Despachos de abogados expertos en estafas de trading

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Última actualización: 08/07/2020 por Melodía

imagen abogados

Las estafas en el mundo del trading se multiplican. Si estás siendo o has sido víctima de un bróker fraudulento, tienes que tomar cartas en el asunto. Te explicamos cómo y a qué abogados debes acudir…

¿Qué hacer si estás siendo estafado?

En primer lugar intenta mantener la calma y actuar de manera sensata. Plantéate las siguientes preguntas: ¿Está mi bróker regulado? ¿Me presiona para que inviertieras más? ¿Estoy teniendo problemas para retirar el saldo?

Si tienes dudas, consulta este artículo con las 5 técnicas de manipulación más usadas por los estafadores:

Ténicas de manipulación
Saber más: sobre las ténicas más usadas por los estafadores
Todo lo que necesitas saber sobre las ténicas más usadas por brókers que son scam.

 

Si al comprabarlas te sientes identificado con más de una, puede que estés siendo víctima de una estafa. También puedes consultar un listado con algunos de los brókers scámmers que hemos ido descubriendo con ayuda de otros tráders:

brókers scámmers
Listado completo de brókers scámmers: la lista negra
Consulta aquí la lista completa de brókers scámmers, con licencias de dudosa procedencia, regulados en paraísos fiscales y más…

 

Si estás seguro de que tu bróker es un fraude, vas a tener que seguir una serie de pasos para poder denunciar, entre ellos contactar al organismo regulatorio de tu país para que te informen más acerca de tu caso y cuál es tu posicion como inversor:

víctimas de scámmers
Qué hacer si he sido o estoy siendo víctima de un bróker
No te pierdas la guía de ayudado para tráders que han sido o están siendo estafados por un bróker fraudulento: cómo actuar, a quién y a dónde acudir y más…

 

Una vez hayas seguido los pasos indicados más arriba, lo siguiente es presentar una denuncia. Sin embargo, estos trámites suelen ser largos y tediosos, y lo peor de todo es que en muchos casos las denuncian no se pueden resolver.

No osbtante, no todo está perdido ya que existen despachos de abogados especializados en estafas de forex, trading, etc. tanto en España como en Latinoamérica y Estados Unidos; a los que puedes dirigir tu caso.

¿Tendrá éxito mi denuncia?

Tristemente, muchas denuncias por fraude no llegan a buen puerto.

Esto ocurre cuando el bróker fraudulento no se encuentra regulado ni registrado en Europa, Estados Unidos o Australia, entre otros. Sino más bien en paraísos fiscales donde la leyes de los países con una fuerte regulación (como España, UK, etc.) no tiene jurisdicción legal.

Mi bróker NO está regulado

Bueno, es casi imposible que por ejemplo, un abogado de España tenga legitimidad en Vanuatu o las Islas Seychelles. Además, en estos paraísos fiscales gran parte de la información sobre sus empresas se mantiene en secreto, de manera que el mero hecho de recopilar datos sobre X compañía ya es complicado.

Una opción viable es poner una queja contra el bróker en el organismo regulatorio de tu país.

Supongamos que te encuentras en España y denuncias a X bróker registrado en Belice ante la CNMV. Si este bróker recibe varias denuncias, la CNMV puede abrir un expediente y lanzar una advertencia internacional contra los estafadores.

¿Recuperaría mi dinero en este caso?
Difícilmente. Lo único que la CNMV puede hacer ante estos casos es alertar a otros inversores.

Tendrías más posibilidades de éxito sí, junto a otros tráders estafados, impusieras una denuncia conjunta e hicieras presión.

Mi bróker está regulado por algún organismo de prestigio

Aquí la situación cambia, ya que en estos casos sí que existen leyes que protegen al inversor y castigan al bróker por malas prácticas.

Para denunciar tendrás que acudir a abogados expertos que te asesoren. También en este supuesto, la unión hace la fuerza y mientras más víctimas denuncien, mejor.

¿Cómo escoger un abogado confiable?

