La lista negra de los brókers | Alerta Scam 2020

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lista negra de bróker

Debido al aluvión de consultas que hemos recibido por vuestra parte, el equipo de BrokerOnline ha decidido crear una lista negra con los brókers que nos habéis consultado.

La idea es que entre todos, mantengamos localizados a brókers de dudosa procedencia y más [email protected] se puedan poner en contacto. Para que de esta manera se puedan crear lo que llamamos un ‘grupo de [email protected]’. Los cuales tienen como meta reunir personas que buscan una salida legal.

mano con corazón Campaña de BrókerOnline.es junto con el Área de Derecho Penal de Chavarri Abogados y el despacho Misletrados.com para exigir justicia para las víctimas de las estafas de inversión online y darle más visibilidad a esta problemática. ¡Firma la petición aquí y compártela en tus redes sociales!

 

¿Y qué vas a encontrar en esta lista?

  • Brókers que ya cuentan con una advertencia por organismos de regulación fiables.

  • Brókers que no están registrados ni tienen licencias para operar.

  • Brókers registrados en paraísos fiscales.

  • Brókers registrados por un organismo fiable pero que han sido multados por malas prácticas.

La lista negra de brókers

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1. Se trata de un bróker sin regulación, registrado bajo el nombre de 1000 Extra Ltd el cual hemos buscado y no encontramos información de la empresa.

2. Dicen estar registrados en el paraiso fiscal de los brókers scam, Cedar Hill Crest Villa, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.

3. También dicen tener sus oficinas en la siguiente dirección: 22 Rothschild Blvd, Tel Aviv-Yafo, Televiv y bueno, la buscamos en Google Maps y resulta ser falsa. En ese edificio no se encuentran las oficinas de 1000Extra. Por lo que entendemos que se trata de una empresa fantasma.

4. Los comentarios en otras páginas web solamente tienen quejas sobre el bróker y lo acusan de ser una estafa.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No dan su nombre oficial. Los usuarios nos indican que es Daily Finance Club, pero en la página sale un logo de 24 Invest, y la URL sería Finance.

2. No podemos ver si esta registrado como empresa en alguna parte.

3. No podemos ver si rigen por alguna regulación.

4. Al querer ver sus términos y condiciones, nos muestran un formulario de contacto.

5. Similarmente, al querer ver más información sobre la «empresa», como su servicio al cliente, o cualquiera de sus botones inferiores. Ninguno funciona.

6. En la parte superior, tienen una oferta exclusiva de PASCUA, ya sea de resurrección o en diciembre, no está actualizado. Las empresas serias actualizan sus sitios continuamente y claro, sus botones funcionan.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. 24NewsTrade (https://24news.trade/) es el nombre comercial de Baumont Group LTD. Este sitio web es propiedad y está operado por un grupo de compañías.

Con esto ya empezamos mal, esto del “grupo de compañías” como propietarios del bróker lo vemos a menudo en decenas de escámmers.

2. La tal Baumont Group LTD, con número de registro de la compañía: 25505 y dirección registrada "Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, San Vicente y las Granadinas;  se sitúa en un paraíso fiscal y además, en esa dirección no hay oficinas, sino un PO Box que solo sirve para registrar empresas fantasma.

3. El bróker también está operado y pertenece a una tal Baumont Solutions OU, número de registro de la empresa: 14762127 y dirección registrada Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-1078, 10119 Estonia.

Una vez más, otra característica típica de escámmers. Una empresa registrada en un paraíso fiscal y la otra, la que lleva los servicios de pago, en Europa del este (especialmente en Estonia y bajo esa dirección).

4. Por lo tanto, no es un bróker regulado ni está autorizado para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos. No está controlado por ningún organismo de prestigio y tampoco sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA.

No ofrece ninguna garantía de seguridad y los depósitos de sus clientes están en riesgo.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Es un bróker no regulado ni registrado para brindar sus servicios. No sabemos bajo que nombre trabajan o en qué país se encuentran registrados, toda está información por lo regular se encuentra escrita en la parte de abajo (footer) de los brókers.

2. Los links en su página web no funcionan, cuando quisimos navegar dentro de su misma página no pudimos hacerlo.No cuentan con servicio al cliente, o sea, no correo electrónico, no dirección de sus oficinas, solo un chat administrado por un robot, todo esto es mala señal.

3. Aunque el diseño de su web podría generar confianza se trata de un bróker en el que sólo puedes ingresar tus datos personales. Tampoco tuvimos acceso a sus términos y condiciones. No sabemos qué cláusulas te protegen como inversor, sus costes al retirar, si te protegen contra lavado de dinero, etc.

4. La descripción que proporcionan sobre sus servicios gracias a la mala calidad de su página web es limitada.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. En el footer de su web, 2dots.com proclama ser propiedad por la empresa WebNet Ltd con sitio en Luxemburgo, 8 Rue Heinrich Heine, 1720. Sobre esta empresa no hemos encontrado nada, ni por nombre de registro ni por dirección. Si bien, Webnet LTD existe en Manchester como empresa de desarrollo de softwares.

El bróker 8infx también dice pertenecer a 4COM NETWORK S.R.L./WebNet Ltd.

2. En sus términos y condiciones, la empresa propietaria es otra: „2dots es propiedad y está operado por 4COM NETWORK S.R.L. quien está incorporado en Bucarest, Sector 4 y ubicado en OLTENITEI Road, No. 105A, CORP C1, CAM. A2, Bureau B, 2do piso.“ Aunque esta compañía sí está registrada en Rumanía, no sabemos cuál es la empresa propietaria en realidad ya que además, según la FCA inglesa, el bróker está registrado en Vanuatu.

3. El bróker NO está regulado, no tiene licencias ni opera bajo la nomartiva europea (ni de otros países fiable como Australia).

4. La FCA lanzó una advertencia en el 2018 donde declaran que 2dots no se encuentra autorizado para brindar sus servicios en Inglaterra ya que posiblemente se trate de un scam: https://www.fca.org.uk/news/warnings/2dots-limited-t-8infx

5. 4. En su política de riesgo hemos encontrado varias cláusulas no solo abusivas sino extrañas:

3.1. La Compañía puede transferir el dinero recibido del Cliente a un tercero (por ejemplo, un corredor intermedio, un banco, un mercado, un agente de liquidación, una cámara de compensación o contraparte OTC ubicada fuera de Vanuatu) [...]. La Compañía no tiene ninguna responsabilidad por los actos u omisiones de terceros a quienes pasará el dinero recibido del Cliente.

3.2 El régimen legal y reglamentario que se aplique a cualquier tercero será el mismo que el de Vanuatu […]

Primero, tienen derecho a transferir el dinero del Cliente a terceros y además, no se hacen responsables de lo que los „terceros“ hagan con el depósito. 2. ¿Qué tiene que ver Vanuatu en todo esto ahora? ¿No estaba el bróker registrado en Rumania? ¿o Luxemburgo?

5.1. La Compañía no participa en el Fondo de Compensación al Inversor.

6.1. El Cliente y no la Compañía será responsable de los riesgos de pérdidas financieras causadas por fallos, fallos de funcionamiento, interrupciones, desconexiones o acciones maliciosas de información, comunicaciones, electricidad, sistemas electrónicos u otros.

6. Además los costos de mantenimientos que exigen son ridículos, por ejemplo: $20 de mantenimiento al mes o $100 de costes al mes si te faltara informarción por rellenar en tu perfil de usuario. Si no usas tu cuenta en un plazo de 60 días estarás sujeta a un cargo que llaman ‘cuenta inactiva’ de $50 al mes, etc.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. 2INVEST (https://www.2invest.com/es) es una marca operada por una tal Aronex Corporation LTD., ubicada en Seychelles y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) en Seychelles.

Por lo tanto, se trata de un bróker no regulado por un órgano de control fiable y registrado en un paraíso fiscal. Aunque no esté orientado al público europeo sino al latino, no ofrece garantías de seguridad para sus clientes: fondos de compensación, cuentas segregadas, etc.

2. En su dirección registrada, la Suite C, Orion Centro comercial, Vicoria, Mahe lo que hemos encontrado es un centro comercial con comercios de ropa, comida, etc. Es la misma dirección que aportan otros brókers de dudosa reputación.

3. También vemos que el sitio es operado por una tal Habonix Solutins Ltd, una compañía con el número de registro HE396742, y que tiene su dirección registrada en 40 Vyzantiou, 1er piso, Piso/Oficina 101, Strovolos, 2064, Nicosia (Chipre) y por Aronex Corporation Ltd.

Hemos comprobado los registros del catastro de empresa y la hemos encontrado aquí: http://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=%25&number=396742&searchtype=optStartMatch&index=1&lang=EN&tname=%25&sc=1&cultureInfo=en-AU

Es un registro común, es decir, no están licenciados para ofrecer productos de inversión ni financieros.

4. Según hemos podido leer en otros comentarios y tal y como comentan los compañeros de brokersrecomendados.com/, parece ser que esta gente eran anteriormente el bróker itrader (muy mal valorado).

5. Los comentarios en general que hemos recibido de los tráders son todos negativos y reportan malas prácticas por parte del bróker. 

6. Parece que su call center se localiza en Colombia. 

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. 2Mercados es un bróker no regulado que dice estar registrado en San Vicente y las Granadinas. Dicen estar registrados por Ventura Group pero esta compañía en realidad es una organización para veteranos de la Army de Estados Unidos, sin embargo la alerta que lanzo la CNMV si la reconoce como parte de 2Mercados.

2. Después hemos buscado su dirección y es falsa, ya que bajo ‘Suite 305, Griffith Corporate Center P.O Box 1510. Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.’ se encuentra registrada la empresa Griffith Corporate Centre. Está dirección es usada por algunos brókers que suelen ser scam.

3. Contra la web, la CNMV ha emitido una advertencia internacional que puedes consultar aquí: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=2MERCADOS

4.En sus Términos y condiciones’ y no solo tiene faltas gramaticales si no que también lo que declaran no le favorece al trader. Por ejemplo: ‘’TENGA EN CUENTA QUE LOS FONDOS NO DEPOSITADOS, incluidos los beneficios obtenidos a cuenta o derivados de los mismos, no son fondos del Cliente. Si se ha confirmado el retiro de los fondos no depositados, 2Mercados tendrá pleno derecho a reclamar todos y cada uno de dichos fondos.’’

5. Están declarando que ellos también son propietarios de tu cuenta y pueden retirar tu dinero. Aquí un ejemplo más claro de lo que hablamos:‘’Usted confirma que no estamos obligados a verificar la identidad de ninguna persona que use o cite su Cuenta. ‘’

6. Tiene una reputación muy mala entre los traders: https://www.operacionesbinarias.org/como-recuperar-dinero-perdido-broker-scam/ , https://brokersdeforexconfiables.com/2mercados-opiniones/ , https://www.broker-latino.com/2mercados/.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Dicen pertenecer a “Gembell Limited” y que estarían registrados en las Islas Marshall, lo que no ayuda mucho pues es un paraíso fiscal.

2. Luego indican que el dueño de la marca es PO TRADE LTD, la cual esta registrada en Santa Lucía, otro paraíso fiscal.

3. Una cosa es que estén registradas en paraísos fiscales, otra es que puedan prestar servicios financieros en el resto del mundo. No indican si tienen los permisos, ni quiénes los regulan.

4. No encontramos servicios al cliente: números de teléfono, mails o incluso alguna dirección. Esto es grave, pues si tienes un problema o dudas, ¿a quién te diriges?

5. Tampoco encontramos sus términos y condiciones, parte fundamental de cualquier contrato/acuerdo para saber cuáles son tus derechos y deberes como consumidor y los de la empresa. Sin esto, no tienes ninguna garantía.

6. Al buscar más información sobre PO TRADE LTD aparecen otras páginas con diseños similares a los de 362, pero no indican relación entre ellos.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker no regulado por ningún organismo, lo cual es malo. Al buscar sus oficinas en google maps nos hemos encontrado con la ubicación de un banco. (228 Park Ave S, New York, NY.)

2. Al revisar la sección de "About us", entregan una segunda ubicación que pertenece a un hotel en Nueva Zelanda (166 Gloucester Street, Christchurch Central, Christchurch, 8011).

3. De acuerdo con el sitio su nombre legal es 365bitoptions IO LIMITED y están registrados. Pero al revisar el registro de empresas de Nueva Zelanda, ese número corresponde a una empresa llamada BENSON BIT LIMITED.

4. Para contactarlos vuelven a dar la dirección de New York, pero al seguir el enlace que la misma página provee, te lleva a google maps en Nueva Zelanda.

5. El diseño de su página web es malo y no cuentan con términos y condiciones o política de seguridad.

6. No sabemos nada sobre sus servicios, beneficios o costes. La información es confusa, ni siquiera sabemos que tipo de cuentas ofrecen.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Todas sus páginas no se encuentran disponible.

1. El bróker tradovest.com es propiedad de la empresa Celestial Trading Ltd., supuestamente regulada y licenciada en Montenegro. No hemos podido encontrar la licencia en la web oficial de la Montenegro Security Exchange Commission (http://www.scmn.me/en/). Sin embargo, según la FMA austriaca (un organismo fiable), la empresa opera desde el paraíso fiscal de Seychelles (Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe).

2. El bróker no sigue las regulaciones europeas para el trading de CFDs y Opciones binarias ESMA y Mifid II, y por lo tanto, no está autorizado para ofrecer sus servicios a ciudadanos europeos. La empresa está registrada en Montenegro, pero los pagos se ejecutan a través de otro proveedor (Celtic Pay Ltd.) con sitio en Reino Unido, lo cual hace saltar las alarmas.

3. La autoridad austriaca (FMA) lanzó en Junio 13, 2018 una advertencia contra este bróker donde declara que no está autorizado para llevar a cabo transacciones bancarias (sin licencia) en Austria: https://www.fma.gv.at/en/celestial-trading-ltd-tradovest/ .

4. No dispone de cuenta demo para probar la plataforma antes de ir a real y tampoco soporta MT4.

5. Muchos usuarios de la comunidad de trading han denunciado estafa y fraude por parte de este bróker. El sentimiento general de los tráders es sin duda negativo.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Este trader, ofrece señales de Forex, los cuales al suscribirte debes pagar via PayPal automáticamente.

2. Como empresa, no encontramos ninguna inscripción, nombre legal, o regulación.

3. En una de sus cláusulas en sus términos y condiciones indica que: "4XCLONE further reserves the right to change its charges any time", esto quiere decir que los pagos pueden cambiar de precio en cualquier momento si ellos lo deciden.

4. Su servicio al cliente es un mail. No existe dirección de oficinas o números de teléfono.

5. Muchos de los textos en la plataforma tienen errores de tipeo. Aunque no es un error tan grave, las plataformas serias son mucho más cuidadosas en eso, y ponen atención en cómo se presentan.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. En el footer de su web, 2dots.com proclama ser propiedad por la empresa WebNet Ltd con sitio en Luxemburgo, 8 Rue Heinrich Heine, 1720. Sobre esta empresa no hemos encontrado nada, ni por nombre de registro ni por dirección. Si bien, Webnet LTD existe en Manchester como empresa de desarrollo de softwares.

El bróker 8infx también dice pertenecer a 4COM NETWORK S.R.L./WebNet Ltd.

2. En sus términos y condiciones, la empresa propietaria es otra: „2dots es propiedad y está operado por 4COM NETWORK S.R.L. quien está incorporado en Bucarest, Sector 4 y ubicado en OLTENITEI Road, No. 105A, CORP C1, CAM. A2, Bureau B, 2do piso.“ Aunque esta compañía sí está registrada en Rumanía, no sabemos cuál es la empresa propietaria en realidad ya que además, según la FCA inglesa, el bróker está registrado en Vanuatu.

3. El bróker NO está regulado, no tiene licencias ni opera bajo la nomartiva europea (ni de otros países fiable como Australia).

4. La FCA lanzó una advertencia en el 2018 donde declaran que 2dots no se encuentra autorizado para brindar sus servicios en Inglaterra ya que posiblemente se trate de un scam: https://www.fca.org.uk/news/warnings/2dots-limited-t-8infx

5. 4. En su política de riesgo hemos encontrado varias cláusulas no solo abusivas sino extrañas:

3.1. La Compañía puede transferir el dinero recibido del Cliente a un tercero (por ejemplo, un corredor intermedio, un banco, un mercado, un agente de liquidación, una cámara de compensación o contraparte OTC ubicada fuera de Vanuatu) [...]. La Compañía no tiene ninguna responsabilidad por los actos u omisiones de terceros a quienes pasará el dinero recibido del Cliente.

3.2 El régimen legal y reglamentario que se aplique a cualquier tercero será el mismo que el de Vanuatu […]

Primero, tienen derecho a transferir el dinero del Cliente a terceros y además, no se hacen responsables de lo que los „terceros“ hagan con el depósito. 2. ¿Qué tiene que ver Vanuatu en todo esto ahora? ¿No estaba el bróker registrado en Rumania? ¿o Luxemburgo?

5.1. La Compañía no participa en el Fondo de Compensación al Inversor.

6.1. El Cliente y no la Compañía será responsable de los riesgos de pérdidas financieras causadas por fallos, fallos de funcionamiento, interrupciones, desconexiones o acciones maliciosas de información, comunicaciones, electricidad, sistemas electrónicos u otros.

6. Además los costos de mantenimientos que exigen son ridículos, por ejemplo: $20 de mantenimiento al mes o $100 de costes al mes si te faltara informarción por rellenar en tu perfil de usuario. Si no usas tu cuenta en un plazo de 60 días estarás sujeta a un cargo que llaman ‘cuenta inactiva’ de $50 al mes, etc.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Todo parece indicar que las siguientes páginas web también pertenecen a 4nome.net y EuroUS.net, sin embargo se encuentran dadas de baja pero pueden volver: Bestsun.net, Cupone.net, Myrise.net, Nicesk.net, Niceus.net, Topusd.com, Prto.net, Nicelogo.net y benew.net. Todas comparten la misma información.

1. Ninguna de estas webs está registrada en ningún organismo de control oficial ni tiene licencia para aceptar ni gestionar depósitos de clientes.

2. Los descargos legales están incompletos y en ruso, no existe doble verificación del correo y ninguna de las web tiene certificado de seguridad https.

3. Los supuestos comentarios de los usuarios son siempre los mismos y absolutamente todos los portales son idénticos (sólo cambia el nombre y la URL). Es decir, estos estafadores utilizan las mismas webs para robar y todas las páginas mencionadas son iguales, solo cambian los logos. No sabemos con exactitud cuántas páginas están activas, supuestamente alredador de unas 8.

4. En su página de contactos aparece la siguiente dirección 5 Earl Street Cleator Moor CA2025, United Kingdom. Como es de esperar, no encontramos ningunas oficinas ni empresas registradas, simplemente una casa en un área residencial.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. La web 4xpremium.com está operada por una tal Index Limited, empresa no registrada en ningún país y de la que no ofrece absolutamente ninguna información más.

No tienen un domicilio legal y no se adhiere a las leyes de ningún país.

2. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. No ofrecen absolutamente ninguna garantía de seguridad sobre los depósitos de sus clientes: cuentas segregadas, fondos de compensación, nada.

4. No tienen absolutamente ningún dato de contacto salvo un email y el formulario incrustado en la web.

5. Contra la web ya cae una advertencia del CONSOB italiano del que la CNMV española se hace eco aquí: http://www.cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=H&sortExpression=Regulador&sortDirection=0&page=5

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. CCTMarket (www.CCTMarket.com) y 55CMT (www.55cmt.com) son dos brókers operados por una tal PHHLT Marketing Limited, registrada supuestamente en Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines… bajo esa misma dirección se encuentran ya varios brókers conocidos por ser scam.

2. Su dirección de oficinas es en el Reino Unido. 75 Canon St. London UK, la hemos buscado en google maps y solo encontramos restaurantes y algunas tiendas de ropa. Claramente no se trata de sus oficinas.

3. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4 Contra los brókers y la empresa ya se han emitido numerosas advertencias internacionales: por parte de la FMA www.fma.gv.at/en/cctmarket/, y del CONSOB (bajo la siguiente fecha: 5 de agosto del 2019) www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela

5. Como era de esperar ambos diseños de las páginas web son iguales.

6. Tanto como en los análisis y comentarios en otros foros de de inversores, CCTMarkets tiene una mala reputación (https://www.forexbrokerz.com/brokers/cctmarket-review).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Ambos brókers son supuestamente propiedad de una empresa llamada A. Eternity Capital Management Ltd Licence Number: 346/17 73 Arch. Makariou III Avenue, Methonis Tower, Off/Flat 301, Suite 2, 1075 Nicosia, con registro en la CySEC: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/46271/. Sin embargo en la web oficial del registro no aparece ni rastro de ambas páginas (es otra la web autorizada).

2. A pesar de estar "registrados" por la CySec, no siguen las regulaciones de la ESMA europea ni la normativa Mifid II. Tampoco aparecen las supuestas licencias chipriotas por ningún lado en sus webs.

3. Ambos bróker son idénticos, sólo cambia el diseño de la web.

4. El único teléfono de contacto está en Reino Unido (mal). La web de Tqrtrade está a medio traducir del italiano, por ejemplo aquí: tqrtrade.com/about-us; los descargos de riesgo y las políticas de lavado de dinero son idénticas a las de otros brókers localizados en paraísos fiscales que ya hemos analizado en numerosas ocasiones.

No disponen de una Demo para probar las herramientas (aunquen sí soportan MT4).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Supuestamente el bróker FTEX Pro pertenece a una tal Ace Capital Ltd que, según vemos en la web www.ftefx.com, está registrada en el paraíso fiscal: C/o Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Box 1510 Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. En esta dirección se localizan cientos de escámmers.

2. Sin embargo, en la web corporativa de la empresa Ace Capital Ltd, vemos que están registrados en Taiwan (no en San Vicente y las Granadinas) y que además, no hacen ninguna referencia a al bróker FteFXpro.

Por lo tanto, no se ha podido establecer ninguna conexión entre bróker y empresa.

3. FTEX Pro no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Al leer sus términos y condiciones vemos que hay cláusulas claramente usuareras:

«Comprobante de pago: para transacciones realizadas por transferencia bancaria – Copia de confirmación rápida. Para transacciones realizadas con tarjetas de crédito o débito – Copia del anverso y reverso de la tarjeta. En el anverso de la tarjeta debe tener: Los primeros 6 dígitos y los últimos 4 dígitos (tarjeta de crédito), los últimos 4 dígitos (tarjeta de crédito 2)».

Y está otra es una de las peores: "FteFXpro puede cobrar por cargos incidentales relacionados con la banca, tales como cargos por transferencia bancaria por depósitos/retiros. FteFXpro se reserva el derecho de cambiar su estructura de tarifas en cualquier momento sin previo aviso.

Las tarifas no incluyen actualmente, pero pueden incluir en el futuro, cosas tales como cargos por estados de cuenta, cargos por cancelación de pedidos, cargos por transferencia de cuentas, cargos por órdenes telefónicas o cargos impuestos por cualquier agencia interbancaria, banco, contrato, mercado u otra organización reguladora que surjan de la prestación de servicios de FteFXpro en virtud del presente documento."

5. No cuentan aún con una advertencia de algún organismo regulatorio, pero tiene varias irregularidades que nos hacen dudar muchísimo de sus servicios.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1.La empresa Acen Trust Limited si se encuentra registrada, //app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/4408539 pero no regulada.

Ahora, esto es mala señal ya que no existe nadie que controle que estén manejando el dinero de los usuarios de manera correcta.

2. Buscamos una de sus oficinas que tiene el supuesto registro, 120 East Mangahuia Road Rd54, Rangiwahia, Kimbolton, 4774 , New Zealand y obviamente no encontramos nada...

3. Entonces, si sus oficinas son falsas, lo más seguro es que el correo electrónico también y en caso de un problema no tendrías a dónde ni con quién acudir.

4. En el sitio dan dos números de teléfono diferentes:  +11 22 333 4444 que obviamente no existe, y +64 9950 8436 que corresponde a Nueva Zelanda, pero podría ser falso también.

5. No sabemos con qué plataforma trabajan, con que instrumentos puedes invertir, muchos menos dicen algo sobre sus costes... entonces, qué tan seguro es invertir en una empresa que no te proporciona información básica? La verdad es nada seguro.

6. Lo peor es que no tienen términos y condiciones en el sitio, pero al buscarlo en google nos mandan al sitio de Acen Trust, pero esta vez es manejado por TEMPLATE REX GROUP LTD. Sobre esta empresa no hay información de registros, ni de regulaciones.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. La tal ADAMA TRUST SEVEN G, no aparece en Google. La hemos encontrado a través de Facebook. Esto de entrada ya es preocupante porque los nombres y respectivas webs de empresas registradas salen preferente en los primeros puestos del buscador.

Probablemente, la página es totalmente irrelevante o Google la ha penalizado y borrado el índice.

2. La web adama-business.com tiene montón de fallos y parece estar a medio hacer.

3. No disponen de absolutamente ningún descargo legal normativo: ni términos ni condiciones, aviso legal, privacidad, nada.

4. No hay ninguna empresa registrada detrás de la web.

5. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

6. Los números de contacto son todos diferentes: (654) 321-7654, 0800-987654 (help 24/7 ) y +91 564 548 4854.

Así como la dirección, lo cual nos lleva a pensar que son simplemente las localizaciones de ejemplo que vienen con el template.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, el cual supuestamente pertenece a ADVANCED GLOBAL MARKETS INC de la cual no pudimos encontrar información.

2. Dicen seguir la jurisdicción del paraíso fiscal St. Vincent y las Grenadinas y estar registrados bajo la dirección favorita de muchos brókers scam, Suite 305, Griffith Corporate Centre, PO Box 1510, Beachmont, Kingston, St. Vincent and the Grenadines.

3. El organismo regulatorio de Nueva Zelanda FMA, ya lanzó una advertencia contra ellos: //www.fma.govt.nz/news-and-resources/warnings-and-alerts/ag-markets/

Ya 3 pruebas son más que suficientes para confirmar que AG Markets se trata de un bróker scam.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. La web http://agm-invest.com dice ser un broker operado por la empresa AGM Invest / AGM Group con sitio en Belice y licencia de IFSC. Lo cual, de ser cierto no sería ninguna garantía de seguridad.

Así pues, AGM Invest no está regulado, no sigue la normativa europea MiFID II ni opera bajo la ESMA (tampoco bajo cualquier otra jurisdicción fiable) ni tienes licencias para ofrecer servicios de trading.

2. También dicen tener un certificado del Financial Market Relations Regulation Center (FMRRC) un organismo de regulación ruso, del que no tenemos ninguna información y que "regula" (otorga certificados) a decenas de escámemrs: https://ifmrrc.com/

3. La FCA inglesa ha lanzado una advertencia contra "el bróker" por operar sin licencias, usurpar y usar de forma ilegítima el nombre de otra firma debidamente regulada (AGM Financial Services Ltd): https://www.fca.org.uk/news/warnings/agm-invest-agm-group-clone-fca-appointed-representative-firm

4. En sus términos y condiciones declaran lo siguiente: "8.6. La Compañía puede, a su sola discreción, imponer límites de volumen u otros límites a las cuentas de los clientes”. Por lo que se entiende que AGM Group puede realizar movimientos en tu cuenta si así lo desean.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Zuitex es un bróker suizo no regulado que supuestamente está registrado bajo el nombre de Aldima LTD, con oficinas en Londres. Por lo tanto, no dispone de licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Australia y la mayoría de países.

2. Hemos buscado en google maps las oficinas de Zuitex en la Kleinbergstraße 15 ,9000, St.Gallen y resulta que se trata de una casa residencial.

Decidimos buscar también la oficina de Aldima LTD, 32 London Bridge St, SE1 9SG London UK, y tampoco hemos obtenido resultados positivos. Así pues, sus registros son cuanto menos dudosos y no oficiales.

3. Contra el bróker ya cae advertencia emitidida por la FMA, donde se alerta a los inversores sobre sus operaciones ilicitas: https://www.fma.gv.at/ukfinvest-ukfinancial-investments-aldima-ltd/

4. En este caso, Zuitex tiene cláusulas que no protegen tu inversión, por ejemplo:

8.3. No estaremos obligados, pero podemos, a nuestra absoluta discreción, proporcionar cotizaciones para, o aceptar, ejecutar o cancelar, toda o parte de una transacción que usted haya solicitado a través de la Plataforma de Operaciones sin dar ninguna razón. Usted puede solicitar la cancelación o modificación de una Transacción en cualquier momento antes de que completemos dicha Transacción. Tendremos el derecho, pero no la obligación, de aceptar dicha solicitud a nuestra entera discreción.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. La web algogloballtd.com Algo Global LTD tiene de entrada muy buena pinta.

Ahora bien, si nos vamos al footer, vemos que no pertenece a ninguna empresa. No se ofrece ninguna información sobre su supuesto nombre legal, país y números de registro.

Por lo tanto, se trata de una web que no pertenece a ninguna empresa registrada en ningún país.

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Le faltan, además, todos los descargos legales: como las políticas contra el lavado de capital, las regulaciones, la política de privacidad, de cookies, etc.

4. No tenemos ni idea de donde se localizan. La única pista es un número de teléfono al que contactarlos en ciudad de México.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, que pertenece a la empresa Imperial Finance.

Y para nuestra sorpresa, Imperial Finance dice pertenecer a Waltika Partners LTD y esta registada en: Suite 305 , Griffith Corporate Centre P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown , St.Vincent and the Grenadines.

Aquí existen varios problemas:

- No sabemos realmente a que empresa pertenece ni Alliance Capital, ni Imperial Finance, este tipo de redes es una bandera roja de estafas.

- Su dirección de registro es la que usan muchísimos brókeres scam.

2. Encontramos una advertencia por parte de la CONSOB italiana: //www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings/documenti/english/entutela/cns/2019/enct20191118.htm. Y otra más por la la FCA de Inglaterra: //www.fca.org.uk/news/warnings/alliance-capital-clone-fca-authorised-firm

Y aquí se avisa de otra empresa más... Capital Alliance Partners Limited registrada en Inglaterra...

La verdad es que no hemos buscado más información dentro de su página web, pero esta táctica de tener muchas empresas es de lo más común en estafas.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Gallant Finance y Forex Point (www.gallantfinance.com y www.forex-point.com) son ambos brókers operados supuestamente por la empresa Allmedia LTD, registrada en el 3050 Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent. En esta esta dirección solo hemos encontrado un consultorio médico, así que no disponen de un sitio físico.

2. En 2018 la FCA inglesa lanza una advertencia contra la empresa y la web Gallant Finance por estar ofreciendo productos financieros en UK sin autorización: la puedes ver aquí.

3. Ese mismo año el CONSOB italiano lanza otra advertencia contra Allmedia LTD y la web forex-point.com: http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2018/d20415_en.htm

4. Ninguno de estos brókers disponen de licencias para operar, ni están regulados por algún organismo de control. No siguen ninguna normativa y, probablemente, no están registrados ni siquiera en el paraíso fiscal donde dicen estarlo.

