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Brókers online España

Foro de discusión
  • Hola! He empezado con una pequeña cantidad de Bitcoin para probar, en Kraken, pero ciertamente como ustedes dice, no dispone de «wallet».
    ¿Porqué hay que tener un wallet?

  • Buen día,
    mi nombre es Edwin y deseo aprender sobre bloker o trading pero no se por donde iniciar el estudio si me pueden regar una accesoria por donde empezar le agradezco antemano, que tengan un excelente día

  • Buenas tardes me invitaron a invertir en SCA, por medio de una transacción BTC/SCA, en el portal: zsca.org/mobile
    Quisiera saber si el portal es seguro y que opinan del SCA.
    Gracias por su apoyo

    • Hola Epv,

      Gracias por tu consulta.

      La transacción BTC/SCA no existe, pues SCA no es una moneda virtual.

      La URL que nos compartes, tampoco es segura:
      1. no tienen términos y condiciones, por lo tanto, no podemos ver cuál es el nombre legal de la empresa, ni de qué se trataría el «acuerdo» que haces con ellos al registrarte.
      2. no hay ni regulaciones, ni inscripciones de los servicios financieros que dicen ofrecer. Sin marco legal, no hay que invertir.
      3. la lista de ayuda, no ofrece ningún tipo de contacto con la empresa, como números de teléfonos, dirección o e-mails.
      4. se han inventado ese token de SCA, pues no es real. Esto lo puedes revisar en : https://coinmarketcap.com/es/

      Esperamos que esta información te ayude.

    • Gracias por su atención, esto es lo que dice la. Pagina sobre en SCA :
      The SCA project is the world’s first distributed edge cloud storage vaccine chain. The goal of the traceability public chain is to build a super cloud storage vaccine chain, which is based on blockchain and artificial intelligence technology to build an intelligent medical value chain, by creating a life bank with user profile data, it can safely store medical health data, develop data value for members and institutions in the chain, and participate in data trading.
      Internal subscription period:June 18,2020
      SCA exposes transaction time:September 18,2020(The public offering over)
      Total circulation: 300 million
      Market Circulation: 180 million;
      Circulation rate: 60% ;

      Que opinan?

      • Buenos días Epv,

        Hoy te contesto yo porque Patricia no está en la oficina.

        Como te comentábamos hace unos días, ellos pueden decir misa en la web. La realidad es que el token no existe en ningún lugar salvo en la web de SCA.

        Dicho portal no pertenece a ninguna empresa ni organización registrada, no se sabe quién está detrás, el token no está listado en ningún Exchange y no hemos encontrado opiniones de usuarios ni de la comunidad acerca del token por ninguna parte.

        Vaya, a nosotros no nos parece confiable en absoluto.

        Un abrazo.

    • Buenos días [email protected] tráder,

      Gracias por tu consulta.

      De kuailiun, esto es lo que hemos averiguado:

      Kuailian está registrada como empresa de software en Estonia (Kuailian APP OÜ: kuailiandp.com/) y sobre esto no podemos opinar, ya que en principio no están gestionando dinero.

      Ahora bien, si nos vamos a su otra web kuailiandp.eu/ (que en parte está rota) y leemos sus términos y condiciones: «1. Este Acuerdo se aplica al uso del servicio de POS en la nube provisto por la Compañía Georgia POS LLC y la página web de la Compañía ubicada en http://www.kuailiandp.com y sus subdominios. La página web y / o el Servicio son propiedad de la Compañía.»

      La empresa propietaria sería del servicio POS sería otra, una tal Georgia POS LLC con registro en Georgia.

      Por otra parte, tenemos un servicio llamado Kuailian Bank con las siguientes licencias: License FVR000971 Financial services y License FRK000862 Financial services.

      Este tipo de licencias las está ofreciendo Estonia para empresas de criptomonedas. Te dejamos más info aquí: https://yourcompanyinestonia.com/services/licenses-for-crypto-company-in-estonia/

      Por lo tanto, parece que en Estonia están debidamente registrados. Un poco rara su vinculación con la empresa de Georgia, pero nada más allá.

      Ahora bien, aquí hay un problema que hemos constatado con los despachos de abogados con los que trabajamos. Estonia se está convirtiendo en el nuevo paraíso fiscal de exchanges y wallets de criptomonedas porque no requieren más que un buzón postal (PO BOX) para registrar una empresa.

      Por otra parte, la legislación a nivel mundial todavía no se ha adaptado a estas nuevas tecnologías y sigue existiendo un vacío legal en cuanto a un marco regulatorio para este tipo de servicios.

      Al final de la historia, también están gestionando dinero como un Bróker y deberían estar regulados como tal, pero no lo están (aunque de esto no son ellos culpables). Para más inri, la CNMV española ya los añadió a su lista de advertencias de chiringuitos financieros.

      Con ves, la seguridad de los depósitos no está asegurada y esto no nos gusta nada.

      Esperamos haberte ayudado un poco.