  • Que se trate de un/a abogada/o profesional (título universitario).
  • Que te diga desde el inicio cuánto te costarán sus servicios y que sus tarifas sean claras, sin cláusulas escondidas.
  • Que te brinde una buena atención al cliente: clara, eficaz y coherente.
  • Que tu abogada/o muestre empatía y sobre todo respeto ante tu caso.
  • Debe ser clara/o: proponerte todas las opciones legales que existen para recuperar tu dinero de manera legal.

Abogados en Europa y España

Las leyes contra el fraude de brókers online son similares en casi todo Europa.

Dado que todos los brókers que ofrecen sus servicios en el viejo continente, deben estar regulados por algún organismo europeo, se encuentran automáticamente adheridos a las normativas y a la jurisdicción de la Unión Europea.

De esta manera los abogados pueden emprender acciones legales sin más contratiempos.

1. Chavarri Abogados (España y Europa)

Despacho ChavarriCon sede en Madrid, es Chavarri Abogados uno de los mejores 25 despachos en España según el periódico Expansión. Cuenta con un equipo de aproximadamente 50 abogados especializados en derecho penal, hipotecaría, reestructuraciones e insolvencias y derecho penal económico, el cual incluye estafas online.

Realizan colaboración con otros despachos como en Holanda, Alemania. Actualmente se encuentran trabajando en varios casos de estafa online y en proceso de varias demandas.

Contactos: +34 917 37 43 44 | http://chabogados.es/

2. Misletrados.com (España y Europa)

Misletrados.com Con sede en Madrid, el despacho de abogados Misletrados.com se especializa, entre otras cosas, en Derecho Penal Económico y Demandas Colectivas de Afectados (sobre todo en estafas de trading).

Entre otras denuncias, llevan los casos contra varios brókers como Matador Prime, Ironfx, Investingpro, FXGM, Capital Marque Bank y UFX.

Contactos: +34 91 18 53 155 | https://www.misletrados.com/

3. Martínez Echeverria (España y Europa)

Despacho Martinez EcheverriaDespacho de abogados fundado en 1983 que cuenta con más de 120 profesionales. Se especializan en varias ramas del derecho (fiscal, bancario, administrativo) y sobre todo en casos de estafas y concretamente en fraudes de forex y trading.

Encontrarás sus oficinas en varias ciudades españolas como: Madrid, Málaga,Sevilla, Córdoba, Granada, Almería, Marbella, Fuengirola, Estepona, Manilva. Internacionalmente se encuentran en: Portugal, Turquía, Bulgaria y Rumanía.

Contactos: +34 900 100 039 | https://www.martinezechevarria.com/es/

4. Adevi (España)

Despacho AdeviEs una de las asociaciones de abogados de víctimas de accidentes más importantes de España. En activo desde el 2011, se especializan en Víctimas de Responsabilidad Civil, lo cual incluye también a víctimas de estafas online.

Encontrarás su sede en Málaga y oficinas en todo España (Álava, Almería, Barcelona, Cádiz, Girona, Granada, Madrid, Sevilla, Zaragoza, entre muchas otras más ciudades).

Contactos: +34 607 060 472 | https://abogadosdevictimas.es/

 

Abogados en Latinoamérica y USA

Ahora bien si tu bróker está regulado por un organismo europeo, estadounidense o australiano y tú te encuentras en México, Argentina, Chile, Colombia, etc. sí que puedes empezar un proceso legal para resolver tu caso.

Puedes, o bien acudir a un abogado en tu país o, si lo prefieres, a algún abogado internacional.

1. Bolívar Abogados (México)

Despacho Bolívar Despacho de abogados con más de 25 años de experiencia, especializados en estafas, fraudes, engaños, falsificaciones y defraudaciones. Encontrarás sus oficina en Ciudad de México.

Contactos: + 52 (55) 8526-4182 | http://www.abogadosbolivar.com/Firma/

En México no existen organismos de regulación de brókers y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no se responsabilidad de forma explícita de las pérdidas o estafas online por parte de un bróker. El trading en México está considerado como un contrato privado entre el inversor y el bróker extranjero.