5. Ambos «brókers» utilizan documentos copiados en sus descargos de riesgo, condiciones de uso, etc. De hecho, ni siquiera se mencionan a sí mismos como ”Allmedia LTD” por ninguna parte, sino como ”la empresa”.

6. Varios usuarios los acusan de fraude y de problemas para retirar el dinero.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No cuenta con las licencias que se deben para operar en ningún país del mundo.

2. Según dicen tener oficinas en Australia, pero solo mencionan el nombre de la ciudad y no toda la dirección. CHATSWOOD NSW 2067 Australia, esto es claramente malo. Si sus oficinas son ciertas ¿por qué no mostrar la dirección correcta?

3. El número de servicio al cliente, +1 (514) 352-1010 resulta que lo utilizan otras empresas, //fx-buddy.com/contact.html y //vu.ca/en/contact/. Esto es realmente extraño sobre todo porque estas dos empresas brindan servicios distintos. Por lo que entendemos que el número forma parte de la misma red de estafa.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Según vemos en su web, el bróker https://alphatradefx.com/ no pertenece a ninguna empresa registrada, no tiene ningún sitio legal y no se rigen por la ley de ningún país.

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Sus términos y condiciones no llevan a ninguna parte, la página no está linkeada a ningún sitio (aterrizas de nuevo en la homepage). Lo mismo sucede con el resto de descargos: company profile, refund policy y Alpha Trade Fx Group.

4. Le faltan, además, todos los descargos legales: como las políticas contra el lavado de capital, las regulaciones, la política de privacidad, de cookies, etc.

5. El número de contacto está, como siempre, en UK (aunque no están regulados por la FCA ni registrados como empresa en Uk).

6. Los comentarios de los usuarios son fake, las imágenes son stock photos que puedes ver en decenas de webs.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. En ningún lado encontramos por ningún lado. Lo peor es que se llaman igual que otro bróker que sí se encuentra regulado por la FCA: //www.alphafx.co.uk/

Por lo que sospechamos que esto no es coincidencia, sino que intentan hacerse pasar por Alphafx.co.uk, la cual sí se encuentra regulada.

2. No sabemos dónde se encuentran sus oficinas, no tienen teléfono de servicio al cliente y tampoco estamos seguras de que su formulario de contacto funcione. Todo parece indicar que se trata de una empresa fantasma.

3. El diseño de la página es malísimo, parece sacado de los noventa.

4. Y como era de esperarse, en sus términos y condiciones tienen ‘clausulas’ como la siguiente:

Nos reservamos el derecho de cambiar las reglas, comisiones y tarifas del programa en cualquier momento y a nuestra entera discreción sin previo aviso, especialmente con el fin de respetar la integridad y seguridad de los intereses de los miembros. Usted acepta que es su única responsabilidad revisar los términos actuales.

alphafx.uk no se hace responsable de los daños, pérdidas y costos que resulten de la violación de las condiciones y términos y/o del uso de nuestro sitio web por parte de un miembro.

Para empezar ellos pueden añadir costos cuando lo deseen y lo peor es que no se hacen responsables de alguna violación de tus derechos que sucedan dentro de su página por parte de ellos!!

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. En sus términos y condiciones dicen pertenecer a la empresa Intersa LTD, pero no indican donde estaría registrada. 2. No indican bajo que regulaciones operan. Encima, ni los permisos para ofrecer servicios financieros en algún lugar del mundo. 3. La dirección es 3 Harbour Exchange Square. London. Una central de arriendo de oficinas. 4. Si estuvieran de verdad registrados en Londres, la empresa se encontraría en la Companies House. 5. Tampoco comparten otras informaciones importantes, quién es el CEO, fundación, tipos de cuentas, etc. Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. www.altradefx.com es una web operada por una "firma" o personas desconocidas, ya que no se ofrece ninguna información sobre un supuesto nombre legal de una empresa. Se refieren a sí mismos como AltradeFX simplemente.

2. Supuestamente sus oficinas se encuentran bajo la siguiente dirección: 6438 Basile Rowe, East Syracuse NY, United State. Las hemos buscado y encontrado el supermercado Wal Mart, claramente no se trata de sus oficinas.

3. No cuentan con absolutamente ninguna licencia para ofrecer sus servicios de trading en ningún lugar. Tampoco están regulados por la FINRA estadounidense ni por cualquier otro órgano de control.

4. Según su página web se encuentran regulados por la CFTC (agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos que regula los mercados de futuros y opciones). Buscamos en CTFC el certificado de AltradeFX y no hemos encontrado nada.

5. Al hacer click en su política de privacidad, aterrizamos en la página de una tal MaticSignals, otra marca operada por este grupo de personas.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Al acceder a analystq.com vemos de entrada que no cuentan con el descargo de riesgo que le correspondería si se tratara de un bróker europeo.

2. Si nos vamos a sus términos y condiciones leemos lo siguiente: 1.1. AnalystQ (AnalystQ.com / AnalystQ Inc.) is a Bitcoin (CryptoCurrency) (Virtual Currency)-based trading platform operated by AnalystQ (AnalystQ.com / AnalystQ Inc.), a Company incorporated in Dominica.

Es decir, se trata supuestamente de una firma registrada en el paraíso fiscal de Dominica. Dicho esto, ni siquiera ofrecen una dirección fiscal ni un número de registro. Por lo tanto, no sabemos exáctamente donde se localizan sus supuestas oficinas. 

3. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU). A pesar de ello, leemos en su web: “We serve clients in over 170 countries”.

4. No siguen la normativa Mifid II ni tampoco ofrece ninguna garantía de seguridad para los clientes, no se adhieren a ningún sistema de compensación y tampoco garantizan que las cuentas estén segregadas.

5. No se sabe absolutamente nada de las personas que están detrás de la web: equipo, CEO, etc.

6. Carecen de numerosos descargos legales normativos: tarifa de los servicios, fees, polícita de cookies, etc.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

 

1. Se trata de una empresa registrada bajo el nombre de Ankor Group Investment Ltd la cual no tiene registro ni se encuentra regulada.

2. Dicen tener registro en Bulgaria en la siguiente dirección: 39 Industrialna Street, Burgas City, Burgas Region, Burgas Municipality, 8002, Bulgaria y al buscar en Google Maps la oficina encontramos un centro comercial.

3. Y sin ir más lejos, encontramos una advertencia por parte de la FCA: https://www.fca.org.uk/news/warnings/zurichbanc-clone-fca-authorised-firm

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No indican el nombre legal de la empresa y en qué país estaría registrada como tal.

2. Tampoco dan alguna institución seria que los regule.

3. Dan dos direcciones diferentes, una en Alemania y otra en Inglaterra. Pero ¿dónde están los documentos legales exigidos por ambos países para ofrecer sus servicios?

4. El resto del servicio al cliente no tiene números telefónicos y sólo consiste en llenar un formulario.

5. Usuarios han denunciado que no depositan el dinero cuando lo pides, y que para sacarlo debes depositar más. Esta es una estrategia que usan los fraudes, así pierdes tiempo y el plazo para denunciar se vence.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker que dice estar regulado bajo la Financial Conduct Authority (FCA), sin embargo buscamos su licencia y su número de registro y no encontramos nada.

2. Su supuesta oficina ubicada en 8 Walcot Drive BirminghamWest Midlands B43 5THUNITED KINGDOM, la buscamos en Google Maps y resulta encontrarse en medio de un vecindario donde no se encuentran oficinas, solo casas y almacenes.

3. Para cerrar con broche de oro, la FCA ya lanzó una advertencia contra sus sevicios: //www.fca.org.uk/news/warnings/apex-financial-group-ltd-apex-f-g-ltd.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

¿Puedes creer que el estafador detrás de este bróker creó un equipo de fútbol para hacer la estafa más creíble? Por más loco que suene, los estafadores pueden llegar muy lejos cuando se trata de robar dinero.

Éste es el caso del bróker ARC Global y su fundador Raúl Cano, empresa que cuenta con varias demandas y querellas por estafa y apropiación indebida. Las alarmas saltaron en 2017 cuando la CNMV alertó de que este bróker español no contaba con autorización para operar.

A partir de aquí se ha ido destapando una trama de estafas que incluyen el patrocinio del equipo de fútbol Alcorcón, una licencia para operar en el paraíso fiscal Juan Comores, pagarés sin fondos y un juicio abierto por fraude de más de 17 millones de euros. Lee la noticia completa en el Diario de León.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. 2INVEST (https://www.2invest.com/es) es una marca operada por una tal Aronex Corporation LTD., ubicada en Seychelles y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) en Seychelles.

Por lo tanto, se trata de un bróker no regulado por un órgano de control fiable y registrado en un paraíso fiscal. Aunque no esté orientado al público europeo sino al latino, no ofrece garantías de seguridad para sus clientes: fondos de compensación, cuentas segregadas, etc.

2. En su dirección registrada, la Suite C, Orion Centro comercial, Vicoria, Mahe lo que hemos encontrado es un centro comercial con comercios de ropa, comida, etc. Es la misma dirección que aportan otros brókers de dudosa reputación.

3. También vemos que el sitio es operado por una tal Habonix Solutins Ltd, una compañía con el número de registro HE396742, y que tiene su dirección registrada en 40 Vyzantiou, 1er piso, Piso/Oficina 101, Strovolos, 2064, Nicosia (Chipre) y por Aronex Corporation Ltd.

Hemos comprobado los registros del catastro de empresa y la hemos encontrado aquí: http://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=%25&number=396742&searchtype=optStartMatch&index=1&lang=EN&tname=%25&sc=1&cultureInfo=en-AU

Es un registro común, es decir, no están licenciados para ofrecer productos de inversión ni financieros.

4. Según hemos podido leer en otros comentarios y tal y como comentan los compañeros de brokersrecomendados.com/, parece ser que esta gente eran anteriormente el bróker itrader (muy mal valorado).

5. Los comentarios en general que hemos recibido de los tráders son todos negativos y reportan malas prácticas por parte del bróker. 

6. Parece que su call center se localiza en Colombia. 

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. De entrada nos parece que tiene bastante parecidos con un viejo grupo de escámmers:

https://www.brokeronline.es/traders-afectados-por-aurumpro-y-aurum-pro-finance-muller-enterprise-ltd-estafa/ no solo por el parecido en el nombre, sino también en el propio logo (aunque no hemos podido confirmar esta conexión).

2. En cualquier caso, según vemos en su web: “Arum Trade Limited. License of Vanuatu Financial Services Commission (VFSC): Dealing in Securities (Principal's License) No. 40490
Registration address at Top Floor, Lolam House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu”.

En esta dirección no hay oficinas, sino un PO Box que solo sirve para registrar empresas fantasma.

3. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (véase la FCA, al Asic, la CNMV, etc.) y por lo tanto no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (tampoco en Europa).

4. No siguen la normativa Mifid II ni tampoco ofrece ninguna garantía de seguridad para los clientes, no se adhieren a ningún sistema de compensación y tampoco garantizan que las cuentas estén segregadas.

5. Otros blogs confiables les otorgan la puntuación mínima posible: https://theforexreview.com/2019/08/30/arum-trade-review/ y https://www.forexbrokerz.com/brokers/arum-trade-review.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Según el bróker está regulado por Financial Crimes Enforcement Network (de los Estados Unidos) pero al buscar sus lincencias no encontramos nada, por lo que se entiende que mienten. Mala señal de entrada...

2. Ahora, dicen tener su oficina en Chase Business Center,39-41 Chase Side,London,England,N14 5BP y al buscarlas en Google Maps solo nos topamos con una tienda que no tiene pinta de ser sus oficinas.

Además, si dicen esta regulados por un organismo de los Estados Unidos, deberían de tener sus oficinas en dicho país. Y si se encuentran en Londres pues estar regulados por la FCA.

Parece más que nada, tratarse de una empresa fantasma.

3. Brindan muy poca información, no sabemos sus costes, ni siquiera sus términos y condiciones, dicen operar con MetaTrader 4, pero no sabemos más ni que tipo de cuentas ofrecen...

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. En el 2013 la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido lanzó una advertencia encontra de Aston Forex/Aston Markets y lo acuso de no estar regulado por alguna autorización. Consulta la declaración aquí.

2. En la misma lista negra ya mencionada de la organización francesa Autorité des Marchés Financiers (AMF) se encuentra Aston Forex/Aston Markets como bróker que opera sin licencia: ver listado aquí.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Ojo: los brókers Royalty Finance; thecapitalstocks.com Y AtlasFX (atlasfx.co) también pertenecen a la misma "empresa" Kleinman Enterprise LTD.

1. Todos los brókers del título pertenecen a la empresa Kleinman Enterprise LTD. No tienen licencias para ofrecer servicios de trading en ningún sitio.

2. Se encuentran registrados en la dirección favorita de los bróker scam: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown, St.Vincent and the Grenadines.

Por lo tanto, estamos ante un bróker de dudoso registro, NO regulado, sin licencias para operar y que no ofrece ninguna garantía sobre tus depósitos.

3. En sus términos y condiciones encontramos cláusulas dudosas donde ponen en duda bajo que leyes se rigen.

Por ejemplo: «Uso permitido: Cualquier Usuario debe ser mayor de 18 años y estar legalmente autorizado para utilizar este Sitio de acuerdo con las leyes del Reino Unido que le son aplicables». Y «Los usuarios que accedan a este sitio están obligados a informarse sobre las restricciones de jurisdicción de las leyes de gobierno búlgaras y por la presente declaran que los fondos que están utilizando para el comercio no se originan de ninguna actividad delictiva o de otro modo violan cualquier ley».

No sabemos exactamente que leyes siguen, si las de Bulgaria o las de UK.

4. Decenas de usuarios nos han escrito alegando haber sido víctimas de una estafa perpetrada por este bróker.

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1. Las tres páginas de Aurumpro no están regulados ni tienen licencias para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos.

2. El bróker pertenece a una tal Muller Enterprise Ltd. registrada en el paraíso fiscal de St. Vincent y Granadinas. En el PO Box donde se registran decenas de scámmers.

En esta dirección no hay ninguna oficina, sino simplemente un buzón postal.

3. No siguen la normativa Mifid II ni tampoco ofrece ninguna garantía de seguridad para los clientes, no se adhieren a ningún sistema de compensación y tampoco garantizan que las cuentas estén segregadas.

Mencionan todo el rato la normativa europea, pero no siguen absolutamente ninguna de sus pautas, empezando por no estar regulados.

4. Sus números de contacto está en UK (+44) lo cual es la práctica usual de los scámmers.

5. Piden un escaneo de la tarjeta de crédito, documento que jamás te pediría ningún bróker debidamente regulado.

6. En la página web de Aurumpro y en sus términos y condiciones encontramos cláusulas abusivas como estás:

‘’A los retiros se les cobrará un cargo por transacción de lo siguiente: 50,00 USD/GBP/EURO para transferencias electrónicas; 25,00 USD/GBP/EURO para tarjetas de crédito más una comisión de procesamiento de 10,00 USD/7,00 EUR/5,00 GBP; 25,00 USD/GBP/EURO para pagos electrónicos.

"Se cobrará una tasa del 10% de la cantidad retirada a cualquier retirada de una cuenta que no haya ejecutado más de 200 en volumen de negocios y/o de cuentas que no hayan sido verificadas."

"El retiro mínimo para transferencias electrónicas es de 250.00 USD/GBP/EURO. El retiro mínimo en cualquier otro método es de 100.00 USD/GBP/EURO. Tenga en cuenta que estos cargos excluyen la comisión de transacción impuesta; por ejemplo, si se va a retirar un mínimo de 250 dólares por transferencia bancaria, se cobrará una comisión de transacción de 50 dólares."

7. Por último ya cuenta con una advertencia de parte de la CNMV: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=MULLER%20ENTERPRISE%20LTD.

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1. Según la misma web, www.autoinversor.com está operado por Trading Investors Limited, Mieco Beach Front, Amata Kabua Blvd, 96960 Majuro, Islas Marshall. Empresa supuestamente registrada en un paraíso fiscal. Lo cual no es una garantía de seguridad, aunque se trata de un robot de trading y no de un bróker (las regulaciones son diferentes).

Es posible que la web Criptorobot.com (otro escámmer) también esté operada por las mismas personas, ya que los templates de ambas páginas son idénticos.

2. Su plataforma de trading que ofrecen es como un híbrido de la plataforma de trading de etoro, como si alguien la hubiera empleado para crear la imagen de ésta.

3. Las herramientas gratuitas que ofrecen parecen ser las de la plataforma trading view.

4. Dudamos muchísimos de la información que ofrecen en su web: como por ejemplo +570.000 usuarios registrados.

5. Al realizar la búsqueda en la web la mayoría de los blog que hablaban de Autoinversor lo califican muy bien. Después notamos que en cada uno de esos blogs la información era la misma. Lo cual es sospechoso.

6. En sus términos y condiciones tienen cláusulas muy pocos favorables para el inversor por ejemplo: ‘Podemos, a nuestro exclusivo criterio, establecer tarifas por usar el Sitio para usted. Todos los precios se publican por separado en páginas relevantes del sitio. Podemos, a nuestro exclusivo criterio, cambiar en cualquier momento las tarifas.’ Lo que significa que pueden cambiar los costes a su favor y perjudicar al inversor cuando ellos lo deseen.

7. No brindan información alguna sobre donde se encuentran sus oficinas y su servicio al cliente es malo ya que no contestan ni correos electrónicos, ni por chat. O sea que en caso de ayuda o un reclamo es imposible contactar al robot.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker no regulado y sin registros. Tienen un supuesto registro en su página web, pero al querer verlo no funciona, entonces no sirve de mucho la verdad.

2. Dicen tener sus oficinas en la ciudad de San Diego, California y Toronto, Canadá. Las hemos buscado y no hemos encontrado rastro de ellas.

3. Nos parece muy ineficiente que solamente con la cuenta VIP puedas tener acceso a su número telefónico, esto es claramente un robo.

4. Para cerrar con broche de oro, hemos encontrado a los mismos clientes que dicen tener Avaritrade en esta otra página web: https://www.24stocktradingcapitals.com/ y dicen exactamente el mismo comentario…

Y bueno, como era de esperarse muchos blogs de trading se encuentran llenos de comentarios negativos sobre el brókers.

Todo parece indicar que se trata de un bróker scam.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. La página web primefunder.co y axedo.co pertenece a una tal Normask Group LTD, company registration nr 25603 BC 2019 and registered address: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown, St.Vincent and the Grenadines.

Por lo tanto, están registrados en un paraíso fiscal donde no hay oficina, sino un buzón Postal PO box que solo sirve para registrar empresas fantasma.

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. No ofrecen ninguna garantía de seguridad sobre los depósitos de sus clientes: cuentas segregadas, fondo de compensación, etc.

4. No se sabe absolutamente nada del equipo que está detrás, quién es su CEO sus registros, nada.

5. No tiene números de contacto ni oficinas, solo un formulario incrustado en su web.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Axeinvest (www.axeinvest.com) es un bróker supuestamente operado por la empresa Madar Partners LTD.

2. Se encuentran registrados en el paraíso fiscal de las Islas Marshalls bajo la dirección favorita de muchisimos brókers scam: Trust Company Complex. Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro. Marshall Island, MH 96960“.

Una de los países preferidos por los escámmers para registrar sus “empresas”.

3. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Contra ellos se han emitido varias advertencias internacionales: la primera por parte del organismo danés DFSA: www.dfsa.dk/en/News/Advarsler-fra-andre-tilsynsmyndigheder/2018, la segunda por parte de la MFSA ubicada en Malta: www.mfsa.mt/news/warnings/foreign-warnings-received/2018-warnings/ donde publica también la advertencia ya lanzada por parte de la CONSOB italiana.

5. Existen muchos blogs de trading llenos de comentarios negativos de otros tráders.

6. Proporcionan dos números como contacto para servicio al cliente, uno del Reino Unido y otro de Suiza, no tenemos idea de por qué ya que no cuentan con registro en estos países.

7. La información que brindan en su página web es mala, sus costes y comisiones son inciertos y dicen operar con la plataforma MT4 pero al querer realizar la descarga no podemos.

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1. Se trata de un bróker sin regulación, ni licencias para operar.

2. Buscamos su dirección en Google Maps: 115 Princess Street Edinburgh Scotland, United Kingdom y nos encontramos con que se encuentra ‘ubicado’ en el mismo lugar que la tienda Lush… claramente Ballion miente.

3. El diseño de la página es muy malo, la información no tiene orden y es confusa. Esto se hace así para confundir a los usuarios.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker no regulado, lo cual es de entrada una mala señal. La empresa Banco Monarch se localiza, al igual que muchos otros scámmers, en las Islas Marshall, concretamente en el Trust company complex, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands MH96960.

En esta misma dirección se registran muchas empresas fraudulentos y compañías involucradas en los Panama Papers.

2. Dicen contar con numerosos premios, pero no encontramos los organismos que mencionan, por lo que creemos que son falsos. Sus términos y condiciones son malos y no aseguran nada al cliente, por ejemplo:

‘’Terminación: Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este Sitio en cualquier momento, por cualquier razón o sin razón alguna.‘’

‘’Excepto por el retiro de los fondos acumulados, usted no tendrá derecho a ningún remedio por descontinuar los servicios, todos sujetos a nuestra política de WD y a las leyes y reglamentos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o descontinuar todo o cualquier aspecto de este Sitio en cualquier momento y sin previo aviso.’’

O sea, que sin aviso pueden cerrar tu cuenta y quedarse con tu dinero.

3. Para abrirte una cuenta te piden la cantidad de 5.000$ lo cual es muchísimo dinero. Los comentarios por parte de otros usuarios son negativos, todos los acusan de haber sido víctimas de Banc de Monarch (https://www.forexbrokerz.com/brokers/banc-de-monarch-review)

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Prometen que al comprar un contrato, podrás retirar el 100% de tu inversión en 21 días.

Para ver esos contratos se debe revisar el sitio: Tronscan.org El cual está lleno de códigos y números que no dicen nada realmente.

2. Información sobre registro o regulaciones no fueron encontrados.

3. El servicio al cliente, no da ninguna información confiable. Solo hacerse parte de un grupo de Telegram y Discord. Sin direcciones de oficinas, números de teléfono o mails de contacto.

4. Ofrecen muchos servicios que nos hacen salir del sitio original y ser referidos, Por ejemplo tasks para el Escritorio o apps para el celular (Wallets).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Es un bróker registrado bajo el nombre Baumont Group LTD que dice estar registrado en el paraiso fiscal de los brókeres scam Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines .

Y aunque fuera cierto, no es recomendable invertir en un bróker registrado en un paraíso fiscal ya que no benefician al tráder sino a la compañía.

2. Hemos buscado más información sobre Baumont Group LTD y no hemos encontrado nada sobre ellos, por lo que damos por hecho que se trata de una empresa fantasma.

3. Además, encontramos cláusulas muy dudosas como la siguiente:

Terminación: Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este sitio en cualquier momento, por cualquier motivo o sin motivo alguno. Excepto por el retiro de los fondos acumulados, no tendrá derecho a ningún recurso por la interrupción de los servicios, todo ello sujeto a nuestra política de WD y a las leyes y regulaciones aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o interrumpir todos o cualquier aspecto de este Sitio en cualquier momento sin previo aviso.

4. También dicen estar registrados en Rusia y en Estonia... y la verdad ni idea que jurisdicción siguen. La de Rusia, Estonia o de San Vicente y las granadinas.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin registro, sin regulación sobre el cuál no tenemos idea a dónde pertenece. Esto es claramente una mala señal.

2. Al buscar su oficina, UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, E16 1A, encontramos que tiene un registro bajo el nombre de SINOBRIDGE CO., LTD pero no sabemos si se trate de la misma empresa. (//opengovuk.com/company/07873864)

3. Ahora, su oficina no existe, no tienen número de servicio al cliente, estamos seguras que su correo electrónico es falso y bueno, todo esto son indicadores de que BCP es una empresa fantasma.

4. No cuentan con términos y condiciones los cuales son esenciales ya que en ellos puedes ver tus derechos como inversor.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Según vemos en bgoldcapital.com, la página pertenece a una tal Pro Star Griffith Corporate.

Esta “empresa” está registrada en Beachmont Kingstown, Saint Vincent and Grenadines.“ Aquí no hay ninguna oficina física, sino un buzón postal que solo sirve para registrar empresas fantasma.

2. Pro Star Griffith Corporate opera otros brókers fraudulentos: traderia.com, fynroyalty.com y CFDIZ.

3. Ninguno de los brókers se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Contra la empresa Pro Star y la web traderia.com, el Consob italiano ya ha lanzado una advertencia que puedes consultar aquí.

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1. Estarían inscritos en San Vicente y las Granadinas, conocido paraíso fiscal.

2. Pertenecen a Laino Group Limited, también inscrito en las islas.

3. No tienen regulación que les permita ofrecer servicios financieros en alguna parte del mundo.

4. Su plataforma es una copia fiel del reconocido sitio de "e-toro", desde su logo hasta el completo diseño del sitio. Además, ponen al final del sitio que el parecido con la conocida empresa, es sólo una coincidencia y que su plantilla es original.

5. Sobre su servicio al cliente hay varias inconsistencias. Por ejemplo, dan una dirección de New York, pero no están ni siquiera inscritos en el país. Además, dan 4 números de teléfonos, uno de los cuales es de España, pero no están en los registros de la CNMV. los otros números son de Inglaterra y USA, y obviamente, sabemos que no tienen ni los permisos para prestar sus servicios en esos países, ni oficinas.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. De acuerdo al sitio, BeforexCapital es parte de THE CAPITAL HOLDING FUNDS.

2. Dicen ser una firma de inversión regulada por IRBEM. Pero este no es un organismo de regulación oficial.

3. No existen registros de estos nombres, y por lo tanto tampoco están siendo regulados.

4. La dirección de contacto es : The Capital Holding LLC First Floor, First St vincent bank ltd, Building james street, Kingstown, St.vincent and the grenadines. Como se puede ver hay faltas ortográficas en los nombres de las islas, además estas son paraísos fiscales.

5. Los números de teléfono que comparten empiezan con el código +44 correspondiente a Inglaterra. Pero no hay indicios de una oficina en dicho país.

En el sitio de The Capitaö Holding Funds (www.capitalholdingfunds.com) no hacen ninguna referencia a Beforexcapital. Esto es poco transparente.

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1. Hasta hace poco aparecía como empresa propietaria de la web bfxinternational.com, una tal Capital EM Ltd., con domicilio en compañía Segura en el Complejo Ajeltake, calle Majuro en el paraíso fiscal de las islas Marshall MH96960.

Por supuesto, esta dirección es usada por muchas compañías fantasma, de manera que las supuestas oficinas en realidad no existen.

2. Actualmente parece que han eliminado el nombre de esta empresa de todas partes y se refieren a sí mismos (tal y como vemos en sus términos y condiciones) como “the company”.

Por supuesto el nombre de “the company” así como su registro oficial no aparecen por ninguna parte. Por lo tanto, estamos ante una web operada por unos desconocidos, localizados en algún lugar del mundo que operan sin licencias, sin regulaciones y sin adherirse al código legal de ningún país.

3. La CNMV española ya advertía este año sobre la ilegalidad de este chiringuito financiero: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=bfxinternational.com&lang=ca

4. En su política de KYC, encontramos esta cláusula: “Declaración de depósito: en cada depósito que realice a los fondos, a su cuenta se le pedirá que solicite un formulario de declaración, en caso de que el depósito se realice con una tarjeta de crédito, también se solicitará un escaneo de tarjeta de crédito de ambos lados, nombre del titular de la tarjeta, fecha de vencimiento, último 4 dígitos y cvv más visibles”.

Sin lugar a dudas una técnica muy usada por los timadores para robar los datos de las tarjetas de crédito.

5. Otras cláusulas ridículas como ésta para conseguir el bonus (extraído de sus términos y condiciones): “[…] At the end of Term or Period, the client will only be eligible to withdraw a bonus amount if the client has transacted a turnover equivalent to 40 (forty) times the combined value of the client’s initial deposit amount and bonus amount. For example, if the client deposited $1,000 (one thousand) and received a bonus of $250 (two hundred and fifty), client must achieve a total turnover of $50,000 before being eligible to withdraw any bonus amount at the end of Term.”

Es decir, si depositas 1.000 USD y te dan un bonus de 250 USD, tienes que llegar a un volumen de trading de 50.000 USD para poder retirar el bonus.

6. Ofrecen una plataforma desarrollada in house mala y con información, gráficos y movimientos limitados. Además, las traducciones al español están mal hechas, con faltas o carecen de sentido en muchas ocasiones.

Ir al grupo de afectados

1. El bróker bid-Broker-stocks.io/es/ operado por una tal Lengvin Partners LTD. Esta “empresa” está registrada en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas en la dirección Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown.

Esta dirección es usada por cientos de escámmers para registrar empresas fantasma, de manera que aquí no hay oficinas, sino tan solo un buzón postal (PO Box).

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

Sin embargo, comprobamos en sus contactos que se dirigen exclusivamente al público europeo (como vemos en sus emails).

3. Según ellos trabajan con la plataforma de trading MT4, pero si te no fijamos en la imagen de su, vemos que se trata del software del bróker Oanda.

4. La web en español está repleta de falta de ortografía: “Porque nos deberias elegir?” “¿Que estamos haciendo?”

5. No se sabe absolutamente nada sobre las personas que están detrás de la web: el equipo, las oficionas, su CEO, nada.

6. Su número de atención al cliente está en Moscú, Rusia.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Ambos brókers utilizan exactamente el mismo template web y las mismos fotos, salvo cambiando el logo, el nombre y poco más (muy típico de escámmers). 

2. Ambos afirman en su footer está regulados por la Securities and Exchange Commission, pero no ofrecen ningúna número de registro ni forma de comprobarlo. 

3. Ninguno de los brókers se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Ambos ofrecen como contacta las mismas direcciones en Estados Unidos y Londres (direcciones totalmente falsas). 

5. No se sabe absolutamente nada de quién está detrás de estas webs: CEO, equipo, nada. 

6. Varios tráders ya han sido estafados como vemos en el foro de Forex Peace Arma: https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/binatrex-scam-james-leon-alvin-lardner.65015/

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Bitcoin Profit (www.the-bitcoin-profit.com y www.btcprofitnow.com) no es un bróker sino un robot o software de trading que, entre otras cosas, ofrece un beneficio del 88% en la negociación de criptos.

2. A pesar de que los robots de trading no están regulados como los brókers,no hemos encontrado por ninguna parte el nombre de la empresa que opera la web, sus números de registro (si lo estuvieran) y su dirección legal.

Lo único que sabemos a partir de sus terms and conditions es que: „This Agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of the UK“.

Por lo tanto, la página no está operada por ninguna empresa y no dispone de ningún registro legal en ningún país.