      Un abrazo.

  • Buenas tardes.
    Una pregunta sobre la plataforma BrokerMasters.net
    He invertido 1000€ y la verdad que la cuenta ha subido pero ahora me piden que haga un plan financiero con ellos de 30.000€, 15.000 ponen ellos .
    Que pensáis? .
    El plan tiene límite máximo de 1 año y se puede sacar en cualquier momento.
    La transferencia van a una empresa que se llama Sheridan Solutions OU von sede en Estonia.
    Por si sabéis algo de ellos.
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Saludos.

    • Hola Tráder,

      Gracias por tu comentario. No habíamos escuchado de Hashter, pero tras hacer una investigación este fue el resultado:

      1. Se trata de un bróker sin regulación, sobre el cual tampoco sabemos a qué nombre se encuentran registrados.

      2. La dirección que proporcionan como sus oficinas, 58-60 KENSINGTON CHURCH STREET London, W8 4DB, United Kingdom, resulta ser una agencia de viajes.

      3. No proporcionan ningún servicio al cliente, ni correo electrónico, ni número telefónico. En caso de cualquier problema no tendrías a dónde ni con quién acudir.

      Sin duda alguna es un bróker no fiable al cual no te recomendamos invertir. Y sin duda alguna vamos agregarlos a nuestra lista negra.

      Saludos

  • Alguien que me ayude por favor fui victima de estafa entraron a mi computador por medio de un programa remoto y entraron a mi cuenta bancaria realizaron una transferencia hacia estados unidos me estafaron 20 mil EUROS ahora noce que hacer estoy desesperada ya que fue un préstamo que tomaron de mi banco el supuesto BROKERS se llama http://WWW.INVESTINGSCAPITALS.COM y mi asesor financiero es un tal CARLOS MEDRANO me vendió la ilusión de que con 250 EUROS iba a ganar 500 EURO semanal ayuda por favor estoy al borde de la locura

    • Hola Ana Lucia,

      Gracias por tu comentario. No habíamos escuchado nunca de Investings Capitals pero tras hacer una investigación resulta que es un bróker que opera sin regulación.

      Resulta muy complicado que puedas recuperar tu dinero, sobre todo porque se trata de un bróker que no sigue normativa y aunque dice tener sede en Madrid no pudimos encontrarlas.

      Para poder posiblemente recuperar tu dinero, necesitarías realizar una demanda individual o colectiva, pero aún así no sabemos si tendría éxito.

      Sin embargo, lo que nosotras siempre sugerimos es que acudas a la policía nacional y la CNVM, recuerda que esta empresa tiene tus datos personales y no sabemos qué puedan hacer con ellos, por esa razón recomendamos que realices una demanda. Para eso aquí te compartimos nuestra guía con los pasos a seguir: //www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/

      Si tienes otra pregunta nos puedes escribir. Y sin duda alguna vamos agregar a dicho bróker a la lista negra.

      Saludos

  • Thanks so much – fortunately my bank was holding payment until I authorised it. As my account had just over 3BTC available to withdrawal I have just requested this. I have cancelled my credit card. I am in New Zealand I doubt they could get access to my other account’s. They do have some personal information. From your comments I’m not hopeful of seeing the 3BTC – but miracles can happen.

    • Dear Peter!

      These are great news, at least they can´t keep on stealing you more money 🙂

      The problem with these scammers is exactly the same everywhere. Because they are «registered» in an offshore country, the lawyers and institutions of your country or ours (here in Spain) can´t do practically nothing against them. They just don´t exist.

      But! It doesn´t mean that you shouldn´t try to get your BTCs back and, very important as well, you should report them to the police. Specially because they have your personal data and they may use it illegally (it is a way for you to cover your back too).

      You can refer your case as well to the Financial Markets Authority in New Zealand here: fma.govt.nz/contact/make-a-complaint/ as far as i can see, you can seek for a better advice than what we can give you here .

      But! don´t hesitate to contact us anytime, we´ll try to help you!

      Best regards!

  • I would like clarification/information on 55CMT (Coin market trading). They are based in London. address is 5 Moorgate, London EC2R 6AB, UK, the parent company is Griffith Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines. UK: web is trade.55cmt.com
    Contacts are
    Phone numbers UK 442080895322: UK 442080895453 and Austria 43720022563:
    support[@]55cmt.com
    compliance[@]55cmt.com
    I have started trading with a personal account manager. I have built up to 7.2 bitcoins in the last 3 weeks tradings after depositing $250 $2500 and $9500 US. Before I can withdraw funds I need to pay $10200 Euro commission.
    55CMT website offers to make withdrawals easy – To make a withdrawal, simply log in, and in the My Account click on Withdrawal tab and fill in the amount that you wish to withdraw.
    Please note that once your withdrawal request is approved, it will be processed by us and sent to the same bank, credit card or other source for execution as soon as possible. (Note: Some banks and credit card companies may take time to process payments especially in currencies where a correspondent bank is involved in the transaction). The funds will be returned to the account from which the funds were debited.

