La lista negra de los brókers | Alerta Scam 2019

lista negra de bróker

Debido al aluvión de consultas que hemos recibido por vuestra parte, el equipo de BrokerOnline ha decidido crear una lista negra con los brókers que nos habéis consultado.

La idea es que entre todos, mantegamos localizados a estafadores, scámmers y brókers de dudosa procedencia.

¿Y qué vas encontrar en esta lista?

  • Brókers que han sido calificados como «fraude» por organismos de regulación fiables.

  • Brókers que no están registrados ni tienen licencias para operar.

  • Brókers registrados en paraísos fiscales cuyas licencias han sido expedidas por instuticiones de dudosa calidad.

  • Brókers registrados por un organismo fiable pero que han sido multados por malas prácticas.

La lista negra de brókers

Gallant Finance y Forex Point son ambos brókers operados supuestamente por la empresa Allmedia LTD, registrada en el 3050 Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent. En esta esta dirección solo hemos encontrado un consultorio médico, así que no disponen de un sitio físico.
 
En 2018 la FCA inglesa lanza una advertencia contra la empresa y la web Gallant Finance por estar ofreciendo productos financieros en UK sin autorización: la puedes ver aquí.
 
Ese mismo año el CONSOB italiano lanza otra advertencia contra Allmedia LTD y la web forex-point.com: http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2018/d20415_en.htm
 
Ninguno de estos brókers disponen de licencias para operar, ni están regulados por algún organismo de control. No siguen ninguna normativa y, probablemente, no están registrados ni siquiera en el paraíso fiscal donde dicen estarlo.
 
Ambos «brókers» utilizan documentos copiados en sus descargos de riesgo, condiciones de uso, etc. De hecho, ni siquiera se mencionan a sí mismos como ”Allmedia LTD” por ninguna parte, sino como ”la empresa”.
 
Varios usuarios los acusan de fraude y de problemas para retirar el dinero.

¿Puedes creer que el estafador detrás de este bróker creó un equipo de fútbol para hacer la estafa más creíble? Por más loco que suene, los estafadores pueden llegar muy lejos cuando se trata de robar dinero.
 
Éste es el caso del bróker ARC Global y su fundador Raúl Cano, empresa que cuenta con varias demandas y querellas por estafa y apropiación indebida. Las alarmas saltaron en 2017 cuando la CNMV alertó de que este bróker español no contaba con autorización para operar.
 
A partir de aquí se ha ido destapando una trama de estafas que incluyen el patrocinio del equipo de fútbol Alcorcón, una licencia para operar en el paraíso fiscal Juan Comores, pagarés sin fondos y un juicio abierto por fraude de más de 17 millones de euros. Lee la noticia completa en el Diario de León.

Forex Peace Army comunicó al público tener cuidado en InvestsCapitalMarkets.com, Algebra-3000.com, y Eurobondfx.com ya que puede tratarse del mismo bróker.
 
En el 2013 la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido lanzó una advertencia encontra de Aston Forex/Aston Markets y lo acuso de no estar regulado por alguna autorización. Consulta la declaración aquí.
 
En la misma lista negra ya mencionada de la organización francesa Autorité des Marchés Financiers (AMF) se encuentra Aston Forex/Aston Markets como bróker que opera sin licencia: ver listado aquí.

Se trata de un bróker no regulado, lo cual es de entrada una mala señal. La empresa Banco Monarch se localiza, al igual que muchos otros scámmers, en las Islas Marshall, concretamente en el Trust company complex, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands MH96960.
 
En esta misma dirección se registran muchas empresas fraudulentos y compañías involucradas en los Panama Papers.
 
Dicen contar con numerosos premios, pero no encontramos los organismos que mencionan, por lo que creemos que son falsos. Sus términos y condiciones son malos y no aseguran nada al cliente, por ejemplo:

 
‘’Terminación: Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este Sitio en cualquier momento, por cualquier razón o sin razón alguna.‘’
 
‘’Excepto por el retiro de los fondos acumulados, usted no tendrá derecho a ningún remedio por descontinuar los servicios, todos sujetos a nuestra política de WD y a las leyes y reglamentos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o descontinuar todo o cualquier aspecto de este Sitio en cualquier momento y sin previo aviso.’’
 
O sea, que sin aviso pueden cerrar tu cuenta y quedarse con tu dinero.
 
Para abrirte una cuenta te piden la cantidad de 5.000$ lo cual es muchísimo dinero. Los comentarios por parte de otros usuarios son negativos, todos los acusan de haber sido una víctima de Banc de Monarch (https://www.forexbrokerz.com/brokers/banc-de-monarch-review)

Ninguna de estas webs está registrada en ningún organismo de control oficial ni tiene licencia para aceptar ni gestionar depósitos de clientes.
 
Los descargos legales están incompletos y en ruso, no existe doble verificación del correo y ninguna de las web tiene certificado de seguridad https.
 
Los supuestos comentarios de los usuarios son siempre los mismos y absolutamente todos los portales son idénticos (sólo cambia el nombre y la URL).

Se trata de un bróker no regulado que tampoco dispone de licencias para ofrecer sus servicios de trading.
 
Supuestamente BFX International es propiedad de Capital EM Ltd., con domicilio en compañía Segura en el Complejo Ajeltake, calle Majuro en las islas Marshall MH96960. Esta dirección es usada por muchas compañías fraudulentas, siendo así que las supuestas oficinas en realidad no existen y además, se han visto involucradas en los Panama Papers: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14081761.
 
En su política de KYC, encontramos esta cláusula: «Declaración de depósito: en cada depósito que realice a los fondos, a su cuenta se le pedirá que solicite un formulario de declaración, en caso de que el depósito se realice con una tarjeta de crédito, también se solicitará un escaneo de tarjeta de crédito de ambos lados, nombre del titular de la tarjeta, fecha de vencimiento, último 4 dígitos y cvv más visibles». Sin lugar a dudas una técnica muy usada para robar los datos de las tarjetas de crédito.
 
Ofrecen una plataforma desarrollada in house mala y con información, gráficos y movimientos limitados. Además, las traducciones al español están mal hechas, con faltas o carecen de sentido en muchas ocasiones.

Como ellos mismos indican en su web: “The website is owned and operated by Brokerz Ltd. with registered address C/o Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, PO Box 1510 Kingstown, Saint Vincent and Grenadines. Clearing services are provided by All media Ltd. with registered address in Sofia Bulgaria 1592.“
 
Se trata de una empresa que no registra ninguna oficina física, sino un buzón localizado en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas. Por lo tanto, no está regulado por ningún organismo de control y no dispone de licencias para ofrecer servicios de trading.
 
Contra la empresa Brokerz Ltd. ya se han emitido dos advertencias internacionales de la FCA inglesa: fca.org.uk/news/warnings/brokerz y de la FMA austriaca: fma.gv.at/en/brokerz-ltd/

Todo parece indicar que las dos empresas (Capital 4 Bank y Capital Coin Exchange) son la misma empresa.
 
La dirección bajo la cual está «registrado» Capital 4 Bank (Suite 305, Griffith Corporate centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grenadines) es utilizada por muchos brókers acusados de ser scam, mientras que Capital Coin Exchange, simplemente no proporciona ninguna dirección. Por lo tanto, ambas páginas no están sujetas ni reguladas por ninunga legilación que ofrezca unas mínimas garantías de seguridad.
 
En sus «términos y condiciones» no se menciona por ninguna parte del nombre de las empresas, las cuales se refieren a sí misma en todo momento como «the company».
 
En su política de «depósitos y retiros» describen lo siguiente: «Submitting a Withdrawal Request. In order to process your withdrawal request, you must: 1. Open a withdrawal request from client area, 2. Print the [withdrawal.pdf] form, 3. Sign the printed form, 4. All compliance documentation must have been received and approved by Capital Coin Exchange compliance officer in order to proceed with the withdrawal…» Básicamente, para hacer un retiro el usuario tiene que imprimir el formulario de retiros, firmarlo y hacerlos llegar a la empresa, a una dirección (postal) que no existe ni aparece por ningún lado.
 

Es un bróker no regulado que dice estar registrado en Bulgaria. No pudimos entrar a su página web en español, solo en italiano.
 
Tiene dos advertencias, una por FMA de Liechtenstein (https://www.fma-li.li/en/news/20180829-warning-notice-centrobancdotcom.html) y otra por Borsa la regulación italiana (http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela), las dos declaran al bróker como un scam y tener cuidado con ellos.
 
El bróker dice tener oficinas en Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Island. Desgraciadamente, esta dirección pertenece a una empresa ya categorizada como un scam que se vio involucrada en los Panama Papers.
 
Hemos encontrado muchisimos comentarios negativo sobre CentroBanc (https://www.forexbrokerz.com/brokers/centrobanc-review) donde los tráder comparten la misma historia por la que estás pasando… problemas con el retiro.

 

CFX Point es una „empresa“ de trading supuestamente registrada en un PO Box de las Islas Marshall (Ajeltake Road, Majuro, Marshal ISlands) bajo el nombre de KLDC Technological systems LTD. Dirección donde solo dispone de un PO Box y no de oficinas reales.
 
No dispone de ninguna licencia para ofercer servicios de trading. No está regulado.
 
La CNMV española ha remitido una advertencia contra este bróker: https://www.cnmv.es/PORTAL/verDoc.axd?t=%7Bbef25a34-21af-4cec-8254-0b5132073ea4%7D; originariamente expedida tras una sentencia del CONSOB italiano: http://www.consob.it/it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2018/d20489.htm?hkeywords=&docid=2&page=0&hits=15&nav=false.

Coincall es un bróker supuestamente regulado y autorizado por la FCA inglesa, pero no encontramos nada ninguna evidencia de esta regulación.
„The CoinCall trading platform is offered by CoinCall Ltd, a UK based company with its main offices located in the city of London. The company is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) to offer Contracts For Difference (CFD).„

 
No está claro a qué empresa pertenece al bróker exactamente:
-Primero, que su página web pertenece a una empresa llamada Vaneda Partners LTD, la cual está registrada en Suite 305 , Griffith Corporate Centre P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown, St.Vincent and the Grenadines (tienen varias faltas de ortografía en la dirección). Ahora bien, se trata de una dirección fiscal falsa ya que es usada por muchísimos brókers denunciados por fraude.

 
-Al mismo tiempo, dicen operar bajo el nombre de Zeus Partnership OÜ y seguir las leyes de Estonia, ya que supuestamente sus oficinas se encuentran ubicadas en dicho país. (Zeus Partnership OÜ that are operating under the laws of the incorporated country with registered number 14482764 and address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-K505, 10119.)

 
Aunque esta empresa sí que está registrada en Estonia (puedes consultarlo aquí: https://ariregister.rik.ee/lihtparing.py/menetlusteave?ark=14482764&lang=) tenemos dos dudas:
1. Si de verdad pertenece a esta empresa o no.
2. Y aunque estuviera registrada en Estonia y Granadinas no son regulaciones seguras.