3. La CNMV española se hace eco de la advertencia internacional contra esta «empresa» lanzada por la FMA austriaca: http://cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?nif=11062&tipo=4

4. Aunque de entrada su web tiene buena pinta, el eslogan „Gana millones con los bitcoins incluso cuando los criptomercados se estén desplomando“ es de entrada una farsa. Si se pudiera ganar millones así de fácil, no estarían ellos ofreciendo este producto sino tomando cocktails en las Bahamas.

5. En su web apenas hay información sobre sus servicios, plataforma, tarifas, etc.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Bitcoin Trade Line no está regulado por ninguna institución.

2. Su dirección es en San Vicente y la Granadina, la isla es un paraíso fiscal.

3. Tienen una empresa legal "Plus One Ltd" y otra que procesa el dinero "EverStride OU".

4. No hay acceso a sus términos y condiciones (parte legal fundamental).

5. Su servicio al cliente es solo un formulario. No comparten números de teléfonos o correos electrónico.

Muchos de sus botones no funcionan, por ejemplo los de sus redes sociales llevan a la página principal de las mismas y no la de Bitcoin Trade Line.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, supuestamente registrado bajo el nombre de Bitfreezy Financials LLC.

2. Se encuentran registrados en el famoso paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas bajo la siguiente dirección: First Floor, First Saint Vincent Bank Limited Building, James Street, P. O. Box 1574, Kingstown, VC0100.

El problema aquí es que está dirección es solo un buzón, no cuentan con personal trabajando y claro, en caso de algún problema pues no existe nadie.

Además, tener registro en un paraíso fiscal es mala señal ya que este tipo de empresas son conocidas por evadir impuestos.

3. Hemos encontrado muchísimas reviews negativas sobre sus servicios: //tbbob.com/scams/bitfreezy-review-a-scam-that-will-freeze-your-money , y bueno, son muchas más páginas las que categorizan a este bróker como un scam //topedgefx.com/bitfreezy-review-scam-or-legit-cfds-broker/.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin registro, ni regulación... lo cual ya de entrada es malo.

2. Dicen tener su oficina en la siguiente dirección: 3 Pine St, Glens Falls, NY 12801, USA, sin embargo hemos buscando en Google Maps y solo encontramos una casa.

3. Su número de servicio al cliente, +1 619-375-5590, está categorizado como scam: //www.shouldianswer.com/phone-number/6193759750.

4. No brindan información básica, por ejemplo, ni idea con qué plataforma operan, no sabemos cuáles son sus costes por comisión u ordenes. Obviamente no tienen términos y condiciones y esto es muy malo ya que ahí es donde encuentras tus derechos como inversor.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

La página se encuentra dada de baja.

1. Capital Bithouse es un bróker no regulado, lo cual prende de inmediato nuestra alerta roja. En este caso tampoco hemos podido constatar el nombre de la empresa, ya que no se menciona por ninguna parte a qué compañía pertenece el bróker.

2. Dicen que están ubicados en 228 Park Ave S, New York, NY. sin embargo bajo esa dirección se encuentra el banco CHASE, no las oficinas de „Capital Bithouse“.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. En el sitio de BitUniverse no se encontró el Nombre legal. Tampoco el lugar de inscripción.

2. No indican que entidad regulatoria los rige. Esto es muy importante para la protección y seguridad de los usuarios.

3. El sitio tampoco tiene la parte fundamental de cualquier acuerdo: Términos y condiciones.

4. Para colmo, no existe un servicio al cliente, nada, números de teléfono, e-mail, direcciones, nada.

5. Por supuesto al faltar tantos elementos mínimos para ser considerados como un plataforma seria, tampoco tiene política de cookies, KYC, AML.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. De entrada se trata de un bróker sin regulación, ni registro; lo cual es ya mala señal.

2. Según ellos se encuentran registrados en Ajman y bueno, buscamos en Google Maps y no encontramos las supuestas oficinas.

3. Dado a que mienten sobre su oficina, no creemos que el correo electrónico que comparten funcione por lo que cualquier manera de comunicarse con ellos resulta imposible.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Black Core no es un bróker regulado ni está autorizado para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos. No está controlado por ningún organismo de prestigio y tampoco sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA.

2. Supuestamente el bróker está operado por la empresa Blackcore Ltd. registrada en Ben Bassin, Center Segre Alfred St. No. 24, en la Republica de Mauritius, con No. de Licencia BL 713685.

No hemos podido encontrar esta dirección en google maps, ni Ben Bassin ni Center Segre Alfred St. No. 24. En cualquier caso que una empresa esté registrada aquí, no demuestra más que su intención de lavar dinero o de hacer negocios ilegales.

3. La CNMV emitió ayer una advertencia al público contra Blackcore Ltd., Blackcore Raw Bussines y la página web blackcorerb.com. Puedes consultar el documento oficial aquí: http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7B6a66df84-0b1d-44a0-b647-e088a55447e6%7D

4. Lamentablemente y como es habitual en estos casos, su teléfono de contacto está en UK (+44).

5. En su web no podemos acceder a absolutamente ningún documento legal: ni términos y condiciones, contrato del servicio, política de cookies, política de privacidad, etc.

6. No dispone de una demo ni de información sobre las tarifas, comisiones, etc. del bróker.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Black Core no es un bróker regulado ni está autorizado para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos. No está controlado por ningún organismo de prestigio y tampoco sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA.

2. Supuestamente el bróker está operado por la empresa Blackcore Ltd. registrada en Ben Bassin, Center Segre Alfred St. No. 24, en la Republica de Mauritius, con No. de Licencia BL 713685.

3. No hemos podido encontrar esta dirección en google maps, ni Ben Bassin ni Center Segre Alfred St. No. 24. En cualquier caso que una empresa esté registrada aquí, no demuestra más que su intención de lavar dinero o de hacer negocios ilegales.

4. La CNMV emitió el día 22 de julio del 2019 una advertencia al público contra Blackcore Ltd., Blackcore Raw Bussines y la página web blackcorerb.com. Puedes consultar el documento oficial aquí: http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7B6a66df84-0b1d-44a0-b647-e088a55447e6%7D

5. Lamentablemente y como es habitual en estos casos, su teléfono de contacto está en UK (+44). En su web no podemos acceder a absolutamente ningún documento legal: ni términos y condiciones, contrato del servicio, política de cookies, política de privacidad, etc.

No dispone de una demo ni de información sobre las tarifas, comisiones, etc. del bróker.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Según vemos en su web (bndfin.com/es/) es propiedad y está operada por una tal BNDFIN LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro Marshall Islands, MH 96960.

Es decir, una empresa registrada en un paraíso fiscal. Además, en esta dirección no hay oficinas reales sino un PO Box que solo sirve para registrar empresas fantasma.

2. Por lo tanto, no es un bróker regulado ni está autorizado para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos. No está controlado por ningún organismo de prestigio y tampoco sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA, a pesar de que en sus términos y condiciones leemos “Ejecución de órdenes según la MiFID 2006/73/EC Directive”.

3. Vemos en su homepage también que: “Operado por Safecap Investments Ltd, un corredor de Forex con licencia y regulado de la UE.”

Reconocimos inmediatamente esta empresa, porque es la que opera al conocido bróker Markets.com. Por supuesto, pudimos comprobar con ellos que éste “bróker” no tiene ninguna relación con Safecap y están usurpando su licencia.

4. Sus números de contacto están en UK (+44) como es típico de escámmers.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Según vemos en su web bridgefund.io, la página está operada por una tal Bridge Fund. Pero al ver sus términos y condiciones en inglés, aparece el siguiente disclaimer:

  • la página es operada y pertence a Stilbe Group Ltd. Al buscar este nombre, no aparece absolutamente nada relacionado a brókers o empresas relacionadas al rubro.
  • Número de registro: 25868 BC 2020. Este número no está registrado en ningún organismo financiero internacional.
  • Dirección registrada: Beachmont Business Center, Suite 102, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Esta es una dirección genérica para "empresas" en paraísos fiscales.
  • Además, en sus términos y condiciones en español se refieren a sí mismos como Bridgefund e incluso como Bridgefundo.


Por lo tanto, hablamos de una organización no registrada en ningún lugar. Tampoco ofrecen ninguna dirección donde supuestamente estarían sus oficinas ni ninguna indicación a la ley aplicable en caso de conflictos.


2. Se trata de un bróker no regulado ni autorizado para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos (tampoco por el Bafin alemán, ya que según vemos, su teléfono de contacto está en Alemania = +49).


No está controlado por ningún organismo oficial y tampoco sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA.


3. No se sabe absolutamente nada de las personas que están detrás de la web: equipo, CEO, abogados que llevan los casos.


4. Cuando nos vamos al código fuente de la página vemos que el logo cambia completamente por otro azul.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. De acuerdo al sitio de Bright Finance, serían parte de FD FINANCE y que ésta es una marca de la "empresa" Cryptographiq Ltd.

2. No indican registro de ninguno de esos nombres en alguna entidad seria.

3. Como la mayoría de las estafas, tampoco indican quiénes los regulan.

4. Hay mucha información contradictoria: Al final del sitio (footer) dicen ser parte de Capital Letter GmbH, registrada en Alemania. En la misma línea, luego dicen estar registrados en las Islas Marshall.

5. Para contactarse con la empresa se debe llenar un formulario, por supuesto que no comparten un número de teléfono o direcciones de sus oficinas.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. El bróker "Broker Connect LLC" no está regulado, lo cual es un riesgo para invetir.

2. La dirección que entrega: 48 Wall Street, New York, NY 10005, USA y no están validados por ningún sistema estadounidense.

3. No entregan información básica sobre sus servicios financieros: plataforma, costos, instrumentos para invertir, spreads, etc.

4. Además no podemos ver sus términos y condiciones, entonces no se puede acceder a los derechos que se tienen como usuario.

5. El blog https://brokersdeforexconfiables.com/broker-connect-llc-opiniones/ sugiere también que no está regulado y sugieren tomar precauciones antes de invertir.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, lo peor es que mienten y dicen pertenecer a la empresa AvaTrade EU Ltd, la cual si se encuentra registrada y regulada por el Banco Central de Irlanda, pero Broker Crypto Banks no forma parte de su registro.

Y la mentira nos parece una broma ya que anuncian según estar regulados bajo la CNMV y que su número de registro es el 2324, sin embargo si pertenecieran a Avatrade tendrían que estar regulados por el Banco Central de Irlanda no la CNMV.

2. En sus términos y condiciones descubrimos otra ‘empresa’ más a la que pertenecen, supuestamente la Finance Traders Media con registro en Israel y, por si fuera poco, según ellos también forman parte de la 'empresa' CMSI Global LTD también con registro en Israel.

La verdad es que tantas empresas parece un laberinto sin salida ya que en todos sus supuestos registros mienten.

3. Al buscar donde supuestamente se encuentra su oficina, resulta ser en Madrid, buscamos la dirección, Paseo de la castellana n 121 Madrid 28046 Madrid, ES y se trata de una ferretería.

4.Por lo que no sabemos tampoco bajo que jurisdicción se rigen, si la de Irlanda, Israel o España...

Nuestra recomendación es que los ignores por completo, este bróker solo te genera problemas y no ganancias. Mienten muchísimo sobre su registro, regulación y no nos genera confianza. Ten por seguro que los vamos agregar a nuestra lista negra.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Están registrados en las Islas Marshall. Pero éstas son un paraíso fiscal, por lo tanto no cuentan de valoración internacional.

2. No tienen regulación de alguna entidad financiera en alguna parte del mundo. Esto es muy importante para la protección y seguridad de los usuarios.

3. Sus términos y condiciones no tienen número de cláusulas. Esto no es horriblemente grave, pero en un acuerdo legal los detalles son importantes. ¿Como vas a hacer referencia al documento?

4. “Broker Major has the right to change the amount of margin that is allowable per any trading due to market volatility, without prior notice” Finalmente, lo que dice este acuerdo es que ellos puedes hacer y deshacer con tu cuenta lo que quieran. Sabemos que esto pasa, cuando los usuarios se niegan a seguir depositando se dan cuenta que la cuenta ha sido bloqueada y que todos sus pagos de impuestos ya no existen.

5. El servicio al cliente consta de un formulario de mensajería, un mail y un número de teléfono con código +44 perteneciente al Reino Unido. La dirección dada es de las Islas Marshall, ¿dónde está la dirección de la oficina del Reino Unido?

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Brokermasters.net es un bróker sin regulación, ni registro lo cual de entrada es una mala señal.

2. Según ellos su oficina se encuentra en la siguiente dirección, Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro Marshall Island 96960, la cual desgraciadamente ya es muy conocida aquí ya que se trata de la ubicación favorita de muchos brókers scam.

3. Como era de esperar, en sus términos y condiciones tiene cláusulas que no te favorecen como la siguiente:

Terminación: Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este sitio en cualquier momento, por cualquier razón o sin razón. Excepto por la retirada de los fondos acumulados, no tendrá derecho a ningún recurso por descontinuar los servicios, todos sujetos a nuestra política de WD y a las leyes y reglamentos aplicables.

Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o interrumpir todo o cualquier aspecto de este sitio en cualquier momento sin previo aviso.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, dicen tener un número de registro en República Dominicana, 1-31855095, pero ni idea a dónde pertenece.

2. Según sus oficinas se encuentran en la siguiente dirección: FRANCISCO PRATS RAMIREZ, ESQUINA BOHECHIO NO. 551, EDIF. GIL ROMA X, APTO. 5B EL MILLON SANTO DOMINGO pero la verdad es que no hemos encontrado nada.

3. El siguiente problema es que también tienen otra dirección en Londres UK House, 180 Oxford Street, London, W1D 1NN y buscamos igual en Google Maps y no hemos encontrado rastro de su oficina. Son una empresa fantasma.

4. Ahora, para ser esto aún más confuso en el área de servicio al cliente proporcionan varios números telefónicos entre ellos uno de los Estados Unidos y bueno, por lo que hemos leído no acepta usuarios estadounidenses.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Brokerz Ltd (www.brokerz.com) es un bróker, según su web, registrado en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas en la C/o Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, PO Box 1510 Kingstown.

Dirección donde se registran cientos de escámmers y dónde no existen oficinas físicas sino un PO Box.

“Clearing services”, es decir, las transacciones están gestionadas por una tal All media Ltd. registrada en Sofia Bulgaria. Es una técnica conocida entre timadores que los procesos de pago sean operados por otra empresa situada en Europa del este.

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Contra la empresa Brokerz Ltd. ya se han emitido dos advertencias internacionales de la FCA inglesa: fca.org.uk/news/warnings/brokerz y de la FMA austriaca: fma.gv.at/en/brokerz-ltd/

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación registrado bajo el nombre de Bronius International Group OÜ.

. 2. Dicen tener su registro en Estonia y sus oficinas en Tornimae 5, 10145 Tallinn, Estonia, sin embargo, hemos buscado en Google Maps y esto es falso. 3. El organismo regulador de Estonia ya lanzó una advertencia sobre sus servicios //www.fi.ee/en/alerts/bronius-international-group-ou-broniusgroupcom

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No dan un nombre legal o alguna inscripción de la marca en algún país.

2. Tampoco fue posible encontrar bajo que regulación están.

3. El sitio es bastante precario, y no encontramos sus términos y condiciones. Parte fundamental de cada contrato.

4. Tienen el código +44, típico de fraudes, pues sabemos que no corresponden a oficinas en el Reino Unido.

5. El resto del servicio al cliente, es un formulario, genérico y no brindan direcciones físicas de nada.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Capital88 (www.capital88.com) es un bróker operado por una tal BT Ventures Ltd, una "empresa" con sede en Bulgaria y con una dirección de contacto en Estonia. No hemos podido contrastar esta información.

2. Dicen que su página de internet pertenece a Capital88 Ltd la cual es un dominio registrado en Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Republic of the Marshall Islands.Sin embargo, las Islas Marshall es un paraíso fiscal donde muchos brókers que son scam se encuentran registrados. Encuentra más información sobre los paraísos fiscales aquí: www.brokeronline.es/paraisos-fiscales-usados-por-scammers/. Y por si fuera poco bajo esa dirección se han registrado muchas empresas que estuvieron involucradas en los Panama Papers.

3. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Ya cuenta con una advertencia por parte de la CNMV: www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B44453797-2e2c-4d60-b217-dabbc0756e53%7D

5. Los términos y condiciones parecen una broma ya que la mayoría de sus cláusulas no favorecen al usuario. Leemos que para poder retirar fondos, si has acordado recibir un bono tendrás que alcanzar un volumen de operaciones igual a 30 veces el bono más su depósito inicial.

La web se encuentra llena de comentarios negativos contra Capital88, incluso otros blogs han advertido en invertir con ellos ya que todo parece indicar que se trata de un bróker scam.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker no regulado y supuestamente registrado en Sofia Bulgaria. Buscamos sus oficinas en Google Maps y no hemos podido encontrarlas.

2. Se encuentran registrados bajo el nombre de Storm Complex LTD, ya cuenta con 3 advertencias.

3. Una por parte del organismo danés DFSA. https://www.dfsa.dk/News/Advarsler-fra-andre-tilsynsmyndigheder(la encuentras con la fecha 27.05.2019).

4. La siguiente la de parte de COSOB, organismo de regulación italiano, http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings/documenti/english/entutela/other/2019/enct20190610.htm (se encuentra justo al final de la lista).

Y por último la CNMV también la tiene en su lista negra: http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings/documenti/english/entutela/other/2019/enct20190610.htm.

Ya sin más buscar y con 3 advertencias por parte de organismos regulatorios debemos decir que se trata de un scam.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Al entrar en la web btokenbank.com, vemos en el footer que: Btokenbank.com proporciona información y acceso a cuentas y servicios financieros proporcionados por Btokenbank, N.A. y sus afiliados en Rusia y otros países europeos.

Ahora bien, el “banco” no se encuentran regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

2. Carecen de descargos legales normativos como los términos y condiciones, aviso legal, política de cookies, tarifas del servicio, etc.

3. No ofrecen ninguna información sobre el posible banco ni sus números de registro para comprobarlo. Lo único que encontramos en una dirección en Rusia y otra en UK en su sección de contactos.

4. Las personas del team son falsas. Por ejemplo, la tal Vicepresidente del Consejo de Administración, Elizabeth Johansson (Suecia), se llama en realidad Emily Hill de la universidad de Ohio: https://hrs.osu.edu/academics/graduate-programs/phd-in-health-and-rehabilitation-sciences/our-people/hill-emily.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Dicen pertenecer a Max LLC y estarían registrados en San Vicente y las Granadinas. Esto es un paraíso fiscal, y la dirección favorita de los fraudes.

2. No indican si están regulados por alguna entidad financiera que les autorice en la Union Europea, en Asia o en Las Américas.

3. En sus términos y condiciones tienen algunas cláusulas poco convenientes para los clientes «Depending on the payment solution the fee will be 25 – 50 Euro for every wire transfer» generalmente las comisiones serias son porcentajes del dinero a mover.

4. Para contactarlos dan un número de teléfono con código +44 el cual pertenece al Reino Unido, pero no da dirección de oficinas en ese país.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Capital 4 Bank (www.capital4bank.com) es un bróker registrado en la Suite 305, Griffith Corporate centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grenadines.

Dirección utilizada por muchos brókers acusados de ser scam. Aquí no hay oficinas sino un PO Box.

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Actualmente la web de Capital 4 Bank está fuera de servicio.

4. Es posible que tengan algo que ver con Capital Coin Exchange (www.capitalcoinx.com).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, que pertenece a la empresa Imperial Finance.

Y para nuestra sorpresa, Imperial Finance dice pertenecer a Waltika Partners LTD y esta registada en: Suite 305 , Griffith Corporate Centre P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown , St.Vincent and the Grenadines.

Aquí existen varios problemas:

- No sabemos realmente a que empresa pertenece ni Alliance Capital, ni Imperial Finance, este tipo de redes es una bandera roja de estafas.

- Su dirección de registro es la que usan muchísimos brókeres scam.

2. Encontramos una advertencia por parte de la CONSOB italiana: //www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings/documenti/english/entutela/cns/2019/enct20191118.htm. Y otra más por la la FCA de Inglaterra: //www.fca.org.uk/news/warnings/alliance-capital-clone-fca-authorised-firm

Y aquí se avisa de otra empresa más... Capital Alliance Partners Limited registrada en Inglaterra...

La verdad es que no hemos buscado más información dentro de su página web, pero esta táctica de tener muchas empresas es de lo más común en estafas.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Capital Coin Exchange (www.capitalcoinx.com) es un bróker supuestamente operado por la empresa Direct Coin LTD (ex Arka Trade), según vemos en su web.

La empresa está registrada en el Unit 111088, 2nd Floor, 6 Market Place, Fitzrovia, London, United Kingdom, W1W 8AF con número 09622118.

Hemos comprobado el registro aquí: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09622118 pero no se puede establecer ninguna relación con la web. Es habitual entre escámmers, usurpar la identidad de empresas registradas con las que nos existe ninguna conexión (podría ser el caso).

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control (de estar registrado en UK tendría que estar regulado por la FCA) y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Solo se puede contactar con ellos a través de su formulario web (no hay teléfonos).

4. En su política de «depósitos y retiros» describen lo siguiente: «Submitting a Withdrawal Request. In order to process your withdrawal request, you must: 1. Open a withdrawal request from client area, 2. Print the [withdrawal.pdf] form, 3. Sign the printed form, 4. All compliance documentation must have been received and approved by Capital Coin Exchange compliance officer in order to proceed with the withdrawal…»

Básicamente, para hacer un retiro el usuario tiene que imprimir el formulario de retiros, firmarlo y hacerlos llegar a la empresa a una dirección (postal) supuestamente en UK, lo cual es ridículo.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Hasta hace poco aparecía como empresa propietaria de la web bfxinternational.com, una tal Capital EM Ltd., con domicilio en compañía Segura en el Complejo Ajeltake, calle Majuro en el paraíso fiscal de las islas Marshall MH96960.

Por supuesto, esta dirección es usada por muchas compañías fantasma, de manera que las supuestas oficinas en realidad no existen.

2. Actualmente parece que han eliminado el nombre de esta empresa de todas partes y se refieren a sí mismos (tal y como vemos en sus términos y condiciones) como “the company”.

Por supuesto el nombre de “the company” así como su registro oficial no aparecen por ninguna parte. Por lo tanto, estamos ante una web operada por unos desconocidos, localizados en algún lugar del mundo que operan sin licencias, sin regulaciones y sin adherirse al código legal de ningún país.

3. La CNMV española ya advertía este año sobre la ilegalidad de este chiringuito financiero: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=bfxinternational.com&lang=ca

4. En su política de KYC, encontramos esta cláusula: “Declaración de depósito: en cada depósito que realice a los fondos, a su cuenta se le pedirá que solicite un formulario de declaración, en caso de que el depósito se realice con una tarjeta de crédito, también se solicitará un escaneo de tarjeta de crédito de ambos lados, nombre del titular de la tarjeta, fecha de vencimiento, último 4 dígitos y cvv más visibles”.

Sin lugar a dudas una técnica muy usada por los timadores para robar los datos de las tarjetas de crédito.

5. Otras cláusulas ridículas como ésta para conseguir el bonus (extraído de sus términos y condiciones): “[…] At the end of Term or Period, the client will only be eligible to withdraw a bonus amount if the client has transacted a turnover equivalent to 40 (forty) times the combined value of the client’s initial deposit amount and bonus amount. For example, if the client deposited $1,000 (one thousand) and received a bonus of $250 (two hundred and fifty), client must achieve a total turnover of $50,000 before being eligible to withdraw any bonus amount at the end of Term.”

Es decir, si depositas 1.000 USD y te dan un bonus de 250 USD, tienes que llegar a un volumen de trading de 50.000 USD para poder retirar el bonus.

6. Ofrecen una plataforma desarrollada in house mala y con información, gráficos y movimientos limitados. Además, las traducciones al español están mal hechas, con faltas o carecen de sentido en muchas ocasiones.

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1. Se trata de un bróker sin regulación que dice operar en Europa y ser el líder pero no encontramos sus licencias para operar en dicho continente.

2.Supuestamente pertenece al grupo, Aegion Group pero al buscar más sobre esta empresa descubrimos que se trata de una compañía que presta servicios de mantenimiento de refinerías. O sea, que no tiene nada que ver con servicios financieros.

3. Y claro, como era de esperarse se encuentra registrado en el paraíso fiscal de los bróker scam, First floor, First St. Vincent Bank Ltd. Building, James street, P.O.B 1574, Kingstown VC0100 St. Vincent and the Grenadines.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. La web capitalhedgemanagement.com pertenece a una tal Capital Hedge Management, AlpaGroup Holdings US division con oficina registrada en New York, Manhattan Wall Street 14th piso 20.

Bien, a pesar de una bróker con sitio en los Estados Unidos, no están registrados ni regulados por la FINRA.

2. Según vemos en su menú “regulación” están regulados por la fca inglesa, hecho que hemos comprobado es totalmente falso.

Por lo tanto,  no se encuentran regulados por ningún organismo de control y no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. No disponen prácticamente de ningún descargo legal normativo como los términos y condiciones del servicio, aviso legal, etc.

4. No sabemos quién está detrás de su web: equipo, CEO, administradores legales, nada.

5. No ofrecen ninguna información sobre sus tarifas ni comisiones.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Todas las webs Capital Markets Banc (www.mycapitalmarketbanc.com), SolidFxpro (www.solidfxpro.com), CapMB (www.capmb.com), CapMBeu (www.capmbeu.com), Axe Invest (www.axeinvest.com) pertenecen a una tal Joshua Consulting LTD y Joshua Develoment Limited.

2. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Contra Joshua Consulting LTD, la FCA inglesa ya lanzó una advertencia en 2017 contra esta empresaal tratarse de una organización que está ejerciendo sin licencias en UK: ver comunicado oficial de la FCA.

Igualmente la ASIC australiana también ha lanzado un aviso a todos los inversores para que no inviertan con esta empresa y, concretamente con el bróker Axe Invest: https://www.moneysmart.gov.au/scams/companies-you-should-not-deal-with/unlicensed-companies-list/j/joshua-consulting-ltd-joshua-development-limited

También el comunicado de la CNMV española contra las empresas Joshua Consulting LTD y Joshua Develoment Limited, y la web axeinvest.com: ver pdf oficial de la CNMV.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Capital88 (www.capital88.com) es un bróker operado por una tal BT Ventures Ltd, una "empresa" con sede en Bulgaria y con una dirección de contacto en Estonia. No hemos podido contrastar esta información.

2. Dicen que su página de internet pertenece a Capital88 Ltd la cual es un dominio registrado en Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Republic of the Marshall Islands.Sin embargo, las Islas Marshall es un paraíso fiscal donde muchos brókers que son scam se encuentran registrados. Encuentra más información sobre los paraísos fiscales aquí: www.brokeronline.es/paraisos-fiscales-usados-por-scammers/. Y por si fuera poco bajo esa dirección se han registrado muchas empresas que estuvieron involucradas en los Panama Papers.

3. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Ya cuenta con una advertencia por parte de la CNMV: www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B44453797-2e2c-4d60-b217-dabbc0756e53%7D

5. Los términos y condiciones parecen una broma ya que la mayoría de sus cláusulas no favorecen al usuario. Leemos que para poder retirar fondos, si has acordado recibir un bono tendrás que alcanzar un volumen de operaciones igual a 30 veces el bono más su depósito inicial.

La web se encuentra llena de comentarios negativos contra Capital88, incluso otros blogs han advertido en invertir con ellos ya que todo parece indicar que se trata de un bróker scam.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. MottoFx es parte de Capiteus Global Ltd, que está registrada en C/o Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Box 1510 Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Esta dirección es tremendamente usada por los scamers, y la isla es conocida por sus paraísos fiscales.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control (como la CNMV o la FCA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa Mifid II ni las regulaciones de la ESMA.

4. No ofrece ninguna garantía de seguridad sobre los depósitos de sus clientes: cuentas segregadas, localización de los fondos, etc.

5. Su teléfono empieza con +44, código de Inglaterra, pero no dan una dirección de sucursal u oficinas.

6. Muchos de los botones de la página, no funcionan e incluso, sus textos tienen faltas de ortografía. Las páginas serias son más cuidadosas en presentarse así.

7. Para cerrar con broche de oro, ya tiene una advertencia de parte de la FCA de Inglaterra: //www.fca.org.uk/news/warnings/mottofx

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1. HQ Bróker (www.hqbroker.com) es un “bróker” operado por una tal Capzone Invest Ltd. (Registration No. 92094) con dirección en el 7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queen’s Road Central, Hong Kong.

Sin embargo, según su web están registrados en el Trust Company Complex, de las islas Marshall (lugar predilecto de los escámmers).

Por lo tanto, supuesta empresa se localiza en dos paraísos fiscales donde probablemente no haya oficinas, sino un PO Box.

2. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. No pudimos encontrar ninguna información sobre el equipo, CEO, trabajadores, nada.

4. Y por último, Trustpilot le da 1 estrella de 5: los comentarios negativos cubren un total del 98%: https://www.trustpilot.com/review/hqbroker.com

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. CCTMarket (www.CCTMarket.com) y 55CMT (www.55cmt.com) son dos brókers operados por una tal PHHLT Marketing Limited, registrada supuestamente en Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines… bajo esa misma dirección se encuentran ya varios brókers conocidos por ser scam.

2. Su dirección de oficinas es en el Reino Unido. 75 Canon St. London UK, la hemos buscado en google maps y solo encontramos restaurantes y algunas tiendas de ropa. Claramente no se trata de sus oficinas.

3. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4 Contra los brókers y la empresa ya se han emitido numerosas advertencias internacionales: por parte de la FMA www.fma.gv.at/en/cctmarket/, y del CONSOB (bajo la siguiente fecha: 5 de agosto del 2019) www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela
 
5. Como era de esperar ambos diseños de las páginas web son iguales.
 
6. Tanto como en los análisis y comentarios en otros foros de de inversores, CCTMarkets tiene una mala reputación (https://www.forexbrokerz.com/brokers/cctmarket-review).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Todas sus páginas no se encuentran disponible.

1. El bróker tradovest.com es propiedad de la empresa Celestial Trading Ltd., supuestamente regulada y licenciada en Montenegro. No hemos podido encontrar la licencia en la web oficial de la Montenegro Security Exchange Commission (http://www.scmn.me/en/). Sin embargo, según la FMA austriaca (un organismo fiable), la empresa opera desde el paraíso fiscal de Seychelles (Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe).

2. El bróker no sigue las regulaciones europeas para el trading de CFDs y Opciones binarias ESMA y Mifid II, y por lo tanto, no está autorizado para ofrecer sus servicios a ciudadanos europeos. La empresa está registrada en Montenegro, pero los pagos se ejecutan a través de otro proveedor (Celtic Pay Ltd.) con sitio en Reino Unido, lo cual hace saltar las alarmas.

3. La autoridad austriaca (FMA) lanzó en Junio 13, 2018 una advertencia contra este bróker donde declara que no está autorizado para llevar a cabo transacciones bancarias (sin licencia) en Austria: https://www.fma.gv.at/en/celestial-trading-ltd-tradovest/ .

