Tráders afectados por Top Investus ¿estafa? www.topinvestus.com

10 Comentarios

Debido a que hemos recibido muchos comentarios contra Top Investous decidimos crear el siguiente artículo que tiene como meta ser el punto de encuentro para muchas de las personas afectadas; esperamos que [email protected] puedan buscar una salida legal a esto.

¿Qué está ocurriendo con Top Investous?

En los últimos meses varios tráders nos han escrito acusando al bróker de:

1. Te piden todos los números de tu tarjeta de crédito/débito e incluso tu clave para ingresar online a tu cuenta de banco

2. Te presionan para que inviertas 250€ como depósito inicial y recibas un ‘bonu’.

3. Cuando quieres retirar lo que has ganado te piden una comisión por adelantado del 30% para poder hacerlo.

Top Investous es una estafa. Aquí las pruebas:

Antes eran 1.topinvestus.co hoy www.topinvestus.com

1. www.topinvestus.com, es una empresa registrada por bajo el nombre de Silverdale Holdings Ltd. No se encuentran regulados por ningún organismo de control.

2. No ofrecen ninguna información sobre algún registro oficial (ni siquiera en un paraíso fiscal). Solo mencionan en sus términos y condiciones que se rigen bajo las leyes de Estonia. Pero no sabemos donde se encuentra su sede, todo parece indicar que se trata de una empresa fantasma.

3. No ofrecen ninguna dirección ni teléfonos de contacto. La única manera de contactarlos es a través de sus correos electrónicos y no sabemos que tanto seguro sea el correo electrónico.

4. Como era de esperarse ya cuentan con varias advertencias, uno de parte de BaFin, el regulatorio alemán: //www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2020/meldung_200528_Silverdale_Holdings_Ltd_en.html y otro de parte de la FCA de Inglaterra: //register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000MfYzCAAV.

¿Es esto denunciable? ¿Cómo?

Sí. Dado a que no están registrados el proceso se complica ya que las autoridades españolas solo pueden llevar a cabo acciones legales como una denuncia y la advertencia internacional de la CNMV.

Afortunadamente estamos presenciando casos de otros chiringuitos financieros contra los que las fiscalías de varias comunidades sí que han abiertos casos.

Se recomienda denunciar sí o sí (sin importar la cantidad que hayas invertido). Estos estafadores tienen tus datos personales y no sabemos que puedan hacer con ellos. Además, mientras más denuncias se registren, más peso tendrá el caso.

¿Qué tengo que hacer para denunciar?

1. Sigue los pasos de la siguiente guía y denuncia con la policía nacional: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/

2. Crea un correo electrónico, por ejemplo, [email protected] para que te puedan escribir otros afectados y os organicéis en un grupo de WhatsApp.

3. También puedes crear un grupo de Facebook o una petición en Change.org para alcanzar a más usuarios: https://www.change.org/.

Tan pronto como tengamos el correo electrónico, el grupo de Facebook o la petición de change.org , los publicaremos por aquí.

Te recordamos de paso que toda la información que cedas debe de ser de forma voluntaria.

4. Utiliza este foro y sus comentarios para contactar con más personas en tu situación.

5. Busca asesoría legal; té dejamos aquí los contactos de abogados confiables expertos en estafas de trading: //www.brokeronline.es/abogados-estafas-trading/

¡Mucho ánimo!

Foro de discusión
  • yo habia trabajado ,con unas se puede decir legales, TRADELW,Y TRADEL360,me ayudaron no me exigieron mas de lo que quisiera meter y ya me dijeron que cuando quisiera recuperar el dinero ,no me pusieron ninguna pega ,con top inventus no me acordaba que habia metido 250€, ni lo sabia me llamaban ,pero no hacia caso,hasta que tuve la mala suerte de coger el telefono a un chico,me empezo a meter el rollo ,que habia metido el dinero,que no me acordaba ,entonces le digo que me lo devuelva,mi fallo fue hacerle caso porque con el truco de las claves del banco me saco,500€.

    • Buenos días [email protected] tráder,

      Lamentamos lo que nos cuentas.

      Madre mía Carmen, todo eso lo tienes que denunciar. Te dejamos por aquí la guía: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/ para que documentes y denuncies tu situación.

      Ahora recuerda que es fundamental dirigirte a tu banco. Si has depositado con Visa o Mastercard tienes una gran probabilidad de que te devuelvan el depósito (porque tienen un seguro especial). Algunos bancos requieren la denuncia de la policía mientras que otros no, así que tendrás que consultarlo con el tuyo.

      Cualquier cosa nos escribes.

      Un abrazo y mucho ánimo.

  • Hola. Haciendo seguimiento de esta plataforma, veo que, ahora, al intentar entrar en www1.topinvestus.co me redirige hacia el sitio Waldexpro.com, que está aparentemente operativa. ¿Es la misma empresa con distinto nombre?. Si es así, mucho cuidado con ellos.
    Un saludo

    • Hola Concepción Tro Merino,

      gracias por tu comentario. Es una tristeza en verdad lo que nos cuentas y sentimos mucho que hayas perdido tu inversión. Lo que recomendamos siempre es hacer las denuncias en la policía y en las autoridades financieras, y las presentas en tu banco.

      Sigue los pasos que hemos enlistado en este artículo y sí es posible contacta a un abogado, posiblemente ya exista una denuncia en proceso y puedas unirte!

      Cualquier otra cosa nos escribes.

      Saludos

    • Hola Ruben,

      Gracias por tu preguntas.

      Depende de dónde vives, pues cada país tiene distintas instituciones para regular los fraudes.

      Si nos indicas de dónde eres, podremos ayudarte mejor.

      Que tengas buen día

  • yo estaba con otra y no me acordaba que habia abierto una cuenta con ellos,recibia mensajes pero no contestaba porque pensaba que era publicidad,hasta que un dia cogi el telefono y me dijo el chico que habia abierto la cuenta,yo le dije de recuperar el dinero fallo,en vez de meterme los 250€,me saco 200€mas

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