 
Los términos y condiciones no te aseguran absolutamente nada:
‘’ Usted confirma que no estamos obligados a confirmar o comprobar la identidad de cualquier persona que utilice o cite su Cuenta.’’

Como ellos mismos dicen, la página web es propiedad de Commodius FX Lt. Law Partners House, Port Vila Vanuatu con licencia: 14654. Supuestamente la empresa está registrada en el mencionado paraíso fiscal, sin embargo no hemos encontrado el registro en la web oficial del Vanuatu Financial Services Commission (VFCS): https://www.vfsc.vu/.
 
No se trata de un bróker regulado por ningún organismo fiable. No sigue la normativa europea, ni la australiana, etc. Por otra parte, los pagos son procesados por terceros, concretamente una empresa chipriota llamada Wanakena Ltd., con número de registro 379327, Agias Zonis 4, Edificio Palatino, Piso/Oficina 202, 3027 Limassol. Los teléfonos de contacto se localizan en el Reino Unido; todo ello son prácticas típicas de brókers sospechosos de ser scámmers.
 
Utilizan técnicas de dudosa integridad: como ofrecer grandes beneficios en poco tiempo, bonos instantáneaos, comentarios de usuarios fake, no muestran los precios de los instrumentos por ninguna parte, no autentifican el correo con una doble verificación, están llamando a los clientes para que inviertan más dinero, etc.
 
No dispone de una demo para probar la plataforma ni un software de prestigio (como pudiera ser MT4) y los comentarios de la comunidad de trading son en su mayoría negativos y alarmantes.

Bprimes Invest (https://www.bprimes.com/) es supuestamente un bróker operado por la empresa Fina Holding LTD, registrada en las islas Marshall con número 99519 en el famoso Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960. En esta dirección no hay oficinas, sino un buzón postal donde se registran cientos de empresas fantasma.
 
Fina Holding se registra en un paraíso fiscal donde no dispone de oficinas. Igualmente el bróker no cuenta con licencias para ofrecer servicios de trading y financieros, no sigue ninguna normativa y no está regulado.
 
Aunque su «cuartel general» está en Majuro, su número de contacto lo encontramos en UK +44 36 856 310. Este modus operandi se repite siempre que investigamos a un scámmer.
 
Su términos y condiciones son copia-pega de otras páginas, tanto es así que su política de privacidad encontramos citas como: «Ley de Protección de Datos 138 (I) 2001: la legislación de Chipre que proporciona un marco para el comportamiento responsable por parte de aquellos que hacen uso de la información personal.» ¿Qué tiene que ver Chipre en todo esto?
 
Los sellos de colaboración de Unicef e Investors in People son falsos.
 
Los fondos de los clientes «están completamente separados de los fondos operativos de la compañía, y consignados en bancos de primer nivel de la UE.» Sin embargo, no aportan ninguna garantía de seguridad ni información sobre qué bancos son estos, etc.

Financika es un bróker que no se rige por la regulación europea ESMA (y por lo tanto tampoco sigue las directrices del mifid 2).
 
Financika dice en su propia web, que se trata de una marca operada por la empresa Sharp Trading Ltd. localizada en el paraíso fiscal de Vanuatu. Sin embargo, en el registro oficial del país no hemos encontrado ni rastro de la empresa. Puedes concultarlo tú misma aquí, en la web del VFSC de Vanuatu: https://www.vfsc.vu/.
 
Donde sí hemos encontrado información sobre esta empresa es en los famosos papeles de Panamá, supuestamente como empresa intermediaria de otra empresa que aparece bajo el nombre de Mossack Fonseca and Co. Puedes consultar esta info aquí: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10041195.
 
Los servicios de pago están ofrecidos por otra empresa llamada Cubbon Services Ltd. que sí está registrada en Chipre con el número ΗΕ219627. Puedes consultar el registro oficial aquí: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=%25&number=219627&searchtype=optStartMatch&index=1&lang=EN&tname=%25&sc=1.
 
No hay prácticamente comentarios de otros usuarios sobre el bróker, y los existentes son todos negativos.

Gleenmore Investments cuentan con dos advertencias internacionales emitidas en contra de este bróker: una por parte de la FCA (Inglaterra) y otra por la FINANTSINSPEKTSIOON (Estonia) ambas lanzadas en el 2018. (https://www.fca.org.uk/news/warnings/goldtech-media-services-ou-trading-s2trade y https://www.fi.ee/en/alerts/information-goldtech-media-services-ou)
 
El domicilio que Glenmore Investment anuncia en su página web parece serinventado, lo que indica que se trata de una oficina fantasma. No cuentan con una demo, sus spreads son elevados (2.4 pips on EUR/USD) y exigen 250$ como primer depósito, cantidad que suelen pedir los scámmers.
 
La red está abarrotada de comentarios negativos sobre este bróker, tanto en otros blogs de tráders (https://www.forexbrokerz.com/brokers/glenmore-investments-review) como en el facebook de la compañía (https://www.facebook.com/pg/GLMNI/reviews/?referrer=page_recommendations_see_all&ref=page_internal).

Bueno, para empezar este bróker no está regulado por ninguna organización, lo cual es automáticamente una alerta roja y ni siquiera cuenta con teléfono de contacto.
 
Tiene su sede en Hong Kong pero declara en su sitio web, no seguir la jurisdicción de la Securities and Futures Commission (el organismo encargado de regular brókers en este país). No pudimos encontrar ninguna información sobre la calidad del producto calificado con Nasdaq (como ellos mismos señalan). Y por último, Trustpilot le da 1 estrella de 5: los comentarios negativos cubren un total del 98%: https://www.trustpilot.com/review/hqbroker.com

Todos estos brókers parecen ser propiedad de un grupo de empresas sobre las que pesan numerosas advertencias de varios organismos internacionales.
 
Sobre Joshua Consulting LTD, la FCA inglesa ya lanzó una advertencia en 2017 contra esta empresa al tratarse de una organización que está ejerciendo sin licencias en UK: ver comunicado oficial de la FCA.
 
Igualmente la ASIC australiana también ha lanzado un aviso a todos los inversores para que no inviertan con esta empresa y, concretamente con el bróker Axe Invest, ya que podría tratarse de un scam: https://www.moneysmart.gov.au/scams/companies-you-should-not-deal-with/unlicensed-companies-list/j/joshua-consulting-ltd-joshua-development-limited
 
Y para colmar la lista de advertencias, te dejamos también el comunicado de la CNMV española contra las empresas Joshua Consulting LTD y Joshua Develoment Limited, y la web axeinvest.com: ver pdf oficial de la CNMV, y las webs de capital market banc: ver pdf de la CNMV.

Lux Inter solía trabajar bajo el nombre fiscal de Luxembourg Off Shore Bank (https://luxinvestmentptyltd.com/es/) y LUXOSB (https://luxosb.com/es/). Aunque actualmente han intentado cambiar la marca, todavía se pueden encontrar restos de su antigua denominación por toda la web (logos, links, etc.)
 
Bajo estos dos nombres, decían estar registrados por la ASIC, organismo australiano de regulación quien declaró a la empresa como scam en 2018: https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2018-releases/18-380mr-beware-banking-scam-impersonating-asic/, afirmando que nunca estuvieron registrados bajo sus normas.
 
Ese mismo año la CSSF de Luxemburgo también declaró que ambos dominios (y la empresa) no contaban con autorización de operar en el país: https://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/W_Luxembourg_Offshore_Banking_en_180418.pdf.
 
Ambas páginas páginas de internet fueron dadas de baja y ahora han vuelto a aparecer bajo el dominio de lux-inter.com.
 
En otras cosas, su correo electrónico no funciona y no cuentan con un domicilio físico en ningún lugar. Por lo tanto, no están registrados en ningún país.
 
No están adscritos ni supervisados por ningún organismo de control de brókers (ya se la Asic, FCA, CySec, etc.) En otras palabras, no cuenta con ninguna licencia.
 
Y para finalizar, el nombre actual de la empresa no aparece por ninguna parte, ni siquiera en el “sobre nosotros” ni en los “términos y condiciones”. Se denominan a sí mismo únicamente como “la empresa” (the company).

iMarkets Live es un bróker estadounidense que no se encuentra regulado por ningún organismo (tampoco en Norteamérica). El bróker es propiedad y está operado por la empresa Markets Live LTD, supuestamente registrada en el 45 Rockefeller Plaza, New York y donde dicen contar con oficinas. En esta dirección sin embargo, solo encontramos un centro comercial.
 
No encontramos muchas quejas en la web, pero si encontramos advertencias emitidas por reguladores de prestigio como la CNMV, FSMA (https://www.fsma.be/en/warnings/fsma-warns-public-against-activities-international-markets-live-ltd-imarketslive), FCA (https://www.fca.org.uk/news/warnings/international-markets-live-limited), AMF (https://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd5589163-dec8-4d51-9ed2-626604b8cff3) y muchas más.
 
Ofrecen 2 tipos de cuentas, pero no sabemos cuáles son los beneficios de cada una de ellas, ya que la información en su web brilla por su ausencia. Lo que sí encontramos son sus altísimos costes al abrir cualquiera de sus cuentas, por las que debes pagar una mensualidad: por la cuenta Platinum Package 145$ y por la IBO Platinum 150$.
 
Además, intentamos abrirnos una cuenta y no tenemos idea de cómo hacerlo. Todo parece indicar que otro usuario debe referirte primero y, mediante esa persona, puedes tener a la plataforma.

Se encuentra registrado bajo el nombre de la empresa: M Bróker Management Limited la cual no cuenta con licencias para ofrecer servicios financieros y no está regulada por ningún organismo. Tiene una advertencia por parte de la CNMV: ver advertencia de la CNMV
 
Dicen estar ubicados en Dubai, hemos buscado su oficina a través de google maps y encontrado nada, tampoco un registro de la empresa.
 
El diseño de la página web es malo, además no brindan mucha información sobre sus servicios. Para abrirte cualquier cuenta de las 4 que ofrecen necesitas depositar 5000€ lo cual es muchísimo dinero. – puedes encontrar mejores bróker donde inviertes hasta 0€ –

 
Sus términos y condiciones y la verdad es que son malisimos, la compañía tiene derecho hacer lo que quiera con tu cuenta, por ejemplo:

 
’La compañía tiene el derecho debloquear unilateralmente la entrada a su cuenta personal, suspenderlas actividades comerciales en las cuentas, cancelar una solicitud de depósito/retiro o devolver un reembolso si la fuente de fondos o las actividades del Cliente contradicen la política de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.’

 
Pasamos a leer la política de Lavado de Dinero y dicen una cosa para después pasarte a otra política y la verdad es que son confusas y parece un laberinto lo cual parece tener como meta confundir al usuario.

Hablamos de un bróker no regulado, ni registrado. Dicen estar regulados en Estonia bajo el Ministerio de Economía y Comunicaciones sin embargo, la organización regulatoria en Estonia es FINANTSINSPEKTSIOON.
 