4. No dispone de cuenta demo para probar la plataforma antes de ir a real y tampoco soporta MT4.

5. Muchos usuarios de la comunidad de trading han denunciado estafa y fraude por parte de este bróker. El sentimiento general de los tráders es sin duda negativo.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

La página web ha cambiado de .com a .io.

La información a continuación hace referencia al sitio centrobanc.com

1. Es un bróker no regulado que dice estar registrado en Bulgaria. No pudimos entrar a su página web en español, solo en italiano.

2. Tiene dos advertencias, una por FMA de Liechtenstein (https://www.fma-li.li/en/news/20180829-warning-notice-centrobancdotcom.html) y otra por Borsa la regulación italiana (http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela), las dos declaran al bróker como un scam y tener cuidado con ellos.

3. El bróker dice tener oficinas en Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Island. Desgraciadamente, esta dirección pertenece a una empresa ya categorizada como un scam que se vio involucrada en los Panama Papers.

4. Hemos encontrado muchisimos comentarios negativo sobre CentroBanc (https://www.forexbrokerz.com/brokers/centrobanc-review) donde los tráder comparten la misma historia por la que estás pasando… problemas con el retiro.

Esta información es sobre centrobanc.io

1. Pertenecen a Takeshi Partners Ltd, empresa registrada en San Vicente y las Granadinas (paraíso fiscal).

2. Sus términos y condiciones están con letra blanca en un fondo negro, sin separaciones de párrafos y con letra poco legible, lo que es perfecto para que los usuarios no puedan leer tan facilmente.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. El diseño de sus páginas web oficiales es muy similar, la tipografía y el menú de ambos portales te ofrecen las mismas opciones. Muestran exactamente las mismas fotos en los mismos lugares y en muchas ocasiones ¡la información hasta se repite!

2. Las páginas son propiedad de la empresa Silver Wold Limited: „This Website is owned by Silver Wolf Limited, Trust Company Complex. Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro. Marshall Island, MH 96960“. El registro de la empresa no es más que un buzón PO box. Es decir, la empresa en realidad no tiene ningunas oficinas físicas en ninguna parte.

3. Bajo el nombre de Silver Wolf Limited solo existe una empresa inglesa ya disuelta y una tal Wb Silver Wolf Limited registrada en otro paraíso fiscal, las Islas vírgenes británicas, que aparece además en los Panamá Pepers: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82022920

4. EurTrades cuenta con una advertencia por parte de la CNMV la puedes consultar aquí: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?nif=11586&tipo=1. También existe una advertencia contra Silver Wolf Ltd y Wig Markets que puedes ver aquí: http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7B6a66df84-0b1d-44a0-b647-e088a55447e6%7D

5. Estos brókers no tienen licencias para operar ni están regulados por ningún organismo de control.

6. Mientras que ECN Premium no cuenta con oficinas físicas, Trade BNP y Wigmarkets sí disponen supuestamente de un contacto en UK: en el en 43 Franklin St, Belfast BT2, UK. Al rastraer su ubicación, hemos topado con un club de cerveza y cócteles llamado Ritas, ni rastro de la supuesta empresa Silver Wolf Ltd.

7. La declaración de seguridad de ambos brókers parece una broma, ya que todas las normas mostradas responden a leyes inventadas. Por otra parte, las páginas de términos y condiciones están rotas o redirigen a la homepage.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Como ellos mismos indican en su web: “Pro Star Griffith Corporate Centre, Beachmont Kingstown, Saint Vincent and Grenadines.“

2. Se trata de una empresa que no registra ninguna oficina física, sino un buzón localizado en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas. Por lo tanto, no está regulado por ningún organismo de control y no dispone de licencias para ofrecer servicios de trading.

3. Bajo ese mismo nombre operan los brókers Traderia (www.traderia.com), Fynroyalty (www.fynroyalty.com, BD Gol Capital (www.bgoldcapital.com) y CFDIZ (www.cfdiz.com)

4. Contra la empresa Pro Star y la web traderia.com, el Consob italiano ya ha lanzado una advertencia que puedes consultar aquí.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación que no tiene licencias para operar en ningún país. Tampoco sabemos bajo que empresa se encuentran registrados.

2. Como era de esperarse sus oficinas según ellos se se encuentra registrado en el paraíso fiscal favorito de los bróker scam, First floor, First St. Vincent Bank Ltd. Building, James street, P.O.B 1574, Kingstown VC0100 St. Vincent and the Grenadines.

Además brinda una segunda dirección y es en International House 142, Cromwell Road , London SW7 4EF. Hemos buscado esta dirección en Google Maps y no hemos encontrado las oficinas de CIBfx.

3. Según ellos han recibido un premio de Finance Magnates pero al buscar en la página oficial del sitio no encontramos nada.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. https://cityfxcapital.com/ es un bróker propiedad de una tal Turtle Capital LTD con registro en el Ajetake road, Majuro, Marshall Island MH96960.

Ésta es la misma dirección que emplean cientos de escámmers, aquí no hay oficinas reales, solo un buzón postal donde se registra a la empresa.

2. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

No ofrecen ninguna garantía sobre los depósitos de sus clientes, ni información sobre cuentas segregadas, etc.

3. Como es normal entre los escámmers, su teléfono de contacto está localizado en UK: +44 20 3393 5637

4. En su KYC podemos ver que solicitan una copia de la tarjeta de crédito por ambas caras. Esto jamás lo pediría ninguna empresa legal.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

No confundir con clicktrade.es

1. Clicktrades es un bróker que dice estar registrado y regulado por el paraíso fiscal Seychelles, sin embargo, no encontramos nada de eso en la página oficial.

Y aunque fuera cierto, no es recomendable invertir en un bróker registrado en un paraíso fiscal ya que no benefician al tráder sino a la compañía.

2. Están registrados bajo el nombre KW Investments Limited y ya existe una advertencia por parte de la FCA sobre sus servicios: //register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000MgAYOAA3

3. Cuentan con 3 cuentas de las cuales la verdad los depósitos son muy altos, sobre todo teniendo en cuenta que no brindan beneficios tan grandes como otros brókers.

4. Por último, en sus términos y condiciones encontramos clausulas dudas como la siguiente:

Podemos, pero no estamos obligados a aceptar instrucciones para realizar una transacción. Si nos negamos a realizar una transacción propuesta, no estaremos obligados a dar una razón, pero le notificaremos inmediatamente.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Cloudmine 247, dicen ser Cloudmine 247 LTD, pero en realidad ese nombre pertenece a una empresa de ingeniería y medio ambiente.(https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12439413)

2. En sus términos y condiciones no informan si están regulados y en qué países están autorizados a prestar sus "servicios".

3. Además estos términos no son ni siquiera una página entera. Por lo tanto falta información importante que cualquier contrato tendría.

4. No tienen números de teléfonos disponibles para el servicio al cliente.

5. La dirección entregada no pertenece a la "empresa". Incluso en la foto luce como un restaurant.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. De acuerdo a su página web, CMX Markets pertenece a City M Limited y dicen estar registrados en la VFSC. Sin embargo, el estado del registro es : Struck Off, lo que significa que fue disuelto, por lo tanto ya no tiene permisos para vender, negociar, pagar o estar envuelto en actividades comerciales.

2. Su dirección (Suite 3, str. Dostoevsky 12, Balti, Moldova Republic of, MD-3100), no fue encontrada por Google Maps. Y si esta dirección fuera real deberían dar algún número de registro en aquel país.

3. El número de teléfono (+(44)2031290882) pertenece a Inglaterra, pero no hace mención a una oficina o sucursal ahí.

4. En sus "términos y condiciones" dan otra dirección (Address: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island). Esta isla es un paraíso fiscal.

5. En el mismo documento, además, dan otro número ((+44) 2031291677). Dos números diferentes, pero ninguna oficina confirmada.

6. Muchos de sus botones no funcionan, por ejemplo, los de las redes sociales. Lo que nos sugiere que no es un sitio serio.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker que no sabemos a qué empresa pertenece. No cuentan con regulación y no sabemos nada sobre su registro.

2. Tampoco brindan información alguna sobre sus costes, cuentas, plataformas con la que operan o instrumentos.

3. Mucho menos tienen números de servicio al cliente, ni correo electrónico, nada. Es totalmente una empresa fantasma.

4. Ninguno de sus links funciona, las imágenes de sus supuestos usuarios son falsas, no se pueden leer sus términos y condiciones, lo único que parece funcionar es el menú de registro.

5. Tenemos que decir también que el diseño es malísimo, parece sacado del 2000 y bueno, ni se diga nada del nombre que parece totalmente una broma.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Ambos brókers utilizan exactamente el mismo template web y las mismos fotos, salvo cambiando el logo, el nombre y poco más (muy típico de escámmers). 

2. Ambos afirman en su footer está regulados por la Securities and Exchange Commission, pero no ofrecen ningúna número de registro ni forma de comprobarlo. 

3. Ninguno de los brókers se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Ambos ofrecen como contacta las mismas direcciones en Estados Unidos y Londres (direcciones totalmente falsas). 

5. No se sabe absolutamente nada de quién está detrás de estas webs: CEO, equipo, nada. 

6. Varios tráders ya han sido estafados como vemos en el foro de Forex Peace Arma: https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/binatrex-scam-james-leon-alvin-lardner.65015/

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1. Coincall (www.coincall.co) es supuestamente un bróker operado por una tal Vaneda Partners LTD, la cual está registrada en Suite 305 , Griffith Corporate Centre P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown, St.Vincent and the Grenadines (tienen varias faltas de ortografía en la dirección).

Ahora bien, se trata de una dirección en la que no hay oficinas, solo un PO box que utilizan cientos de escámmers.para registrar sus "empresas". 

Hasta la fecha, a esta empresa también pertenecía otro bróker fraudulento llamado My Capital (www.mycapital.io), pero puedes haber más. 

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Al mismo tiempo, dicen operar bajo el nombre de Zeus Partnership OÜ y seguir las leyes de Estonia, ya que supuestamente sus oficinas se encuentran ubicadas en dicho país: Zeus Partnership OÜ that are operating under the laws of the incorporated country with registered number 14482764 and address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-K505, 10119.

Esta característica es muy típica de escámmers, el registro se ubica en un paraíso fiscal mientras que la empresa que procesa los pagos se localiza en algún país de Europa del este. 

4. Actualmente la web está fuera de servicio.

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1. De acuerdo con el sitio, su nombre legal es Coinflare LTD y siguen las reglas del Reino Unido. Están registrados como empresa https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12498736 pero como oficina de manejo de fondos.

2. En el sitio no es posible encontrar la dirección de sus oficinas. Pero la dirección que dan en el registro (10 Westway, East Acton, London, United Kingdom, W3 7EL) es un hostal estudiantil.

3. La interfaz es muy similar al de otro scammer Acen Trust, pero no hay relación entre las dos "empresas", sólo que compraron el mismo template. Las empresas serias contratan a un equipo de diseñadores pues saben que la presentación es importante.

4. En sus términos y condiciones no dan datos relevantes sobre el tipo de contrato, quiénes están a cargo y con quién comunicarse al tener un problema.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Están registrados en la Companies House https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12377000 Pero solo podrían administrar servicios no darlos. Por lo tanto, lo que ellos están ofreciendo esta fuera de su propio marco legal.

2. Para prestar servicios de este tipo, necesitan la regulación de la FCA y esto no está por ningún lado.

Las regulaciones están para proteger y brindar más seguridad a los usuarios, si no están, es hacer negocios con alguien que se manda solo.

3. Sus términos y condiciones son bastantes pobres. Deberían explicar mucho mejor, tu rol de usuario y el de ellos como proveedor de un servicio. Un par de párrafos no son suficientes.

4. Sobre su plataforma, deja bastante que desear. Muchos botones no funcionan, y el template se ve muy barato y genérico.

5. Esta advertencia: «Before you send us the same emails 10 times, read the following» suena como una queja sobre sus clientes, más que buscar ayudarlos. Los servicios al cliente, están para resolver las dudas de sus usuarios, sin importar cuántas veces pregunten lo mismo.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Según ellos el bróker está operado por una tal COMMERCIAL MAXIMUM registrado en Dubai. Esto quiere decir que supuestamente las leyes que aplican son las de Dubai, en principio.

De entrada, aquí ya habría un conflicto porque esta empresa no tiene licencias para ofrecer sus servicios en España (por ejemplo) y por lo tanto, a ti se te aplican las leyes de tu país y no otras.

2. El bróker NO está regulado por ningún organismo de control y no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. La web no dispone de absolutamente ningún descargo normativo como el aviso legal, la política de privacidad y cookies, los términos y condiciones del servicio, nada de nada.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

La página se encuentra de baja.

1. Como ellos mismos dicen, la página web es propiedad de Commodius FX Lt. Law Partners House, Port Vila Vanuatu con licencia: 14654. Supuestamente la empresa está registrada en el mencionado paraíso fiscal, sin embargo no hemos encontrado el registro en la web oficial del Vanuatu Financial Services Commission (VFCS).

2. No se trata de un bróker regulado por ningún organismo fiable. No sigue la normativa europea, ni la australiana, etc. Por otra parte, los pagos son procesados por terceros, concretamente una empresa chipriota llamada Wanakena Ltd., con número de registro 379327, Agias Zonis 4, Edificio Palatino, Piso/Oficina 202, 3027 Limassol. Los teléfonos de contacto se localizan en el Reino Unido; todo ello son prácticas típicas de brókers sospechosos de ser scámmers.

3. Utilizan técnicas de dudosa integridad: como ofrecer grandes beneficios en poco tiempo, bonos instantáneaos, comentarios de usuarios fake, no muestran los precios de los instrumentos por ninguna parte, no autentifican el correo con una doble verificación, están llamando a los clientes para que inviertan más dinero, etc.

No dispone de una demo para probar la plataforma ni un software de prestigio (como pudiera ser MT4) y los comentarios de la comunidad de trading son en su mayoría negativos y alarmantes.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Confix Financial (www.confixfinancial.com y y www.cofinancial.net) es un bróker supuestamente operado por una tal DKG GROUP LTD.

Según vemos en su web, la “empresa” está registrada en el paraíso fiscal de las Islas Marshall, en el complejo de la compañía fiduciaria ajeltake road ajeltake island Majuro, mh 96960. Lugar donde se registran cientos de escámmers.

Aquí no existen oficinas físicas sino un PO Box. Así pues, no sabemos dónde se localizan las oficinas de esta “empresa”.

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Tampoco brindan información sobre sus costes, y en sus términos y condiciones tienen cláusulas como la siguiente: Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este Sitio en cualquier momento, por cualquier motivo o sin motivo alguno. Excepto por el retiro de los fondos acumulados, usted no tendrá derecho a ningún recurso por descontinuar los servicios, todo ello sujeto a nuestra política de retiros y a las leyes y regulaciones aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o descontinuar todo o cualquier aspecto de este Sitio en cualquier momento sin previo aviso.

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1. Es un bróker no regulado, no sabemos bajo que jurisdicción se rigen, no sabemos nada sobre ellos. Parece también ser una empresa fantasma.

2. No pudimos encontrar la dirección de su oficina, tampoco tiene número de teléfono, parece ser una ‘empresa’ que no quiere que sea contactada. En caso de un problema con la plataforma, pues la verdad es que no tienes opción a donde acudir.

3. Ni idea sobre sus costes, cuentas, plataforma, no brindan nada de esa información.

Te recomendamos no invertir con ellos, no cuentan con una regulación que proteja tus inversiones.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu probema.

1. Cripto Grizzly (www.cryptogrizzly.com) es un registrado en Estonia bajo la dirección: Tornimae tn 7–169, Tallinn, 10145, Estonia.

Supuestamente están regulados por Estonian Financial Intelligence Unit pero por lo que entendemos no es una identidad de regulatoria sino solamente la policía federal del país.

2. Por lo tanto, el bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Los términos y condiciones que brindan son malos y no favorecen al tráder.

Por ejemplo: Usted reconoce que, en cualquier momento, la Compañía tendrá derecho a: (a) suspender su Cuenta y su Acceso a los Servicios, (b) terminar los Términos y Condiciones y su acceso al Sitio y cerrar su Cuenta, (c) rechazar el procesamiento, cancelar o revertir cualquier transacción de Digital Currencies, independientemente de si los fondos correspondientes han sido debitados de su método de pago; (d) restringir su Cuenta; y/o (e) prohibir el acceso al Sitio y a su contenido o herramientas, retrasar o eliminar el contenido alojado, y tomar medidas técnicas y legales para mantener a los usuarios fuera del Sitio, todo lo anterior por cualquier razón, todo ello sujeto a la entera discreción de la Compañía.

Básicamente te están diciendo que ellos tienen control absoluto de tu cuenta, lo cual es malo en todos los sentidos porque el bróker no debería de tener acesso total.

4. No sabemos qué plataforma utilizan, no brindan mucha información sobre sus costes, etc.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Curiosamente, cuando comenzamos a hacer el análisis de Criptorobot.com nos dimos cuenta de que la página se parece demasiado a la de Autoinversors. Sin embargo no tenemos prueba para decir que se trata de la misma compañía.

1. Ambas páginan tienen el mismo template, con un vídeo en la parte superior.

2. Ofrecen ganancias de hasta 1 bitcoin al día.

3. Sus descargos legales son muy parecidos. Según CRYPTOEXPERTS GROUP, 14 MOHO RD, DANGRIGA, BELIZE están registrados supuestamente en el paraíso fiscal de Belice.

4. Intentamos registrarnos y qué curioso, el código del formulario también estaba roto, tal y como en el caso anterior.

Por lo tanto, no te estamos diciendo que son scam, pero a nosotros no nos despiertan ninguna confianza. Si ocurre cualquier cosa ¿dónde vas a ir a quejarte? ¿a Belice?

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker que supuestamente opera con criptomonedas, dicen estar regulados, pero no brindan ninguna información al respecto. Por lo que entendemos que mienten.

2. No brindan información sobre dónde se encuentran sus oficinas, ni correo electrónico, ni teléfono... parece ser una empresa fantasma.

3. No cuentan con información básica, sobre con qué plataforma operan, no sabemos sus costes, no tienen términos y condiciones (o sea que ni te enteras de tus derechos como inversor).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación que dice pertenece al banco, Click Sales Inc, sin embargo, Click Sales es un banco que su sede se encuentra en San Diego y es altamente conocido.

2. Otra alerta roja es que Crypto Vault Network dice estar registrado en Delaware, el cual es un paraíso fiscal y no coincide con la dirección de Click Sales Inc.

3. El diseño es muy malo. Tienen toda la pinta de que también buscan robarte tus datos personales. Dicen que ganarás 1,000+$ en criptodivisas pero no te dicen cómo...

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Es un bróker sin regulación, dice estar registrado en Suiza y que su sede también se encuentra ahí, Chemin Louis-Hubert 1, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, pero al buscar sus oficinas nos hemos dado cuenta que mienten.

2. La página y la información es mala, tienen tanta información y lo peor es que nada tiene sentido.

No sabemos si su número telefónico sea real, pero si algo tan sencillo como sus oficinas no lo son, posible su número también. No tienen correo electrónico, no existe manera humana de contactar esta empresa.

Aunque solo tenemos tres puntos aquí son suficientes para decir que este bróker es un scam.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Cryptobis.ltd se trata de un bróker que dice operar con criptomonedas pero no lo sabemos ya que no se encuentra regulado por ningún organismo de regulación... lo cual es malo.

2.Según ellos tienen su oficina en Beaufort Court, 16 Admirals Way, Isle of Dogs, London E14 9XL, United Kingdom pero resulta que este lugar se trata de una empresa financiera pero que trata temas de vivienda e impuestos, algo totalmente diferente a lo que según Cryptobis.ltd hace.

3. Sus términos y condiciones parecen una broma, no brindan nada de información sobre tus derechos como tráder.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Ambos brókers son supuestamente propiedad de una empresa llamada A. Eternity Capital Management Ltd Licence Number: 346/17 73 Arch. Makariou III Avenue, Methonis Tower, Off/Flat 301, Suite 2, 1075 Nicosia, con registro en la CySEC: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/46271/. Sin embargo en la web oficial del registro no aparece ni rastro de ambas páginas (es otra la web autorizada).

2. A pesar de estar "registrados" por la CySec, no siguen las regulaciones de la ESMA europea ni la normativa Mifid II. Tampoco aparecen las supuestas licencias chipriotas por ningún lado en sus webs.

3. Ambos bróker son idénticos, sólo cambia el diseño de la web.

4. El único teléfono de contacto está en Reino Unido (mal). La web de Tqrtrade está a medio traducir del italiano, por ejemplo aquí: tqrtrade.com/about-us; los descargos de riesgo y las políticas de lavado de dinero son idénticas a las de otros brókers localizados en paraísos fiscales que ya hemos analizado en numerosas ocasiones.

No disponen de una Demo para probar las herramientas (aunquen sí soportan MT4).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

La página se encuentra dada de baja

1. Es un bróker no regulado y registrados, según ellos, bajo el nombre de Columbia Capital Group LTD. Hemos buscado más información sobre Columbia Capital y tienen una lista con el nombre de todas las empresas con las que trabajan, pero no se encuentran CryptoMB.

CryptoMB tiene registro en el paraíso fiscal, Islas Marshalls, bajo la dirección favorita de muchos brókers scam, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands MH96960.

2. No sabemos dónde se encuentran sus oficinas, no tienen número telefónico, ni correo electrónico. Se trata de una empresa fantasma

3. En su página web no tienen información básica, como sus costes, tipos de cuentas, etc.

Debido a que se trata de un bróker no regulado y con registro en un paraíso fiscal, tenemos que decir que es una estafa.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Cryptomx.uk es un bróker sin regulación, que dice estar registrado en Inglaterra pero no hemos encontrado su regulación de la FCA por ningún lado.

2. Al buscar su sede en la dirección que proporcionan, 27th Floor One Canada Square, Canary Wharf London E14 5AB, United Kingdom dicen que está dentro del famoso edificio, One Canada Square pero esto es mentira ya que si se tratase de una empresa que perteneciera a este edificio estaría regulada.

3. Dicen trabajar en asociación con los brókers XM, FXTM y FXCM, sin embargo en ninguna de las páginas oficiales de estos brókers podemos encontrar dicha colaboración. Por lo que entendemos que Cryptomx mienten.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación. No sabemos dónde se encuentran registrados, muchos menos que jurisdicción siguen.

2. Ni idea dónde se encuentran sus oficinas, solo brindan varios números telefónicos, pero no sabemos si funcionan. Es como si se tratara de una empresa fantasma.

3. Los términos y condiciones que brindan son malos y no favorecen al trader.

4. Aunque la página parece tener buen diseño, en realidad no tiene información relevante como sus costes, instrumentos con los que opera, etc.

5. No cuenta con lo más importante que son sus registros ni regulación. Esto es malo ya que en caso de tener un problema ni a donde acudir para resolverlo. Lo mejor es que no inviertas con ellos.

Ir al grupo de afectados

1. Según vemos en su web ctxholdings.com, el bróker está operado por una tal Golden Dawn (IT) con sitio en 1085 Budapest, Jozsef Korut 69. Fzt 1, Hungría.

Los brokers registrados en este país, tienen que estar regulados por el El banco central de Hungría (Magyar Bank), pero no hemos encontrados ningún número de regulación por ninguna parte.

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

No obstante, es su web leemos “It is authorized to offer trading of Contracts of Difference (Cfd) on currencies, commodities, stocks, currencies and indices.Lo cual es sencillamente, falso.

3. No se sabe nada de las personas que están detrás de la web: equipo, CEO, etc.

4. Los compañeros de https://theforexreview.com/2020/07/03/ctx-holdings-review/ han hecho un análisis muy bueno donde leemos que, a pesar de que en su web indican que se puede depositar con tarjeta, transferencia bancaria, etc. la realidad es que los pagos se deben tramitar con bitcoins de manera que se pierda el rastro de la transferencia.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de una empresa que no se encuentra registrada por ningún organismo de regulación. Esto es claramente una bandera roja...



2. Dicen estar pertenecer a la empresa, RMD DEVELOPMENTS la cual tiene registro en Companies House, //beta.companieshouse.gov.uk/company/10642226, pero la verdad la mayoría de las empresas que son estafa se registran en este sitio...

3. No ofrecen una dirección sobre donde se encuentran ubicados. Y al buscar más información sobre el número de servicio al cliente, +442080898491... nos topamos con que ya se encuentra categorizado como una estafa, //scambroker.com/ctx-prime/.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

OJO: Bajo esta empresa se encuentran registrados los siguientes 'brókers', www.glob-markets.net, www.glob-markets.co

1. Se trata de un bróker sin regulación, que dice pertenecer a la empresa, Cubic Services Ltd. Dicha empresa no cuenta con las licencias necesarias para brindar sus servicios financieros. Según ellos su número de registro es el siguiente: IBC No. 114730 pero no lo encontramos en la base de datos del organismo regulatorio del país.

2. Dicen estar registrados en Suites 103, 106&107, Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles y aquí existen varios problemas y el primero es que aunque estén registrados aquí se trata de un paraíso fiscal muy conocido por registrar más empresas que son estafa.

3. Y para concluir, ya cuentan con varias advertencias, aquí tienes la primera: https://www.fsma.be/en/warnings/globalmarkets y aquí la segunda de parte de la conocida FCA de Inglaterra: https://www.fca.org.uk/news/warnings/company-cubic-services-ltd-trading-global-markets

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1. La web www.tradeltd.com pertenece a una tal CURRENCY BOARD OU con sitio en Estonia.

Sin embargo, a pesar de ser un bróker con sitio en Europa, no está regulado ni tienen licencias para ofrecer servicios de trading en este continente ni en Estados Unidos, Australia, etc.

2. No tenemos información sobre su ubicación exacta, solo que se encuentra en HARJU MAAKOND, TALLINN, ESTONIA. Lugar donde se registran cientos de escámmers.

3. No ofrecen absolutamente ninguna garantía de seguridad sobre los depósitos de sus clientes: cuentas segregadas, fondos de garantía, nada.

4. No sabemos nada sobre sus costes, tiene información muy limitada. Solo mencionan cómo depositar dinero a tu cuenta, claro. También se desconoce al equipo que hay detrás de la web.

5. Según vemos en otras reviews: https://theforexreview.com/2018/10/09/tradeltd-review/ y https://www.forexbrokerz.com/brokers/trade-ltd-review, han estado cambiado de nombre de empresa y de regulación para evitar ser rastreados. Al parece antes se llamaban USHIDO TECHNOLOGIES OÜ y su proveedor de MT4, Titanium Tech Solutions limited ya está advertido por el Consob italiano: http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings/documenti/english/entutela/cns/2018/enct20180219.htm?hkeywords=&docid=49&page=0&hits=50&nav=false&xsl=partRilevanti.xsl.

6. Para cerrar con broche de oro, los comentarios sobre sus servicios en la comunidad trading abundan y todos los acusan de ser estafa y su mal servicio.

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1. Se trata de un bróker sin regulación, lo cual de entrada ya es malísimo. Ya que en caso de perdidas no existe quien te respalde y claro, no sabemos que jurisdicción siguen.

2. No brindan ninguna dirección sobre dónde se encuentran ubicados. El número telefónico que proporcionan, ya cuenta con varios reportes sobre ser un scam: //spamcalls.net/en/number/573219466120 .

Por lo que entendemos que se trata de una empresa fantasma.

3. Dicen ser socios oficiales de XM pero no sabemos exactamente de qué manera trabajan juntos, por lo que entendemos que mienten.

4. Por último, no tienen absolutamente ningún descargo legal, ni términos ni condiciones, ni privacidad, ni aviso legal, nada de nada.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Es un bróker sin regulación, no sabemos a qué empresa pertenece. De entrada, esto es malísimo.

2. Dicen tener sus oficinas en Londres, pero no muestran la dirección completa. Tienen otra dirección en California, 2090 tahoe cir. tracy ca 95376, USA. La hemos buscado en Google Maps y hemos encontrado solamente casas, las cuales claramente no son sus oficinas Parecen ser una empresa fantasma.

3. Además, dicen tener varios premios, los cuales hemos buscado en FX Empire y resultan ser falsos.

4. No cuentan con términos y condiciones, los cuales son super importantes porque te dicen tus derechos como usuario. Tampoco sabemos con qué plataforma operan, sus costes, absolutamente nada del bróker.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones.

1. Dicen estar registrados por la VFSC de Vanuatu, como empresa internacional y sin especificar que servicios dan.

2. También dicen pertenecer a la empresa Belight Capital Group la cual tiene su registrado por la CySEC suspendido. 

3.Lo siguiente es que DBFX tiene el mismo diseño que el bróker regulado BelightFX y aunque estuvieran registrados bajo la misma empresa esto no quiere decir que tienen que tener el mismo contenido.

4. Bajo la siguiente dirección, DBFX Limited, 1276 Kumul Hwy, Port Vila, Vanuatu no encontramos nada de oficinas y aunque las tuvieran. Vanuatu es un paraíso fiscal conocido por registrar bróker scam.

Más información sobre DBFX Trades en DUBAI FXM LIMITED.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Marketsdock es un bróker sin regulación por lo que se trata de un bróker scam.

2. Se encuentra registrado en el paraíso fiscal favorito de los brókers y en la dirección que utilizan todos, Suite 305, Griffith Corporate Centre, PO Box 1510, Beachmont, Kingston, St. Vincent and the Grenadines.

3. Supuestamente su nombre de registro es el siguiente, Dinengo Partnerts Ltd pero no encontramos información de dicha empresa por lo que entendemos que se trata de una empresa fantasma. Y lo peor es que no existe manera de comunicarse con ellos...

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1. Capital Coin Exchange (www.capitalcoinx.com) es un bróker supuestamente operado por la empresa Direct Coin LTD (ex Arka Trade), según vemos en su web.

La empresa está registrada en el Unit 111088, 2nd Floor, 6 Market Place, Fitzrovia, London, United Kingdom, W1W 8AF con número 09622118.

Hemos comprobado el registro aquí: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09622118 pero no se puede establecer ninguna relación con la web. Es habitual entre escámmers, usurpar la identidad de empresas registradas con las que nos existe ninguna conexión (podría ser el caso).

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control (de estar registrado en UK tendría que estar regulado por la FCA) y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Solo se puede contactar con ellos a través de su formulario web (no hay teléfonos).

4. En su política de «depósitos y retiros» describen lo siguiente: «Submitting a Withdrawal Request. In order to process your withdrawal request, you must: 1. Open a withdrawal request from client area, 2. Print the [withdrawal.pdf] form, 3. Sign the printed form, 4. All compliance documentation must have been received and approved by Capital Coin Exchange compliance officer in order to proceed with the withdrawal…»

Básicamente, para hacer un retiro el usuario tiene que imprimir el formulario de retiros, firmarlo y hacerlos llegar a la empresa a una dirección (postal) supuestamente en UK, lo cual es ridículo.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Confix Financial (www.confixfinancial.com y www.cofinancial.net) es un bróker supuestamente operado por una tal DKG GROUP LTD.