2. Nexo abogados (Chile y toda América Latina)

Abogados Nexo Plataforma online que reúne más de 300 abogados expertos, cada uno especializado en divorcio, herencia, deudas, despidos injustificados y estafas online.

Lo interesante de su modelo de negocio es que tú puedes escoger al abogado que oferte la mejor propuesta para solucionar tu problema legal, también los mejores precios por sus servicios, experiencia, etc.

Una vez rellenes los formularios con tu información personal y expongas tu problema, un abogado te contactará para asesorarte sobre la situación legal de tu caso y la posible solución.

No tienen oficinas físicas. Pero una vez que eligas al abogado que atenderá tu caso, puedes reunirte con él/ella cara a cara.

Contactos: [email protected] | https://www.nexoabogados.cl/abogados/estafas

3. Morgan & Morgan (Estados Unidos)

Despacho Morgan & Morgan Despacho de abogados bilingües con décadas de experiencia que ayudan a la comunidad hispana de los Estados Unidos. Se especializan en casos de incumplimiento de contrato e inversiones fraudulentas entre muchísimos más.

Luchan por los casos independientemente de tu estado legal en el país. Encontrarás su sede en New York y oficinas en diferentes ciudades del país (Atlanta, Los Ángeles, Orlando, Philadelphia, Boston, etc)

En Estados Unidos los casos de fraude por parte de un bróker se pueden llevar ante la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority). Este organismo de regulación financiera también se encarga de las denuncias en temas de estafa e inversiones fraudulentas.

Contactos: 877.749.3168 | https://www.abogados.com/

Alerta: ¡abogados scam! ¿Qué?

También es importante recordar que, así como existen brókers que son scam existen ‘abogados’ que son un fraude. Por ello debes ser sumamente cuidadoso con las decisiones que tomas online.

Antes de confiar en un abogado, asegúrate de que sean seguros y que se trate de una empresa debidamente registrada. Consulta las reviews de otros usuarios, contacta por teléfono a los abogados e infórmate de su ubicación exacta.

Un bufete tiene que ser confiable, transparente y sobre todo, proporcionar información sobre sus registros y los colegiados que llevan los casos. En caso de dudas puedes comprobar sus números de licencias (para poder ejercer) en el colegio de abogados de tu país.

A simple vista parece tratarse de un bufete de abogados seguro, entre otras cosas porque promocionan algunos brókers muy populares en su web.
 
Sin embargo, en el menú de ‘contact’ detectamos que su supuesta dirección „registrada“ es la misma que muchos brókers scámmers utilizan para localizar sus „oficinas“ inexistentes.
 
En realidad y tras comprobar los datos, las supuestas oficinas no existen, concretamente en la Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont, KingstownSt. en el paraíso fiscal de St. Vincente y Granadinas.
 
Estamos ante lo que se conoce como en inglés como una P.O. Box company, un apartado postal en el que se registra una empresa, donde no existe ninguna oficina sino simplemente un buzón de correo.

Según vemos en su web, derecho-internacional.com es una página web que pertenece a una tal INTERNACIONAL LEGAL CONSULTANTS LTD. es una compañía jurídica de nacionalidad británica domiciliada en UNIT1 WESTBURY, CHESHUNT, LONDON, EN8 9DB, número 08335986, e inscrita en el Registro Jurídico de Londres al Tomo 40.693, folio 168, hoja número B-23.850.
 
Hemos podido comprobar que esta empresa está registrada en UK aquí: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08335986. Pero no hemos podido establecer ningún vínculo entre página web y Firma: https://www.companiesintheuk.co.uk/company/internacional-legal-consultants/website. Esto es importante tenerlo en cuenta porque los escámmers a menudo usurpan la identidad de empresa registradas y se hacen pasar por ellas.
 
No se ofrece absolutamente ninguna información del equipo de abogados que llevan los casos ni, por supuesto sus números de colegiados.
 