La dirección donde dicen estar registrada se encuentra en el paraíso fiscal de Marujo en las Islas Marshall. (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960).
 
Estamos hablando de una identidad que se encuentra en un proceso de investigación debido a que ha sido usado por otras empresas y está involucrado en los Panama Papers.
 
Disponen de una cláusula muy mala en la cual anuncian que la única manera de cerrar una cuenta con el bróker es a través de una carta: „If you wish to close your account, you must notify us in writing“, lo cual además de ser sumamente arcaico, es inútil ponerte en contacto con un ‘bróker’ con una dirección falsa.
 
Nos encontramos muchísimos comentarios negativos sobre este ‘broker’, tanto en otros blogs (https://www.forexbrokerz.com/brokers/gsi-markets-review), como en su página oficial de Facebook (https://www.facebook.com/pg/GSI-Markets-286197211563356/reviews/?referrer=page_recommendations_see_all&ref=page_internal)
 
Por último, cuenta con una advertencia por parte de la FCA en el 2017 (https://www.fca.org.uk/news/warnings/gsi-markets), otra por parte de el organismo de regulación ASIC de Australia (https://www.moneysmart.gov.au/scams/companies-you-should-not-deal-with/unlicensed-companies-list/g/gsi-markets) y por ultimo la CNMV dentro de su plataforma publico la advertencia ya lanzada por parte de la FCA (https://www.cnmv.es/PORTAL/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=G&lang=gl&sortExpression=Companias&sortDirection=0&page=31)

Fundado en el 2016 es un bróker de opciones binarias con sede en Dominicia. Ofrece una amplia gama de activos haciendo un depósito mínimo de 200$. Sin embargo y como en los casos anteriores, Option CM tampoco se encuentra registrado en algún organismo.

Como ellos mismos indican en su web: “Traderia is a trading name of Pro Star Griffith Corporate Centre, Beachmont Kingstown, Saint Vincent and Grenadines.“
 
Se trata de una empresa que no registra ninguna oficina física, sino un buzón localizado en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas. Por lo tanto, no está regulado por ningún organismo de control y no dispone de licencias para ofrecer servicios de trading.
 
Contra la empresa Pro Star y la web traderia.com, el Consob italiano ya ha lanzado una advertencia que puedes consultar aquí.

El diseño de sus páginas web oficiales es muy similar, la tipografía y el menú de ambos portales te ofrecen las mismas opciones. Muestran exactamente las mismas fotos en los mismos lugares y en muchas ocasiones ¡la información hasta se repite!
 
Las páginas son propiedad de la empresa SIlver Wold Limited: „This Website is owned by Silver Wolf Limited, Trust Company Complex. Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro. Marshall Island, MH 96960“. El registro de la empresa no es más que un buzón PO box. Es decir, la empresa en realidad no tiene ningunas oficinas físicas en ninguna parte.
 
Bajo el nombre de Silver Wolf Limited solo existe una empresa inglesa ya disuelta y una tal Wb Silver Wolf Limited registrada en otro paraíso fiscal, las Islas vírgenes británicas, que aparece además en los Panamá Pepers: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82022920
 
Estos brókers no tienen licencias para operar ni están regulados por ningún organismo de control.
 
Mientras que ECN Premium no cuenta con oficinas físicas, Trade BNP y Wigmarkets sí disponen supuestamente de un contacto en UK: en el en 43 Franklin St, Belfast BT2, UK. Al rastraer su ubicación, hemos topado con un club de cerveza y cócteles llamado Ritas, ni rastro de la supuesta empresa Silver Wolf Ltd.
 
La declaración de seguridad de ambos brókers parece una broma, ya que todas las normas mostradas responden a leyes inventadas. Por otra parte, las páginas de términos y condiciones están rotas o redirigen a la homepage.

STOCK FX247 es un bróker que pertenece a STOCK FX247 Group Ltd, empresa supuestamente registrada en Cyprus y las oficinas se encuentran en: 70 Kyrillou Loukareos street, Kakos Premier Tower, 4156 Limassol, Cyprus. Sus oficinas existen.
 
Dice contar con varias regulaciones de, BAFiD, CySEC, FCA, VFSC, entre otras más. Lo cierto, es que buscamos su número de registro y no encontramos su licencia en ninguno de los sitios web oficiales de los organismos.
 
El diseño de la página web es bueno y dicen operar con MT4, MT5 y su plataforma desarrollada in house. Sin embargo, tienen ciertas fallas en algunos links y al hacer clic en ellos llevan a la misma página.
 
Tienen una lista de varios galardones que supuestamente obtuvieron, buscamos unos cuantos y no pudimos encontrarlos: ni en la revista Corporate Vision Magazine (CV 2017), World Finance 100 en el 2015, ni tampoco en Brokerwahl 2017.
 
En el internet no encontramos advertencias, ni comentarios negativos o positivos sobre ellos. Parece que nadie sabe mucho sobre sus servicios, lo cual no es del todo una buena señal. Cuando un bróker es bueno es popular y lo encuentras en análisis, comentarios, etc en cualquier blog financiero.

A primera vista podría parecer fiable ya que utiliza la plataforma SpotOption para el comercio de opciones binarias y divisas. Sin embargo, el bróker con sede en las Islas Marshall, no cuenta con ninguna licencia y no está registrado en ningún organismo.

Ofrece más de 100 productos incluyendo pares de divisas, materias primas, índices y acciones. Aunque su web puede generar confianza, este bróker no se encuentra regulado por ningún organismo oficial, tiene una calificación de 1 estrella en Trustpilot donde la mayoría de los usuarios denuncian su mal servicio y las pérdidas incurridas.
 
Su sede dice encontrarse en Escocia, en unas oficinas virtuales las cuales se rentan a empresas pequeñas que carecen de una oficina formal.

Tradear.com pertenece a la empresa Grupo Capitalia (Capitalia Limited), con sitio en el paraíso fiscal de Vanuatu y cuya página web corporativa es ésta: capitalia.vu y su propietario un tal ALEKSANDAR OBRADOVIC (CEO). En la web oficial del Vanuatu Financial Services Commission (VFCS) no hemos encontrado rastro alguno de la empresa, ni por su nombre ni por su número de licencia „17935“ (web:https://www.vfsc.vu/)
 
Los servicios de pago se tramitan a través de otra empresa, Preston Digital Services con sitio en el Reino Unido y registrada aquí: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11035695. Su propietario también es ALEKSANDAR OBRADOVIC (CEO), quien por cierto reside en los Emiratos Árabes.
 
Se trata de un servicio enfocado a tráders de Argentina, Méjico Colombia y Brasil; aún así no está regulado por ningún organismo de prestigio internacional.
 
No dispone de cuenta demo para probar la plataforma antes de ir a real y tampoco soporta MT4.
 
Los avisos legales se asemejan a los de otros brókers fraudulentos que emplean exactamente los mismos descargos de riesgo.
 
El sentimiendo de la comunidad de trading es negativa.

El bróker tradovest.com es propiedad de la empresa Celestial Trading Ltd., supuestamente regulada y licenciada en Montenegro. No hemos podido encontrar la licencia en la web oficial de la Montenegro Security Exchange Commission (http://www.scmn.me/en/). Sin embargo, según la FMA austriaca (un organismo fiable), la empresa opera desde el paraíso fiscal de Seychelles (Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe).
 
El bróker no sigue las regulaciones europeas para el trading de CFDs y Opciones binarias ESMA y Mifid II, y por lo tanto, no está autorizado para ofrecer sus servicios a ciudadanos europeos. La empresa está registrada en Montenegro, pero los pagos se ejecutan a través de otro proveedor (Celtic Pay Ltd.) con sitio en Reino Unido, lo cual hace saltar las alarmas.
 
La autoridad austriaca (FMA) lanzó en Junio 13, 2018 una advertencia contra este bróker donde declara que no está autorizado para llevar a cabo transacciones bancarias (sin licencia) en Austria: https://www.fma.gv.at/en/celestial-trading-ltd-tradovest/
 
No dispone de cuenta demo para probar la plataforma antes de ir a real y tampoco soporta MT4.
 
Muchos usuarios de la comunidad de trading han denunciado estafa y fraude por parte de este bróker. El sentimiento general de los tráders es sin duda negativo.

Ambos brókers son supuestamente propiedad de una empresa llamada A. Eternity Capital Management Ltd Licence Number: 346/17 73 Arch. Makariou III Avenue, Methonis Tower, Off/Flat 301, Suite 2, 1075 Nicosia, con registro en la CySEC: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/46271/. Sin embargo en la web oficial del registro no aparece ni rastro de ambas páginas (es otra la web autorizada).
 
A pesar de estar «registrados» por la CySec, no siguen las regulaciones de la ESMA europea ni la normativa Mifid II. Tampoco aparecen las supuestas licencias chipriotas por ningún lado en sus webs.
 
Ambos bróker son idénticos, sólo cambia el diseño de la web.
 
El único teléfono de contacto está en Reino Unido (mal). La web de Tqrtrade está a medio traducir del italiano, por ejemplo aquí: tqrtrade.com/about-us; los descargos de riesgo y las políticas de lavado de dinero son idénticas a las de otros brókers localizados en paraísos fiscales que ya hemos analizado en numerosas ocasiones.
 
No disponen de una Demo para probar las herramientas (aunquen sí soportan MT4).

T.W capital LTD es una empresa supuestamente registrada y con oficinas en Marujo, Islas Marshall, propietaria de dos páginas web: lionsbit.com y finodax.com
 
En 2018 la CNMV española declara la empresa y ambas webs «chiringuitos financieros» y lanza dos advertencias que puedes ver aquí: https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7bc57dde13-ddf9-463e-aa34-f57f14ad1113%7d y https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={9a27afa4-9d1e-4117-aa42-62d08e8966f6}
 
Dicen trabajar con la plataforma Sirix pero no brindan información de la operación.
 
Tienen muchísimos comentarios negativos de otros usuarios que advierten no invertir en ellos.

1. En el footer de su web, 2dots.com proclama ser propiedad por la empresa WebNet Ltd con sitio en Luxemburgo, 8 Rue Heinrich Heine, 1720. Sobre esta empresa no hemos encontrado nada, ni por nombre de registro ni por dirección. Si bien, Webnet LTD existe en Manchester como empresa de desarrollo de softwares.
 
En sus términos y condiciones, la empresa propietaria es otra: „2dots es propiedad y está operado por 4COM NETWORK S.R.L. quien está incorporado en Bucarest, Sector 4 y ubicado en OLTENITEI Road, No. 105A, CORP C1, CAM. A2, Bureau B, 2do piso.“
Aunque esta compañía sí está registrada en Rumanía, no sabemos cuál es la empresa propietaria en realidad ya que además, según la FCA inglesa, el bróker está registrado en Vanuatu.

 
2. El bróker NO está regulado, no tiene licencias ni opera bajo la nomartiva europea (ni de otros países fiable como Australia).