Según vemos en su web, la “empresa” está registrada en el paraíso fiscal de las Islas Marshall, en el complejo de la compañía fiduciaria ajeltake road ajeltake island Majuro, mh 96960. Lugar donde se registran cientos de escámmers.

Aquí no existen oficinas físicas sino un PO Box. Así pues, no sabemos dónde se localizan las oficinas de esta “empresa”.

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Tampoco brindan información sobre sus costes, y en sus términos y condiciones tienen cláusulas como la siguiente: Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este Sitio en cualquier momento, por cualquier motivo o sin motivo alguno. Excepto por el retiro de los fondos acumulados, usted no tendrá derecho a ningún recurso por descontinuar los servicios, todo ello sujeto a nuestra política de retiros y a las leyes y regulaciones aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o descontinuar todo o cualquier aspecto de este Sitio en cualquier momento sin previo aviso.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Según vemos en sus términos y condiciones, https://www.dlacapitals.com/ es un bróker operado por DLA Capitals. Como ves, este no es el nombre legal de ninguna empresa.

También comprobamos que no facilitan ninguna información sobre un supuesto registro. Por lo tanto, no existen en ningún lugar, no están registrados en ningún país.

Lo único que vemos en su web es: "DLA Capitals is fully compliant with GDPR EU Regulation number 2016/679” es decir, cumplen con las regulaciones europeas de protección de datos. Sin embargo, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa.

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Solo puedes contactar con ellos por correo o por su chat online.

4. En su KYC Policy, leemos lo sigueinte: “A photocopy of the front of the credit card which you used to make your deposit with middle 9 digits COVERED and back of the card with CVV code COVERED.” Ningún broker regulado jamás te pediria una fotocopia de tu tarjeta de crédito.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Según ellos se encuentran registrados bajo el nombre de Domus Partners Ltd , pero no hemos encontrado ninguna empresa con ese nombre.

2. Se trata de un bróker sin regulación, supuestamente registrado en esta dirección: Beachmont Business Centre, Suite 44, Kingstown, St. Vincent and Grenadines sin embargo, está dirección es usada por muchísimos otros brókers que son estafa.

3. La FCA de Inglaterra ya lanzó una advertencia: https://www.fca.org.uk/news/warnings/inovestments donde acusan a Inovestments de no estar autorizada para brindar sus servicios.

4. Según ellos tienen sus oficinas en 27th Norwich St, Holborn London, United Kingdom pero al buscar no encontramos ninguna oficina.

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1. Se trata de una empresa financiera que no se encuentra registrada ni regulada por algún organismo fiable.

2. Según ellos tienen oficinas en Malta, VISION EXCHANGE BUILDING, TERRITORIALS STREET, ZONE 1, CENTRAL BUSINESS DISTRICT, BIRKIRKARA, Malta, en ese mismo lugar hemos encontrado un sin fin de empresas. Como: www.oracle.com, www.alterdomus.com y cbdmalta.org.

Bueno, ni idea en verdad que empresa se encuentra realmente registrada bajo esa dirección, pero no creemos que sea Draconis Investment.

3. No sabemos con que plataforma operan, su servicio al cliente es terrible y en caso de algún problema no tendrías a donde acudir.

4. Como era de esperar en sus términos y condiciones puedes encontrar cláusulas como la siguiente:

Draconis Investment Limited se reserva el derecho de editar o eliminar cualquier material enviado a esta página web, o almacenado en los servidores de [NOMBRE], o alojado o publicado en esta página web.

Claramente si ellos lo desean pueden cambiar cualquier detalle de la página sin avisarte.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker registrado bajo el nombre de, Dubai FXM Limited, según ellos se encuentran autorizados y regulados por Vanuatu Financial Services pero hemos buscado su regulación y no la hemos encontrado.

Ahora, aunque estuvieran regulados por Vanuatu esto no significa nada ya que se trata de un paraíso fiscal donde muchísimos brókers fraudulentos se registran.

2. Según ellos también forman parte de The Finacial Commission y la verdad jamás habíamos escuchado de este organismo con sede en Hong Kong y Londres... Todo esto es super confuso porque no sabemos bajo que jurisdicción se rigen.

3. No tenemos idea de sus costes y en sus términos y condiciones, solo se encuentran en inglés incluso cuando la página está en español, encontramos clausulas dudosas como la siguiente:

8.13. Reclamaciones/Resolución de controversias: Dentro de 45 días desde el momento del incidente el cliente puede presentar una queja a la Comisión Financiera. Sin embargo, el cliente debe tratar de resolver su queja con el miembro primero. Después el cliente puede enviar una solicitud de queja a [email protected]

Ni idea de quién es el 'miembro' y es ridículo que tengas que esperar 45 días para poner una denuncia.

4. Para cerrar con broche de oro hemos encontrado ya dos advertencias, una por parte de la CONSO italiana: //www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings/documenti/english/entutela/cns/2017/enct20171227.htm y otra de parte de la MFSA de Malta: //www.mfsa.mt/news/warnings/foreign-warnings-received/2018-warnings/

Ya con dos advertencias de parte de dos organismos de regulación confiable debemos decir que Dubai FXM es un bróker scam.

 BDFX Trades es el nuevo nombre de este scam

1. De acuerdo al sitio, dicen pertenecer a Belight Capital Group, el cuál dice estar registrado bajo las regulaciones de Cyprus, pero al revisarlas éstas fueron suspendidas por fraude.https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=55a6c50d-f155-475d-a5a8-573ac533cdca

2. Las licencia que DBFX Trades tiene fue dada por la Vanuatu Financial Services Commission. Esta comisión nos indica que están registrados como empresa internacional y sin especificar que servicios dan. Además, que solían llamarse DUBAI FXM LIMITED.

3. El número de telefóno de atención al cliente empieza con +44, que pertenece a Inglaterra, pero no dan ninguna dirección de sus oficinas en dicho país.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Earn Profit es un bróker sin regulació, ni registro.

2. Supuestamente tiene su sede en la siguiente dirección, 21 High View Close, , Hamilton, Hamilton Office Park, LE4 9LJ United Kingdom pero al buscar su dirección en Google Maps no encontramos sus oficinas.

3. Su servicio al cliente es tan malo que no brindan un número telefónico, solo tienen, '+44 próximamente' ... por lo que en caso de emergencia pues no tendrías ni a dónde, ni a quién acudir.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. El diseño de sus páginas web oficiales es muy similar, la tipografía y el menú de ambos portales te ofrecen las mismas opciones. Muestran exactamente las mismas fotos en los mismos lugares y en muchas ocasiones ¡la información hasta se repite!

2. Las páginas son propiedad de la empresa Silver Wold Limited: „This Website is owned by Silver Wolf Limited, Trust Company Complex. Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro. Marshall Island, MH 96960“. El registro de la empresa no es más que un buzón PO box. Es decir, la empresa en realidad no tiene ningunas oficinas físicas en ninguna parte.

3. Bajo el nombre de Silver Wolf Limited solo existe una empresa inglesa ya disuelta y una tal Wb Silver Wolf Limited registrada en otro paraíso fiscal, las Islas vírgenes británicas, que aparece además en los Panamá Pepers: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82022920

4. EurTrades cuenta con una advertencia por parte de la CNMV la puedes consultar aquí: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?nif=11586&tipo=1. También existe una advertencia contra Silver Wolf Ltd y Wig Markets que puedes ver aquí: http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7B6a66df84-0b1d-44a0-b647-e088a55447e6%7D

5. Estos brókers no tienen licencias para operar ni están regulados por ningún organismo de control.

6. Mientras que ECN Premium no cuenta con oficinas físicas, Trade BNP y Wigmarkets sí disponen supuestamente de un contacto en UK: en el en 43 Franklin St, Belfast BT2, UK. Al rastraer su ubicación, hemos topado con un club de cerveza y cócteles llamado Ritas, ni rastro de la supuesta empresa Silver Wolf Ltd.

7. La declaración de seguridad de ambos brókers parece una broma, ya que todas las normas mostradas responden a leyes inventadas. Por otra parte, las páginas de términos y condiciones están rotas o redirigen a la homepage.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Dicen estar localizados en Suiza pero de suizos no tienen ni un pelo. La página ecnswiss.com está operada y pertenece a una tal Polasoft Ltd. registrada en el paraíso fiscal de las Marshall Island, con número No. 101913. Esto lo puedes verificar directamente si vas a sus términos y condiciones.

2. Como afirman, deberían estar regulados por la FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority). Este organismo es el encargado de supervisar y autorizar a todos los brókers del país, tanto los que operan dentro como los que ofrecen sus servicios en Europa (si estás en España).

3. Esta regulación no aparece mencionada en la web por ninguna parte.

4. Supuestamente su servicio de atención al cliente está en la Solmsstraße 8360486 en Frankfurt am Main, Alemania. Sin embargo no facilitan ningún número de teléfono ni ningún otro medio salvo una dirección de email y el formulario incrustado en la web.

5. Se trata de un bróker NO regulado que supuestamente está registrado en un paraíso fiscal y que definitivamente no ofrece ninguna garantía de seguridad al inversor.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker no regulado y supuestamente con oficinas en UK bajo la siguiente dirección: Address: C/O ATLAS CONSULTANCY LIMITED SOUTH PARK CHAMBERS , SOUTH PARK GERRARDS CROSS BUCKS SL9 8HF. Hemos encontrado una farmacia, lo cual claramente no se trata de su oficina.

2. En la información que brindan en su página web dicen que están registrados en Irlanda pero con oficinas en el Reino Unido lo cual es confuso y no es verdad.

3. El diseño de su página a primera vista tiene buena apariencia pero una vez que te encuentras navegando dentro de la página se pueden encontrar muchos errores ortográficos. Ejemplo: ‘’When you become a skillful and experienced investor you will be able to decide’’ Al intentar leer sus terminos y condiciones y su política de privacidad nos encontramos con que la página se encuentra rota y nos sale error.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Elcurrency pertenece a la empresa, Hello Technology LTD y no hemos encontrado por ningún lado su regulación lo que indica que se trata de una empresa que no tiene licencias para operar.

2. Como dirección ponen la siguiente: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, la cual es la favorita de los brókers que son scam.

3. La web está llena de blogs y comentarios negativos sobre sus servicios.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Todos los brókers mencionandos pertenecen a la empresa Elit Property Vision Ltd/PrimexClub. No se encuentran regulados y se han cambiado de nombre en distintas ocasiones:  WWW.CAPITAL245.COM, WWW.BITCOINOIE.COM , WWW.JBCAPITALS.COM, WWW.XCOINBROKER.COM, mmfinancialexperts.com, www.tradeprofitweb.com y wwww.richmondfx.com.

2. Hemos encontrado varias advertencias de distintos organismo de regulación. Una de parte de la CNMV: http://cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=ELIT%20PROPERTY%20VISION%20LTD, otra de la MFSA y la puedes ver aquí: www.mfsa.mt/news/warnings/foreign-warnings-received/2019-warnings/ y fue publicada en, 01/02/2019.

3. El CONSOB italiano tiene una advertencia publicada el día 4 de noviembre del 2019 http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela.

También el día 14 de abril 2020 lanzó una advertencia contra Richomndfx: //www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela.

4. La BaFin alemana también tiene ya una advertencia: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2019/meldung_190510_Elit_Property_Vision_LTD.html

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1. No muestran algún documento, ni número de inscripción en algún país del mundo.

2. Al no estar inscritos como empresa legal, no tiene tampoco algun marco de regulación como la CySEC, FCA, CNMV, etc.

3. Sus términos y condiciones deben ser descargado en un documento de Word, el cual, en el primer párrafo de instrucción a los clientes dicen que están bajo las leyes de Hong Kong Special Administrative Region. Pero no dan algún número que se pueda comprobar, o documento legalizado.

4. Su servicio al cliente parece incompleto, solo comparten un mail. Pero no dan direcciones de oficinas en alguna parte del mundo, números de teléfono.

5. En la opción "sobre nosotros", no comparten información sobre la empresa, solo algunas características. Normalmente ese es el lugar donde dicen quién es el CEO, los equipos de trabajo, fundación, oficinas, etc.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

  1. De acuerdo a su página web, Elite Fx Ltd es una "empresa" registrada en el Reino Unido. Pero al revisar el número de registro, nos damos cuenta que no tienen permiso para hacer operaciones financieras, sino que el permiso esta orientado a editar, crear y a producir videos. (https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08870196)
  2. La dirección que comparten en su sitio web está en el centro de Londres, pero en realidad la dirección del registro es otra y es una genérica para compañias virtuales.(https://www.companyaddress.co.uk/)
  3. Su director se llama Connor Broke, pero no dan una foto, o una descripción de su experiencia en el medio. Sólo un nombre, que por si solo no da mucha información.
  4. Sus "reglas" son sólo nueve puntos de información general, que no indican las condiciones del contrato en conjunto. Para un Bróker o Empresa seria, los términos y condiciones están explicados de forma extensa y detallada.
  5. Los botones de redes sociales, solo nos llevan a la Homepage de éstos y no a los sitios de ellos. Esto es también poco serio, pues su presencia en el mundo social debería ser transparente.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No tienen licencias para operar y dicen estar registrados bajo el nombre de ASTRICAN LTD y de ellos solo encontramos su esto, //beta.companieshouse.gov.uk/company/11105689. Es un registro del Reino Unido pero muy conocido de tenerlo entre bróker scam.

2. Dicen tener sus oficinas en Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960 . Esa misma dirección es conocida por ser la favorita de los bróker que son estafa.

3. No proporcionan nada de información sobre su servicio al cliente, lo cual claramente es horrible. Ya que en caso de tener problemas es imposible contactarlos.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Según su propia web, https://www.elitetrading.co, Elite Trading es propiedad y está operado por los servicios y soluciones limitadas, Reg Netbit. Número 14718830, Dirección: Condado de Harju, Tallin, Distrito Central, Roosikrantsi Calle 2-783 K, 10119

Esto lo vemos muy a menudo cuando hablamos de escámmers, muchos se registran en Estonia, en esta misma dirección.

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. No ofrece ninguna garantía de seguridad sobre los fondos de sus clientes, ni cuentas segregadas, ni sistema de compensación en caso de quiebra, etc. Sus teléfonos de contacto están en UK (+44) y en este caso también en Austria.

Los compañeros de Valforex han hecho una review muy buena sobre el bróker aquí: https://www.valforex.com/2020/01/elitetrading-review-elitetrading-co-forex-scam-revealed.html

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Ambas páginas se encuentran dadas de baja.

1. Crypto Kartal (y ambos sitios web) pertenencen a la empresa Elmond Enterprise LTD (registrada en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas) y la empresa Fukuzawa Partnership OÜ (con sitio en Estonia).

2. Ambas direcciones pertenecen a un PO Box y no ha oficinas físicas reales, es por ello que cientos de scámmers y estafadores las utilizan para registrar sucursales ficticias.

3. Contra esta empresa y su marca Cripto Kartal, la CNMV española ya ha emitido una advertencia al publico que puedes consultar aquí: https://www.mfsa.com.mt/wp-content/uploads/2019/03/CNMV-Warning-CryptoKartal.pdf, de la cual se han hecho eco también la Finantsinspektsioon de Estonia (país que registra supuestamente a una de las empresas propietarias): https://www.fi.ee/et/hoiatusteated/elmond-enterprise-ltd-crypto-kartal.


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1. Se trata de un bróker sin regulación que supuestamente pertenece a la empresa Ventures International LTD registrada en Sofia, Bulgaria. Sin embargo, hemos buscado información sobre la empresa y no hemos encontrado nada. Además, que Bulgaria es uno de los paraísos fiscales favoritos de muchos brókers que son scam...

2. Según ellos tienen oficinas en diferentes países como en Inglaterra, pero al buscar su oficina resulta que se trata de uno de los edificios más importantes de la ciudad y donde EMD Capital no tienen sus oficinas, 30 St Mary Axe, London EC3A 8EP, UK.

También dicen tener otra oficina en Zurich y bueno al buscarla en Google Maps encontramos que se trata de un gimnasio...

3. Sus términos y condiciones son típicos de un scam, largos y confusos. Encontramos cláusulas que no favorecen:

Terminación: Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este sitio en cualquier momento, por cualquier motivo o sin motivo alguno. Excepto por el retiro de los fondos acumulados, no tendrá derecho a ningún recurso por la interrupción de los servicios, todo ello sujeto a nuestra política de WD y a las leyes aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o interrumpir todos o cualquier aspecto de este Sitio en cualquier momento sin previo aviso.

O sea que cuando ellos quieran te cierran la cuenta y adios tu inversión...

También, dicen que siguen la jurisdicción de Inglaterra: Esto significa que se aplicará la legislación del Reino Unido al Sitio y a los servicios contemplados en el mismo, y que cualquier reclamación hacia EMDCAPITAL deberá someterse al arbitraje apropiado en Londres, Reino Unido.

Sin embargo, si se encuentran registrados en Bulgaria (como dicen) deberían de seguir la regulación de ese país pero tampoco la siguen o si dicen seguir la de Inglaterra deberían de estar regulados por la FCA .

Todo esto es super confuso y el ya no tener una regulación siempre es mala señal.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, no sabemos bajo qué empresa se encuentran registrados.

2. Según ellos tienen oficinas en Estados Unidos, 14420 Bear Valley Rd, Victorville, CA 92392, USA al buscar en Google Maps, descubrimos que es la dirección de la tienda de ropa Sears... claramente no se trata de las oficinas de Empire Investment.

3. Encontramos una advertencia sobre sus servicios por parte de la FCA, sin embargo dicen que están registrados en Luxemburgo (//www.fca.org.uk/news/warnings/empire-investments). Esto hace todo más confuso, porque no sabemos realmente que jurisdicción dicen seguir.

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1. https://emporiotrading.com/es/ es un bróker propiedad de una tal Emporio Trading Limited, supuestamente registrada en la Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.

Por lo tanto, 0 garantías de seguridad ya que registrar una empresa en un paraíso fiscal tan laxo, es prácticamente como si no estuviera regulada. Además, en la dirección que ofrecen no hay oficinas, sino un PO BOX donde se registran cientos de escámmers.

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Contra ellos ya existe al menos una advertencia internacional emitida por la CNMV que puedes consultar aquí: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=EMPORIO%20TRADING%20LTD

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Omega FX (www.omegafx.io) es un bróker operado por una tal Energy Capital Group Limited registrada en el 1700 City of Sofia Municipality, Studentski District, 11 Prof. Hristo Danov Street, Entr F, Office 6, Bulgaria.

2. Sin embargo, a pesar de ser una empresa localizada en suelo europeo, no se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

No siguen la normativa Mifid II ni operan bajo la regulación de la ESMA.

3. Al buscar información sobre sus productos y servicios en su web, apenas encontramos datos. Solo disponen de una plataforma de trading para móviles.
 
4. Los comentarios en otros blogs son en su mayoría negativos. 

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Energy Markets dice pertenecer a Milagro Partnership LTD y que estarían registrados en St. Vincent and the Grenadines. Tal registro no fue encontrado y aunque existiera, estas islas son conocidas por ser paraísos fiscales.

2. Respecto a poder operar en otras partes del mundo, no indican otras regulaciones o registros.

3. Su servicio al cliente ofrece 4 números telefónicos distintos, pero ninguna dirección de sus oficinas en esos países.

4. Al buscar el número de registro, aparecen otros sitios de trade con los mismos datos. Esto es común para los scammers, tienen diferentes nombres online. Al intentar visitar esos sitios, estos ya no existen.

Sobre Milagro Partnership LTD, hay información que nos llama mucho la atención:

1. Si este fuera su sitio: www.milagro-itg.com el nombre de la empresa sería Milagro Investment & Trade Group Ltd. No se encuentra registrado en ninguna parte.

2. La dirección de contacto es Hong Kong, sin números de teléfono disponibles, solo un mail.

Además en el sitio de Milagro no muestran ningún vínculo con Energy-Markets, por lo tanto creemos que la información que comparten en sus sitios es poco transparente y no confiable.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Al entrar en la web epictradefx.com tenemos la sensación de que el template está en gran medida roto.

2. Nos vamos al footer y comprobamos que la dirección de contacto es la: ADDRESS: 101 WEST BROADWAY, SAN DIEGO, CA 92101, USA. Sin embargo, el bróker no está regulado por la FINRA y no tiene autorización para ofrecer sus servicios en los Estados Unidos.

3. Si nos vamos a su política de privacidad leemos:” Gembell Limited is registered at Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 with the registration number 86967.” Es decir, según su web, la página pertenece a una tal Gembell Limited registrada en el paraíso fiscal de las islas Marshall.

En esta dirección no hay oficina, tan solo un PO Box que sirve para registrar empresas fantasma.

4. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

5. Si nos vamos a sus términos y condiciones vemos que, en lugar de los términos del tal Epictradefx.com, se abre el fichero de otra web (pocketoption): https://www.epictradefx.com/pdf/offer_en.pdf, también operada por Gembell Ltd.

6. Si nos vamos a la sección de contacto, vemos que la dirección indicada es: Agent in Czech Republic, Tifiya Group s. r. o., Address: Bašť, Měšická 501, PSČ 250 65, Praha, CZ. La ubicación de la empresa que gestiona los pagos.

Esto pasa muchos entre los brókers scam: una empresa de terceros, generalmente en Europa del este, se encarga de gestionar los pagos.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Todo parece indicar que las siguientes páginas web también pertenecen a 4nome.net y EuroUS.net, sin embargo se encuentran dadas de baja pero pueden volver: Bestsun.net, Cupone.net, Myrise.net, Nicesk.net, Niceus.net, Topusd.com, Prto.net, Nicelogo.net y benew.net. Todas comparten la misma información.

1. Ninguna de estas webs está registrada en ningún organismo de control oficial ni tiene licencia para aceptar ni gestionar depósitos de clientes.

2. Los descargos legales están incompletos y en ruso, no existe doble verificación del correo y ninguna de las web tiene certificado de seguridad https.

3. Los supuestos comentarios de los usuarios son siempre los mismos y absolutamente todos los portales son idénticos (sólo cambia el nombre y la URL). Es decir, estos estafadores utilizan las mismas webs para robar y todas las páginas mencionadas son iguales, solo cambian los logos. No sabemos con exactitud cuántas páginas están activas, supuestamente alredador de unas 8.

4. En su página de contactos aparece la siguiente dirección 5 Earl Street Cleator Moor CA2025, United Kingdom. Como es de esperar, no encontramos ningunas oficinas ni empresas registradas, simplemente una casa en un área residencial.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. El diseño de sus páginas web oficiales es muy similar, la tipografía y el menú de ambos portales te ofrecen las mismas opciones. Muestran exactamente las mismas fotos en los mismos lugares y en muchas ocasiones ¡la información hasta se repite!

2. Las páginas son propiedad de la empresa Silver Wold Limited: „This Website is owned by Silver Wolf Limited, Trust Company Complex. Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro. Marshall Island, MH 96960“. El registro de la empresa no es más que un buzón PO box. Es decir, la empresa en realidad no tiene ningunas oficinas físicas en ninguna parte.

3. Bajo el nombre de Silver Wolf Limited solo existe una empresa inglesa ya disuelta y una tal Wb Silver Wolf Limited registrada en otro paraíso fiscal, las Islas vírgenes británicas, que aparece además en los Panamá Pepers: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82022920

4. EurTrades cuenta con una advertencia por parte de la CNMV la puedes consultar aquí: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?nif=11586&tipo=1. También existe una advertencia contra Silver Wolf Ltd y Wig Markets que puedes ver aquí: http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7B6a66df84-0b1d-44a0-b647-e088a55447e6%7D

5. Estos brókers no tienen licencias para operar ni están regulados por ningún organismo de control.

6. Mientras que ECN Premium no cuenta con oficinas físicas, Trade BNP y Wigmarkets sí disponen supuestamente de un contacto en UK: en el en 43 Franklin St, Belfast BT2, UK. Al rastraer su ubicación, hemos topado con un club de cerveza y cócteles llamado Ritas, ni rastro de la supuesta empresa Silver Wolf Ltd.

7. La declaración de seguridad de ambos brókers parece una broma, ya que todas las normas mostradas responden a leyes inventadas. Por otra parte, las páginas de términos y condiciones están rotas o redirigen a la homepage.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Ever Trade Options, Speck Entries, Expertise Trader tienen el mismo template e incluso comparten algunos datos.

Ninguna de ellas, comparte sus términos y condiciones, lo que es una pésima señal de falta de transparencia y honestidad.

La dirección dada es 3022 Frederick Street, El Paso, TX 79922, USA. Pero no indican si están regulados en el país y si tienen permisos para hacer negocios en el resto del mundo.

Al ser páginas duplicadas, la calidad de éstas son muy bajas. Por ejemplo, los botones que deberían llevarnos a sus redes sociales no funcionan.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se encuentran registrados en el Reino Unido bajo el nombre de EXPERT FX LIMITED (//beta.companieshouse.gov.uk/company/12191887). Sin embargo, la empresa Companies House es conocida aquí por registrar brókers que son scam o de reputación dudosa.

2. Ahora que se encuentre registrada no significa que está regulada y esto sí que es un problema. Porque para brindan servicios financieros la empresa debe de estar regulada por el organismo del país, en este caso sería la FCA y Expertfxt no lo está.

3. Según dicen tener sus oficinas en Suite A, 6 Honduras Street, London, Suffolk, United Kingdom, EC1Y 0TH y al buscarlas en Google Maps nos topamos con un edificio de investigación sobre salud mental...

4. Nos topamos con muchos forums que categorizan al bróker como una estafa y para cerrar con broche de oro, la CySEC de Chipre ya lanzo un comunicado donde advierte sobre los servicios del 'bróker'. Lo puedes ver aquí

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1. Se trata de un bróker sin regulación, no sabemos tampoco a qué empresa pertenece...

2. Según lo que dice su página web es que se encuentran registrados en el paraíso fiscal favorito de muchos bróker scam: 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines. Registration Number 22863 IBC 2015



3. Lo confuso también es que tiene dos números telefónicos, uno de Inglaterra y otro de la India. Claramente esto no es nada bueno. Ya que ni idea que jurisdicción siguen en caso de algún problema.

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1. Dicen estar regulados por la CFTC de New York, la IFSC de Belice y la CySEC de Chipre, pero la verdad es que al buscar en las páginas oficiales de los no encontramos ninguna de las tres regulaciones.

2. No tenemos ni idea de donde se encuentren registradas, no proporcionan ninguna dirección de su oficina, ni correo electrónico o número telefónico que funcione como servicio al cliente. Parece tratarse de una empresa fantasma.

3. La información que brindan en su página web es limitada. No sabemos sus costes, con que plataforma operan, ni siquiera proporcionan tus derechos como usuario....

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Todas estas páginas web son exactamente la misma, pero con diferentes logos, URLs y marca: Extreme Tradefx, 24 Expert Signals, Option94, etc. es posible que haya más.

1. Hasta hace unos meses, todas compartían el nombre de una supuesta empresa propietaria: DAVIDSON NSW 2085 y un número de registro: ACN: 600 486 860. Esta información ha desaparecido de las webs.

2. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Según las páginas web se encuentran registrados en tres diferentes direcciones:

- 142 Blackfriars Road, London, SE1 8EQ: la hemos buscado y se trata de un Starbucks no unas oficinas de bróker.

- 1 Salvana Ct, Taylors Lakes, Victoria, Australia: es la ubicación de una residencia, pero no sabemos si dentro de esta casa se podrían encontrar unas oficinas, de igual manera no es una buena señal.

- 107 Ranch Rd 620 S #117, Austin, TX 78734, USA: creemos que esta ubicación es la peor de todas pues se trata de unos almacenes en medio de la nada.

4. Todas las páginas tienen el mismo template y diseño, solo varían sus logos, dirección web y marcas.

5. Los supuestos trabajadores que ponen en sus páginas no existen.

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1. Según vemos en fidlointernational.com, la página pertenece a una tal FIDLO INTERNATIONAL.

Ahora bien, aunque colocan el logo de la company house de Uk, si clicamos en el footer sobre el link “entidad reguladora” no nos redirige a ninguna parte, el link no sirve.

Por lo tanto, se trata de una web que no pertenece a una empresa registrada en ningún país y por lo tanto ilegal.

2. Apenas cuentan con los descargos normativos: la política de privacidad es bastante escueta, no disponen de términos y condiciones, ni de aviso legal, política de cookies, etc.

3. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. El número de contacto, como vemos en cientos de escámmers, está en UK:

5. Los compañeros de https://brokersrecomendados.com/fidlo-comentarios/ han hecho aquí una review y donde decenas de afectados se quejan de haber sido estafados. 

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1. Bprimes Invest es supuestamente un bróker operado por la empresa Fina Holding LTD, registrada en las islas Marshall con número 99519 en el famoso Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960. En esta dirección no hay oficinas, sino un buzón postal donde se registran cientos de empresas fantasma.

Fina Holding se registra en un paraíso fiscal donde no dispone de oficinas. Igualmente el bróker no cuenta con licencias para ofrecer servicios de trading y financieros, no sigue ninguna normativa y no está regulado.

2. Aunque su «cuartel general» está en Majuro, su número de contacto lo encontramos en UK +44 36 856 310. Este modus operandi se repite siempre que investigamos a un scámmer.

3. Su términos y condiciones son copia-pega de otras páginas, tanto es así que su política de privacidad encontramos citas como: «Ley de Protección de Datos 138 (I) 2001: la legislación de Chipre que proporciona un marco para el comportamiento responsable por parte de aquellos que hacen uso de la información personal.» ¿Qué tiene que ver Chipre en todo esto?

4. Los sellos de colaboración de Unicef e Investors in People son falsos.

5. Los fondos de los clientes «están completamente separados de los fondos operativos de la compañía, y consignados en bancos de primer nivel de la UE.» Sin embargo, no aportan ninguna garantía de seguridad ni información sobre qué bancos son estos, etc.

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1. De entrada vemos que en la página sfx247.com no hay absolutamente ningún descargo legal normativo: ni términos y condiciones, tarifas, aviso legal, política de privacidad, cookies… nada de nada.

2. La web no está operada por ninguna empresa registrada, no se ofrece ninguna información al respecto, ningún número de registro ni dirección.

3. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. No sigue la normativa Mifid II ni tampoco ofrece ninguna garantía de seguridad para los clientes, no se adhieren a ningún sistema de compensación y tampoco garantizan que las cuentas estén segregadas.

5. No se sabe absolutamente nada de las personas que están detrás de la web: equipo, CEO, etc.

6. Por tener, ni si quiere tienen un teléfono de contacto.

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1. Financika dice en su propia web, que se trata de una marca operada por la empresa Sharp Trading Ltd. localizada en el paraíso fiscal de Vanuatu. Aunque también operan bajo el nombre de Financika Ltd.