Como ya hemos visto que sucede con otros despachos escámmers, el servicio y los contacto están en Londres, pero se dirigen a un público hispanohablante ¿por qué?
 
La página fue creada el 14.10.2019, es decir, este despacho no tiene en teoría más de 2 meses de vida.

Según vemos en su web, derechosfinancieros.com no pertenece a ninguna empresa registrada. No se aporta ninguna información al respecto y no sabemos quién está detrás de esta web.
 
No tienen absolutamente ningún descargo normativo para el público: ni aviso legal, ni política de cookies, de privacidad, etc.
 
No se ofrece absolutamente ninguna información del equipo de abogados que llevan los casos ni, por supuesto sus números de colegiados.
 
Como ya hemos visto que sucede con otros despachos escámmers, el servicio y los contacto están en Londres, pero se dirigen a un público hispanohablante ¿por qué?

La web financialmorgan.com pertenece supuestamente a una tal Financial Morgan con sitio legal en el 207 Waterloo Rd, Londres SE1 8XD, Reino Unido.
 
Ésta es toda la información que ofrecen en su web, es decir, ni número de registro en el Company register de Londres, ni licencias de los supuestos abogados que llevan los casos.
 
Tampoco disponen de una política de cookies, ni de términos ni condiciones del sitio, nada. Bastante pobre para un “despacho de abogados”.
 
Como ya estamos acostumbrados a ver en estos casos, si clicas en su homepage sobre los supuestos premios que han recibido, no vas a llegar a ninguna parte. De hecho, son los mismos logos que hemos visto en otros supuestos bufetes de abogados (también fake).

Aquí de entrada ya vemos que el despacho de abogados no está registrado como empresa en ninguna parte (no ofrecen ninguna información al respecto).
 
Ninguna de la dirección que proporcionan en su página oficial es real. Según ellos tienen oficinas en CP 1888, Route de Pré-Bois 29, Suiza pero lo cierto es que se trata de un edificio para conferencias.
 
La siguiente dirección es en Londres, 175-177 Borough High St, London SE1 1HR, Reino Unido, y resulta ser un edificio llamado Delta House que claramente no se trata de unas oficinas de abogados.
 
Y por último, Via Lugano 13, 6982 Agno, Suiza y bueno, aquí si no sabemos si sus oficinas podría encontrase dentro del edificio pero la verdad eso parece ser improbable.
 
Tampoco disponen de absolutamente ningún descargo legal como: política de privacidad, cookies, términos y condiciones, etc. (esto deja bastante que desear para un ser un despacho de abogados).
 
La web está a medio hacer (los comentarios de otros usuarios están en latín con el texto por defecto) y tiene faltas de ortografía.
 
En cualquier caso, lo peor es que no podemos ver quién va a llevar los casos, quiénes son los abogados y sus licencias.

En primer lugar, en sus términos y condiciones vemos que la web pertenece a un particular y no a una empresa, a un tal „Dr. Martin Hoffmann“. Es decir, no hay una firma detrás de la web.
 
Si buscamos el número de la “empresa“ (Company number 11086898) en el registro de UK, nos aparece que la empresa registrada es una tal FINANCIAL LAW LIMITED.
 
Ahora bien, sus oficinas no están en Londres (como aparece en la web) sino en el 39a Whitegate Drive, Blackpool, United Kingdom, FY3 9DG (Preston) y que su director no es el tal Dr. Marting Hoffman (supuestamente el CEO) sino Emma Harte.
 
Hay varias faltas de ortografía en la página y, para ser la web de un buffet de abogados deja bastante que desear desde un punto de vista legal: no informa sobre la política de cookies, no tiene aviso legal, no vemos por ninguna parte las licencias de los supuestos abogados que llevan los casos, etc.

La web recuperaforex.com/ se promociona así misma como una firma de abogados para recuperar el dinero estafado por temas de trading.
 