 
3. La FCA lanzó una advertencia en el 2018 donde declaran que 2dots no se encuentra autorizado para brindar sus servicios en Inglaterra ya que posiblemente se trate de un scam: https://www.fca.org.uk/news/warnings/2dots-limited-t-8infx
 
4. En su política de riesgo hemos encontrado varias cláusulas no solo abusivas sino extrañas: 3.1. La Compañía puede transferir el dinero recibido del Cliente a un tercero (por ejemplo, un corredor intermedio, un banco, un mercado, un agente de liquidación, una cámara de compensación o contraparte OTC ubicada fuera de Vanuatu) […]. La Compañía no tiene ninguna responsabilidad por los actos u omisiones de terceros a quienes pasará el dinero recibido del Cliente.
 
3.2. El régimen legal y reglamentario que se aplique a cualquier tercero será el mismo que el de Vanuatu […]

 
Primero, tienen derecho a transferir el dinero del Cliente a terceros y además, no se hacen responsables de lo que los „terceros“ hagan con el depósito. 2. ¿Qué tiene que ver Vanuatu en todo esto ahora? ¿No estaba el bróker registrado en Rumania? ¿o Luxemburgo?
 
5.1. La Compañía no participa en el Fondo de Compensación al Inversor.
6.1. El Cliente y no la Compañía será responsable de los riesgos de pérdidas financieras causadas por fallos, fallos de funcionamiento, interrupciones, desconexiones o acciones maliciosas de información, comunicaciones, electricidad, sistemas electrónicos u otros.

 
Además los costos de mantenimientos que exigen son ridículos, por ejemplo: $20 de mantenimiento al mes o $100 de costes al mes si te faltara informarción por rellenar en tu perfil de usuario. Si no usas tu cuenta en un plazo de 60 días estarás sujeta a un cargo que llaman ‘cuenta inactiva’ de $50 al mes, etc.

2Mercados es un bróker no regulado que dice estar registrado en San Vicente y las Granadinas.Dicen estar registrados por Ventura Group pero esta compañía en realidad es una organización para veteranos de la Army de Estados Unidos.
 
Después hemos buscado su dirección y es falsa, ya que bajo ‘Suite 305, Griffith Corporate Center P.O Box 1510. Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.’ se encuentra registrada la empresa Griffith Corporate Centre. Está dirección es usada por algunos brókers que suelen ser scam.
 
En sus Términos y condiciones’ y no solo tiene faltas gramaticales si no que también lo que declaran no le favorece al trader.
Por ejemplo: ‘’TENGA EN CUENTA QUE LOS FONDOS NO DEPOSITADOS, incluidos los beneficios obtenidos a cuenta o derivados de los mismos, no son fondos del Cliente. Si se ha confirmado el retiro de los fondos no depositados, 2Mercados tendrá pleno derecho a reclamar todos y cada uno de dichos fondos.’’

 
Están declarando que ellos también son propietarios de tu cuenta y pueden retirar tu dinero. Aquí un ejemplo más claro de lo que hablamos:‘’Usted confirma que no estamos obligados a verificar la identidad de ninguna persona que use o cite su Cuenta. ‘’
 
Tiene una reputación muy mala entre los traders: https://www.operacionesbinarias.org/como-recuperar-dinero-perdido-broker-scam/ , https://brokersdeforexconfiables.com/2mercados-opiniones/ , https://www.broker-latino.com/2mercados/.

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73 Comentarios sobre “La lista negra de los brókers | Alerta Scam 2019
  • Hola buenos día! Empecé a trabajar con wandafx y todo iba bien hasta que he intentado retirar mis fondos. No obtengo respuesta y los teléfonos desde donde ellos me llamaron tienen una grabación o no funcionan directamente. Este es el teléfono que correspondería a una tal » Emmy»+357962—- y el siguiente correspondería a una tal
    ‘ ‘Ada Bojanna’ ‘ +357 96 ——
    Me llamaron desde 518 88 — —
    Y no puedo comunicarme con la supuesta empresa

    • Buenos días Pepe,

      lamentamos que nos tengas que hacer esta consulta.

      Como de costumbre, hemos investigado el tema y esto es lo que hemos averiguado:

      1. WandFx (wandafx.com/es) es un bróker que pertence a la empresa Eper Holdings LTD registrada en la Suite 305, Griffith Coporate Centre PO Box 1510 en Kingstown (St. Vincente y Granadinas). Bien, en esta dirección no hay oficinas, sino simplemente un buzón postal. Por lo tanto el bróker no cuenta con ningún sitio físico.

      Supuestamente además trabajan en colaboración con una empresa llamada Bonvita Partners OÜ registrada en Tallin (Estonia).

      Contra ambas „empresas“ la CNMV española ya ha emitido una advertencia internacional que puedes consultar aquí: http://www.cnmv.es/Portal/

      Dado que además, se trata de un bróker registrado en un paraíso fiscal que no cuenta con licencias para ofrecer servicios de trading y NO está regulado por ningún organismo de prestigio, lamentamos alertarte de que se trata de un SCAM o FRAUDE.

      Los números a los que llamas no funcionan, porque probablemente hayan estado utilizando números falsos para contactarte. Cuando marcas, el contestador te devuelve un «el número marcado no existe».

      ¿Qué puedes hacer ahora? Aquí te dejamos las instrucciones a seguir cuando estás siendo víctima de un fraude: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/. También te dejamos aquí los abogados a los que puedes acudir para asesorarte: https://www.brokeronline.es/abogados-estafas-trading/.

      ¡Mucho ánimo y no dudes en escribirnos de nuevo!

  • Buenos días
    Saben algo sobre Trader Platinum?
    Es la misma historia que, desgraciadamente, comentan la mayoría de usuarios. Haces la inversión (500€) y cuando quieres retirar fondos te piden otros 200€ por honorarios y nunca llega el dinero.
    Te vuelven a pedir 180€ por aranceles???? y no contestan mails, teléfono no operativo, desaparición del chat y una mujer que te escribe por whatssap todos los días insistiendo en que pagues 180€.
    Muchas gracias

    • Buenas tardes Javier,

      lamentamos lo que nos comentas.

      Hemos investigado el tema y hemos averiguado lo siguiente:

      1. Trader Platinum (traderplatinum.com) es un bróker que no pertenece a ninguna empresa. Así, en ninguna parte hemos podido certificar a qué empresa pertenece.

      2. Por lo tanto, se trata de un bróker no regulado, sin registros y que no responde ante ninguna normativa legal.

      3. La Comisión de control de Manitoba (Canadá) alertó hace algunos meses sobre esta web y su caracter fraudulento: http://www.mbsecurities.ca/news/current/trader_platinum.html

      4. Como ya hemos visto en el caso de otros scámmers, los números de contacto están en UK (+447465981122) y los cobros son procesados por empresas de terceros localizadas en países muy exóticos (MasterPay LTD, 60/89 Mir Jalal str., Baku, Azerbaijan).

      Por lo tanto, Trader Platinum es un bróker SCAM o un fraude.

      ¿Qué puedes hacer ahora? Aquí te dejamos las instrucciones a seguir cuando estás siendo víctima de un fraude: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/. También te dejamos aquí los abogados a los que puedes acudir para asesorarte: https://www.brokeronline.es/abogados-estafas-trading/.

      Nosotros por nuestra parte, incluiremos a este scámmer en la lista para alertar a otros tráders.

      ¡Mucho ánimo y no dudes en escribirnos de nuevo!

    • Buenos días Andrés,

      mil gracias por las felicitaciones Sobre tu consulta, vamos a empezar por lo que ya conocemos:

      1. El bróker XM: la empresa y el bróker ya son viejos conocidos por estos lares (puedes ver nuestra review aquí: https://www.brokeronline.es/xm-broker/).

      Desde un punto de vista legal, es trigo limpio: están regulados por la Asic, la FCA (dos de los órganos regulatorios más estrictos del mundo) y la CySec. Además, la empresa lleva funcionando desde hace muchos años (es uno de los brókers veteranos en el trading) y tiene buenas valoraciones entre los tráders (échale un vistazo a esta web: https://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/7214/xm-forex-brokers).

      En cuanto a su oferta de instrumentos, tarifas y plataformas de trading, está bastante completa. Por lo que XM es uno de los brókers en los que confiamos.

      2. El bróker tradersway: no lo conocíamos, aunque de entrada ya empezamos mal. Se trata de un bróker registrado bajo el nombre de TW Corp. con sitio en el 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Dominica.

      Bajo esta dirección encontramos no sólo a este bróker sino también varias empresas registradas; muchas de ellas aparecen en los Panama Papers. Aquí, en esta localización exacta tampoco hemos encontrado edificios de oficinas donde supuestamente estarían sus cuarteles genarales, solo este bonito hotel:

      Paraíso fiscal en Dominica

      Esto quiere decir que: el bróker no está regulado, no tiene licencias para operar y no ofrece sus servicios siguiendo ninguna normativa legal fiable.

      ¿Significa que te van a estafar? No necesariamente, a lo mejor incluso son buena gente pero ¿qué harías si inviertes 1.000€ con ellos y desaparecen? ¿a quién vas a denunciar y dónde? En este caso poco o nada podrían hacer abogados e instituciones europeas, ya que se trata de una empresa registrada en un paraíso fiscal, no regulada y que ni siquiera cuenta con una oficina física.

      Esperamos haberte ayudado y ¡un abrazo!

  • Y, por último. Qué opináis sobre LMAX Global y ActivTrades? Son fiables? Porque en MT4 veo en muchas pares rayo a w1 que ocupa toda la pantalla en LMAX.

  • Si todos los forex brokers tienen cuentas en paraísos fiscales qué sentido tiene ingresar dinero???

    La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Ha prohibido el trabajo de FXCM, el corredor de mercado de divisas más grande del país. La empresa, como descubrió el regulador, no solo brindó acceso a las transacciones en pares de divisas, sino que también participó en el juego contra sus propios clientes. La empresa matriz de Broker, FXCM Holdings LLC, acordó pagar una multa de $ 7 millones para liquidar los cargos, retirar su registro en los Estados Unidos y nunca solicitar una nueva licencia. Según el regulador estadounidense, FXCM estaba afiliado a uno de los creadores de mercado del mercado de divisas, que llevó a cabo el máximo volumen de transacciones de los clientes de la compañía.

    Los operadores de Forex han sido autorizados por el Banco Central Ruso desde 2015. Actualmente solo 8 concesionarios tienen licencia! Abra cualquier calificación o informe en el mercado Forex: más de 30 oficinas activas (!). y además, incluso aquellos con una oferta de licencia para trabajar a través de sus compañías offshore para que no haya demanda contra ellos. ¿Por qué el Banco Central Ruso otorga licencias a estas oficinas para la cría de conejos y no puede cerrar las que no tienen licencia? Por lo tanto, el Banco Central muestra que es posible trabajar en negro y no habrá nada para eso. Hasta que todas estas oficinas estén cerradas en Rusia, las declaraciones de individuos del Banco Central no tienen ningún valor.