Sin embargo, en el registro oficial del país no hemos encontrado ni rastro de la empresa. Puedes concultarlo aquí, en la web del VFSC de Vanuatu: https://www.vfsc.vu/

2. Los servicios de pago están ofrecidos supuestamente por otra empresa llamada Cubbon Services Ltd. que sí está registrada en Chipre con el número ΗΕ219627.

Sin embargo, en los registros de esta empresa (que hemos comprobado) no se hace ninguna referencia a Financika o Sharp Trading Ltd. Por lo tanto, pueden ser colaboradores o no.

3. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. La CNMV española ya ha emitido dos advertencias contra dos webs de Financika: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=Financika

5. Sobre la tal Sharp Trading Ltd. solo hemos encontrado en los famosos papeles de Panamá, supuestamente como empresa intermediaria de otra empresa que aparece bajo el nombre de Mossack Fonseca and Co. Puedes consultar esta info aquí: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10041195

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1. https://finaxis.io/ y https://finaxis.cc/ son dos webs operadas por una tal FINAXIS, sin embargo, éste no es la denominación de ninguna empresa registrada. 

De hecho, en su web no encontramos información sobre ningún registro oficial de empresa. Un usuario nos comenta que encontró información sobre su registro en las Islas Marshall. 

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Tampoco tuvimos que buscar mucho para encontrar la advertencia al público de la CNMV española contra Finaxis y su web: puedes verla aquí. El organismo FSMA de Belgica los ha puesto en su lista de advertencia también la cual puedes consultar aquí. (la encuentras bajo el día 02-09-2019)

4. En su página: finaxis.io/es/compliance/environment/ habla de los distintos órganos regulatorios (como si estuvieran regulados) pero no aportan ningún número de licencia.

5. Según ellos sus oficinas se encuentran en Luxemburgo, desde donde estarían ofreciendo sus servicios ilegalmente a toda Europa. Dudamos mucho que sus oficinas estén ahí, primero porque no hemos encontrado ninguna prueba y segundo, porque se trata de un lujoso centro de negocios. 

6. Varios de sus cláusulas, en varios de sus descargos, son ridículas. Por ejemplo: "this website is owned and operated under the Law. These Terms and Conditions supersede any other agreement between you and The Group to the extent necessar to resolve any inconsistency or ambiguity between them." Donde leemos varias veces "esta web es propiedad y está operada bajo la ley".... ¿si? ¿la ley de dónde? 

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Las siguientes empresas pertenecen a Hanabishi Partners Ltd y son todas las mismas: www.terra-finance.co, www.terra-finance.cc, www.vetoro.io, www.glad2trade.io y glad2trade.cc .

1. Se trata de un bróker sin regulación. No sigue las normativas de ningún país y esto claramente es una mala señal.

2. Se encuentra registrada en el paraíso fiscal y dirección favorita de muchos bróker scam: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Muestran también otra dirección: Harju maakond, Tallin Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-KRM2, 10119”.

Ambos registros no existen.

3. El servicio al cliente es muy malo y típico entre estos brókers. Una dirección según en Estonia, otra en las Granadinas, sin número telefónico, ni correo electrónico. Se trata ni más ni menos que una empresa fantasma.

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1. Se trata de un bróker registrado bajo el nombre de Warp enterprise LTD, sin embargo en ningún lado hemos encontrado su regulación para operar.

2. Se encuentra registrado en el paraíso fiscal y dirección favorita de muchos bróker que son estafa, Suite 305, Griffith Corporate Centre, PO Box 1510, Beachmont, Kingstown.

3. Supuestamente la empresa Warp Enterprise tiene sede en Polonia, lo cual la verdad es muy confuso porque si se tratase de la misma empresa tendría que estar registrado en el mismo lugar.

4. Ahora, First Finacial Banc no cuenta con servicio al cliente, lo cual es muy malo ya que en caso de un problema ni a dónde acudir ni a quién contactar.

5. Encontramos ya varios blogs que avierten sobre los servicios del broker: //www.bankatfirst.com/content/first-financial-bank/home/get-to-know-us/First-Financial-Bank-news/First-Financial-Bank-warns-of-phone-scam.html.

6. Para cerrar con broche de oro ya cuenta con una advertencia de parte de la CONSOB: //www.consob.it/web/area-pubblica/avvisi-ai-risparmiatori?viewId=ultime_com_tutela

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1. Se trata de un bróker registrado según bajo el nombre de, Five C LTD, no cuenta con ninguna regulación. Como es de costumbre en brókers que son scam está registrada en Companies House: //beta.companieshouse.gov.uk/company/09941039. Y claro, esto no te asegura nada.

2. Como era de esperarse su dirección de registro es en el paraíso fiscal favorito de los bróker estafa, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands.

3. No cuentan con servicio al cliente, así que en caso de algún problema no tienes a donde acudir.

4. También, como es tipico de muchos bróker scam, sus términos y condiciones no te favorecen. Al contrario declaran que tu dinero será manejado bajo las condiciones de HubTrader.

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1. Se trata de un bróker no regulado, supuestamente registrado bajo el nombre de FM TRADEX LIMITED. Hemos buscado su página web y la verdad es que no hemos encontrado mucha información sobre ellos.

Supuestamente, FM TRADEX LIMITED, se encuentra registrado en Inglaterra bajo la siguiente dirección: No 5, 84 North Street, Manchester, M8 8RA . En la página oficial de FMtradex se menciona un registro en Inglaterra pero se proporciona alguna dirección de sus oficinas.

De igual manera, hemos buscado la dirección de FM Tradex Limited y resulta que se trata de unos almacenes.

2.Tampoco cuentan con servicio al cliente, o sea, no número telefónico ni correo electrónico, solo tienen un correo electrónico que funciona para enviar tus documentos y puedas darte de alta en su sistema.

Todo esto es malo ya que en caso de tener problemas con tu retiro, plataforma o cuenta no tienes a quién contactar y no sabemos si el dicho correo electrónico en verdad funcione.

3. Los términos y condiciones parecen una broma, no te brindan información sobre tus derechos como inversor y sus obligaciones como empresa.

4. La información de la página web es mala, sus costes no lo sabemos, tampoco con que plataforma se puede operar y cuáles son los tipos de cuentas que ofrecen.

Analizando todas las pruebas podemos decir que se trata de un bróker que no nos brindan confianza. Al invertir aquí tu dinero correría peligro.

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1. Forbslab.com no es un bróker regulado ni tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos ni Australia entre otros países. No sigue la normativa Mifid II ni tampoco ofrece ninguna garantía de seguridad para los clientes, no se adhieren a ningún sistema de compensación y tampoco garantizan que las cuentas estén segregadas.

2. La página pertenece a una tal Walsh Invest & Trade Ltd or Kayescent Corp. supuestamente registrada en el paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas. Lo que extrañamente no encontramos por ninguna parte, es su dirección fiscal exacta registrada. Aquí probablemente no haya oficinas sino un PO Box, es decir, un buzón postal que solo sirve para registrar empresas fantasma.

3. Parece que su dirección de „operaciones“ está en Luxemburgo: «Operational address 103 Grand-Rue, Luxembourg». Por supuesto en esta dirección no hemos encontrado ningún edificio de oficinas (parece una zona más bien residencial).

4. La compañía se llama a sí misma FINAXIS, sin embargo, éste no es ningún nombre de empresa registrada. No sabemos a quién pertenece el bróker, dónde se registra la supuesta empresa sin nombre y dónde están sus oficinas.

5. Como era de esperar, los números de contacto están en UK (+44) y también Alemania y Luxemburgo. Eso sí, para ser un bróker enfocado al público europeo, no está regulado en Europa (qué contradicción).

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1. Todo nos parece indicar que Forrise se trata de una empresa escam, sobre todo porque no hemos encontrado su regulación por ningún lado.

2. Tienen la siguiente dirección de sus oficinas, Greenview Panamá, Corredor Sur, Panamá pero al buscar en Google Maps no las hemos encontrado. No creemos que su servicio al cliente sea fiable

3. Proporcionan un certificado donde indican que son una empresa anónima, parece ser que el certificado fue expedido en Panamá.

El anonimato es una de las primeras señales de que estamos ante una empresa que es estafa. De esta manera es más sencillo desaparecer...

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1. Dicen estar registrados en Singapur, pero no dan un número o documento de registro.

2. Tampoco indican bajo que regulación están. Lo que deja a los usuarios sin protección ni seguridad.

3. En sus términos y condiciones no dan la información legal de la empresa.

4. El servicio al cliente es solo un formulario, no comparten alguna dirección de oficinas, en algún país, números de teléfono o mail de contacto.

5. La plataforma deja bastante que desear, no es profesional, contiene errores y para usar el servicio se debe bajar la aplicación.

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1. Supuestamente el bróker FTEX Pro pertenece a una tal Ace Capital Ltd que, según vemos en la web www.ftefx.com, está registrada en el paraíso fiscal: C/o Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Box 1510 Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. En esta dirección se localizan cientos de escámmers.

2. Sin embargo, en la web corporativa de la empresa Ace Capital Ltd, vemos que están registrados en Taiwan (no en San Vicente y las Granadinas) y que además, no hacen ninguna referencia a al bróker FteFXpro.

Por lo tanto, no se ha podido establecer ninguna conexión entre bróker y empresa.

3. FTEX Pro no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Al leer sus términos y condiciones vemos que hay cláusulas claramente usuareras:

«Comprobante de pago: para transacciones realizadas por transferencia bancaria – Copia de confirmación rápida. Para transacciones realizadas con tarjetas de crédito o débito – Copia del anverso y reverso de la tarjeta. En el anverso de la tarjeta debe tener: Los primeros 6 dígitos y los últimos 4 dígitos (tarjeta de crédito), los últimos 4 dígitos (tarjeta de crédito 2)».

Y está otra es una de las peores: "FteFXpro puede cobrar por cargos incidentales relacionados con la banca, tales como cargos por transferencia bancaria por depósitos/retiros. FteFXpro se reserva el derecho de cambiar su estructura de tarifas en cualquier momento sin previo aviso.

Las tarifas no incluyen actualmente, pero pueden incluir en el futuro, cosas tales como cargos por estados de cuenta, cargos por cancelación de pedidos, cargos por transferencia de cuentas, cargos por órdenes telefónicas o cargos impuestos por cualquier agencia interbancaria, banco, contrato, mercado u otra organización reguladora que surjan de la prestación de servicios de FteFXpro en virtud del presente documento."

5. No cuentan aún con una advertencia de algún organismo regulatorio, pero tiene varias irregularidades que nos hacen dudar muchísimo de sus servicios.

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1. La página es propiedad y está operada por una tal FX Capital Ltd registrada supuestamente por la FSA de las Islas Seychelles con licencia SD023 en la dirección Suite C, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe (aunque no hemos encontrado sus oficinas en Google Maps).

Hemos podido comprobar en la web de la FSA https://www.fsaseychelles.sc/capital-markets/, que la empresa está registrada como Securities Dealer.

Sin embargo, esto no es ninguna garantía de seguridad ya que las Seychelles son un paraíso fiscal.

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control fiable y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Hemos leído sus términos y condiciones y encontrado cláusulas que no favorecen al cliente como las siguientes:

(b)la Empresa tendrá derecho a dejar de conceder al Cliente el acceso a la(s) Plataforma(s) o podrá limitar las funcionalidades que el Cliente puede utilizar en la(s) Plataforma(s).

(c) la Sociedad tendrá derecho a negarse a aceptar nuevas Órdenes del Cliente.

(d) la Compañía tendrá derecho a negarse a que el Cliente retire dinero de la Cuenta del Cliente y la Compañía se reserva el derecho de mantener los fondos del Cliente según sea necesario para cerrar posiciones que ya han sido abiertas y/o pagar cualquier obligación pendiente del Cliente bajo el Acuerdo.

4. Hemos recibido varias quejas de tráders que reclaman haber sido estafados por el bróker.

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1. Es un bróker sin regulación, que tampoco tiene licencias para operar en la Bolsa y no sabemos bajo que nombre se encuentran registrados.

2. No brindan ninguna dirección de sus oficinas, por lo que no sabemos bajo que jurisdicción se rigen.

3. Supuestamente tienen un número de servicio al cliente del Reino Unido, sin embargo, no estamos seguras de que funcione.

4. No brindan nada de información sobre que cuentas ofrecen, con que plataforma operan, sus costes... no dicen información básica de cualquier bróker.

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1. Aunque de entrada la página parece que está bien (www.fxfinest.com) nos damos cuenta de que no se trata de un bróker registrado en europa y que no sigue la normativa ESMA ya que no aparecen los descargos de riesgo en el footer.

Por lo tanto no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

2. En el mismo footer, deberíamos poder ver el nombre legal de la compañía, su dirección registrada y los númerosos de licencia de la Asic. Sin embargo no encontramos esta información por ninguna parte, ni siquiera en los terms and conditions (en inglés) donde se dirigen a sí mismos como „the company“ en todo momento.

El resto de documentos legales están incompletos y se asemejan a los de otros brókers no regulados. Esto no concuerda con las estrictas exigencias de la Asic.

3. Hemos encontrado una supuesta regulación de la comisión australiana: https://fxfinest.com/assets/pdf/TheRegulation.pdf, cuya información no hemos podido contrastar. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a menudo los escámmers suplantan la identidad de empresas registradas para dar la imagen de estar regulados. En este sentido no hemos podido establecer ningún vínculo entre la el bróker y la empresa FINEST AUSTRALIA PTY LTD.

4. No hemos podido contastar la veracidad de ninguno de los premios que supuestamente le han sido otorgardos. Ni rastro de las supuestas oficinas en Londres y Madrid. Tienen un único número de atención al cliente en UK, lo que es también habitual en los brókers fraudulentos.

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Según lo que nos informó

[email protected] [email protected] FX Fixed pertenece a la empresa Navarino LTD, pero no pudimos comprobarlo en la página oficial de FX Fixed.

1. Se trata de un bróker que no tiene regulación lo cual es nuestra primera bandera roja. Ahora no pudimos encontrar por ningún lado en su página web a que empresa pertenecen.

2. FX Fixed como dirección de sus oficinas ponen la siguiente: Unigreen Korlatolt Felelossegu Tarsasag 1054 Budapest, Honved Utca 8 .1 Budapest, Honved, 1054 Hungary y bueno, al buscar el Google Maps encontramos que se trata de una oficina que brinda servicios legales no financieros.

3. Tienen una una lista de 'premios' que han obtenido y hemos verificados la mayoría de ellos y son falsos.

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Nos gustaría aclarar lo siguiente, el diseño nos parece muy similar al de la página de Avaritrade.com.

Revisando incluso otros comentarios que ya hemos contestado parece que estos ‘brókers’ son los mismos solo que la página de Avaritrade.com ya no se encuentra disponible... Por lo que deducimos que Avaritrade solo se cambio de nombre a FX Genuine Trade.

Ahora aquí nuestro resultado de la investigación de FX Genuine Trade:

1. No encontramos su regulación por ningún lado... malo. No sabemos tampoco bajo que nombre se encuentran registrados y operan. El certificado que tienen en su página web no sabemos dónde fue que lo consiguieron o alguna información sobre él. Tampoco podemos verlo...

2. Dicen tener sus oficinas en la ciudad de San Diego, California y Toronto, Canadá. Las hemos buscado y no hemos encontrado rastro de ellas. Por lo que se entiende que son una empresa fantasma y sabrá donde se encuentran realmente.

3. En sus términos y condiciones tienen clausulas como las siguientes:

Nos reservamos el derecho de cambiar las reglas, comisiones y tarifas del programa en cualquier momento y a nuestra entera discreción sin previo aviso, especialmente con el fin de respetar la integridad y seguridad de los intereses de los miembros.

Está clausula la hemos visto en muchos scam, se lavan las manos de cualquier cambio que realicen para su beneficio...

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1. Ambos brókers no se encuentran regulados ni tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos ni Australia entre otros países. No sigue la normativa Mifid II ni tampoco ofrece ninguna garantía de seguridad para los clientes, no se adhieren a ningún sistema de compensación y tampoco garantizan que las cuentas estén segregadas.

2. FX Suit y Navitas Markets pertenecen a una tal Salvax Limited con número de registro 53275 en el paraíso fiscal de Bermuda y a nombre de un tal Phanos Constantinides. Lo que extrañamente no encontramos por ninguna parte, es su dirección fiscal registrada. Aquí probablamente no haya tampoco oficinas sino un PO Box, es decir un buzón postal que solo sirve para registrar empresas fantasma.

3. Parece que los servicios de pagos de FX Suit se tramitan a través de una empresa de terceros, lo cual es típico de scámmers: „Note: The card transactions are processed by CIFOI Limited having its registered address at 28 Irish Town, GX11 1AA, Gibraltar.“

Como era de esperar, los números de contacto de ambas 'empresas' están en UK (+44).

4. Los compañeros de Forex Peace Army también los han marcado como fraude: https://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/15685/fxsuit-forex-brokers

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1. De acuerdo con el sitio, están inscritos como Fx Trade Market 24/7 Ltd en USA. No encontramos el documento que comprueba esto. Además, necesitarían otras autorizaciones como CFTC y SEC.

2. Al no tener la autorización de las entidades financieras nombradas previamente, sabemos que no están reguladas tampoco.

3. Los términos y condiciones no fueron encontrados en el sitio, ni tampoco alguna referencia a su marco legal: Política de cookies, KYC, AML.

4. Sobre su servicio al cliente, existe un mail y un número correspondiente a USA. No entregan dirección sobre alguna oficina en dicho país.

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1. Bróker sin regulación, dicen estar supervisados por la CySEC sin embargo hemos buscado su regulación y no la encontramos.

2. Según ellos pertenecen a la empresa Astrofxtrade registrada en 309&310 Office, Albert Street Victoria, Mahe, Seychelles y al buscar la empresa no encontramos relación entre FxBestOption y Astrofxtrade y claramente sus oficinas son falsas.

3. El diseño que utilizan es malo, además las imágenes de las mujeres son todas falsas.

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1. Se trata de un bróker sin regulación ni registro. Lo cual es malo ya que nadie regula sus servicios y en caso de perdidas o un problema no tienes respaldo de tus ganancias.

2. Buscamos su oficina en Google Maps, 74 Queensway SOUTHAMPTON SO74 8EG United Kingdom y no pudimos encontrar nada al respecto.

3. No tienen nada de información sobre su servicio al cliente, ni domicilio de oficina, número telefónico, tienen un correo electrónico pero no creemos que funcione. Prácticamente no existen.

4. Según ellos tienen varios premios y reconocimientos y los hemos buscado en internet y no hemos encontrado nada.

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1. Los brókers Trade GF limited y Fxlatam son dos brókers operados por una tal Get Financial Ltd. con sitio en la Suite 305, Griffith Corporate Center P.O Box 1510. Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

Por supuesto aquí no hay ninguna oficina, sino un PO Box que solo sirve para registrar empresas fantasma.

2. Solían estar estar ubicados en Bulgaria, país en el que se registran como la empresa Octopus 98 LTD company: «duly registered under Bulgaria law Registration number: BG201844100 Registered address: Bulgaria,2343 Rudarsi,40 Kraka st.» Lo peor de todo es que según el diario: https://www.novinite.com/articles/113378/Bulgaria+Police+Search+%27Octopus%27+Dambovtsi+Brothers%27+Offices, en 2010 la policia búlgara llevó a cabo la redada «Octopus» donde detuvieron a 14 personas por todo tipo de crímenes (financieros, prostitución, etc.) en esta exacta dirección.

3. No están regulados por ningún organismo oficial, lo cual es de entrada una mala señal. Dado que ninguna institución los supervisa, son libres de hacer lo que quieran con los depósitos ya que operan fuera de la ley.

4. Contra la empresa ya existe una advertencia de parte de la FCA, donde acusan a Get Financial de ser scam: www.fca.org.uk/news/warnings/get-financial 

5. Nos costó bastante encontrar las webs ya que google las tiene baneadas de su índice.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker registrado bajo el nombre de una tal Trade Com Limited del cual al buscar sobre la empresa solo hemos encontrado malos comentarios.

2. Al buscar sus oficinas no las hemos encontrado, no cuentan con número telefónico, ni correo electrónico, es como si fueran una empresa fantasma.

3. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. La DSFA de Dinamarca lanzo una advertencia el día 26.07.2018 sobre sus operaciones ilícitas: https://www.dfsa.dk/News/Advarsler-fra-andre-tilsynsmyndigheder/2018. 5. Dicen trabajar con la plataforma MetaTrader 4 y al querer buscar el boton de descarga, etc no hemos encontrado nada.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. En el sitio web de FXPLUS  indican que es operada por "xxxxxxx". No son transparentes, ni serios en dar el nombre oficial de la compañía, ni que tipo de compañia es.

2. No dan ninguna información sobre sus registros, ni siquiera en algún paraíso fiscal. Incluso, cuando se busca en sus términos y condiciones, aparece solo la combinación "el mercado regulador" sin especificar de qué país. Tampoco hay una licencia que les permita funcionar en el mercado financiero.

3. La dirección que comparten (Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich) es en Suiza, pero no están registrados ahí. 

4. Según vemos en su sección “about us”, están presentes en 1520 países. Pero en nuestro planeta solo hay 195, y todo nos hace pensar que los números son totalmente dados al azar.

5. No se sabe absolutamente nada de la persona que hay detrás de la web: su equipo, CEO, nada.

6. La extensión de la URL es .co (de Colombia). Esto en sí no es malo, pero es una característica más de los escámmers.

7. La web es muy nueva, fue creada el 2019-11-28 y el último update que se hizo fue el 2019-12-11. No parece que nadie le esté prestando atención.
 
Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación ni registro. Lo cual es malo ya que nadie regula sus servicios y en caso de perdidas o un problema no tienes respaldo de tus ganancias.

2. Según se encuentran registrados bajo el nombre de Savi Holdings LTD de la cual solo pudimos encontrar que se encuentran registrados en Malta. Y el número de registro que encontramos aquí: https://opencorporates.com/companies/mt/C53105 no es el mismo que tienen en la web del bróker (25669).

Esto es muy confuso ya que en la página web de FxRevolution dicen esta registrados en Beachmont Business Centre, Suite 33, Kingstown, St.Vincent y las Grenadines.

Ahora, también dicen que sus pagos son recibidos en Estonia, por lo que no tenemos ni idea que juridicción sigue. Lo peor de todo es que todos los países donde dice tener registro son paraísos fiscales y no es recomendable operar con un bróker registrado ahí.

3. No tienen nada de información sobre su servicio al cliente, ni domicilio de oficina, número telefónico, correo electrónico. Nada, prácticamente no existen.

4. Además, las cuentas que ofrecen no brindan beneficios y el precio es muy alto.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Al acceder a la web fxtime.io vemos que no se abre ningún descargo normativo de riesgo que, por ley, tienen que mostrar todos los brókers regulados por la ESMA en Europa.

2. Si nos vamos al footer de la web, leemos lo siguiente: “FXTIME brand is authorized and regulated in various jurisdictions. FxTime Limited (www.fxtime.io) is regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission with CIF license number 185/12”.

Es decir, según ellos están autorizados por la Cysec como FxTime Limited. Ahora bien, si nos vamos al regulador con registro 185/12: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37676/, vemos que el bróker autorizado es el famoso bróker FXTM y sus webs autorizadas son forextime.com/eu y forextimechina.com/eu/zh (nada que ver con la tal fxtime.io).

También leemos: “the company is also registered with the Financial Conduct Authority of the UK with number 600475. FXTime UK Limited (www.fxtime.io) is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority with license number 777911.”

Una vez más, si nos vamos al regulador y comprobamos el registro por número de firma: https://register.fca.org.uk/s/firm?id=001b000003mzuMBAAY, vemos que la empresa registrada y autorizada es el bróker FXTM con la web: https://www.forextime.com/uk

3. Reportamos este caso a FXTM y, efectivamente, no tienen nada que ver con esta web y van a tomar las acciones relevantes.

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1. fxtradersoption.com es un bróker supuestamente localizado el 804 Bicetown Road New York, NY 10016. Aunque no ofrecen ningún número de registro para comprobarlo, ni siquiera un nombre de empresa.

2. Vemos en sus términos y condiciones que “The Company is licensed and regulated under e-gaming in the British Isles by the Isle of Man GSC”. Es decir, supuestamente la “empresa” (no se sabe cuál), está registrada y regulada en la isla de Man.

3. En este mismo descargo también podemos leer: “ “you are over 18 years of age, unless you are an Estonian resident whereby you would have to be over 21”. Por algún motivo, se menciona que los estonios tienes que ser mayores de 21 para contratar el servicio y, por lo tanto, están también ofreciendo trading en Europa.

4. A pesar de (según ellos) estar en los Estados Unidos, no están regulados por ningún órgano de control en este país. Tampoco están regulados en Europa y no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en ningún país de la Unión.

5. Por lo que vemos, sus métodos de pago son todos a través de criptomonedas, de manera que sea prácticamente imposible seguirle el rastro a las transferencias.

6. No se sabe absolutamente nada de las personas que están detrás de la web.

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1. Como ellos mismos indican en su web: “Pro Star Griffith Corporate Centre, Beachmont Kingstown, Saint Vincent and Grenadines.“

2. Se trata de una empresa que no registra ninguna oficina física, sino un buzón localizado en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas. Por lo tanto, no está regulado por ningún organismo de control y no dispone de licencias para ofrecer servicios de trading.

3. Bajo ese mismo nombre operan los brókers Traderia (www.traderia.com), Fynroyalty (www.fynroyalty.com, BD Gol Capital (www.bgoldcapital.com) y CFDIZ (www.cfdiz.com)

4. Contra la empresa Pro Star y la web traderia.com, el Consob italiano ya ha lanzado una advertencia que puedes consultar aquí.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Gallant Finance y Forex Point son ambos brókers operados supuestamente por la empresa Allmedia LTD, registrada en el 3050 Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent. En esta esta dirección solo hemos encontrado un consultorio médico, así que no disponen de un sitio físico.

2. En 2018 la FCA inglesa lanza una advertencia contra la empresa y la web Gallant Finance por estar ofreciendo productos financieros en UK sin autorización: la puedes ver aquí.

3. Ese mismo año el CONSOB italiano lanza otra advertencia contra Allmedia LTD y la web forex-point.com: http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2018/d20415_en.htm

4. Ninguno de estos brókers disponen de licencias para operar, ni están regulados por algún organismo de control. No siguen ninguna normativa y, probablemente, no están registrados ni siquiera en el paraíso fiscal donde dicen estarlo.

5. Ambos «brókers» utilizan documentos copiados en sus descargos de riesgo, condiciones de uso, etc. De hecho, ni siquiera se mencionan a sí mismos como ”Allmedia LTD” por ninguna parte, sino como ”la empresa”.

6. Varios usuarios los acusan de fraude y de problemas para retirar el dinero.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Es un bróker sin regulación, según ellos pertenecen a la empresa, GAM Group Ltd el cual supuestamente se encuentra registrado en 1574 Sofia City, Sofia Region; Metropolitan Municipality, Slatina District, R.A. Hristo Smirnenski, Building 9, Floor 3, Apt. 6 Bulgaria pero al buscar su oficina nos hemos topado con que no existen.

2. Y al entrar a la página oficial de GAM Group Ltd declaran están ubicados en Irlanda. Así que no sabemos si MarketsFX dice la verdad o no. Lo que sí notamos es que MarketsFX tiene su número de contacto en Irlanda. La verdad es que todo esto nos parece muy confunso.

3. Al navegar por su página web no encontramos mucha información sobre sus servicios. Por ejemplo, no sabemos los beneficios de sus cuentas, dicen tener 6 pero ni idea de sus costes, apalancamiento, instrumentos con los que operan, etc.

4. Ya cuentan con varias advertencias, una de parte de la CONSOB italiana http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela la encuentras bajo la fecha nov 4, 2019.

Otra de parte de la CNMV de España: http://www.cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=M.

Ya con dos advertencias, sin regulación y con registro muy complicado nos queda decir que se trata de un bróker scam.

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1. Al entrar en la web epictradefx.com tenemos la sensación de que el template está en gran medida roto.

2. Nos vamos al footer y comprobamos que la dirección de contacto es la: ADDRESS: 101 WEST BROADWAY, SAN DIEGO, CA 92101, USA. Sin embargo, el bróker no está regulado por la FINRA y no tiene autorización para ofrecer sus servicios en los Estados Unidos.

3. Si nos vamos a su política de privacidad leemos:” Gembell Limited is registered at Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 with the registration number 86967.” Es decir, según su web, la página pertenece a una tal Gembell Limited registrada en el paraíso fiscal de las islas Marshall.

En esta dirección no hay oficina, tan solo un PO Box que sirve para registrar empresas fantasma.

4. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

5. Si nos vamos a sus términos y condiciones vemos que, en lugar de los términos del tal Epictradefx.com, se abre el fichero de otra web (pocketoption): https://www.epictradefx.com/pdf/offer_en.pdf, también operada por Gembell Ltd.

6. Si nos vamos a la sección de contacto, vemos que la dirección indicada es: Agent in Czech Republic, Tifiya Group s. r. o., Address: Bašť, Měšická 501, PSČ 250 65, Praha, CZ. La ubicación de la empresa que gestiona los pagos.

Esto pasa muchos entre los brókers scam: una empresa de terceros, generalmente en Europa del este, se encarga de gestionar los pagos.

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1. Se trata de un bróker no regulado. No sabemos en qué país se encuentran registrados y por ende no sabemos que jurisdicción sigue.

2. No brindan una dirección de su oficina y posiblemente su correo electrónico y número telefónico sean falsos (no lo sabemos). Están son señales de una empresa fantasma.

3. La verdad es que tampoco creemos que las personas que muestran en su página web sean sus trabajadores. Hemos buscado información sobre ellos, perfil de trabajo y no tenemos resultado.

4. No se sabe nada de información sobre sus costes, cuenta, plataforma, promociones, etc.

5. Para cerrar con broche de oro, la CNMV ya lanzó una advertencia contra ellos: //www.cnmv.es/portal/ResultadoBusqueda.aspx?nif=12615&tipo=1

, también el organismo danés DFSA lanzada el día 26.08.2019 //www.dfsa.dk/News/Advarsler-fra-andre-tilsynsmyndigheder/2019 y la CONSOB de Italia (22 de junio de 2020) http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela

Debido a que se trata de un bróker sin regulación y con dos advertencias, no te recomendamos invertir con ellos.

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1. Los brókers Trade GF limited y Fxlatam son dos brókers operados por una tal Get Financial Ltd. con sitio en la Suite 305, Griffith Corporate Center P.O Box 1510. Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

Por supuesto aquí no hay ninguna oficina, sino un PO Box que solo sirve para registrar empresas fantasma.

