Tráders afectados por Trust Investing ¿estafa? www.trustinvesting.com

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mano con corazón Campaña de BrókerOnline.es junto con el Área de Derecho Penal de Chavarri Abogados y el despacho Misletrados.com para exigir justicia para las víctimas de las estafas de inversión online y darle más visibilidad a esta problemática. ¡Firma la petición aquí y compártela en tus redes sociales!

Debido a que hemos recibido una gran cantidad de comentarios preguntando sobre los servicios de Trust Investing y llegado al resultado de que se trata de un bróker fraudulento. Decidimos crear el siguiente artículo que tiene como meta ser el punto de encuentro para [email protected] [email protected] tráders [email protected] y que buscan una salida legal.

Encontramos varias experiencias en el blog de Brokersrecomendados, donde algunos tráders acusan a Trust Investing de utilizar el famoso esquema Ponzi para realizar su estafa.

Trust Investing es una estafa. Aquí las pruebas:

1. www.trustinvesting.com no se encuentra regulado por ningún organismo fiable, tampoco tiene registro en ningún país.

Toda empresa que funcione como un intermediario del mercado debe contar con alguna licencia por parte de un organismo de regulación. Nos referimos a las siguientes empresas: asesores de inversión y comercio, esquemas de inversión colectiva, corredores, distribuidores y agentes de transferencia.

2. Dicen estar ubicados en la siguiente dirección: Sortis Business Tower, Piso 14, Calle 56 y 57 Este, Obarrio, Oficina #109, Ciudad del Panamá, Panamá, sin embargo al buscar su oficina en internet no la encontramos.

Ahora, aquí dos cosas, Panamá es un paraíso fiscal y aunque ellos estuvieran regulados o registrados ahí esto en verdad no te asegura nada.

Panamá ya lanzó una advertencia comunicando que Trust Investing es una estafa y que no se encuentra autorizado para prestar servicios de inversión: http://www.supervalores.gob.pa/informacion-general/organigrama/perfiles-de-funcionarios/215-informacion-del-mercado/varios-alertas-al-inversionista/10471-comunicado-publico.

3. Buscamos más información sobre sus socios Trust Diamond Investing Security y BDL Bank y encontramos lo siguiente.

Trust Diamond Investing Security supuestamente tienen oficinas en Hong Kong, Israel y los Estados Unidos, pero no sabemos su dirección exacta.

Otra dato, es que Trust Diamond Investing Security y Trust Investing tienen la misma empresa, ya que comparten el mismo número telefónico, (507) 202-3016 ext. 123, lo cual nos indica que se trata de la misma empresa y no una colaboración.

Y la dirección del supuesto banco BDL Bank, Dirección: Brazil Av. Ibirapuera, 2927 – 9º andar São Paulo – SP CEP: 04029-200, resulta ser del hotel, Bourbon Convention Ibirapuera,

4. Lo peor de todo es que la página está tan mal diseñada que todos los menús llevan a la misma página. Y carecen de información básica como con qué plataforma operan, no sabemos sus términos y condiciones, sus costes, con que plataforma e instrumentos operan.

5. El día junio 6 de 2020 la CNMV lanzó una advertencia contra ellos. Te la compartimos: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=trust%20investing

¿Es esto denunciable? ¿Cómo?

Sí. Aunque al no estar registrados, el proceso se complica debido a que las autoridades españolas solo pueden llevar a cabo acciones legales como una denuncia y la advertencia internacional de la CNMV.

No obstante, estamos presenciando casos de otros chiringuitos financieros contra los que las fiscalías de varias comunidades sí que han abiertos casos.

Se recomienda denunciar, ya que estos estafadores tienen tus datos personales y mientras más denuncias se registren, más peso tendrá el caso.

¿Qué tengo que hacer para denunciar?

1. Sigue paso a paso esta guía: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/

2. Crea un correo electrónico, por ejemplo, [email protected] para que te puedan escribir otros afectados y os organicéis en un grupo de WhatsApp.

3. O crea un grupo de Facebook o una petición en Change.org para alcanzar a más usuarios: https://www.change.org/.

En cuanto tengamos el correo electrónico, el grupo de Facebook o la petición de change.org , los publicaremos por aquí.

4. Utiliza este foro y sus comentarios para contactar con más personas en tu situación.

Te recordamos de paso que toda la información que cedas debe de ser de forma voluntaria.

5. Denuncia tu caso en la policía y busca asesoría legal.Te dejamos aquí los contactos de abogados confiables expertos en estafas de trading: //www.brokeronline.es/abogados-estafas-trading/

Este grupo de afectados es un punto de reunión para las víctimas de Trust Investing.

Lamentablemente, la mayoría de los comentarios que verás más abajo, están siendo enviados por los mismos participantes y referidos de este esquema.

Creemos además que hay un grupo de personas que, valiéndose de distintos nombres, dejan a diario comentarios positivos sobre Trust Investing para sembrar la duda entre los lectores, mantener el nombre de la marca actual y darle todavía más visibilidad para mantener la pirámide.