  • Hola,

    mi pregunta es, cómo de segura puedo estar si ingreso cantidad muy elevada con un broker regulado y con licencia en España que no irán contra mi y me hará perder todo o parcial. Por casos que he leído. Y de muchas formas lo pueden hacer, especialmente con MT4?
    Y, hay posibilidad de hacer un contrato privado con broker bien especificado para evitar que me vacían mi cuenta?
    Saludos!

    • Buenas tardes Katia,

      según nuestra experiencia, un bróker regulado en España (ya sea iBróker como Selfbank, Bankinter, etc.) probablemente no se atreva a emplar malas prácticas. Esto no quiere decir que tu inversión no esté en riesgo, porque al final de la historia, invertir siempre conlleva un riesgo de pérdida.

      En cualquier caso, incluso un banco o un bróker debidamente regulados se pueden salir con la suya y, como en el ejemplo de las preferentes en nuestro país, estafar a sus clientes. Ahora bien, esto tiene consecuencias legales y sociales reales.

      Por otra parte, los brókers llamados ECN (como Degiro) no toman posiciones contrarias a sus clientes, ya que solo se encargan de transmitir los precios sin tomar parte del mercado (como un market maker).

      Contestando a tu pregunta, puedes estar bien segura de que un bróker ECN, regulado en España (o por algún organismo fiable como la FCA) no te la va a jugar. Ahora bien, nunca hay que olvidar el riesgo asociado que conlleva cualquier inversión.

      ¿Alguien quiere compartir su experiencia?

      Un abrazo

    • Buenas tardes Hector,

      GSI Markets no está regulado por nadie y está registrado en el paraíso fiscal de las islas Marshall.

      No es una empresa dudosa, es un SCÁMMER o un fraude reportado por organismos internacionales como la FCA inglesa y la Asic.

      Esperamos haberte ayudado y ¡un abrazo!

    • Hola Joel,

      gracias por tu consulta. Lamentablemente Trade BNP ya se encuentra en nuestra lista negra 2019 y está catalogado como scam:

      1. Trade BNP forma parte de la empresa Silver Wolf Ltd. a la que pertenecen otros „brókers“ como ECN Premium, CFD Premium y Wigmarkets ¡cuidado con ellos!

      2. La empresa, no tiene en realidad oficinas en ninguna parte del mundo, dicen estar registrados en Trust Company Complex. Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro. Marshall Island, MH 96960. Sin embargo los brókers que se registran bajo esta dirección solo cuentan con un buzón postal.

      Dado que el bróker no está regulado, no tiene licencias y no opera bajo ninguna legislación fuerte, existe la posibilidad de que no puedas recuperar tu dinero. Esto es así porque las instituciones internacionales no tienen jurisdicción en otros paises y mucho menos, en un paraíso fiscal.

      Para más información de a quién acudir para levantar una queja sobre tu caso, puedes consultar esta página: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/

      Nosotros no somos expertos en asuntos legales pero ellos sí y pueden asesorarte mejor: https://www.brokeronline.es/abogados-estafas-trading/

      Puedes ayudar a muchos otros tráders a que no caigan en la trampa de Trade BNP y para ello, si te encuentres en España, puedes acudir a la CNMV para poner una queja.

      Si te encuentras fuera de Europa puedes también enviarles un correo, sobre todo porque se encargan de transmitir advertencias internacionales para alertar a la comunidad de trading.

      Cualquier otra preguntas no dudes en preguntarnos. ¡saludos y éxito!

  • BFX INTERNATIONAL.
    Veo que esta en la Lista negra. Me han llado varias veces, pues puse mi teléfono en un enlace de Facebook.
    Me piden 250 € y me doblan el importe por un bono.
    Me comenta que la rentabilidad es brutal. 250 € y al año se convierte en unos 7.000 €. Jjjjjjjjjjjjjjjjj
    Consideras que está empresa es una estafadora. Han estado hablando conmigo más 3 horas para convencer que haga el ingreso. Me puedes dar tu opinión?
    Gracias

    • Buenos días José Joaquín,

      gracias por tu consulta. Nos preguntas por nuestra opinión sobre BFX International y si es confiable, ya que está en nuestra lista negra.

      Bueno, aquí ocurren varias cosas:

      1. Puede ser que el bróker no busque estafarte (una posibilidad).

      2. Ahora bien y nos remitimos a los hechos, el bróker pertenece y está operado supuestamente por una empresa llamada Capital EM Ltd. registrada en el Trust company complex, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands MH96960.

      ¿Sabes qué hay en esta dirección? Definitivamente no hay oficinas ni una filial del bróker, sino un buzón postal en cuya dirección además, se registran decenas (como mínimo) de empresas que están defraudando impuestos en el soleado paraíso fiscal de Majuro. Si quieres saber más sobre brókers registrados en paraísos fiscales, te recomendamos este artículo: https://www.brokeronline.es/paraisos-fiscales-usados-por-scammers/

      3. El bróker no está regulado ni tiene licencias para operar, al menos en Europa. Por lo tanto, no existe ningún órgano regulatorio que lo controle ni una normativa a la que se adhiera.

      Esto nos lleva a la siguiente conclusión: imagina que ingresas los 250€ y te lo doblan a 500 (con el bono). Imagina ahora que pierdes capital (- 200€) y te animan a ingresar más dinero para recuperar lo perdido y aumentar tu inversión, entonces ingresas otros 500€ más (ya vas por los 750€ depositados).

      Ganas una buena suma y llegas a los 1.300€. Aunque tu asesor insiste con vehemencia en que inviertas más, tú estás decidido a sacar todo o parte del dinero (por X motivos) y solicitas el retiro.

      Pasan las semanas y el dinero no llega. Te pones en contacto con el bróker y te comentan que hay problemas técnicos que están solucionando. Pasan dos semanas más y nada. Intentas contactar con el bróker pero nadie contesta a tus correos ni llamadas.

      Pasado un mes, tras varios emails y llamadas, te comentan que la transferencia está en camino. Sin embargo, no recibes tu depósito, el cual además, ha desaparecido de tu cuenta (ya que supuestamente está transferido).

      Intentas contactar a tu asesor pero no contesta a tus correos ni llamadas. El bróker prácticamente desaparece y con él, tus 750€.

      ¿A quién vas a acudir? ¿Dónde vas a denunciar tu situación: en la CNMV española o en la policía? ¿Y qué pueden hacer ellos? Nada. No pueden hacer nada.

      Éste es el peligro de negociar con una empresa fantasma, registrada en un paraíso fiscal y sin licencias. Y ésta es la realidad por la que pasan, lamentablemente, cientos de tráders a los que se camelan con bonos y promesas.

      Si inviertes con un bróker no regulado, tu inversión no está protegida. Por lo tanto, huye de estos «brókers» y no dejes que te engatusen, tienen técnicas muy elaboradas para manipular a los tráders como las que te indicamos aquí: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/5-tecnicas-de-manipulacion/.

      Esperamos haberte ayudado y no dudes en volver a escribirnos para cualquier cosa.

      ¡Un abrazo!

    • Hola Javier,

      Gracias por tu consulta, hemos investigado y encontrado lo siguiente:

      1. STOCK FX247 es un bróker que pertenece a STOCK FX247 Group Ltd, empresa supuestamente registrada en Cyprus y las oficinas se encuentran en: 70 Kyrillou Loukareos street, Kakos Premier Tower, 4156 Limassol, Cyprus. Sus oficinas existen.

      2. STOCK FX247 dice contar con varias regulaciones de, BAFiD, CySEC, FCA, VFSC, entre otras más. Lo cierto, es que buscamos su número de registro y no encontramos su licencia en ninguno de los sitios web oficiales de los organismos.

      3. El diseño de la página web es bueno y dicen operar con MT4, MT5 y su plataforma desarrollada in house. Sin embargo, tienen ciertas fallas en algunos links y al hacer clic en ellos llevan a la misma página.

      4. Tienen una lista de varios galardones que supuestamente obtuvieron, buscamos unos cuantos y no pudimos encontrarlos: ni en la revista Corporate Vision Magazine (CV 2017), World Finance 100 en el 2015, ni tampoco en Brokerwahl 2017.

      5. En el internet no encontramos advertencias, ni comentarios negativos o positivos sobre ellos. Parece que nadie sabe mucho sobre sus servicios, lo cual no es del todo una buena señal. Cuando un bróker es bueno y popular, lo normal es que encuentres análisis, comentarios, etc. sobre él en cualquier blog financiero.

      Conclusión:
      No sabemos mucho sobre este bróker, lo cierto es que mienten sobre sus regulaciones y sobre la lista de premios que han ganado. Por lo tanto, se trata de un bróker que no tiene las licencias necesarias para ofrecer servicios de trading y con ellos tu inversión no estaría segura.

      Es verdad que sus oficinas existen, pero eso fue lo único cierto en toda la información que brindan en su web.

      Cualquier otra pregunta no dudes en contactarnos. ¡Saludos!

  • Primeramente agradecerles al crear una pagina que ayude a las personas sobre estas empresas fraudulentas, podrian ayudarme con informacion sobre la empresa i markets live

    • Hola Xavier,

      Gracias por tu comentario y por consultarnos. Hemos investigado sobre iMarkets Live y encontrado lo siguiente:

      1. iMarkets Live es un bróker estadounidense que no se encuentra regulado por ningún organismo (tampoco en Norteamérica).

      2. El bróker es propiedad y está operado por la empresa Markets Live LTD, supuestamente registrada en el 45 Rockefeller Plaza, New York y donde dicen contar con oficinas. En esta dirección sin embargo, solo encontramos un centro comercial.

      3. No encontramos muchas quejas en la web, pero si encontramos advertencias emitidas por reguladores de prestigio como la CNMV, FSMA (https://www.fsma.be/en/warnings/fsma-warns-public-against-activities-international-markets-live-ltd-imarketslive), FCA (https://www.fca.org.uk/news/warnings/international-markets-live-limited), AMF (https://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd5589163-dec8-4d51-9ed2-626604b8cff3) y muchas más.

      4. Ofrecen 2 tipos de cuentas, pero no sabemos cuáles son los beneficios de cada una de ellas, ya que la información en su web brilla por su ausencia.

      Lo que sí encontramos son sus altísimos costes al abrir cualquiera de sus cuentas, por las que debes pagar una mensualidad: por la cuenta Platinum Package 145$ y por la IBO Platinum 150$.

      Además, intentamos abrirnos una cuenta y no tenemos idea de cómo hacerlo. Todo parece indicar que otro usuario debe referirte primero y, mediante esa persona, puedes tener a la plataforma.

      Conclusión:
      Debido a que se trata de un bróker no regulado y sobre la empresa caen numerosas advertencias internacionales, te recomendamos no invertir con iMarkets Live ya que tu dinero no se encontraría seguro.

      Existen muchos brókers que le brindan al usuario muchísimos beneficios y protegen sus ahorros por ejemplo: XTB, eToro, Plus500, TD Ameritrade, entre más.