2. Solían estar estar ubicados en Bulgaria, país en el que se registran como la empresa Octopus 98 LTD company: «duly registered under Bulgaria law Registration number: BG201844100 Registered address: Bulgaria,2343 Rudarsi,40 Kraka st.» Lo peor de todo es que según el diario: https://www.novinite.com/articles/113378/Bulgaria+Police+Search+%27Octopus%27+Dambovtsi+Brothers%27+Offices, en 2010 la policia búlgara llevó a cabo la redada «Octopus» donde detuvieron a 14 personas por todo tipo de crímenes (financieros, prostitución, etc.) en esta exacta dirección.

3. No están regulados por ningún organismo oficial, lo cual es de entrada una mala señal. Dado que ninguna institución los supervisa, son libres de hacer lo que quieran con los depósitos ya que operan fuera de la ley.

4. Contra la empresa ya existe una advertencia de parte de la FCA, donde acusan a Get Financial de ser scam: www.fca.org.uk/news/warnings/get-financial 

5. Nos costó bastante encontrar las webs ya que google las tiene baneadas de su índice.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. El bróker gfbtrading-group.com/ pertenece a una tal GFB TRADING GROUP, empresa registrada en los Emiratos Arabes Unidos (UAE), bajo el número: AFZ/AYBC/2348. No lo hemos podido verificar aquí: https://u.ae/en/information-and-services/business/business-regulations

2. Según vemos en su web: GFB TRADING GROUP opera bajo el proveedor de liquidez advanced markets ltd autorizado y regulado por Australian Securities & Investments Commission (ASIC) licencia (AFSL) 444649 y licencia (FCA) 777739.

Con esto también tenemos un problema, ya que no sabemos a qué se refieren con “opera bajo el proveedor de liquidez”.

Sí que hemos podido comprobar que la empresa Advanced markets ltd está regulada por la FCA y por la Asic, sin embargo y en cualquier caso, se trataría de un partner del Bróker. Así pues, el bróker en sí NO está regulado.

3 La web carece de descargos legales fundamentales como: los términos y condiciones, el aviso legal, la política de cookies, el detallado de tarifas, etc. propios de brókers.

4. Ninguno de las imágenes del footer son clicables excepto los premios recibidos que llevan, precisamente a una web que premia a brókers de dudosa procedencia.

Por lo tanto, no ofrecen ninguna garantía de seguridad sobre las cuentas de los clientes, no se adhieren a ningún fondo de compensación ni garantizan que las cuentas estén segregadas.

5. Un tráder nos da el aviso de que antes se hacían llamar Fargo Global. Como la página ya no está disponible, hemos consultados otros blogs como https://brokersdeforexconfiables.com/fargo-global-opiniones/ donde parece que, efectivamente, han cambiado de marca pero siguen siendo el mismo bróker ilegal y contra el cual claman decenas de afectados. 

Además, esta técnica es muy usada por escámmers, cuando se hace más que evidente en las redes de que son una estafa, simplemente cambian de nombre, url y logo, pero la web sigue sienod la misma (mismo template, formatos, etc.)

Contra el que era Fargo Global (ahora GFB Trading Group) ya se emitió en 2019 una advertencia interncional por parte de la CNMV. https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=FARGO%20GLOBAL%20LIMITED&lang=eu

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Las siguientes empresas pertenecen a Hanabishi Partners Ltd y son todas las mismas: www.terra-finance.co, www.terra-finance.cc, www.finfuture.co y www.vetoro.io

1. Buscando por Gla 2 Trade, ésta es la web que hemos encontrado: glad2trade.io y glad2trade.cc (en la segunda solamente pones tus datos personales pero no brinda información).

Este supuesto bróker no se encuentra regulado sin tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, ni Australia, EEUU, etc.

2. Se encuentra registrada en el paraíso fiscal y dirección favorita de muchos bróker scam: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Muestran también otra dirección: Harju maakond, Tallin Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-KRM2, 10119”.

Ambos registros no existen.

3. El servicio al cliente es muy malo y típico entre estos brókers. Una dirección según en Estonia, otra en las Granadinas, sin número telefónico, ni correo electrónico. Se trata ni más ni menos que una empresa fantasma.

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OJO: Bajo esta empresa se encuentran registrados los siguientes 'brókers', www.glob-markets.net, www.glob-markets.co

1. Se trata de un bróker sin regulación, que dice pertenecer a la empresa, Cubic Services Ltd. Dicha empresa no cuenta con las licencias necesarias para brindar sus servicios financieros. Según ellos su número de registro es el siguiente: IBC No. 114730 pero no lo encontramos en la base de datos del organismo regulatorio del país.

2. Dicen estar registrados en Suites 103, 106&107, Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles y aquí existen varios problemas y el primero es que aunque estén registrados aquí se trata de un paraíso fiscal muy conocido por registrar más empresas que son estafa.

3. Y para concluir, ya cuentan con varias advertencias, aquí tienes la primera: https://www.fsma.be/en/warnings/globalmarkets y aquí la segunda de parte de la conocida FCA de Inglaterra: https://www.fca.org.uk/news/warnings/company-cubic-services-ltd-trading-global-markets

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1. No hay un nombre legal de la empresa y su inscripción en alguna parte del mundo.

2. No se rigen bajo ninguna regulación.

3. En su servicio al cliente dan una dirección de Boston, EEUU. Pero de ser así deberían tener algún documento o número de registro de la Finra. No existe.

4. Al querer leer más información sobre la empresa, los párrafos están mal escritos e incluso ponen (…) donde no deberían ir.

Estas características son importantes, ya que las empresas serias tienen un nombre legal, las regula algún organismo reconocido como por ejemplo, CNMV (Espana), CySec (Chipre), FCA (Inglaterra) y son cuidadosos en cómo se presentan en sus plataformas.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. El bróker www.trade12.com pertenece a una tal Global Fin Services Limited trading supuestamente registrada en el Langley House, Park Road, London N2 8EY.

Sin embargo, ya de entrada podemos ver que ni se trata de un bróker regulado (ni por la FCA inglesa ni cualquier otro organismo) ni tiene licencias para ofrecer servicios de trading en ningún lugar.
 
2. En su web no encontramos ni rastro de la empresa registrada, de su supuesto sitio legal, números de registro y de licencias, etc.
 
3. La FCA inglesa ya ha emitido una advertencia contra este bróker: https://www.fca.org.uk/news/warnings/global-fin-services-trade-12, y el Consob italiano: http://www.consob.it/it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2018/d20440.htm?hkeywords=&docid=9&page=0&hits=27&nav=false.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, ni registro. Lo cual de entrada es mala señal.

2. Según ellos tienen sus oficinas en Hill Street, Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos pero al buscar en Google Maps no encontramos rastro.

3. Su servicio al cliente parece una broma, el correo [email protected] no creemos que exista. Su número telefónico, 985-245-1730 lo buscamos y resulta pertenecer también a una compañía que se encuentra en Wyoming, otra en Nuevo Orleans…

4. Lo curioso es que todas estás páginas que comparten el mismo número de servicio al cliente tienen el mismo diseño, lo cual levanta dudas sobre a qué realmente se dedica está empresa.

Puedes comprarlo visitándolas: www.hostingfacts-site123.com , nbcckw.com, 21st-concept.com y existen muchas más.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Global Spot FX es un bróker sin regulación. Según ellos se encuentran registrados bajo el nombre de Trade Com Limited pero no encontramos información sobre dicha empresa.

2. Dicen tener su sede en Inglaterra, 4901A, 5 Jewry St, London EC3N 2EX, UK pero al buscar su oficina solo encontramos un edificio que funciona como una fundación… no como oficinas financieras.

3. En sus términos y condiciones tienen cláusulas dudosas, como la siguiente: 8.6. La Compañía puede, a su entera discreción, imponer límites de volumen u otros límites a las cuentas de los clientes.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. El bróker pertenece a una tal Globalix Ltd. registrada en el paraiso fiscal de las islas Marshall, concretamente en el Trust company complex, Ajeltake Road, Majuro. En esta dirección se registran decenas de escámmers y empresas fantasma.

Evidentemente Globalix no tiene aquí sus oficinas, sino simplemente un buzón postal (PO Box) que sirve para registrar a la «empresa».

2. Globalix.com no es un bróker regulado ni tiene licencias para ofrecer servicios de trading al menos en Europa, Australia y los Estados Unidos.
 
No opera bajo la normativa ESMA (ni similares) ni sigue las directrices del Mifid ii (ni similares). No ofrece garantías de seguridad, no sabemos si las cuentas de los clientes están segregadas, no forma parte de ningún fondo de compensación, entre otros.
 
3. Contra Globalix Ltd. la CNMV española ha lanzado recientemente una advertencia internacional que puedes consultar aquí.

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1. Se trata de un bróker que pertenece a la empresa GN Capital Limited la cual no se encuentra regulado por ningún organismo.

2. Dicen que el registro de la empresa GN Capitali Limited se encuentra en la dirección favorita de los brókers scam: Ajeltake Road, Ajeltake Island Majuro Marshall Islands, MH 96960.

La cual hemos verificado en Google Maps y es totalmente falsa.

3. Al buscar su nombre lo primero que nos salen son advertencias, una por parte de la FSMA de Bélgica: https://www.fsma.be/en/warnings/gn-capital-ltd-pwrtrade, otra por parte de de la BaFin alemana: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2018/meldung_180725_PWRTrade.html

4. La página de Titantrade ni siquiera se puede acceder algún menú, no funciona para nada.

5. La página de PWRTrade sí funciona pero la información que proporciona es limitada.

6. Ambos brókers tienen el mismo diseño, misma 'información' y mismos términos y condiciones.

Ya con dos advertencias, tenemos que decir que ambos brókers y la empresa no son de confiar.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. La página es propiedad y está operada por una tal FX Capital Ltd registrada supuestamente por la FSA de las Islas Seychelles con licencia SD023 en la dirección Suite C, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe (aunque no hemos encontrado sus oficinas en Google Maps).

Hemos podido comprobar en la web de la FSA https://www.fsaseychelles.sc/capital-markets/, que la empresa está registrada como Securities Dealer.

Sin embargo, esto no es ninguna garantía de seguridad ya que las Seychelles son un paraíso fiscal.

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control fiable y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Hemos leído sus términos y condiciones y encontrado cláusulas que no favorecen al cliente como las siguientes:

(b)la Empresa tendrá derecho a dejar de conceder al Cliente el acceso a la(s) Plataforma(s) o podrá limitar las funcionalidades que el Cliente puede utilizar en la(s) Plataforma(s).

(c) la Sociedad tendrá derecho a negarse a aceptar nuevas Órdenes del Cliente.

(d) la Compañía tendrá derecho a negarse a que el Cliente retire dinero de la Cuenta del Cliente y la Compañía se reserva el derecho de mantener los fondos del Cliente según sea necesario para cerrar posiciones que ya han sido abiertas y/o pagar cualquier obligación pendiente del Cliente bajo el Acuerdo.

4. Hemos recibido varias quejas de tráders que reclaman haber sido estafados por el bróker.

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1. Según vemos en su web ctxholdings.com, el bróker está operado por una tal Golden Dawn (IT) con sitio en 1085 Budapest, Jozsef Korut 69. Fzt 1, Hungría.

Los brokers registrados en este país, tienen que estar regulados por el El banco central de Hungría (Magyar Bank), pero no hemos encontrados ningún número de regulación por ninguna parte.

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

No obstante, es su web leemos “It is authorized to offer trading of Contracts of Difference (Cfd) on currencies, commodities, stocks, currencies and indices.Lo cual es sencillamente, falso.

3. No se sabe nada de las personas que están detrás de la web: equipo, CEO, etc.

4. Los compañeros de https://theforexreview.com/2020/07/03/ctx-holdings-review/ han hecho un análisis muy bueno donde leemos que, a pesar de que en su web indican que se puede depositar con tarjeta, transferencia bancaria, etc. la realidad es que los pagos se deben tramitar con bitcoins de manera que se pierda el rastro de la transferencia.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. El web goldmanbanc.com está operada por un tal Ozava Partners LTD, registrada en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas.

Es la misma dirección (Suite 305 , Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510 , Beachmont Kingstown) donde se registran cientos de escámmers y aquí no hay oficina, sino un buzón postal para registrar empresas fantasma.

2. El bróker no está regulado ni tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading ni en Europa, ni en Estados Unidos, Australia, etc.

Sin embargo, si te vas a su web: goldmanbanc.com/regulatory-environment.html describen la regulación europea Mifid como se adhirieran a ella, cosa que no es verdad.

3. La FCA inglesa ya lanzó una advertencia internacional contra la web y la “empresa”: https://www.fca.org.uk/news/warnings/goldman-banc

4. Como vemos siempre en los fraudes, el número de contacto está en UK.

5. No sabe nada de las personas que están detrás de la web, ni del equipo, CEO, nada.

6. La web está penalizada en Google.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Parece que las páginas no funcionan en estos momentos

1. Los brókers pertenecen a la misma empresa y cuentan con dos advertencias internacionales emitidas: una por parte de la FCA (Inglaterra) y otra por la FINANTSINSPEKTSIOON (Estonia) ambas lanzadas en el 2018. (https://www.fca.org.uk/news/warnings/goldtech-media-services-ou-trading-s2trade y https://www.fi.ee/en/alerts/information-goldtech-media-services-ou)

2. El domicilio de ambas parecer ser inventado, lo que indica que se trata de una oficina fantasma. No cuentan con una demo, sus spreads son elevados (2.4 pips on EUR/USD) y exigen 250$ como primer depósito, cantidad que suelen pedir los scámmers.

3. La red está abarrotada de comentarios negativos sobre este bróker, Glen Markets, tanto en otros blogs de tráders (https://www.forexbrokerz.com/brokers/glenmore-investments-review) como en el facebook de la compañía (https://www.facebook.com/pg/GLMNI/reviews/?referrer=page_recommendations_see_all&ref=page_internal).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Al parecer ambos brókers www.wexness.io e www.investlead.co están operados por una tal GOZALA ENTERPRISE LTD.

En el caso de wexness.io, no aparece esta información por ninguna parte, ni en el footer ni en sus términos y condiciones ni en su política de privacidad. Sin embargo, se sabe que pertenece a esta "empresa" gracias a la advertencia emitida por la CNMV.

En cualquier caso no se tiene ningún número de registra, ni siquiera una dirección. 

2. Los brókers no se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

Sin embargo, vemos que disponen de teléfonos contacto en España, Alemana y Reino Unido.

3. Si nos vamos a su sección “marco regulatorio”, vemos que han listado a algunos de los organismos internacionales más importantes. Sin embargo los brókers no están regulados por absolutamente ninguno de ellos.

4. En su sección sobre “la compañía” no encontramos ninguna información sobre el equipo, CEO (un tal Andrew Wellmar del que nada se sabe), historia, etc. No se sabe quién está detrás de la web.

5. No disponen de una cuenta demo.

6. La CNVM española ya ha emitido una advertencia internacional contra esta empresa: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=WEXNESS.IO/ES&sortExpression=Fecha&sortDirection=1&lang=en 

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1. De acuerdo con el sitio, estarían registrados en Seychelles, el cual es un paraíso fiscal.

2. No indican si se rigen bajo alguna regulación.

3. Sus términos y condiciones han sido traducidos desde el Ruso y si se tiene alguna discrepancia con el documento, el contrato en Ruso es el oficial. Esta cláusula es bastante fraudulenta.

4. Además, en éstas no dicen nada sobre los tipos de contratos que se pueden hacer con la "empresa". Solo explican superficialmente información que no es relevante para un contrato.

5. El sitio está muy bien diseñado, para cualquiera, les podría parecer que se trata de una compañía seria.

6. Por último, la CNMV le ha puesto una advertencia, ya que no cuentan con los permisos para prestar servicios financieros: : http://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=grand%20capital

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1. La página web está supuestamente operada por un tal Grandefex la cual pertenece a Soleil Rouge Inc., registrada en la Cnr Old and Church Street, P.O. Box 2290, Roseau, Commonwealth of Dominica.

Es decir, el bróker está “registrado” (de estarlo) en un paraíso fiscal y por lo tanto, esto ya deja mucho que desear.

2. Se trata de un bróker que NO está regulado por ningún organismo de control (véase la FCA, al Asic, la CNMV, etc.) y por lo tanto no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (tampoco en Europa).

3. No sigue la normativa Mifid ni tampoco se adhiere a ningún fondo de compensación. Por lo tanto no ofrecer ninguna garantía de seguridad sobre los depósitos de sus clientes.

4. Supuestamente operan desde el Muelle de Barcelona, edif. Sur, 2ª Planta, Barcelona, Cataluña, 08039. Sin embargo, su teléfono de contacto está en UK (+44), lo cual es típico de escámmers.

5. En sus términos y condiciones y descargos en general encontramos numerosas incoherencias.

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1. El bróker igfinvestment.com pertenece a una tal GRANIT OAK WORLDWIDE LIMITED. Esta supuesta empresa no está registrada en ningún sitio, ni siquiera en un paraíso fiscal. No existe en ningún lugar.

2. Por lo tanto ni se trata de un bróker regulado ni tiene licencias para ofrecer servicios de trading en ningún país. A esta gente también les pertenece otros dos brókers: MakeMoney-FX.com y FX-TradingMarket.com que tampoco están regulados.

3. En el registro de empresas de Chipre hemos encontrado a la tal GRANIT OAK WORLDWIDE LIMITED con número de registro ΗΕ 372160 y activa desde 2017. Ahora bien, si esta empresa tiene algo que ver con los brókers o si simplemente los timadores les han robado el nombre corporativo, no lo sabemos.

Por supuesto y como ya es costumbre entre los escámmers, el número de contacto está en UK.

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1. Se trata de una empresa que no cuentan con las licencias necesarias para operar, tampoco se encuentra regulada. Tampoco sabemos bajo que nombre se encuentran registrados.

2. Dicen tener su sede en Canadá y lo cierto es que bajo esa dirección, 18C-3107 Av Des Hotels, Quebec, (G1W 4W5) Canadá, se encuentra Avenue des Hôtels… claramente no se trata de las oficinas de Green Trade Capital.

3. Parece que también trabaja bajo el nombre de Hardland Trade pero cuando le haces clic al link te envia directamente a la web de Green Trade Capital.

4. El diseño de toda la web es muy malo. La información es complicada de leer, las imágenes no parecen ser de ellos.

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1. Tradear.com pertenece a la empresa Grupo Capitalia (Capitalia Limited), con sitio en el paraíso fiscal de Vanuatu y cuya página web corporativa es ésta: capitalia.vu y su propietario un tal ALEKSANDAR OBRADOVIC (CEO). En la web oficial del Vanuatu Financial Services Commission (VFCS) no hemos encontrado rastro alguno de la empresa, ni por su nombre ni por su número de licencia „17935“ (web:https://www.vfsc.vu/)

2. Los servicios de pago se tramitan a través de otra empresa, Preston Digital Services con sitio en el Reino Unido y registrada aquí: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11035695. Su propietario también es ALEKSANDAR OBRADOVIC (CEO), quien por cierto reside en los Emiratos Árabes.

3. Se trata de un servicio enfocado a tráders de Argentina, México, Colombia y Brasil; aún así no está regulado por ningún organismo de prestigio internacional.

4. No dispone de cuenta demo para probar la plataforma antes de ir a real y tampoco soporta MT4.

5. Los avisos legales se asemejan a los de otros brókers fraudulentos que emplean exactamente los mismos descargos de riesgo.

6. El sentimiendo de la comunidad de trading es negativa.

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1. GSI Markets (www.gsimarkets.com) es una web operada por Media Force Limited, los cuales dicen tener registro en Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960; una de las direcciones más usadas por compañías que son scam.
 
Pero la cosa no termina aquí, ya que Media Force Limited en realidad es una empresa de publicidad ubicada en Israel, por lo que es posible que estén usurpando su identidad.
 
2. También dicen estar operados bajo el nombre de Netmedia Markets OU una dirección en Estonia, Harjumaa, Tallinn, Roosikrantsi tn 2-K259, 10119 otra ubicación utilizada por brókers scam.

Esto es común entre los scámmers, que el bróker esté registrado a nombre de una empresa pero operado (o sus servicios de pago) por otra localizada en Europa del Este.
 
3. La FCA ya lanzó una advertencia en contra de ellos advirtiendo de sus operaciones ilícitas consulta la advertncia aquí.
 
4. Para cerrar con broche de oro, tiene muchísimos comentarios negativos en la web donde los acusan de scam.

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Las siguientes empresas pertenecen a Hanabishi Partners Ltd y son todas las mismas: www.terra-finance.co, www.terra-finance.cc, www.vetoro.io, www.finfuture.co, www.glad2trade.cc y www.glad2trade.io, www.investactive.io

1. Las webs de Terra Finance dicen estar regulado por 6 organismos, entre ellos: la CySEC de Chipre, la FSA de inglaterra, la NFA de los Estados Unidos, el organismo ruso y otros dos ubicados en paraísos fiscales, Islas Vírgenes Británicas y la República de Mauricio.

Buscamos la regulación en todos los organismos y no se encuentra dado de alta en ninguno. Ni siquiera en los paraísos fiscales.

2. Contra ellos ya cae una advertencia internacional emitida por la CNMV en 2019: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=terra-finance.cc

3. La información al inicio parece ser buena, de todas las páginas web, sin embargo, no tiene orden y sus términos y condiciones son largos, confusos y pocos claros.

4. Glad2Trade, FinFuture, VetoroBanc e InvestActive  se encuentran registradas en el paraíso fiscal y dirección favorita de muchos bróker scam: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Muestran también otra dirección: Harju maakond, Tallin Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-KRM2, 10119”.

5. Contra VetoroBanc la CNMV emitió una advertencia internacional el mes de enero: https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B53c89125-d0fa-42cd-8a95-3b77dcac91ec%7D

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1. Se trata de un bróker sin regulación, sobre el cual tampoco sabemos a qué nombre se encuentran registrados.

2. La dirección que proporcionan como sus oficinas, 58-60 KENSINGTON CHURCH STREET London, W8 4DB, United Kingdom, resulta ser una agencia de viajes.

3. No proporcionan ningún servicio al cliente, ni correo electrónico, ni número telefónico. En caso de cualquier problema no tendrías a dónde ni con quién acudir.

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1. Se trata de un bróker sin regulación registrado bajo el nombre de Hello Technology LTD.

2. Según ellos tiene su sede en Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960 . Esa misma dirección es conocida por ser la favorita de los bróker que son estafa.

3. El organismo regulador alemán, BaFin, ya lanzó una advertencia contra ellos: //www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2019/meldung_191104_Hello_Technology_LTD.html

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La página no se encuentra disponible.

1.Herdos y Milton Group es un bróker no regulado por algún organismo confiable. Esto ya es una mala señal.

2. Dicen estar registrados en 55 Av. de Horta e Costa en Macau, sin embargo bajo esta dirección solo se encuentran una tienda de zapatos y no la oficinas como lo declaran en su página web.

3. Sus términos y condiciones son de suma confusión, no sabemos si se trata de una muy mala traducción o simplemente están escritos mal.

Ejemplo: No abuse de la licencia o los servicios que se le brindan. Al aceptar los Términos y Condiciones, se le otorgará una licencia limitada, pero no podrá realizar un enlace profundo al sitio web ni copiar y revender los materiales que aparecen en Herdos. La información que proporcionamos debe utilizarse exclusivamente para la ejecución de transacciones dentro o dentro de Herdos.

Entendemos que no puedes entrar a ningún mercado solamente al que ellos ofrecen.

4. Además, las clausulas se repiten en cada sección, o sea es la misma en el PREÁMBULO y en Usted y cualquier persona que haga uso del Sitio se denominan a continuación «Usuario» y/o Cliente.

5. Según otros blogs de trading informan que los nombres Santiago Candela y Scarlet Wolff son falsos y los han denunciado en este correo electrónico: [email protected]

6. El diseño de la página es malo, mezclan muchos idiomas donde supuestamente solo debería de ser castellano.

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1. Hispa Markets (www.hispamarkets.com) es un bróker operado por una tal Hispa Mkts LTD, los cuales tienen dirección en la famosa isla, favorita entre los brókers scam, de San Vicente y las Granadinas. 

 Según HispaMarkets tienen oficinas en101 Avenida Libertador, 1638 Vicente Lopez, Argentina y al buscar en google maps hemos encontrado un centro comercial, pero no sus oficinas.

2. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Cuentan con una advertencia de parte del organismo italiano CONSOB, puedes verla aquí.y la encuentras bajo el día ’27 mag 2019′
 
4. Sus costes son en verdad muy altos, según algunos comentarios de otros tráders sus órdenes son lentas y bueno, se trata de un bróker malo.

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1. Se trata de un bróker sin regulación. Dicen estar registrados en Canadá y que su número de registro es el siguiente #751454-255342 sin embargo, no se encuentran dados de alta en la IIROC que es la encargada de regular brókeres canadienses.

No sabemos a dónde pertenece ese número que ponen. Por lo que se entiende que no se encuentran regulados.

2. Lo peor es que no dicen nada sobre servicio al cliente. Ni idea donde tengan sus oficinas, no sabemos nada sobre su número telefónico (en caso de una emergencia pues ni a dónde acudir).

3. No brindan datos generales sobre sus servicios como: con que plataforma operan, sus costes al usar sus cuentas.

4. No cuentan con términos y condiciones y bueno, claramente esto es malo porque no sabes tus derechos como usuario.

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1. HQ Bróker (www.hqbroker.com) es un “bróker” operado por una tal Capzone Invest Ltd. (Registration No. 92094) con dirección en el 7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queen’s Road Central, Hong Kong.

Sin embargo, según su web están registrados en el Trust Company Complex, de las islas Marshall (lugar predilecto de los escámmers).

Por lo tanto, supuesta empresa se localiza en dos paraísos fiscales donde probablemente no haya oficinas, sino un PO Box.

2. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. No pudimos encontrar ninguna información sobre el equipo, CEO, trabajadores, nada.

4. Y por último, Trustpilot le da 1 estrella de 5: los comentarios negativos cubren un total del 98%: https://www.trustpilot.com/review/hqbroker.com

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1. Se trata de un bróker registrado según bajo el nombre de, Five C LTD, no cuenta con ninguna regulación. Como es de costumbre en brókers que son scam está registrada en Companies House: //beta.companieshouse.gov.uk/company/09941039. Y claro, esto no te asegura nada.

2. Como era de esperarse su dirección de registro es en el paraíso fiscal favorito de los bróker estafa, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands.

3. No cuentan con servicio al cliente, así que en caso de algún problema no tienes a donde acudir.

4. También, como es tipico de muchos bróker scam, sus términos y condiciones no te favorecen. Al contrario declaran que tu dinero será manejado bajo las condiciones de HubTrader.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, no sabemos bajo que empresa se encuentran registrados.

2. Tienen su sede en el paraíso fiscal de muchos bróker que son estafa, Beachmont Business Centre, Suite 65, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

3. No cuentan con un servicio al cliente fiable, solo ponen un formulario pero no estamos seguras de que funcione. Y en caso de algún problema no tendrías a dónde acudir.

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1. Se trata de un bróker sin regulación, no sabemos bajo que empresa se encuentran registrados.

2. Tienen su sede en el paraíso fiscal de muchos bróker que son estafa, Beachmont Business Centre, Suite 65, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

3. No cuentan con un servicio al cliente fiable, solo ponen un formulario pero no estamos seguras de que funcione. Y en caso de algún problema no tendrías a dónde acudir.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. De entrada, ya nos da la sensación que la web hycmarket.com se está intentando beneficiar de la marca del famoso bróker www.hycm.com/en.

2. Según vemos en su web, no disponen de absolutamente ningún descargo normativo como los términoos y condiciones, el aviso legal, las políticas contra el lavado de dinero, etc.

3. La web no pertenece a ninguna empresa registrada y no está localizados en ningún país.

4. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

5. Apenas ofrecen información sobre sus servicios, por no mencionar ya de sus tarifa

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1. iMarkets Live (www.imarketslive.com) es propiedad y está operado por la empresa Markets Live LTD, supuestamente registrada en el 45 Rockefeller Plaza, New York y donde dicen contar con oficinas.

En esta dirección, sin embargo, solo encontramos un centro comercial.

2. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).
 
3. Contra el bróker y la empresa se han emitido varias advertencia internacionales de la CNMV, FSMA (https://www.fsma.be/en/warnings/fsma-warns-public-against-activities-international-markets-live-ltd-imarketslive), FCA (https://www.fca.org.uk/news/warnings/international-markets-live-limited), AMF (https://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd5589163-dec8-4d51-9ed2-626604b8cff3) y muchas más.
 
4. Ofrecen 2 tipos de cuentas, pero no sabemos cuáles son los beneficios de cada una de ellas, ya que la información en su web brilla por su ausencia. Lo que sí encontramos son sus altísimos costes al abrir cualquiera de sus cuentas, por las que debes pagar una mensualidad: por la cuenta Platinum Package 145$ y por la IBO Platinum 150$.
 
5. Además, intentamos abrirnos una cuenta y no tenemos idea de cómo hacerlo. Todo parece indicar que otro usuario debe referirte primero y, mediante esa persona, puedes tener a la plataforma.

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1. Se trata de un bróker sin regulación, que pertenece a la empresa Imperial Finance.

Y para nuestra sorpresa, Imperial Finance dice pertenecer a Waltika Partners LTD y esta registada en: Suite 305 , Griffith Corporate Centre P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown , St.Vincent and the Grenadines.

Aquí existen varios problemas:

- No sabemos realmente a que empresa pertenece ni Alliance Capital, ni Imperial Finance, este tipo de redes es una bandera roja de estafas.

- Su dirección de registro es la que usan muchísimos brókeres scam.

2. Encontramos una advertencia por parte de la CONSOB italiana: //www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings/documenti/english/entutela/cns/2019/enct20191118.htm. Y otra más por la la FCA de Inglaterra: //www.fca.org.uk/news/warnings/alliance-capital-clone-fca-authorised-firm

Y aquí se avisa de otra empresa más... Capital Alliance Partners Limited registrada en Inglaterra...

La verdad es que no hemos buscado más información dentro de su página web, pero esta táctica de tener muchas empresas es de lo más común en estafas.

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1. No se encuentran regulados, ni tienen licencias para operar en ningún país.

2. Dicen tener las oficinas en St. Zip. Encinitas. 260-C North El Camino. Real. Encinitas. CA, pero al buscarlas en Google Maps resulta que es un establecimiento de Noodles ...

3. El número que brindan de servicio al cliente, 657-999-1951, ya tienen varias quejas y lo han reportado como scam: //www.whycall.me/657-999-1951.html.

4. No brindan ninguna información sobre sus costes, con que plataforma operan. Tampoco tienen nada sobre sus términos y condiciones los cuales son esenciales para el tráder al momento de invertir.

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1. Se trata de un bróker, el cual creemos que se encuentra registrado bajo el nombre de INSTATRADEX CORP (así lo dicen en sus términos y condiciones) pero no se encuentra regulado, lo cual de entrada es una alerta roja.

2. No sabemos dónde se encuentran registrados, no tienen servicio al cliente, nada de nada. Lo cual es muy malo, ya que en caso de algún problema no tienes ni a dónde ni con quién acudir. Esto es claramente una empresa fantasma.

