He sido víctima de un bróker scam o fraudulento | Guía 2020

202 Comentarios

hombre preocupado

Descubre qué hacer y a quién dirigirte paso a paso si has sido o crees que estás siendo estafado por un bróker scámmer…

¿Has invertido tus ahorros y el bróker ha desaparecido sin dejar rastro? o ¿quieres retirar tu dinero pero tu bróker lo evita poniendo excusas de todo tipo?

Internet y las redes sociales han propiciado la expansión desmedida de las estafas online, especialmente en el ámbito financiero. Aunque si bien es cierto que los mercados de inversión están cada vez más regulados, siguen existiendo muchos estafadores que se aprovechan de las nuevas tecnologías para falsear datos y crear brókers inexistentes con el objetivo de robar a los tráders.

Si al leer los siguientes criterios te sientes identificado, analiza tu situación y denuncia.

Cómo averiguar si estoy siendo víctima de un bróker scam

Si estás experimentando cualquiera de los criterios (aunque solo sea uno) que vas a leer a continuación, sospecha y comprueba los registros, licencias, etc. de tu bróker.

  • Recibes incentivos por invitar a otras personas o regalos por depositar, etc.

  • El bróker te promete grandes beneficios, a veces incluso cuando todos los mercados están perdiendo.

  • El bróker te pide documentos personales que jamás deberías aportar, como una foto o un escaneo de tu tarjeta de crédito por ambas caras.

  • Tu asesor o account mánager tiene acento latino: esto no quiere decir que si tu asesor es latino, automáticamente el bróker sea una estafa. Lo sí es cierto, es que la mayoría de los call centers de estos brókers timadores están localizados en países de Latinoamérica.

  • Tu bróker te ayuda a crear una estrategia de inversión con la que ganas capital al principio (éste es el gancho).

  • Sufres acoso constante a través de llamadas y correos electrónicos.

  • Tu asesor abre y cierra las operaciones por ti: en trading de cuentas minoristas eres tú el que tiene que invertir, ningún bróker fiable puede tocar las cuentas de sus clientes y mucho menos operar en su nombre.

  • Empiezas a perder y tu bróker insiste en que deposites más dinero para evitar perder lo invertido.

  • No puedes retirar el dinero. El bróker pone excusas de cualquier índole (técnicas, legales, administrativas…) para evitar pagar el saldo en cuenta.

  • Para retirar tu depósito tienes que pagar más dinero, ya sea en forma de comisiones, de impuestos inventados (generalmente un impuesto de UK), porque tienes un préstamo con el bróker (como si fuera un banco), etc. Ésta es la estrategia más común empleada por los estafadores para robarte más dinero antes de desaparecer.

  • Quieres cerrar tu cuenta e insiste en ofrecerte bonus, o bien un plus de dinero (ellos ponen una parte como regalo si inviertes más).

  • La comunicación con tu bróker es mala en cuanto decides retirar el dinero: no responde a tus mensajes y/o llamadas, correos, etc. Lo normal es que tarden entre 2 y 3 días en contestar.

  • Puede ocurrir que, si ya eres consciente de haber sufrido una estafa, te contacten “abogados” y/o “agencias” con la promesa de recuperar tu dinero. Desconfía de ellos, ya que pueden ser parte de la misma estafa.

  • El bróker „desaparece“.

brókers scámmers
Así te estafan un bróker scam: 5 técnicas de manipulación
Descubre aquí cuáles son las técnicas de manipulación más usadas por los brókers scámmers para estafarte…

 

brókers scámmers
Listado completo de brókers scámmers: la lista negra
Consulta aquí la lista completa de brókers scámmers, con licencias de dudosa procedencia, regulados en paraísos fiscales y más…

 

¿Qué hacer si estoy siendo estafado?

Ahora, antes de pasar a lo legal es importante estar preparado para afrontar el tema de la mejor manera posible.

  1. Recuerda que lo más importante es guardar la calma y llevar tu caso con expertos, no intentes resolverlo solo/a porque podría ser peor, los estafadores cuentan con tu información personal y podría ser contraproducente ‘jugar’ con ellos.

  2. Reporta el fraude a tu banco para que puedan bloquear pagos sospechosos en tu cuenta. Si has utilizado una tarjeta de crédito, solicita una nueva y bloquea la actual.

  3. Recopila todas las pruebas e información que puedas para demostrar la estafa: correos electrónicos, registro de llamadas telefónicas, WhatsApps, ‘pantallazos’, etc.