  • CFD PREMIUM, un tal Luis y Sergio, que hablan español pero con acento inglés o escocés. Todo muy bien. Pero solicitasxel retiro y desaparecen. Los emails ni los responden, el chat no funciona y por supuesto el tfno de estos tipos, de estos sinvergüenzas tampoco está operativo.
    Si nos pudiésemos unir todos los afectados, hay un bufete de abogados en Londres con los que contacté, pero ellos sólo cobran el 18 % del dinero que recuperen, pero claro en mi caso puse 500 € y tengo en la cuenta 3000€. Para esa cantidad que es pequeña no pude hacer nada. Por eso digo que igual en grupo ellos si que pudiesen hacer algo.

    Gracias. Un saludo

    • Buenos días Jose,

      gracias por tu comentario y lamentamos tu situación.

      Haciendo una investigación sobre CFD Premium, hemos descubierto que el bróker también pertenece a la «empresa» Silver Wolf Limited, la cual hemos listado ya en otras ocasiones como scámmer.

      Footer del bróker

      Estaremos atentos a otros usuarios y si hay más afectados, crearemos una página para que podáis ponernos en contacto los unos con los otros.

      ¡Mucho ánimo!

  • Hola, Lo primero agradecer vuestro trabajo y aportación. Es en el unico sitio que he encontrado referencias a estas practicas abusivas y estafas de las que considero que muy poco gente tiene conocimiento hasta que le pasa. Aun sigo sin entender como puede haber paginas web que simulen ser brokers, tener pasarela de pago, que esta no pueda ser rastreada por la policia y perseguir a estos estafadores que sin ningun tipo de excrupulos nos exprimen todos nuestros ahorros e incluso nos convencen para solicitar prestamos personales asegurando que en 1-2 meses recuperarmos el dinero con las ganancias y así salimos todos ganando. Obviamente lo unico que hacen es ingresar dinero bien por pagos con tarjetas o por transferencias bancarias y cuando quieres recuperar el dinero, aun tienen la cara de solicitarte más para pagar una supuesta comisión de retirar y en ningun caso te devuelven nada y te quedas sin dinero, con deudas por los prestamos y con cara de tonto por haber caido en la trampa.

    En mi caso, son 2 las «brokers» que me han estafado y las webs en las que me han hecho depositar dinero desde marzo de 2018 han sido: tradebnp.com, brokerz.com; wigmarkets.com y traderia.com. En realidad tengo la sensación de que se trata de una mafia coordinada, ya que cuando me han llamado por telefono percibo que es un callcenter donde por detras se escuchan muchas conversaciones, y en el proceso hubo una primera persona de captación que me comento que era para enseñarme a operar en bolsa y hacer pequeñas operaciones y posteriormente me pasaran con un supuesto broker especializado que indicando que podiamos ganar más haciendo proyectos garantizados en lo que habia que entrar con 10.000€ o más. Como comento, me sorprende que Europol, Interpol y la policia en general no dedique más efectivos a investigar estos grupos mafiososo organizados que se dedican a crear falsas webs para estorsionar y engañar a todo tipo de personas. Saludos y gracias!

    Todas son falsas y se ajustan a las caracteristicas comentadas en buestra web.

    • Buenos días Alex,

      muchas gracias por tu comentario y lamentamos de corazón tu caso.

      Desgraciadamente en esta casa contestamos decenas de consultas semanales de tráders que ya han sido estafados y, si te lees algunos comentarios, a veces con cantidades de vértigo.

      Lo único que podemos hacer es daros las herramientas para que sepáis qué hacer y cómo confrontar a los estafadores y alegrarnos, cuando nos preguntáis sobre un bróker antes de invertir, descubrimos que es un scámmer y conseguimos al menos salvar los ahorros de algunos tráders (eso es impagable).

      Sobre el hecho de que esta gente siga funcionando se debe a que se registran en paraísos fiscales o directamente, en ninguna parte. Luego no existe ninguna entidad que la policía y los abogados puedan perseguir más allá de una cuenta corriente en Vanuatu, la cual es además totalmente anónima.

      En realidad, lo que a mi sorprende es que no se inviertan recursos en acabar con los paraísos fiscales, que es el verdadero problema. Claro que, esto no le interesa a los gobiernos. Es la pescadilla que se muerde la cola.

      Sobre los brókers que nos comentas, hemos vuelto a investigar el caso y efectivamente, tienes razón.

      Wigmarkets.com y tradebnp.com (además de ecnpremium.com) son „brókers“ de una „empresa“ llamada Silver Wolf Limited supuestamente registrada en las Islas Marshall bajo la dirección que ya todos conocemos (Trust Company Complex. Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro. Marshall Island, MH 96960) por tratarse de un PO Box, es decir, no hay oficinas físicas, solo un buzón postal.

      Además, supuestamente también cuentan con una oficina en Inglaterra en el 43 Franklin St, Belfast BT2, UK. donde no hemos encontrado ni rastro de la empresa, más bien un bar de copas.

      Sobre los otros dos brókers (brokerz y traderia) ambos son scámmers sobre los que ya se han emitido varias advertencias internacionales.

      Supuestamente brokerz pertenece a la empresa Brokerz Ltd y Traderia a Pro Star. Sin embargo ambas se localizan en la misma dirección (también es un PO Box) C/o Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, PO Box 1510 Kingstown, Saint Vincent and Grenadines y cuentan con sendos call centers en Inglaterra, así que no descartaría de que se tratara de una mafia.

      A la luz de estas nuevas investigaciones y gracias a tu aportación, hemos actualizado la información de la lista y esperamos poder ayudar a otros tráders.

      No dudes en comentarnos más cositas y ¡un abrazo grande!

  • Hola, quiero retirar mi dinero de tradebnp y no hay manera. Me anulan la retirada y no me contestan a los correos. Qué puedo hacer para intentar recuperar mi dinero? Gracias

    • Hola David,

      Gracias por tu comentario, sentimos mucho tu situación te comentamos lo siguiente sobre Tradebnp:

      1.Este „bróker“ ya se encuentra listado en nuestra lista negra, junto con otro bróker ECN Premium, que parece pertenecer a la misma empresa.

      2. Ambos brókers no tienen licencias para operar ni están regulados por ningún organismo de control.

      Nos comentas que no puedes retirar tu dinero ya que no contestan. Pues bueno, la verdad es que es un caso complicado, ya que al tratarse de un bróker no regulado, no hay organismos ni jurisdicción que pueda atacarlo.

      ¿Qué puedes hacer en este caso?

      Te recomendamos que acudas a la CNMV para asesorarte. Es importante que ellos tengan un registro de tu situación y te podrán aconsejar mejor que nadie sobre tu situación y si tiene solución.

      También puedes denunciarlos ante la Policía Nacional o el Instituto Nacional de Ciberseguridad.

      Para más información te compartimos nuestro artículo sobre qué hacer paso a paso si estás siendo estafado: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/

      Esperamos que esta información haya sido de tu ayuda y cualquier otra pregunta no dudes en contactarnos.

      ¡Te deseamos muchísimo éxito y un abrazo !

    • Hola,

      Gracias por tu comentario, hemos encontrado la siguiente información sobre Banc de Monarch y Coincall.

      Banco Monarch

      1. Se trata de un bróker no regulado, lo cual es de entrada una mala señal.

      2. La empresa Banco Monarch se localiza, al igual que muchos otros scámmers, en las islas Marshall, concretamente en el Trust company complex, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands MH96960).

      En esta misma dirección se registran muchas empresas fraudulentos y compañías involucradas en los Panama Papers.

      3. Dicen contar con numerosos premios, pero no encontramos los organismos que mencionan, por lo que creemos que son falsos.

      4. Sus términos y condiciones son malos y no aseguran nada al cliente, por ejemplo:

      ’Terminación: Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este Sitio en cualquier momento, por cualquier razón o sin razón alguna.

      Excepto por el retiro de los fondos acumulados, usted no tendrá derecho a ningún remedio por descontinuar los servicios, todos sujetos a nuestra política de WD y a las leyes y reglamentos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o descontinuar todo o cualquier aspecto de este Sitio en cualquier momento y sin previo aviso.’’

      O sea, que sin aviso pueden cerrar tu cuenta y quedarse con tu dinero.

      5. Para abrirte una cuenta te piden la cantidad de 5.000$ lo cual es muchísimo dinero.

      6. Los comentarios por parte de otros usuarios son negativos, todos los acusan de haber sido una víctima de Banc de Monarch (https://www.forexbrokerz.com/brokers/banc-de-monarch-review)

      Conclusión: tenemos que decir que Banc de Monarch no nos inspira confianza, se trata de un bróker con mala reputación, sin licencias para ofrecer servicios de trading, con una página web de bajo presupuesto y con malas condiciones para el usuario.

      Coincall

      1. Coincall es un bróker supuestamente regulado y autorizado por la FCA inglesa, pero no encontramos nada ninguna evidencia de esta regulación.
      „The CoinCall trading platform is offered by CoinCall Ltd, a UK based company with its main offices located in the city of London. The company is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) to offer Contracts For Difference (CFD). „

      2. No está claro a qué empresa pertenece el bróker exactamente:
      -Primero, dicen que su página web pertenece a una empresa llamada Vaneda Partners LTD, la cual está registrada en Suite 305 , Griffith Corporate Centre P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown, St.Vincent and the Grenadines (tienen varias faltas de ortografía en la dirección). Ahora bien, se trata de una dirección fiscal falsa ya que es usada por muchísimos brókers denunciados por fraude.

      -Al mismo tiempo, dicen operar bajo el nombre de Zeus Partnership OÜ y seguir las leyes de Estonia, ya que supuestamente sus oficinas se encuentran ubicadas en dicho país.

      ‘Zeus Partnership OÜ that are operating under the laws of the incorporated country with registered number 14482764 and address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-K505, 10119.’

      Aunque esta empresa sí que está registrada en Estonia (puedes consultarlo aquí: https://ariregister.rik.ee/lihtparing.py/menetlusteave?ark=14482764&lang=) no sabemos:
      1. Si de verdad el bróker pertenece a esta empresa.
      2. Y aunque estuviera registrado en Estonia y Granadinas, no son regulaciones seguras.

      3. Los términos y condiciones contienen cláusulas ridículas, por ejemplo:

      ’ Usted confirma que no estamos obligados a confirmar o comprobar la identidad de cualquier persona que utilice o cite su Cuenta.’’

      Conclusión: bueno, dicen estar regulados por FCA y no es cierto. Añaden además que su página pertenece a Vaneda Partners LTD, una empresa de la no existe ninguna información y que está registrada en un paraíso fiscal bajo una dirección conocida por registrar a varios brókers scam.

      Tampoco sabemos si realmente pertenecen a una empresa registrada en Estonia, lo cual tampoco ofrece garantías de seguridad. Desconocidos sus registros y sin licencias, no es un bróker fiable.

      Por todo ello y tal y como nos indicas, estos brókers van a ser añadidos a la lista de scámmers.