    If you have a Joint Account, payments from your Joint Account will require a withdrawal request form which must be completed by all required Account holders and which must be submitted to us.
    55cmt does not charge any withdrawal fees.

    I’m worried if I pay the $10200 commission I still won’t get the coins owed. The personal account manager says I have to pay this first. Your comments very much appreciated.

    • [Spanish version] (english version bellow)

      Querido Peter,

      lamentamos que hayas caído en la trampa de 55cmt, no eres el primero que nos escribe.

      El hecho de que te pidan más dinero para que puedas recuperar tu inversión, es una técnica típica que utilizan los escámmers para sacarte más dinero. También es posible que intenten marearte con documentos para 1. Ganar más tiempo e intentar convencerte y 2. Robar tus datos personales.

      En este caso nosotros ya teníamos a 55cmt fichado en nuestra lista negra de brókers. Aquí los hechos:

      1. 55cmt.com no es un bróker regulado ni tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos ni Australia entre otros países.
      No sigue la normativa Mifid II ni tampoco ofrece ninguna garantía de seguridad para los clientes, no se adhieren a ningún sistema de compensación y tampoco garantizan que las cuentas estén segregadas.

      2. Pertenece a una tal PHHLT Marketing Limited 25335 BC 2019 – Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines. Registrada en la misma dirección que decenas de brókers scam.

      Aquí probablemente no haya oficinas sino un PO Box, es decir, un buzón postal que solo funciona para registrar empresas fantasma.

      3. Contra esta empresa, PHHLT Marketing Limited, y otro de sus brókers (CCTMarkets) la FMA ya ha emitido una advertencia internacional que puedes consultar aquí: fma.gv.at/en/cctmarket/

      4. Su dirección de oficinas es en el Reino Unido. 75 Canon St. London UK, la hemos buscado en google maps y solo encontramos restaurantes y algunas tiendas de ropa. Claramente no se trata de sus oficinas.

      Por todo ello, probablemente estés siendo víctima de un fraude. Así te recomendamos que: 1. Bloquees las tarjetas que hayas usado para hacer los pagos (para que no te intenten cobrar pagos sin autorización) y des parte a tu banco de lo ocurrido. 2. Documentos absolutamente todo lo que te está ocurriendo (capturas de pantalla, emails, etc.) 3. Denuncies tu situación en la policía de tu país y busques asesoramiento legal.

      Te dejamos aquí las instrucciones de lo que debes hacer paso a paso: brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/

      ¡Bajo ninguna circunstancia se te ocurre ingresarles más dinero!

      Esperamos haberte ayudado en la medida de lo posible. Como no sabemos donde estás y nos escribes en inglés, no podemos indicarte exactamente a donde acudir.

      Mucho ánimo y no dudes en escribirnos de nuevo.
      Un abrazo grande.

      [English version]
      Dear Peter,

      We are sorry to hear that you have fallen into the trap of 55cmt too, you are not the first one who complains about this scam.

      The fact that they are asking you for more money (so that you can withdraw your investment) is a typical technique used by scammers just to get more money.

      They may also try to make you dizzy with documents in order to 1. Earn more time and try to convince you to invest more money and 2. Steal your personal data.

      In this house, 55cmt was already included in our blacklist. Here the facts:

      1. 55cmt.com is not a regulated broker nor is it licensed to offer its trading services in Europe, the United States or Australia among other countries.
      It does not follow the Mifid II regulations nor does it offer any security guarantee for customers, does not adhere to any compensation system and does not guarantee that the clients’ accounts are segregated.

      2. The broker belongs and is operated by PHHLT Marketing Limited 25335 BC 2019 – Suite 305, Griffith Corporate Center, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines. Registered at the same address as dozens of scam brokers.
      There are probably no offices here but a PO Box, that is, a postbox that only works to register ghost companies.

      3. Against this company, PHHLT Marketing Limited, and another of its brokers (CCTMarkets) the FMA has already issued an international warning that you can check here: fma.gv.at/en/cctmarket/

      4. Its office address is supposedly in the United Kingdom. 75 Canon St. London UK. We have searched it on google maps and only found restaurants and some clothing stores. Here there is clearly any building with offices.

      For all these reasons, you are probably being a victim of fraud. So, we recommend you: 1. Block the cards that you have used to make the payments (so that they can´t charge you more payments without your authorization) and inform your bank about the fraud. 2. Record absolutely everything that is happening to you (screenshots, emails, etc.) 3. Report your situation to the police of your country and seek legal advice.

      We leave you here the instructions of what you should do step by step (sadly written in spanish): brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/

      And! Do not even think to pay them more money under any circumstances!

      We hope we have helped you as much as possible. Since we don’t know where you are and you are writing to us in English, we can’t tell you exactly where to go.

      We wish you the best and don’t hesitate to write to us again.

      A big hug.

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