  4. Corta todo contacto con el bróker.

  5. Denuncia tu situación en la policía. Aunque no hayas invertido mucho dinero, esta gente tiene tus datos personales y los pueden utilizar para fines ilícitos, es por ello que deberías reportar tu caso. Si ocurre cualquier problema, tu tendrás constancia de que has sido víctima de una estafa y que alguien puede implantar tu identidad.

  6. Intenta recuperar el dinero. Es posible que puedas sacar el dinero si los estafadores no sospechan de tu intención y si creen que vas a invertir mucho más en un futuro cercano.

  7. Comparte todos los detalles sobre la estafa, su técnica, comunica tu historia en todos los medios posibles y a otras personas para prevenir a otros inversores de este bróker. Envía también una queja a la CNMV para que corra la voz de alarma.

  8. Si encuentras más víctimas del mismo bróker no duden en exponer su situación y quizá puedan hacer una demanda colectiva (tienen más peso legal).

  9. No debes de sentirte avergonzado o humillado, los estafadores son expertos en que sus víctimas caigan en sus juegos y saben cómo manejar a cualquier tipo de personas.

¿A quién acudir?

Esto depende en gran medida del país donde te encuentres, ya que cada uno cuenta con su propia legislación. Lo primero que debes hacer es dirigirte a las instituciones de tu país para buscar amparo en las mismas.

Si esto no resulta, tendrás que contactar a las autoridades que registran y regulan el bróker
en cuestión.

Organismos de regulación de brókers
Reguladores de brókers más importantes
Consulta las instituciones de regulación de brókers más importantes del mundo, cuáles son paraísos fiscales, etc.

Abogados especializados en estafas
Abogados especialistas en estafas de trading
Consulta este listados de abogados especializados en estafas de trading en España y América Latina. Los mejores despachos…

 

En España, por ejemplo, existen varios mecanismos gubernamentales de denuncia que pueden asesorarte y ayudarte con todo el proceso:

Comision Nacional del Mercado de Valores

La CNMV es el primer organismo al que te recomendamos acudir, ya que son expertos en la materia. Si no estás en España busca alguna institución similar en tu región.

● Correo electronico: [email protected]
● Teléfono de atención al inversor: 900 535 015.
● Formulario de consultas: http://www.cnmv.es/DocPortalInv/OtrosPDF/ES-FormularioconsultasCNMV.pdf
● Directamente en sus oficinas: C/ Edison, 4, 28006 Madrid – Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona.

Seguramente tendrás que interponer una denuncia judicial. Para más información sobre el tema, visita el sitio web de la policía de tu país.

Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional

Unidad policial cuyo objetivo es detener las nuevas formas de delincuencia online. Se encargan de la investigación y persecución de brókers tanto españoles como internacionales.

Empieza tu denuncia completando este formulario online oficial para fraudes por internet: https://www.policia.es/formulario_generico.php?ordenes=52

Oficina de Seguridad del Internauta/ Instituto Nacional de Ciberseguridad

Agradecen la colaboración ciudadana para interceptar a tiempo los casos de fraude.

También ofrecen soporte por parte de su equipo técnico especializado, así que no dudes en ponerte en contacto con ellos a través del correo: [email protected]

¿Y si no vivo en España?

Federal Trade Commission
Con sede en los Estados Unidos, la FTC investiga cientos de agencias dentro y fuera del país, su objetivo es prevenir las malas prácticas y ayudar al consumidor.

Acude a su sitio web para hacer tu denuncia: www.ftc.gov/complaint donde tendrás que contestar varias preguntas sobre tu caso; además, si tienes pruebas te recomendamos subirlas a la plataforma ya que toda información es necesaria.

Tristemente existe la posibilidad de que, aunque se inicie un proceso legal, no puedas recuperar tu dinero.

Sin embargo sé consciente de que con tu denuncia y corriendo la voz, puedes dar a conocer tu historia y ayudar a otras futuras víctimas de no caer en la trampa.

Y ya que estás aquí…

bolsas y mercados de españa

Bolsas y Mercados de España ¡por fin explicado! ¿Ya sabes qué es Iberclear? ¿qué es el grupo BME? ¿cuántas bolsas hay en España?

Bolsas de España »

5 brókers famosos que son scam

5 brókers famosos acusados de scam
brókers acusados y multados por fraude que debes conocerte para que no te estafen…

Brókers Scámmers »

técnicas de scámmers

5 técnicas de manipulación Descubre las 5 técnicas más empleadas por los brókers scámmers para estafarte ¡que no te la peguen!

Así manipula un SCAM »

Foro de discusión
  • Soy de Ecuador y he sido estafado por GO4REX. un tal armando lopez, carlos peña, piter bichini y otros, unicamente llaman para solicitar mas dinero pero jamas se puede retirar un centavo.