      Muchas gracias por compartir la info y ¡un abrazo!

    • Hola,

      Gracias por tu comentario. Te comentamos lo siguiente:

      1. unmarkets.com ya lo tenemos en la lista negra pues se trata de un bróker que no está regulado por algún organismo. brokeronline.es/umarkets

      Ahora, sobre mbroker.trade tenemos lo siguiente:

      1. Pues bien, es M Bróker se encuentra registrado bajo el nombre de la empresa: M Bróker Management Limited la cual no cuenta con licencias para ofrecer servicios financieros y no está regulada por ningún organismo.

      2. Tiene una advertencia por parte de la CNMV: ver advertencia de la CNMV

      3. Dicen estar ubicados en Dubai, hemos buscado su oficina a través de google maps y encontrado nada, tampoco un registro de la empresa.

      4. El diseño de la página web es malo, además no brindan mucha información sobre sus servicios.

      5. Para abrirte cualquier cuenta de las 4 que ofrecen necesitas depositar 5.000€ lo cual es muchísimo dinero – puedes encontrar mejores bróker donde inviertes hasta 0€-.

      6. Ahora, hemos leído sus términos y condiciones y la verdad es que son malísimos, la compañía tiene derecho a hacer lo que quiera con tu cuenta, por ejemplo:

      La compañía tiene el derecho de bloquearunilateralmente la entrada a su cuenta personal, suspenderlas actividades comerciales en las cuentas, cancelar una solicitud de depósito/retiro o devolver un reembolso si la fuente de fondos o las actividades del Cliente contradicen la política de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.’

      Pasamos a leer la política de Lavado de Dinero y dicen una cosa para después pasarte a otra política y la verdad es que son confusas y parece un laberinto lo cual parece tener como meta confundir al usuario.

      Conclusión: tanto Umarkets como Mbroker no son brókers fiables. No se encuentran regulados, tienen comentarios negativos en la web y te recomendamos no invertir tu dinero con ninguno de los dos.

      Existen brókers mejores y regulados que aseguran tus inversiones.

      Cualquier otra pregunta no dudes en contactarnos. ¡Saludos!

  • Axe inest
    Me han robado 750 euros
    En el momento en el que me queria sacar algo de dinero me lo han quitado todo
    Se vaporo

    • Hola Sali, te comentamos que Axe Invest ya forma parte de nuestra lista de scammers.

      Se encuentra registrado bajo el nombre, Joshua Consulting LTD y Joshua Development Limited y lamentablemente ya varios organismos han advertido sobre este bróker.

      Lo cierto es que suele ser muy complicado recuperar tu dinero sobre todo porque se trata de un bróker no regulado.

      Sentimos mucho tu caso y mucho animo.

      Cualquier otra pregunta no dudes en consultarnos. ¡Saludos!

  • [email protected]
    Han intentado y no sé si han podido quitarme el dinero por lo menos 200 euros se han llevado y luego me pedías 3800 más y dar número secreto a entrar a mi banca online y no sé si me han quitado el dinero pues bloquee mi número secreto

    • Hola Paola,

      gracias por tu comentario ¿de qué bróker se trata?

      En cualquier caso, jamás debes dar tu número secreto de banca online y, si no lo has hecho ya, bloquea cualquier pago sospechoso entrante.

      Un tráder nos comentaba que se libró de que le robarán unos 2.000€ porque el banco lo alertó de que había un pago pendiente de Vanuatu o las Islas Seychelles, que no habían tramitado por ser sospechoso. Él además, tenía los cobros fuera de España bloqueados.

      ¡Un abrazo!

    • Hola Jesús,

      gracias por tu consulta. Tras investigar al bróker, lamentamos comunicarte estos resultados:

      1. En el footer de su web, 2dots.com proclama ser propiedad de la empresa WebNet Ltd que es incorporada en Luxemburgo, 8 Rue Heinrich Heine, 1720. Sobre esta empresa no hemos encontrado nada, ni por nombre de registro ni por dirección. Si bien, Webnet LTD existe en Manchester como empresa de desarrollo de softwares.

      La cosa empeora. En sus términos y condiciones, la empresa propietaria es otra: „2dots es propiedad y está operado por 4COM NETWORK S.R.L. quien está incorporado en Bucarest, Sector 4 y ubicado en OLTENITEI Road, No. 105A, CORP C1, CAM. A2, Bureau B, 2do piso.“ Esta empresa sí está registrada en Rumanía. Ahora bien, si es la propietaria real del bróker o no, no lo sabemos. Puedes ver el registro aquí: https://www.romanian-companies.eu/4com-network-srl-40114870/

      2. El bróker NO está regulado, no tiene licencias ni opera bajo la nomartiva europea (ni de otros países fiable como Australia). Por lo tanto, tu depósito está en riesgo.

      3. La FCA lanzó una advertencia en el 2018 donde declaran que 2dots no se encuentra autorizado para brindar sus servicios en Inglaterra ya que posiblemente se trate de un scam: https://www.fca.org.uk/news/warnings/2dots-limited-t-8infx
      Según la FCA, 2dots estaría registrado en Vanuatu, lo cual tiene más sentido una vez que te fijas en sus términos y condiciones (a continuación). Y por lo tanto, poco tiene que ver con las empresas europeas que menciona.

      4. En su política de riesgo hemos encontrado varias cláusulas no solo abusivas sino extrañas:

      1. 3. Riesgos de terceros. 3.1. La Compañía puede transferir el dinero recibido del Cliente a un tercero (por ejemplo, un corredor intermedio, un banco, un mercado, un agente de liquidación, una cámara de compensación o contraparte OTC ubicada fuera de Vanuatu) […]. La Compañía no tiene ninguna responsabilidad por los actos u omisiones de terceros a quienes pasará el dinero recibido del Cliente.
      3.2. El régimen legal y reglamentario que se aplique a cualquier tercero será el mismo que el de Vanuatu […]

      Primero, tienen derecho a transferir el dinero del Cliente a terceros y además, no se hacen responsables de lo que los „terceros“ hagan con el depósito. 2. ¿Qué tiene que ver Vanuatu en todo esto ahora? ¿No estaba el bróker registrado en Rumania? ¿o Luxemburgo?

      5. Fondo de Compensación al Inversor. 5.1. La Compañía no participa en el Fondo de Compensación al Inversor.
      6.1. El Cliente y no la Compañía será responsable de los riesgos de pérdidas financieras causadas por fallos, fallos de funcionamiento, interrupciones, desconexiones o acciones maliciosas de información, comunicaciones, electricidad, sistemas electrónicos u otros.

      Además los costos de mantenimientos que exigen por su producto son ridículos; por ejemplo $20 de mantenimiento al mes o $100 de costes al mes si te faltara informarción por rellenar en tu perfil de usuario (hasta que el proceso de verificación de la cuenta sea completamente verificado). También, si no usas tu cuenta en un plazo de 60 días estarás sujeta a un cargo que llaman ‘cuenta inactiva’ de $50 al mes.

      Conclusión: este bróker no está regulado ni tiene licencias para operar, no sabemos cuál es la empresa propietaria ni donde se localizan sus oficinas. Sobre él cae una advertencia de la FCA, por lo que podemos afirmar que se trata de un SCAM.

      ¿Qué hacer ahora? En primer lugar, bloquea el método de pago que hayas proporcionado para hacer los depósitos (con esto evitas que tramiten pagos no autorizados con tus datos). Sigue los pasos de este artículo: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/

      Esperamos haberte ayudado y ¡un abrazo!

    • Hola Katherina,

      Gracias por tu comentario, hemos investigado y descubierto lo siguiente:

      1. 2Mercados es un bróker no regulado que dice estar registrado en San Vicente y las Granadinas lo cual no es cierto.

      2. Dicen estar registrados por Ventura Group pero esta compañía en realidad es una organización para veteranos de la Army de Estados Unidos.

      Después hemos buscado su dirección y es falsa, ya que bajo ‘Suite 305, Griffith Corporate Center P.O Box 1510. Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.’ se encuentra registrada la empresa Griffith Corporate Centre.

      Está dirección es usada por algunos brókers que suelen ser scam.

      3. Hemos leído sus ‘Términos y condiciones’ y no solo tiene errores gramaticales si no que también lo que declaran no le favorece al trader.

      Por ejemplo: ‘’TENGA EN CUENTA QUE LOS FONDOS NO DEPOSITADOS, incluidos los beneficios obtenidos a cuenta o derivados de los mismos, no son fondos del Cliente. Si se ha confirmado el retiro de los fondos no depositados, 2Mercados tendrá pleno derecho a reclamar todos y cada uno de dichos fondos.’’

      2Mercados está declarando que tu dinero al momento de estar bajo su cuenta pasa a ser parte de ellos, lo cual es claramente una mala señal porque el bróker no puede tocar tu dinero y debería de estar en una cuenta separada.

      Lo otro es que prácticamente están declarando que ellos también son propietarios de tu cuenta y pueden retirar tu dinero. Aquí un ejemplo más claro de lo que hablamos:‘’Usted confirma que no estamos obligados a verificar la identidad de ninguna persona que use o cite su Cuenta. ‘’

      4. Tiene una reputación muy mala entre los traders: https://www.operacionesbinarias.org/como-recuperar-dinero-perdido-broker-scam/ , https://brokersdeforexconfiables.com/2mercados-opiniones/ , https://www.broker-latino.com/2mercados/ .

      Conclusión: aunque el diseño es bueno y su información clara, 2Mercados parece ser un scam. No hemos encontrado alguna advertencia por la CNMV o FCA por el momento pero no te recomendamos seguir invirtiendo tu dinero con ellos.

      Cualquier otra pregunta no dudes en contactarnos ¡saludos!

  • Esta tarde he hecho un ingreso a BFXinternacional y mi hija me ha alertado y otro en. ProgramProfit entre los dos me he gastado 300€ que he ahorrado con mucho esfuerzo quisiera que investigaran

    • Hola Encarna,

      gracias por tu comentario. Nos hemos puesto manos a la obra y esto es lo que hemos descubierto:

      BFX International (bfxinternational.com):
      es un bróker que ya hemos listado más arriba como posible scámmer (por favor lee el resumen). De hecho, es probable que ya tengan tus datos de la tarjeta de crédito (si depositaste con tarjeta), por lo que te recomendamos bloquear inmediatamente los pagos e intentar retirar tu saldo (en ese orden y no al revés).

      Algunos scámmers realizan cobros con los tarjetas robadas, cuando sospechan que el usuario se ha dado cuenta de la estafa e intenta retirar el dinero.

      ProgramProfit:
      Encarna, no estamos seguros si te refieres a esta página: program-profit.info. En caso afirmativo, la información sobre esta «empresa» es inexistente.

      Repasando su «reglamento» ni siquiera hemos podido certificar el nombre legal de la compañía. No disponen de ninguna dirección registrada y por lo tanto, no están regulados ni registrados en ningún país.