En Brokeronline.es no borramos ningún comentario siempre y cuando no incumpla las normas del foro y por lo tanto, todos son libres de opinar, aunque sepamos que están publicitando su marca.

Por todo ello, pedimos a los lectores precaución a la hora de confiar en los foros y que hagan siempre sus propias investigaciones antes de invertir y confiar en una web.

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Foro de discusión
  • Buenas tardes, tienen alguna información de estos brokers? trustedlegacyfxtrade.com? Porque me dijeron que iban a dar profits por una cantidad invertida y hasta ahorita no me han querido pagar. Se los agradecería si me dicen si son estafadores para reportarlo. Gracias RL.

    • Buenos días RL,

      Gracias por tu consulta.

      No conocíamos al bróker Trusted Legacy Fx Trade así que lo hemos investigado y éste ha sido el resultado:

      1. Trusted Legacy Fx Trade no ofrece ningún tipo de información sobre su registro, así como tampoco se indica si trabajan bajo otra compañía.

      2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

      3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

      4. Carece de todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.)

      5. Su servicio al cliente es un poco sospechoso, ya que el código de país es +44 (Inglaterra), típico de escámmers, aunque sus oficias se localizan supuestamente en 235 Garden Street, NY, USA. Cuentan con otro número de teléfono que si sería en estados unidos, pero su numero principal es el inglés, adicionalmente la dirección donde dicen están sus oficinas, al buscarlas en Google Maps vemos que no hay ningún tipo de oficinas en esa zona, por lo que en verdad dudamos que allí operen.

      Por todos estos motivos, esta web no es confiable; tu dinero y tus datos están en riesgo.

      Lo que puedes hacer ahora es seguir esta guía: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/ para que no te estafen más dinero, intentes recuperar algo de lo perdido, documentes y denuncies tu situación.

      Ahora bien, recuerda que no solo se trata del dinero que hayas invertido, sino también que este posible fraude tiene tus datos personales y los puede utilizar de forma ilícita.

      Dicho esto, es imperativo que te dirijas a tu banco lo antes posible, les comuniques lo ocurrido y te informes sobre qué posibilidades existen de recuperar tu dinero.

      Un abrazo y mucho ánimo.

  • Estafadores desde la detención de rusian concepcion director de trustinvesting…no deciis nada
    Por favor tenernos informados,para estar actualizados.
    ¿Os han detenido tambien?
    ¿Os habeis dado a la fuga?
    Por favor informad nos teneis muy preocupados

  • Xq si TI es tan rentable no están las personas mas ricas del mundo invirtiendo su capital ahí para ganar el doble o triple de su inversión??… ESTAFA…es un sistema ponzi moderno el cual no se deja ver tan fácilmente, CEOS con antecedentes penales,direcciones falsas,de q manera se darán cuenta?

  • Es una verdadera lástima que este artículo, al igual que muchos otros sobre el tema, no vaya a cambiar la forma de pensar de todos aquellos que han sido atraídos por la promesa de dinero fácil. Estafas como esta han habido innumerables, y lo más triste es que en la mayoría de los casos los creadores salen impunes por las características legales de las criptomonedas. Esta vez le ha tocado caer a los cubanos, un pueblo que ya sufre bastante y quizás por eso se lanza ciego a un negocio sin sentido económico ninguno, pues no hay empresa en el mundo capaz de generar ese tipo de ganancias (ni siquiera las que trabajan con criptoactivos). A esto se suma la poca preparación que demuestran sus directivos y la continua necesidad de confiar en ellos, porque no se ofrece información ninguna sobre el estado de las inversiones más allá de imágenes pobremente diseñadas (algo inconcebible para cualquier compañía de inversión seria) que muestran porcientos que bien podrían ser aleatorios. Sólo nos queda esperar el derrumbe de otra pirámide con la esperanza de que la mayoría no pierda demasiado.

  • Diego chavez con 5 procesos judiciales en brasil,Rusian concepcion director de trustinvesting detenido en Cuba…..al final no van a quedar ninguno de estos Ceos megacracks para entrevistar………JAJAJAJAJA
    ¿Algun voluntario?

  • Todo eso es falso,mucha mas copia de otros sitios y además sitios desinformados,se sabe que está empresa paga aún sin buscar referídos y además no ha prueba alguna de ninguna estafa porque lleva 2 años trabajando con el público y siempre ha quedado bien, bendiciónes

    • Solo tienes que comprobarlo en la CNMV y en SMV….para ver la veracidad de la información.
      Siempre puedes buscar en google detención de Rusian Concepción directivo de trustinvesting en Cuba

    • Y cómo puede saber que paga sin buscar referidos si están buscando referidos constantemente?? Que usted no los busque y aún así le pague no significa que no actúe de esa forma, Bernard madoff por ejemplo, en su famosa estafa, no mandaba a sus inversionistas a buscar referidos y aún así es uno de los esquemas ponzi más famosos de la historia.

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