    • Hola Leonardo,

      Gracias por tu comentario.

      Te comentamos que ya hemos recibido una gran cantidad de comentarios negativos sobre Go4Rex, y hemos agregado el bróker a nuestra lista negra.

      También hemos decidido crear un artículo que sirva como punto de reunión para otros [email protected] Una vez que lo tengamos listo, te lo vamos a compartir para que todos se unan y puedan realizar una demanda colectiva.

      Según ellos tienen su registro en República de las Seychelles pero solo hemos encontrado registro de su correo electrónico y bueno, la verdad es que esto no sirve de nada.

      También como es típico de muchos brókers scam en, sus términos y condiciones y tienen cláusulas que no favorecen al cliente como la siguiente:

      la Empresa tendrá derecho a dejar de conceder al Cliente el acceso a la(s) Plataforma(s) o podrá limitar las funcionalidades que el Cliente puede utilizar en la(s) Plataforma(s).

      Lo que quiere decir que ellos controlan tus movimientos dentro de la plataforma…

      Sin duda alguna esto es mala señal.

      Por el momento, lo que puedes hacer es levantar una queja o denuncia con la policía nacional de Ecuador o la CNMV, para eso te compartimos nuestro siguiente artículo donde enlistamos los pasos a seguir para dicho proceso: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/

      No eres el primer ecuatoriano que nos escribes, parece que se trata de un bróker que estafa en países como Colombia, México y Ecuador.

      Cualquier otra duda puedes escribirnos

      Saludos

  • Buenas.
    Yo soy uno de los afectados por parte de la plataforma GMAO Trading.
    Quisiera saber si hay echa una plataforma colectiva para esta empresa, aquí en España.
    Sino es asín, abriré una para afectados de aquí en España.
    Saludos
    GGB

        • Y en mi caso concreto ha sido mas o menos de la misma forma operan di de los Brokers que trabajan en GMO.
          Por eso me gustaría saber cuantos hay una plataforma de GMO en España..
          Si no hay repito para crear un link de los afectado por GMO, y hacer una reclamación coletciva.
          saludos
          GGB

  • Hola mi llamo oussama he sido víctima de una estafa de buena cantidad de una empresa que se llama kronosinvest
    Bueno me pasó lo mismo q les pasó a todos igual yo he llamado les he escrito en correos pero nada hasta q me bloquearon por WhatsApp
    El que quiero saber si esa empresa esta en la lista negra??

    • Hola Oussama,

      Gracias por tu comentario y contactarnos.

      El bróker Kronosinvest se encuentra en nuestra lista negra la razón se debe a que es un bróker sin regulación. Hemos planeado crear un grupo de afectados para que se puedan reunir y crear una demanda colectiva, sin embargo, en estos momentos no sabemos cuándo lo vamos a publicar ya que tenemos otros artículos pendientes, pero en cuanto lo tengamos listo te lo compartiremos.

      Anteriormente estos grupos han ayudado a reunir pruebas y poder poner una denuncia incluso cuando el bróker no se encuentra regulado.

      Por el momento lo que te recomendamos es que acudas a la policía nacional o la CNMV ya que ellos son los expertos y pueden lanzar una advertencia para prevenir que otras personas caigan en la trampa.

      Cualquier otra pregunta puedes escribirnos

      Saludos

  • hola vivo en España, creo que estoy siendo estafado por un broker llamado Libramarkets aunque todavia no se ha llevado a cabo la estafa pero esto me huele mal y he invertido 15000 euros con ellos. Que puedo hacer

    • Buenos días,

      Gracias por tu comentario y contactarnos. Te comentamos tristemente que Libramarkets es un bróker que ya se encuentra en nuestra lista negra, la razón es porque no está regulado.

      Puedes intentar sacar tu inversión, sin embargo, sucede que una vez que realizas dicha operación los brókers scam desaparecen.

      Lo mejor que puedes hacer es levantar una denuncia con la policía nacional o la CNMV, ellos son los encargados en realizar los procesos lechas contra empresas scam. Sin embargo, esto no asegura que puedas recuperar tu dinero, pero si asegura que se pueda lanzar una advertencia y ayudar a que más personas caigan en la estafa.

      Para realizar la denuncia te recomendamos seguir los pasos que hemos enlistados en el siguiente artículo: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/

      Tambien, te recomendamos que te pongas el contacto con el grupo de afectados que ya se encuentran en proceso de una demanda y son más de 50 personas. Te compartimos aquí el artículo: https://www.brokeronline.es/traders-afectados-por-olympia-markets-uprofx-estafa/ y el correo electrónico es el siguiente: [email protected]

      Cualquier otra pregunta puedes escribirnos.

