He sido víctima de un bróker scam o fraudulento | Guía 2019

hombre preocupado

Descubre qué hacer y a quién dirigirte paso a paso si has sido o crees que estás siendo estafado por un bróker scámmer…

¿Has invertido tus ahorros y el bróker ha desaparecido sin dejar rastro? o ¿quieres retirar tu dinero pero tu bróker lo evita poniendo excusas de todo tipo?

Internet y las redes sociales han propiciado la expansión desmedida de las estafas online, especialmente en el ámbito financiero. Aunque si bien es cierto que los mercados de inversión están cada vez más regulados, siguen existiendo muchos estafadores que se aprovechan de las nuevas tecnologías para falsear datos y crear brókers inexistentes con el objetivo de robar a los tráders.

Si al leer los siguientes criterios te sientes identificado, analiza tu situación y denuncia.

Cómo averiguar si estoy siendo víctima de un bróker scam

  • Recibes incentivos por invitar a otras personas o regalos por depositar, etc.

  • El bróker te promete grandes beneficios, a veces incluso cuando todos los mercados están perdiendo.

  • El bróker te pide documentos personales que jamás deberías aportar, como una foto o un escaneo de tu tarjeta de crédito por ambas caras.

  • Tu bróker te ayuda a crear una estrategia de inversión con la que ganas capital al principio (éste es el gancho).

  • Sufres acoso constante a través de llamadas y correos electrónicos.

  • Empiezas a perder y tu bróker insiste en que deposites más dinero para evitar perder lo invertido.

  • No puedes retirar el dinero. El bróker pone excusas de cualquier índole (técnicas, legales, administrativas…) para evitar pagar el saldo en cuenta.

  • Quieres cerrar tu cuenta e insiste en ofrecerte bonus.

  • La comunicación con tu bróker es mala en cuanto decides retirar el dinero: no responde a tus mensajes y/o llamadas, correos, etc. Lo normal es que tarden entre 2 y 3 días en contestar.

  • Puede ocurrir que, si ya eres consciente de haber sufrido una estafa, te contacten “abogados” y/o “agencias” con la promesa de recuperar tu dinero. Desconfía de ellos, ya que pueden ser parte de la misma estafa.

  • El bróker „desaparece“.

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¿Qué hacer si estoy siendo estafado?

Ahora, antes de pasar a lo legal es importante estar preparado para afrontar el tema de la mejor manera posible.

  1. Recuerda que lo más importante es guardar la calma y llevar tu caso con expertos, no intentes resolverlo solo/a porque podría ser peor, los estafadores cuentan con tu información personal y podría ser contraproducente ‘jugar’ con ellos.

  2. Reporta el fraude a tu banco para que puedan bloquear pagos sospechosos en tu cuenta. Si has utilizado una tarjeta de crédito, solicita una nueva y bloquea la actual.

  3. Recopila todas las pruebas e información que puedas para demostrar la estafa: correos electrónicos, registro de llamadas telefónicas, WhatsApps, ‘pantallazos’, etc.

  4. Corta todo contacto con el bróker.

  5. Denucia tu situación en la policía. Aunque no hayas invertido mucho dinero, esta gente tiene tus datos personales y los pueden utilizar para fines ilícitos, es por ello que deberías reportar tu caso. Si ocurre cualquier problema, tu tendrás constancia de que has sido víctima de una estafa y que alguien puede implantar tu identidad.

  6. Intenta recuperar el dinero. Es posible que puedas sacar el dinero si los estafadores no sospechan de tu intención y si creen que vas a invertir mucho más en un futuro cercano.

  7. Comparte todos los detalles sobre la estafa, su técnica, comunica tu historia en todos los medios posibles y a otras personas para prevenir a otros inversores de este bróker. Envía también una queja a la CNMV para que corra la voz de alarma.

  8. Si encuentras más víctimas del mismo bróker no duden en exponer su situación y quizá puedan hacer una demanda colectiva (tienen más peso legal).

  9. No debes de sentirte avergonzado o humillado, los estafadores son expertos en que sus víctimas caigan en sus juegos y saben cómo manejar a cualquier tipo de personas.