3. Tampoco brindan información necesaria como sus costes, no sabemos con qué plataforma operan. En realidad, tampoco te dicen los costes de spread, qué tipo de cuentas ofrecen. Esto es información básica de cualquier bróker.

4. Como era de esperarse en sus términos y condiciones, tiene clausulas como la siguiente:

Podemos cambiar las tarifas de cualquier parte del servicio de instaTradex.com en cualquier momento.

En pocas palabras ellos pueden cuando quieran cobrarte tarifas que seguro se van a inventar.

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1. Dicen pertenecer a Mitz Holdings Ltd, pero no dan registro de esa empresa.

2. De acuerdo a su sitio, su dirección esta registrada (Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, San Vicente y las Granadinas). Con esto hay varios problemas, por ejemplo, solo la dirección esta registrada no es un permiso para ofrecer servicios financieros. Además, estar en un paraíso fiscal, no significa NADA, pues es solo un buzón de correo.

3. Su número de teléfono tiene el código +34, el cual pertenece a España, pero no dice tener una oficina ahí.

4. No hacen referencia a ninguna regulación, ni permisos para funcionar como identidad financiera.

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1. Se trata de un bróker sin regulación, supuestamente se encuentran registrados bajo el nombre de Integrated Markets LTD supuestamente registrado en uno de los paraísos fiscales favoritos de los scam, Vanuatu.

2. Hemos encontrado varias advertencias por parte de organismos de regulación europeos. Una por parte de la DFSA de Dinamarca: www.dfsa.dk/News/Advarsler-fra-andre-tilsynsmyndigheder/2017 (lo encuentras bajo la fecha 30.10.2017), la advertencia fue lanzada actualmente por la CNMV de España.

3. Obviamente no existen sus oficinas, no creemos que su correo electrónico se encuentre funcionando y muchos menos su número telefónico.

4. Según ellos tienen un numero de licencia, pero la verdad es que ni idea de que hablen.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Es una empresa que no sabemos a quién pertenece, y no tiene las licencias necesarias para operar en la Bolsa... por lo tanto se trata de una empresa que es una estafa.

2. Dice tener su sede en Florida, 618 E South St. Suite 500. Orlando, Fl. 32801, al buscar en Google Maps resulta que se trata de un estacionamiento... esto es claramente malo.

Aquí suceden dos cosas, para poder operar en los Estados Unidos y eventualmente en América deben estar regulados sobre todo por un organismo estadounidense y no lo están.

3. Su única forma de contacto es con un correo electrónico y tienen una lista de varias oficinas, pero las hemos buscado y resulta que todas son falsas...

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1. Iflatam.com o Interactive Financial es un bróker operado por nadie. Es decir, en la web no se ofrece absolutamente ninguna información sobre una supuesta empresa (no ya decir registrada) que estuviera detrás del bróker.

2. No disponen de absolutamente ningún descargo normativo: ni aviso legal, ni política de cookies, ni política de privacidad, nada.

De hecho, en su footer encontramos este aviso: “Options trading involves significant risk. We strongly advise that you read our Terms & Conditions.” Sin embargo, sus términos y condiciones ni siquiera están linkeados y no llevan a ninguna página.

3. No hemos podido verificar la identidad de su supuesto CEO.

4. Por lo tanto, no es un bróker regulado ni está autorizado para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos. No está controlado por ningún organismo de prestigio y tampoco sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA.

No ofrece ninguna garantía de seguridad y tu depósito está en riesgo.

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1. Es un bróker no regulado registrado bajo el nombre de: International Markets Live, Inc los cuales supuestamente están registrados bajo la siguiente dirección: 45 Rockefeller Plaza, New York, N.Y. Hemos buscado en google maps la supuesta ubicación y encontrado una plaza pero no unas oficinas.

2. Lo peor es que nos hemos topado con una cláusula donde dicen si quieres suspender tu cuenta tienes que enviarles una carta con las razones y después de un periodo de 45 días ellos te diran si puedes o no cancelar tu cuenta.

Lo cual no tiene sentido porque es un trámite muy largo e innecesario y sobre todo porque sus oficinas son falsas, entonces estarías enviando una carta a ningún lado.

3. Sus términos y condiciones no favorecen al usuario:

‘’La notificación de suspensión será enviada a la «dirección en archivo» de los Representantes de Ventas Independientes de conformidad con las disposiciones de notificación contenidas en las Políticas y Procedimientos y en los Términos y Condiciones. Dicha suspensión puede o no llevar a la terminación del Representante de Ventas Independiente según lo determine la Compañía a su sola discreción. Si el Representante de Ventas Independiente desea apelar, la Compañía debe recibir dicha apelación por escrito dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la notificación de suspensión. La Compañía revisará y considerará la suspensión y notificará al Representante de Ventas Independiente por escrito de su decisión dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación de suspensión.’’

4. Ya cuentan con varias advertencias, una por parte de la FSMA. www.fsma.be/en/warnings/fsma-warns-public-against-activities-international-markets-live-ltd-imarketslive y otra por parte de la FCA: www.fca.org.uk/news/warnings/international-markets-live-limited

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Dicen ser parte de Advanced Software Solutions Ltd. y que estarían registrados en San Vicente y las Granadinas. Con esto encontramos dos problemas, el primero que la Isla es un paraíso fiscal y hay miles de fraudes que se registran ahí. El segundo, es que ya existe una empresa con ese nombre registrada en el Reino Unido, lo que podría ser que le han robado el nombre. https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08121743

2. No brindan información sobre sus permisos en el mundo y si algún organismo financiero los regula.

3. Sobre sus términos y condiciones, están en letras blancas en un fondo negro, lo que hace difícil su lectura. Esto es común con fraudes, pues saben que así los usuarios no leen todo y será más fácil estafarlos.

4. Por ejemplo, explican como funcionan sus comisiones, dan cifras como 20.00 o 100 pero no a qué moneda corresponde. Los sitios serios, tienen esta información en tablas ordenadas y claras.

5. Sobre el servicio al cliente, dan 6 números de teléfono diferentes, haciendo referencia a distintos países, pero no indican la dirección de esas oficinas, ni tampoco los registros pertinentes.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Según vemos en invest100.com, el bróker está por lo visto operado por una tal Marketsfinancial con sitio en las islas Seychelles y es un producto de una tal Key Way Financial PTY ltd. regulada por la FSCA de Sudáfrica.

Ninguno de estos “reguladores” es ni bueno ni confiable y no ofrecen ninguna garantía de seguridad.

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. En su sección sobre “la compañía” no encontramos ninguna información sobre el equipo, CEO, historia, etc. No se sabe quién está detrás de la web.

4. Al parecer, los contactos y el servicio de atención al cliente están en Chipre y son operados por otra empresa, pero esto no está del todo claro tampoco.

5. Ofrecen bonos de hasta 1.000 dólares y grandes ganancias.

6. No disponen de una cuenta demo.

7. Los compañeros de Forex Brokerz han hecha también una review sobre esta web y llegado a las mismas conclusiones que nosotros: https://www.forexbrokerz.com/brokers/invest100-review. 

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Es una empresa sin regulación, con registro en el paraíso fiscal favorito de los brókers scam, Suite 305 Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and The Grenadines. Su oficina también supuestamente se encuentran en ese lugar, pero al buscar en Google Maps nos topamos con que es mentira.

2. En su página web solo mencionan una ‘Plataforma de escritorio’ y otra para el móvil y ni idea de sus herramientas, etc. También al ver los ‘beneficios’ de sus cuentas no son tan buenos, sobre todo porque el supuesto depósito mínimo es de 2,000$. Eso es mucho dinero.

3. Se encuentran supuestamente registrados bajo el nombre de Investing FM Ltd pero no se sabe ninguna información sobre la dicha empresa. Ni idea donde se ubica su sede, su experencia, el número de sus trabajadores, parece que se trata de una empresa fanstasma.

4. Lo que si encontramos de la empresa fue una advertencia por la CNMV donde declaran que Investing FM no está autorizada para brindar sus servicios financieros.

Puedes verla aquí: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=investingfm.com

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1. Es un bróker que no sigue ninguna normativa y no tiene licencias ni regulación para brindar sus servicios.

2. Según ellos su sede se encuentra en Calle Calándula, 93. Edificio E, Miniparc III. Madrid, España, pero al buscar por Google Maps solo nos encontramos con unas oficinas virtuales.

3. Como era de esperarse no tienen términos y condiciones; esto es otra mala señal ya que en ellos puedes encontrar tus derechos como usuario.

4. Lo peor de todo, es que existen menús donde todavía puede leer lo que queda escrito de la plantilla original del diseño (se encuentra en latín). Ni siquiera se han tomado el tiempo de rellenarlo con información de ellos.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, tampoco cuenta con licencias para operar y se encuentra registrados bajo la empresa, Wave Makers LTD. Resulta que esta empresa no tiene nada que ver con asuntos financieros, por lo que entendemos que IQ Cent usa su nombre en falso.

2. Su sede se encuentra en el paraíso fiscal de muchos bróker scam: Nr. 103581, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960.

3. No cuentan con servicio al cliente, solo brindan un formulario pero no creemos que funcione. Así que en caso de un problema no tienes a dónde acudir, ni a quién contactar.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Irbem dice ser una empresa que se preocupa de los cambios legales que afectan a las compañías de inversión en línea.

Esta no es una organización de regulación legal, por lo tanto, no pueden dar licencias y estas no son válidas en ninguna parte del mundo.

Dice que su dirección es: Canary Wharf, Londres E14 5AB, Reino Unido. Pero la empresa ni siquiera está registrada en ese país. La dirección corresponde un rascacielos icono de la ciudad.

Para contactarlos no dan un mail, o un número de teléfono.

Ellos hacen sus propios formularios, que las "empresas" o "Broker" llenan y respecto a eso le dan una licencia. Proceso demasiado simple para ser una regulación seria.

1. De acuerdo con el el sitio web, Itaurux opera con licencia y certificado de Equux Holding LLC regulada por el ministerio de finanzas y el banco nacional de Georgia.

Al revisar dicha información vemos que la empresa está inscrita en Georgia, pero esto no la autoriza automática a prestar servicios en la Comunidad Europea.

La CNMV desde enero tiene puesta una advertencia en contra de ellos: http://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=itaurux

2. No ofrecen un servicio al cliente. Solamente existe la posibilidad de contactarlos para crear una cuenta de usuario.

Sobre este punto, tampoco brindan dirección de sus oficinas. En otros blogs dicen que estarían en Alemania. Pero se nos hizo imposible corroborar esa información.

Al intentar abrir una cuenta "demo" nos indican que el servicio no está disponible para nuestro país (Alemania). Lo que contradice el punto anterior.

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1. "Empresa madre" de otras, como 362 Live Option y Pocket Option.

2. De acuerdo con el sitio, tendría una oficina en Kaliningrad, Russia. Pero en sus términos y condiciones dan una dirección de Los Emiratos Árabes Unidos.

3. No indican si tienen los permisos para funcionar en Europa, ni quiénes los regulan.

4. Sobre los servicios al cliente, ofrecen una nueva dirección en USA. Pero no indican si están registrados allí, ni las licencias correspondientes. Además, la dirección corresponde a un edificio con otro nombre.

5. No brindan ningún número de teléfono al cual llamar en caso de dudas o problemas.

5. Existe información sobre esta empresa como desarrolladora de sitios de Bróker, pero en su web también dicen que se pueden programar incluso Robots de Forex. Si solo hacen sitios webs, no sería necesario que aparezcan en otros términos y condiciones.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de una cadena de brókers que pertenecen creemos que a la compañía Storm Complex LTD. No estamos muy seguras de esto, pero fue lo que encontramos en otros blogs, lo que sí sabemos es que Mcoinmarket – Jb Capital – VCBtrade – Xcoinbroker comparten la misma dirección de oficinas, 43 kaymakchalan st, Sofia city, Slatina region, Sofia, Bulgaria.

2. Y lo peor es que comparten la misma información, términos y condiciones, información sobre métodos de pago, imágenes, logos y hasta el mismo diseño de página.

3. Supuestamente sus oficinas se encuentran en Bulgaria, el dinero se recibe en Azerbaiyán y bueno ni idea en verdad bajo que jurisdicción se rigen.

4. Ya cuentan con varias advertencias, una por parte de la OSC canadiense (https://www.osc.gov.on.ca/en/Investors_wl_20190823_xcoin-broker.htm), otra por el organismo regulatorio danés DFSA (https://www.dfsa.dk/en/News/Advarsler-fra-andre-tilsynsmyndigheder –> se encuentra bajo la fecha 27.05.19) y de la CNMV española ( http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B44453797-2e2c-4d60-b217-dabbc0756e53%7D)

En conclusión, ya con tantas advertencias nos queda decir que se trata de una empresa scam.

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1. JC Capital Markets dice estar registrada en St Vincent & the Grenadines, esta isla es un paraíso fiscal.

2. Dan una segunda dirección: 11 E 44th St – Unit A Floor 3, New York, NY 10017, USA (en el centro de Manhattan), pero no muestran ninguna regulación de USA, que les permita negociar internacionalmente.

3. Los teléfonos que comparten, nos causan más dudas ( +1 es de USA y +44 de Inglaterra). No queda claro dónde están sus oficinas.

4. Para encontrar sus términos y condiciones, hay que buscar en todo el sitio y es un PDF descargable de 36 páginas. En el cual indican que la dirección sólo es Suit 305, Griffith Corporate Centre 1510, Kingstown, St Vincent & the Grenadines. No mecionan oficinas en NY, ni Inglaterra.

Estas contradicciones hacen que no sean transparentes, ni honestos con la información entregada.

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1. Bueno, para empezar este bróker no está regulado por ninguna organización, lo cual es automáticamente una alerta roja y ni siquiera cuenta con teléfono de contacto.

2. Tienen un diseño malo, la información que brida es inservible debido a que solo se puede acceder a su página principal y no cuentan con otros menus lo que hace la información limitada. No podemos ver sus costes, bajo que plataforma trabajan, con qué instrumentos se puede operar y bueno, todo lo que se necesita para poder elegir un bróker.

3. Te piden primero registrarte para que ellos personalmente te contacten lo cual es malo porque podría tratarse también de una plataforma que roba tus datos.

4. Dicen estar ubicados en Prins Hendrikkade 193, Amsterdam, Holanda; hemos buscado la dirección y se trata de una cafeteria.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Todas las webs Capital Markets Banc (www.mycapitalmarketbanc.com), SolidFxpro (www.solidfxpro.com), CapMB (www.capmb.com), CapMBeu (www.capmbeu.com), Axe Invest (www.axeinvest.com) pertenecen a una tal Joshua Consulting LTD y Joshua Develoment Limited.

2. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Contra Joshua Consulting LTD, la FCA inglesa ya lanzó una advertencia en 2017 contra esta empresaal tratarse de una organización que está ejerciendo sin licencias en UK: ver comunicado oficial de la FCA.

Igualmente la ASIC australiana también ha lanzado un aviso a todos los inversores para que no inviertan con esta empresa y, concretamente con el bróker Axe Invest: https://www.moneysmart.gov.au/scams/companies-you-should-not-deal-with/unlicensed-companies-list/j/joshua-consulting-ltd-joshua-development-limited
 
También el comunicado de la CNMV española contra las empresas Joshua Consulting LTD y Joshua Develoment Limited, y la web axeinvest.comver pdf oficial de la CNMV.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. jtempirefxtrade que es un bróker sin regulación lo que quiere decir que no se encuentra autorizado para brindar sus servicios en ningún país.

2. Según ellos su sede se encuentra en está dirección, 66 Great Suffolk Street, London, United Kingdom, SE1 0BL, tras buscarla en Google Maps resulta ser un museo.

3. En sus terminos y condiciones tiene clausulas como las siguientes:

Nos reservamos el derecho de cambiar las reglas, comisiones y tarifas del programa en cualquier momento y a nuestra entera discreción sin previo aviso, especialmente con el fin de respetar la integridad y seguridad de los intereses de los miembros. Usted acepta que es su única responsabilidad revisar los términos actuales./

En pocas palabras si ellos lo desean pueden cambiar los 'precios' (los cuales no encontramos por ningún lado) a su beneficio.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker que no se encuentra regulado, lo cual es de entrada una mala señal. El bróker CFX Point según lo que declara en su página web, pertenece a la empresa, KLDC Technical System.

2. Se encuentra registrada en un PO Box de las Islas Marshall (Ajeltake Road, Majuro, Marshal ISlands) bajo el nombre de KLDC Technological systems LTD. Dirección donde solo dispone de un PO Box y no de oficinas reales.

3. La CNMV española ha remitido una advertencia contra este bróker: https://www.cnmv.es/PORTAL/verDoc.axd?t=%7Bbef25a34-21af-4cec-8254-0b5132073ea4%7D; originariamente expedida tras una sentencia del CONSOB italiano: http://www.consob.it/it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2018/d20489.htm?hkeywords=&docid=2&page=0&hits=15&nav=false.

Otra por parte del organismo alemán BaFin: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2019/meldung_190515_KLDC_Technological_systems_LTD_en.html

Ya con tres advertencias, podemos decir que este bróker no es de confianza y tus inversiones podrían verse en riesgo si llegas a invertir en él.

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1. Wisefunds (WiseFunds.co) es un bróker NO regulado que pertenece a la empresa Kleinman Enterprise LTD. No tienen licencias para ofrecer servicios de trading en ningún sitio.

Ojo: los brókers Royalty Finance; thecapitalstocks.com o www.thecapstocksit.cc; Y AtlasFX (atlasfx.co) también pertenecen a la misma "empresa".

2. Ambos se encuentran registrados en la dirección favorita de los bróker scam: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown, St.Vincent and the Grenadines.

Por lo tanto, estamos ante un bróker de dudoso registro, NO regulado, sin licencias para operar y que no ofrece ninguna garantía sobre tus depósitos.

3. En sus términos y condiciones encontramos clausulas dudosas donde ponen en duda bajo que leyes se rigen.

Por ejemplo: «Uso permitido: Cualquier Usuario debe ser mayor de 18 años y estar legalmente autorizado para utilizar este Sitio de acuerdo con las leyes del Reino Unido que le son aplicables». Y «Los usuarios que accedan a este sitio están obligados a informarse sobre las restricciones de jurisdicción de las leyes de gobierno búlgaras y por la presente declaran que los fondos que están utilizando para el comercio no se originan de ninguna actividad delictiva o de otro modo violan cualquier ley».

No sabemos exactamente que leyes siguen, si las de Bulgaria o las de UK.

4. Decenas de usuarios nos han escrito alegando haber sido víctimas de una estafa perpetrada por este bróker.

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1. Al acceder a stocklux.co vemos que el bróker está operado por una tal Konstos Markets LTD registrada en el paraíso fiscal de las British Virgin Islands.

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

A pesar de ello, leemos en su web: “StockLux Group serves retail and institutional customers from over 180 countries in Europe, Asia, the Middle East, Africa and Latin America.”. Lo cual es totalmente falso.

3. No siguen la normativa Mifid II ni tampoco ofrece ninguna garantía de seguridad para los clientes, no se adhieren a ningún sistema de compensación y tampoco garantizan que las cuentas estén segregadas.

4. No se sabe absolutamente nada de las personas que están detrás de la web: equipo, CEO, etc.

5. Los supuestos premios que han ganado son falsos. Lo comprobamos, por ejemplo, en la página de UK Forex Awards:
https://www.stockmarketwire.com/article/5115370/UK-Forex-Awards-2015-Winners-and-Nominations.html

6. Carecen de numerosos descargos legales normativos: términos y condiciones, tarifa de los servicios, fees, polícita de cookies, etc.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. KontoFX.com es supuestamente un bróker de CFDs especializado en el trading de criptomonedas, propiedad de NTMT Transformatic Markets OU, con sitio en Harju maakond, Tallinn, Kesklinna, Parda tn 4, 10151, Estonia. El bróker está operado por Northside Business Centres, 2nd and 4th floor, BC91 Office building, Váci út 91, Budapest 1139, Hungary. No se encuentra regulado por ningún organismo.

2. La FCA inglesa emitió en Febrero de este año una advertencia al público que puedes consultar aquí: https://www.fca.org.uk/news/warnings/kontofx

También la ASIC australiana lanzó una advertencia: NTMT Transformatic Markets cuenta con una advertencia por parte de la ASIC australiana donde se advierte sobre sus servicios ilicitos: www.moneysmart.gov.au/scams/companies-you-should-not-deal-with/unlicensed-companies-list/n/ntmt-transformatic-markets-ou

3. Los términos y condiciones como era de esperarse son malos y no te favorecen como inversor, por ejemplo:

‘Usted confirma que la Compañía tendrá derecho (pero no está obligada) a realizar cualquier pago que se le deba a Usted a una sola cuenta para todas las sumas. La Compañía puede (pero no está obligada a ello) acordar la transferencia de dinero a diferentes Cuentas Bancarias. A pesar de que la Compañía está de acuerdo en hacerlo, la Compañía no será responsable de ningún error que hayamos cometido en la cantidad transferida, siempre y cuando la suma total transferida de acuerdo con estos Términos sea correcta.’

4.Y claro, también declaran lo siguiente: 'La Compañía se reserva el derecho de cerrar o suspender Su Cuenta en cualquier momento de acuerdo con los términos de estos Términos y el Acuerdo Heritage'.

En pocas palabras ellos manejan toda tu cuenta y deciden sobre tus retiros.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. www.kronosinvest.co y www.kronos-invest.cc (ya fuera de servicio) son webs de un bróker no regulado que no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos ni Australia entre otros países.

No sigue la normativa Mifid II ni tampoco ofrece ninguna garantía de seguridad para los clientes, no se adhieren a ningún sistema de compensación y tampoco garantizan que las cuentas estén segregadas tal y como indican en su web.

2. Según comprobamos en el footer de su página, el bróker pertenece a una tal Kronosinvest Ltd. En sus términos y condiciones no encontramos por ninguna parte referencias a esta supuesta empresa ya que se denominan a sí mismos como KRONOSINVEST.

3. Tampoco hemos podido encontrar ninguna dirección registrada, no sabemos dónde están. En sus términos y condiciones mencionan las leyes de Estonia como las aplicables: „Any User must be aged 18 or older and legally permitted to engage in usage of this Site under the Estonian Governing laws applicable to him/her.“

4. Conta ellos ya existe una advertencia internacional emitida por la CNMV española con fecha del 25.11.19 que puedes consultar aquí: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=KRONOS%20INVEST%20LTD y de la que se hace eco el CONSOB italiana aquí: http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela

5. En su política de Anti-Money Laundering dicen seguir las líneas marcadas por UK. Lo cual es mentira y además, supuestamente estaban aplicando la normativa de Estonia (?). Los supuestos ratings otorgados por los usuarios (8,9 estrellas de 10) son fake.

ACTUALIZACIÓN: This website is owned and operated by Lemato Partners LTD, company registration number: 24579 IBC 2018 and registered address: “Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O.Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

 

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No confundir con clicktrade.es

1. Clicktrades es un bróker que dice estar registrado y regulado por el paraíso fiscal Seychelles, sin embargo, no encontramos nada de eso en la página oficial.

Y aunque fuera cierto, no es recomendable invertir en un bróker registrado en un paraíso fiscal ya que no benefician al tráder sino a la compañía.

2. Están registrados bajo el nombre KW Investments Limited y ya existe una advertencia por parte de la FCA sobre sus servicios: //register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000MgAYOAA3

3. Cuentan con 3 cuentas de las cuales la verdad los depósitos son muy altos, sobre todo teniendo en cuenta que no brindan beneficios tan grandes como otros brókers.

4. Por último, en sus términos y condiciones encontramos clausulas dudas como la siguiente:

Podemos, pero no estamos obligados a aceptar instrucciones para realizar una transacción. Si nos negamos a realizar una transacción propuesta, no estaremos obligados a dar una razón, pero le notificaremos inmediatamente.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Al revisar sus “términos y condiciones”, en el párrafo 3: indican que la empresa se llama Lawex Europe Services Limited pero no hay información de su registro en Europa.

2. El sitio no funciona del todo bien: Muchos de los botones no llevan a ninguna parte. Por ejemplo, los de sus páginas sociales, y peor, las de "sobre nosotros" y "contáctanos". Al no tener estos importantes datos, no podemos acceder a la empresa en caso de problemas o dudas.

3. En el párrafo 3, también, dan la dirección de Melita Court, Level 3, Triq Giuseppe Cali, Ta’Xbiex XBX 1420, Malta. Esta es la misma dirección de Binance lo que podría significar que comparten el mismo edificio o que se apropiaron de esa dirección.

4. Además, dicen que se rigen bajo reglas del http://www.siac.org, el cual está en Singapur. No indican qué pasa con el resto del mundo.

5. En ninguna parte podemos ver quiénes están detrás de esta “empresa”, por ejemplo, nombre del CEO, abogados, datos de servicio al cliente.

No compartir toda esta información tan importante hace que no sean confiables, ellos tendrán acceso a todos tus datos personales y bancarios, pero tú, como tráder, no conoces ni al dueño de la compañía.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. El bróker bid-Broker-stocks.io/es/ operado por una tal Lengvin Partners LTD. Esta “empresa” está registrada en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas en la dirección Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown.

Esta dirección es usada por cientos de escámmers para registrar empresas fantasma, de manera que aquí no hay oficinas, sino tan solo un buzón postal (PO Box).

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

Sin embargo, comprobamos en sus contactos que se dirigen exclusivamente al público europeo (como vemos en sus emails).

3. Según ellos trabajan con la plataforma de trading MT4, pero si te no fijamos en la imagen de su, vemos que se trata del software del bróker Oanda.

4. La web en español está repleta de falta de ortografía: “Porque nos deberias elegir?” “¿Que estamos haciendo?”

5. No se sabe absolutamente nada sobre las personas que están detrás de la web: el equipo, las oficionas, su CEO, nada.

6. Su número de atención al cliente está en Moscú, Rusia.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se encuentra registrado bajo el nombre de Level Up Capital y al buscarlos su página web tiene muchos huecos de información que nos hacen cuestionar sus servicios.

2. Trade100fm.net dice tener su sede en Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960 . Esa misma dirección es conocida por ser la favorita de los bróker que son estafa.

3. Level Up Capital, ni siquiera proporciona una dirección de su oficina... todo parece indicar que se trata de una empresa fantasma.

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1. Se trata de un bróker registrado según su sección, ‘Regulaciones de Bonificacións’ bajo el nombre de LIGHT BLUE S.A. International Business Company. Sobre esta compañía la verdad es que hemos encontrado muy poco de información.

2. Inexx Networking un bróker no regulado, lo cual ya es una mala señal.

3. No cuentan con servicio al cliente, ni con número de contacto, y muchos menos con correo electrónico. En caso de un problema es imposible contactar al bróker, este tipo de jugadas son típicas en los bróker fraudulentos.

4. Dicen estar registrados en Whitfield Tower, Third Floor, 4792 Coney Drive, lo cierto es que bajo esta misma dirección se registran muchas empresas fraudulentos y compañías involucradas en los Panama Papers.

5. La información sobre sus cuentas, ‘beneficios’, costes, cuentas, etc no la encuentras facilmente, tienes que ir a la opción de ‘registro’ para poder leer sus terminos y condiciones, donde encontrarás información más detallada sobre toda la información que debería encontrarse en los menús principales de la página web.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Ambos brókers declaran en sus páginas webs pertenecer a la misma compañía: T.W capital LTD.

2. Supuestamente, la empresa está registrada en el famoso Trust Company Complex. Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro. Marshall Island, MH 96960

Desgraciadamente esta dirección es la misma que emplean decenas de brókers scam. Aquí no hay oficinas, sino simplemente un PO Box que sirve exclusivamente para registrar empresas fantasma.

3. Ninguno de los brókers está debidamente regulado y ofrecen sus servicios de manera ilícita al menos en Europa, Australia y los Estados Unidos.

4. Contra la „empresa“ y los „brókers“ la CNMV española ya emitidió dos advertencia en 2018: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=T.W.%20CAPITAL%20LTD

5. La empresa utiliza todas las técnicas de estafa que ya hemos listado y visto en decenas de brókers scam: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/5-tecnicas-de-manipulacion/

6. Pero aquí no queda la cosa, tras la denuncia de un afectado, se ha destapado una red internacional de estafas. El progama de investigación de la periodista Nuria Piera, con sede en la República Dominicana, ha publicado este reportaje en el que intentan arrojar luz al cas.

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1. La web luxeforex.com está operada por nadie. Es decir, no se facilita el nombre ni el registro de una supuesta empresa propietaria del bróker. Se refieren a sí mismos como “la compañía”.

2. El bróker no está debidamente regulado y no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading al menos en Europa, Australia y los Estados Unidos.

3. Según vemos en su web, se presentan a sí mismo como expertos en la materia con anos de experiencia. Sin embargo, vemos en Whois que la web fue creada el 2020-03-06.

4. No se sabe quién está detrás de la web: equipo, CEO, dónde se localizan sus oficinas, nada.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Lux Inter solía trabajar bajo el nombre fiscal de Luxembourg Off Shore Bank (www.luxinvestmentptyltd.com/es/) y LUXOSB (www.luxosb.com/es/). Aunque actualmente han intentado cambiar la marca, todavía se pueden encontrar restos de su antigua denominación por toda la web (logos, links, etc.). Sin embargo, todas sus páginas se encuentran dadas de baja.

2. Bajo estos nombres, decían estar registrados por la ASIC, organismo australiano de regulación quien declaró a la empresa como scam en 2018: https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2018-releases/18-380mr-beware-banking-scam-impersonating-asic/, afirmando que nunca estuvieron registrados bajo sus normas.

3. Ese mismo año la CSSF de Luxemburgo también declaró que ambos dominios (y la empresa) no contaban con autorización de operar en el país: https://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/W_Luxembourg_Offshore_Banking_en_180418.pdf.

4. Ambas páginas páginas de internet fueron dadas de baja y ahora han vuelto a aparecer bajo el dominio de lux-inter.com.

5. En otras cosas, su correo electrónico no funciona y no cuentan con un domicilio físico en ningún lugar. Por lo tanto, no están registrados en ningún país.

6. No están adscritos ni supervisados por ningún organismo de control de brókers (ya se la Asic, FCA, CySec, etc.) En otras palabras, no cuenta con ninguna licencia.

7. Y para finalizar, el nombre actual de la empresa no aparece por ninguna parte, ni siquiera en el “sobre nosotros” ni en los “términos y condiciones”. Se denominan a sí mismo únicamente como “la empresa” (the company).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se encuentra registrado bajo el nombre de la empresa: M Bróker Management Limited la cual no cuenta con licencias para ofrecer servicios financieros y no está regulada por ningún organismo. Tiene una advertencia por parte de la CNMV: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=mbroker

Y con otra por parte del organismo DFSA danés lanzado el día 29.04.2019. Encuéntralos en está lista : https://www.dfsa.dk/en/News/Advarsler-fra-andre-tilsynsmyndighede