      Saludos

  • Hola Vivo e España y he sido estafado por la plataforma wisefunds.co, pedí retirar una cantidad de dinero de los supuestos beneficios y el broker , me puso escusas y dejo de comunicarse conmigo, otro día ya pedí la cancelación de mi cuenta y el reintegro de mi saldo y no solo no tuve respuesta que a los tres días me ha bloqueado en whatsapp.
    Creen que presentando denuncias tanto a la policía como a CNMV tendre alguna forma de recuperar si no es todo, parte de mi dinero o sera tiempo perdido

    • Buenos días Ignacio,

      Gracias por tu comentario y contactar BrokerOnline.

      Te comentamos que tristemente el bróker wisefunds.co ya se encuentra en nuestra lista negra. Esto se debe a que es un bróker sin regulación. Las posibilidades de que recuperes tu dinero son muy pocas sinceramente.

      Sin embargo, en estos estamos viendo casos de otros chiringuitos financieros contra los que las fiscalías de varias comunidades sí que han abiertos casos.

      En cualquier caso, recuerda que estos estafadores tienen tus datos personales y que mientras más denuncias se registren, más peso tendrá el caso.

      Por nuestra parte, el día 16 de enero vamos a publicar un artículo que sirva como punto de encuentro para [email protected] [email protected] Aún no tenemos ningún correo electrónico, si lo deseas, podrías crear uno y nosotras lo publicamos en el artículo y podrías encargarte de la gestión para la demanda colectiva, claro nada de esto es obligatorio.

      Denunciar con la policía nacional o la CNVM ayuda, puedes seguir los pasos a seguir en el siguiente artículo: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/ nos han comentado que también puedes acudir a tu banco y comentarlas la situación y que han algunos casos ellos cuentan con un seguro de estafas. Pero, lo mejor es la denuncia colectiva ya que con esto se pueden ver más resultados.

      Cualquier otra pregunta no dudes en dejarnos mensaje.

      Saludos

  • Hola,traders vivo en suramerica y estoy siendo estafado por GO4REX por una cantidad conciderable
    Si alguien más fueron estafados por este bróker les invito a unirse conmigo por qe boy a empezar a tramitar acciones legales. Les estaré comunicando x este medio, hasta pronto

    • Buenos días Alfa,

      Lamentamos lo que nos cuentas.

      Nosotras vamos a estar pendientes de si hay más tráders en su situación para crear un grupo de afectados.

      Si ya tienes un email de contacto (recuerda que sea go4forex-afectados o algo por el estilo) compártelo por aquí (y también en otros medios) para que la gente puede empezar a contactarte y unirse a tu denuncia.

      Quedamos atentas al correo y tus comentarios.

      Un abrazo y mucho ánimo.

    • Buenos días trader,

      Gracias por tu comentario y contactar BrokerOnline. Te comentamos que finaxis ya se encuentra en nuestra lista de brókers scam.

      Resulta muy complicado recuperar la inversión debido a que Finaxis es un bróker sin regulación y no se sabe dónde se encuentra ubicado.

      Lo que puedes hacer es denunciar acudiendo con la CNMV o la policía nacional, para eso te compartimos uno de nuestros artículos en los cuales hemos enlistado los pasos a seguir para dicha demanda: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/

      Estamos viendo ahora mismo el caso de otros chiringuitos financieros contra los que las fiscalías de varias comunidades sí que han abiertos casos.

      Por nuestra parte, lo que haremos es crear un artículo que funcione como punto de reunión para todos [email protected] [email protected]. Por el momento no te podemos decir exactamente cuándo vamos a publicarlo, ya que estamos en proceso de publicar otros más, pero en cuanto lo hagamos te lo haremos saber.

      Los grupos anteriormente han funcionado para crear fuerza y que entre [email protected] [email protected] [email protected] y levantar una demanda colectiva, las cuales tienen más peso legal. Si te interesa ser tú la persona encargada de gestionar el proceso de la demanda nos puedes dejar un correo electrónico, por ejemplo, [email protected] para que te puedan escribir otros afectados y os organicéis en un grupo. Esto no es obligación.

      Cualquier otra pregunta no dudes en escribirnos.

      Saludos

    • Buenos días Cristina,

      efectivamente, Mauro Jordan es uno de los mejores especialistas en esta área.

      Nosotros estamos en contacto directo con él y con su despacho de abogados, ya que es él quien lleva los casos de varios grupos de afectados que se han organizado aquí y nosotros vamos actualizando la información y dando soporte a los tráders.

      De nuestra total confianza.

      Un abrazo y mucho ánimo!

  • >