¿A quién acudir?

Esto depende en gran medida del país donde te encuentres, ya que cada uno cuenta con su propia legislación. Lo primero que debes hacer es dirigirte a las instituciones de tu país para buscar amparo en las mismas.

Si esto no resulta, tendrás que contactar a las autoridades que registran y regulan el bróker
en cuestión.

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En España, por ejemplo, existen varios mecanismos gubernamentales de denuncia que pueden asesorarte y ayudarte con todo el proceso:

Comision Nacional del Mercado de Valores

La CNMV es el primer organismo al que te recomendamos acudir, ya que son expertos en la materia. Si no estás en España busca alguna institución similar en tu región.

● Correo electronico: [email protected]
● Teléfono de atención al inversor: 900 535 015.
● Formulario de consultas: http://www.cnmv.es/DocPortalInv/OtrosPDF/ES-FormularioconsultasCNMV.pdf
● Directamente en sus oficinas: C/ Edison, 4, 28006 Madrid – Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona.

Seguramente tendrás que interponer una denuncia judicial. Para más información sobre el tema, visita el sitio web de la policía de tu país.

Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional

Unidad policial cuyo objetivo es detener las nuevas formas de delincuencia online. Se encargan de la investigación y persecución de brókers tanto españoles como internacionales.

Empieza tu denuncia completando este formulario online oficial para fraudes por internet: https://www.policia.es/formulario_generico.php?ordenes=52

Oficina de Seguridad del Internauta/ Instituto Nacional de Ciberseguridad

Agradecen la colaboración ciudadana para interceptar a tiempo los casos de fraude.

También ofrecen soporte por parte de su equipo técnico especializado, así que no dudes en ponerte en contacto con ellos a través del correo: [email protected]

¿Y si no vivo en España?

Federal Trade Commission
Con sede en los Estados Unidos, la FTC investiga cientos de agencias dentro y fuera del país, su objetivo es prevenir las malas prácticas y ayudar al consumidor.

Acude a su sitio web para hacer tu denuncia: www.ftc.gov/complaint donde tendrás que contestar varias preguntas sobre tu caso; además, si tienes pruebas te recomendamos subirlas a la plataforma ya que toda información es necesaria.

Tristemente existe la posibilidad de que, aunque se inicie un proceso legal, no puedas recuperar tu dinero.

Sin embargo sé consciente de que con tu denuncia y corriendo la voz, puedes dar a conocer tu historia y ayudar a otras futuras víctimas de no caer en la trampa.

Y ya que estás aquí…

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    • Hola Luis,

      Gracias por tu comentario y consultar BrokerOnline. Hemos investigado sobre Justicia Financiera y encontrado lo siguiente:

      1. No hemos podido encontrar su regulación o número de licencia que los reconozcan como un despacho que pueda brindar sus servicios. Muestran los logos de la FCA y la CNMV pero al buscar en las páginas oficiales de dichos organismos regulatorios no hemos encontrado su licencia.

      2. Según ellos tienen oficinas en está dirección: Capital Office Kemp House, 152-160 City Rd, London y pues las hemos buscados y son oficinas virtuales. O sea, que no cuentan con un lugar fijo para brindar sus servicios.

      3. Según lo que informan en su página web es que debes realizar un pago inicial y después te cotiza tu caso y te dicen si pueden ayudarte o no, esto claramente es malo, ya que lo primero que debe hacer cualquier abogado es informarte si existe la posibilidad que tu caso tenga solución.

      Conclusión:
      No te recomendamos acudir con Justicia Financiera, ya que existe una gran posibilidad que se trate de una estafa. Esto en verdad es muy triste ya que se aprovechan de situaciones desesperantes para robar.

      En BrokerOnline realizamos una investigación sobre abogados confiables y encontramos los siguientes: https://www.brokeronline.es/abogados-estafas-trading/https://www.brokeronline.es/abogados-estafas-trading/

      Cualquier otra pregunta no dudes en contactarnos

      Saludos y mucho éxito

  • El pasado 27 de agosto me registré en global-markets a traves de la engañosa publicidad en facebook de jordi cruz. Por supuesto fue un timo en el q perdi la cantidad incial de 220 euros. Puse denuncia en policia y mañana ire al banco a ver si puedo reclamar ese pago. A alguien le ha devuelto el banvo esa cantidad por estafa? Gracias

    • Buenas tardes [email protected] tráder,

      gracias por tu consulta.

