Tráders afectados por X Finance y Finex Group Ltd (www.exfinances.com) ¿estafa?

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En nuestro blog, a diario recibimos distintos comentarios sobre las malas prácticas del bróker X Finance y/o Finex Group Ltd. Se ha creado este grupo para que sus afectados se reunan y lleven medidas legales a cabo.

En conjunto con Misletrados, hacemos un llamado a todas las víctimas de las prácticas fraudulentas de Xfinance y/o Finey Group Ltd a unirse a la denuncia colectiva, que ya ha sido admitida en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 5 de Leganés, Madrid.

Estas son las quejas compartidas entre la comunidad de BrokerOnline:

1. De acuerdo con algunos usuarios, el mínimo de inversión estaba en $300. Pero rápidamente empiezan las presiones para invertir más.

2. Incluso, nos comentaron, que sin siquiera completar la verificación de cuenta y sin hacer «operaciones» no fue posible retirar la inversión incial.

3. Una vez hecha la primera inversión, y la posible retirada de las ganancias comienzan las excusas. Para retirar se necesitaría pagar «impuestos» o altas «comisiones»y aun pagándolas no se reciben ganancias.

4. Cuando se piden explicaciones, los supuestos agentes les llenan de información que es poco entendible y que genera más frustración.

X Finance es una estafa. Aquí las pruebas:

1. XFinances dice trabajar bajo FINEX GROUP LTD, dicen estar ubicados en Londres , pero como se verá en el siguiente punto, no cuenta con un registro en la FCA, ente regulador de ese país. Además, no sabemos qué servicios estarían autorizados a dar.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

En su página dice estar regulado por la MFA y la SFINS, que en verdad no son ninguna institución conocida/válida, y los sitios web a los que nos dirigen sus links pareces bastante sospechosos.  

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (tarifas, terminación del contrato, etc.)

5. Su servicio al cliente es bastante sospechoso, ya que el código de país es +43 (Austria), aunque sus oficias se localizan supuestamente en Londres. Adicional a esto, solo cuentan con un correo electrónico. Si hay un problema no existe ninguna otra forma de contactarlos.

Dicen que sus oficinas están en 173 Latchmere Road, London ,United Kingdom, SW112JZ, pero al hacer la búsqueda en Google Maps lo que vemos es que se trata de una zona residencial y no hay indicio alguno de que allí se encuentren unas oficinas.

6.Ya en 2021, la CNMV ha lanzó una advertencia al público en contra de Xfinance, ya que no está autorizada para prestar servicios de inversión.(puedes revisar la advertencia aquí).

¿Esto es denunciable? ¿Cómo?

Sí. El problema es que al no estar regulado por un organismo financiero fiable, dificulta el proceso. Lo ideal es que se realice una demanda colectiva, las cuales tienen más peso legal y recientemente hemos presenciando casos de otros chiringuitos financieros contra los que las fiscalías de varias comunidades sí que han abiertos casos.

Recuerda la importancia que tiene denunciar, ya que estos estafadores tienen tus datos personales y mientras más denuncias se registren, más peso tendrá el caso.

¿Qué tengo que hacer para denunciar?

1. Ante todo debes reunir la mayor cantidad de pruebas posibles, tales como: emails, capturas de pantalla, extractos de cuenta, de los saldos, conversaciones en skype…

2. Sigue los pasos que hemos enlistado en esta guía: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/ para que denuncies.

3. Ponte en contacto con otros afectados, para esto puedes crear un correo electrónico, por ejemplo, [email protected] para que os organicéis o en un grupo de WhatsApp.

4. Otra recomendación es crear un grupo de Facebook o una petición en Change.org para llegar a más usuarios: https://www.change.org/.

Te recordamos de paso que toda la información que cedas debe de ser de forma voluntaria.

5. Sigue compartiendo tu experiencia en este y otros foros para que puedas contactarte con más personas en tu situación. Deja tus mensajes en todas las redes sociales y blogs que puedas para alertar a otros tráders.

6. Denunciar ante la policía y buscar asesoría legal es de suma importancia. Te dejamos aquí los contactos de abogados confiables expertos en estafas de trading: https://www.brokeronline.es/abogados-estafas-trading/

¡Mucho ánimo a todxs! Seguiremos aquí al pié del cañón.

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