Bien, buscando en las mazmorras de internet, descubrimos que la web https://forexrecover.com/ es exactamente la misma pero en inglés.
 
Ahora bien, si comparas las secciones de “our team” y “nuestro equipo” verás las fotos de los supuestos abogados son las misma pero sus nombres totalmente diferentes.
 
Si te vas a la parte de premios y clicas en cualquiera de ellos, verás que no te llevan a ninguna parte.
 
Fíjate en los comentarios de los supuestos clientes. La imagen de la tal Alicia es en realidad una foto del psicoterapeuta y escritora Amy Morin.
 
Hay una tal recovery capital solutions limited registrada a la company house inglesa: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11983782. Pero no hemos podido establecer una conexión con ambas webs.
 
La página fue creada hace unos meses, concretamente el 2019-06-13.

Según lo que encontramos en sus términos y condiciones es que RottLawyer se encuentran registrados bajo el siguiente nombre, ROTT LAWYER LLP.
 
Pero al buscar más información sobre dicha empresa se trata de un despacho ubicado en distintas ciudades de California del sur y aquí viene el siguiente problema.
 
RottLawyer dice contar con oficinas en, 1800 North Vine, Los Angeles 90028, sin embargo bajo esa dirección solo se encuentra un estacionamiento.
 
La página de, Hiden, Rott & Oertle, LLP no mencionada nada sobre estás oficinas, verificamos las ubicaciones que mencionan en San Diego, El Centro y Palm Springs y todas son reales.
 
Por lo que, RottLawyer miente.
 
Ahora bien, no brindan ninguna información sobre [email protected] [email protected] con los que trabajan, eso también es malísimo ya que es muy importante saber exactamente quién lleva tu caso.

Sobre la autora
Con más de 7 años de experiencia en la creación de contenidos digitales en el campo de las finanzas, mi trabajo se enfoca en desarrollar y estructurar la estrategia de comunicación de Brokeronline.

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Foro de discusión
  • Bueno mi experiencia con recuperaforex.com no fue la mejor, me comunique con ellos y la verdad fue decepcionante, nunca lograron un resultado positivo, y lo peor fue que les pague. NO LOS RECOMIENDO

    • Hola Tráder,

      Gracias por compartir tu experiencia, lamentamos que te encuentres en esta situación.

      Recuperaforex es un scamer, se aprovechan de la desesperación de los afectados. Te recomendamos también denunciarlos a la policía.

      Mucho ánimo!

  • Buenos días desde España, no confiar en Fhm y cualquier de sus filiales, todo firmado etc….y tras 10.000€ invertidos, siguen con que no podemos recibir el dinero, por blanqueo de no sé que…puedo documentar todo, si alguien lo necesita….no sé pq existe este tipo de gente….han falsificado todo, juicio, acuerdo con el broker, etc……me mantengo anónimo, pq les voy a llevar a los tribunales.

  • Hola.
    Desde nov 2019, he estado en la plataforma Markets fx. Reconozco que empecé la casa por el tejado y me engancharon. He invertido mucho dinero y ahora tengo dificultades en el retiro. Ya he visto que Markets fx está en la lista negra de brokers. Cuando quiero retirar beneficios, me sale que el usuario no está verificado. Supongo que si ellos no me verifican, yo no puedo hacer nada al respeto. Sabéis si hay ya algun grupo de afectados agrupados de esta broker?

    • Hola Pep,

      Gracias por tu comentario. Por el momento no tenemos un grupo de afectados para Markets FX y es casi imposible poder recuperar tu dinero sin tener que realizar una demanda ya sea colectiva o individual.

      Sin embargo, lo que nosotras siempre sugerimos es que acudas a la policía nacional y la CNMV, recuerda que esta empresa tiene tus datos personales y no sabemos qué puedan hacer con ellos, por esa razón recomendamos que realices una demanda.

      Para eso aquí te compartimos nuestra guía con los pasos a seguir: //www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/ .

      Esperamos haberte ayudado y si tienes más preguntas nos escribes.

      Saludos

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