      Contestando a tu pregunta, NO. Olympia Markets son estafadores ya de sobra conocidos en esta casa.

      Tanto es así, que les hemos tenido que dedicar una página para que los tráders afectados puedan ponerse en contacto los unos con los otros: brokeronline.es/traders-afectados-por-olympia-markets-uprofx-estafa/ (aquí tienes toda la info sobre este caso).

      Esperamos haberte avisado a tiempo.

      Un abrazo

      • El 27 de agosto de 2019 piqué en uno de esos anuncios de Facebook que utilizaban la imagen de Jordi Cruz. Me registré y al cabo de unos minutos recibi una llamada. Me convencieron para depositar 220 euros. Accedi. Luego me empezaron a enviar correos y a llanarme desde diferentes paises para que les enviara foto de mi dni, visa y recibo domiciliado. Me negué y les pedí que me devolvieran los 220 euros, a lo que respondieron que si no enviaba los documentos no podían devolver el pago. Me negué. Siguen llamando y no les cojo. Fui hoy a denunciar a la policia y mañana ire al banco cn la denuncia a ver si puede mi banco devolverme los 220 euros por estafa. La plataforma que me timo es global-markets

        • Buenos días Miguel,
          gracias por tu compartir tu experiencia.

          Desgraciadamente, no eres el único que ha sufrido el timo de Jordi Cruz en Facebook. De hecho, nos han escrito tantos usuarios con el mismo problema que el viernes publicamos precisamente esta noticia sobre esto: brokeronline.es/el-hormiguero-facebook-y-estafas-de-trading/

          Por Global-markets no encontramos el bróker exacto ¿nos puedes pasar la página? En cualquier caso el procedimiento que estás llevando a cabo es el correcto, cuanto antes tomes cartas en el asunto e intentes recuperar el dinero en tu banco más posibilidades tienes.

          Contestando a tu pregunta, hay usuarios que han podido recuperar su inversión (sobre todo si fue con tarjeta de crédito). Sin embargo, esto depende mucho si se trata de un bróker regulado o no, por ello quedamos pendientes de tu respuesta.

          Un abrazo

    • Hevsido victima de estafa por global-markets. Me robaron los 220 euros inciales en un pago a Rusia. Con la denuncia que he puesto en la policia el banco me devolvera el dinero? Gracias

    • Inserto una información que me acaban de pasar, pues hice una reclamación por una «supuesta» inversión en Olympia Markets

      INCIBE-CERT
      9:32 (hace 1 hora)
      para mí

      —–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–
      Hash: SHA1

      Estimado Sr. Enrique,

      Desde esa empresa le están «presionando» para que invierta con ellos, o les de dinero a ellos para que lo inviertan por usted… En cualquier caso, debe tener en cuenta varios aspectos:
      – – Cómo comprueba que la empresa:
      – Existe y no es solamente una página web.
      – Es legal, está inscrita como tal y tiene permiso para hacer las operaciones que propone.
      – – Quién le garantiza que:
      – El dinero que les envíe se empleará en lo que dicen que lo harán.
      – Que usted puede controlar el dinero que usted les envía.
      – Que usted puede disponer del dinero que tenga en su cuenta, como usted quiera.

      Debe entender que lo único que tiene fiable, es que existe una web, que hay direcciones de correo, y que hay personas que le llamarán por teléfono… Pero para invertir dinero debería hacerlo con empresas que usted tenga la certeza que existan.

      Por otro lado, las inversiones de riesgo (y esta lo es) puede ganar mucho o perder mucho… Debería buscar información por internet y piense, que ellos también pueden escribir comentarios en todos los sitios, y lo más importante, el dinero que se juega es SUYO, ante una duda, no lo haga.

      Un saludo.

      – —
      INCIBE-CERT – CSIRT del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España
      http://www.incibe-cert.es/

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