      Depositar dinero en esta página sería como darle dinero a un completo desconocido por la calle. Puede que te lo devuelvo, o puede que no y no podrías hacer nada, ya que no tienes ninguna información sobre él.

      No dudes en volver a escribirnos si tienes más dudas o quieres compartir tus comentarios con nosotros.

      Un abrazo

  • Hola!!! Una señora de Inglaterra me pide 3000€ para invertir en una empresa llamada capitalcoinx. Antes me ha pedido 250€ para entrar.
    Me gustaría saber si la empresa está registrada cómo posible estafadora.
    Muchas gracias!!!

    • Hola Rubén,

      Gracias por tu comentario, te comentamos que ese bróker ya lo hemos investigado y lo tenemos en la lista.

      Se trata de dos brókers que trabajan juntos, Capital Coin Exchange y Capital 4 Bank.

      No se encuentran regulados por ningún organismo de prestigio, muestran los mismos términos y condiciones y CapitalCoinx no proporciona dirección física.

      Por lo regular, 250€ es lo que algunos de los brókers scam piden al momento de abrir una cuenta. La siguiente tácticas es aumentar la cantidad, tal como te ha sucedido.

      Te recomendamos que no inviertas más con ellos, ya que tu dinero podría no estar seguro.

      Cualquier otra pregunta no dudes en contactarnos. ¡Saludos y un abrazo!

  • Buenas… quisiera saber si pueden investigar a GSI Markets por favor… y enviarme la información referente a está a mi correo ya que no se como volver a está página… gracias ….

    • Hola Jorge,

      Gracias por tu comentario hemos investigado y encontrado lo siguiente:

      1. iTrader se encuentra regulado por el organismo CySEC en Cyprus (https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37661/).Y por lo tanto, dispone de las licencias necesarias para ofreccer sus servicios en varios países de Europa, siguiendo la normativa MiFID.

      2. Ofrece 4 cuentas: Silver, Gold, Platinum y cuenta islámica, para las 4 necesitarás un depósito inicial de 250$.

      3. iTrader brinda un centro educativo para sus usuarios y dentro de está opción podrás encontrar eBooks, cursos, webinars, artículos, tutoriales y todo tipo de

      4. Ahora en su operativa, puedes o operar desde su software desarrollado in house, MT4 (opción descargable o desde la web) o la app para tu móvil la cual se encuentra para los sistemas operativos iOS y Android.

      5. Hemos buscado su domicilio y en efecto, la dirreción es correcta y sus oficinas existen.

      Conclusión:
      No hemos encontrado ningún comentario negativo en la web, se encuentran regulados por CySEC lo cual es una muy buena señal ya que protegen tus fondos en casos de pérdidas. Por lo que la decisión final es tuya.

      Esperamos haber sido de ayuda. ¡saludos!

  • Buenos dias alguien puede darme informacion sobre este broker?

    El sitio web http://www.bfxinternational.com es propiedad de Capital EM LTD, compañía Segura en el Complejo Ajeltake calle Majuro en Marshall islands MH96960

    No lo veo regulado por la cnmv bucandolo por bfx international

    Muchas gracias.

    • Hola Carlos,

      Gracias por tu comentario, hemos puesto manos a la obra y encontrado lo siguiente:

      1. Ya que no hemos encontrado la regulación de BFX International en su página web, estamos ante un bróker no regulado.

      2. Su dirección es usada por muchas compañías que se han visto involucradas en los Panama Papers.(https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14081761)
      Aunque BFX International no aparece en los papeles, sí los hacen las supuestas oficinas donde el bróker está registrado, las cuales además no existen, son falsas.

      3. Ofrecen una plataforma desarrollada in house pero tenemos que decir que es mala y con información, gráficos y movimientos limitados.

      4. El diseño de la página web es malo, las imágenes de mala calidad y tiene algunos espacios en blanco. Algunos de los enlaces no funcionan.

      5. En la sección de terminos y condiciones no se refieren a ellos como BFX International, si no como ‘The company’ (La Empresa).

      Conclusión:
      Aunque no existe alguna advertencia por algun organismo de regulación como FCA o la CNMV BFX International no se encuentra regulado y sus oficinas son inexistente lo cual es una alerta roja de entrada. No te recomendamos invertir tu dinero con ellos ya que podría tratarse de un scam.

      Esperamos haberte ayudado. Cualquier otra pregunta no dudes en contactarnos ¡Saludos!

  • Hola,alguien conoce o ha oido hablar de BFX international ? me han ofrecido trabajar con ellos con unas buenas condiciones,he mirado en el buscador de la cnmv por este nombre y no me aperece nada.

    El sitio web http://www.bfxinternational.com es propiedad de Capital EM LTD, compañía Segura en el Complejo Ajeltake calle Majuro en Marshall islands MH96960

    Agradeceria cualquier tipo informacion.

  • Me siento fraudulento por la compañía Capital 4 bank
    Com / y la otra compañía es Capital Coín Exchange , me estafado y me han robado y arruinado la vida
    Por favor pido que alguien me ayude.
    Muchas gracias

    • Hola José Luis,

      Gracias por tu comentario y contactarnos, sentimos mucho tu situación. Hemos investigado y encontrado lo siguiente:

      1. Todo parece indicar que las dos empresas (Capital 4 Bank y Capital Coin Exchange) son la misma empresa.

      2. No pudimos encontrar su regulación por ningún lado, lo que quiere decir desafortunadamente que no se encuentran registrados por algún organismo de calidad.

      3. Capital Coin Exchange y Capital 4 Bank tienen exactamente los mismos ‘términos y condiciones’ ( https://capital4bank.com/terms-and-conditions.php?lang=en y https://capitalcoinx.com/terms-and-conditions.php?lang=en )

      4. La dirección bajo la cual están registrados Capital 4 Bank (Suite 305, Griffith Corporate centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grenadines) es utilizada por muchos brokers acusados de ser scam.

      Por lo que la alerta roja se prende de manera automática al saber esto, ya que claramente están mintiendo sobre su dirreción.

      Capital Coin Exchange, simplemente no proporciona ninguna dirección.

      5. Hemos encontrado a otros usuarios que han levantado quejas sobre brókers supuestamente registrados bajo esa dirección. (https://www.justanswer.co.uk/law/8wyjj-fraud-problem-broker.html ) tristemente estos resultan ser scam.

      6. Aunque todavía ningún organismo a lanzado una advertencia contra alguno de los dos brókers, todo parece indicar que se trata de dos brokers que se encargan de estafar usuarios, tal como lo has dicho.

      Lo que podrías hacer a continuación es levantar una queja con el organismo de regulación de tu país, existe la posibilidad de que no puedas recuperar tu dinero -pero no lo sabemos- debido a que son brokers no regulados, pero de igual manera te recomendamos levantar una denuncia.

      Para más información te dejamos el siguiente artículo donde te decimos paso a paso cómo y con quién dirigirte. (https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/)

      Sentimos mucho en verdad tu caso, cualquier otra duda no dudes en contactarnos

      ¡Saludos y un abrazo!

    • Hola
      Ayer me llamo una tal Ángela de Capitalcoinx.
      Me dice que pruebe con 250€ para mirar como trabajan.
      Es la misma que tu dices que te estafó?
      Muchas gracias.

      • Hola Manuel,

        Gracias por contactarnos,

        Bueno, te comentamos lo siguiente, como ya hemos investigado, Capitalcoinx es un bróker sin regulación.

        Nos parece extraña su situación ya que trabaja con la plataforma MT4, cuenta con app móvil y un sitio web relativamente bueno y según ellos dicen aceptar formas de pago reconocidas como, paypal, visa o mastercard.

        Puede, que se encuentren en proceso de ser regulados, pero eso no lo sabemos.

        Lo que también nos causa inquietud, es el domicilio en el que dicen estar sus oficinas, el cual es utilizado por varias compañías (‘brókers’, ‘abogados’) que se encargan de estafar a mucha gente.

        Es por esa razón que nos es difícil confiar en Capitalcoinx y te recomendamos que no inviertas tu dinero con ellos.

        ¡Esperamos haberte ayudado y saludos!

  • Hola Hibryd Reserve que creo esta domiciliado en Tallin (Estonia) aunque fingen operar des Londres es un broker online fraudulento total. Lo he denunciado ante la oficina de estafas telematicas de la policia Española. Son estafadores profesionales.

    • Hola Alejandro,

      Gracias por tu comentario, nosotros ya veníamos alertando sobre este bróker, de hecho se encuentra en nuestra lista bajo el nombre de, ‘SingleBell LTD, y Singlebell OÜ.’

      Cuenta con oficinas en el paraíso fiscal de Saint Vincent and the Grenadines (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. Box 1510, Kingstown). En los términos y condiciones de su web, el contrato se lleva a cabo con la empresa SingleBell OU con sitio en Estonia.

      La autoridad financiera de inspección de Estonia (Finantsinspektsioon) ha emitido una advertencia contra la empresa Singlebell OÜ y la web hybridserve.com por ofrecer servicios financiero sin ningun regulación: https://www.fi.ee/sites/default/files/2019-01/20190107%20Hoiatusteade%20Singlebell.pdf.

      Si gustas compartir con nosotros cómo fue el proceso de la denuncia estaría de maravilla.

      ¡saludos!

    • Hola Beatriz,

      Muchas gracias por contactarnos.

      Como es de costumbre, hemos investigado y encontramos lo siguiente sobre 2dots:

      1. Primero que nada, NO es un bróker regulado, lo cual es automáticamente una mala señal.

      2. La FCA lanzó una advertencia en el 2018 donde declaran que 2dots no se encuentra autorizado para brindar sus servicios en Inglaterra ya que posiblemente se trate de un scam: https://www.fca.org.uk/news/warnings/2dots-limited-t-8infx

      3. La página web parece ser buena, sin embargo, no sabemos cuáles son las cuentas que manejan, ya que no tienen información al respecto.

      4. No cuentan con dirección física, no sabemos su país de origen o si disponen de oficinas en algún lugar del mundo.

      5. Además los costos de mantenimientos que exigen por su producto son ridículos; por ejemplo $20 de mantenimiento al mes o $100 de costes al mes si te faltara informarción por rellenar en tu perfil de usuario (hasta que el proceso de verificación de la cuenta sea completamente verificado).

      También, si no usas tu cuenta en un plazo de 60 días estarás sujeta a un cargo que llaman ‘cuenta inactiva’ de $50 al mes.

      6. Por último, tienen muchísimos comentarios negativos entre los usuarios del trading donde lo acusan de haber robado a la mayoría de ellos.
      https://www.forexbrokerz.com/brokers/2dots-review

      Conclusión:
      No sigas depositando más dinero con ellos, al parecer son un scam y ya con una advertencia de la FCA las posibilidades aumentan. Las comisiones que manejan son malas y solo buscan ganar dinero de manera ‘legal’ al ponerlas.

      ¡Esperamos haberte ayudado y saludos!

  • Buenas noches; por favor me podrían informar sobre gallant finance. No están autorizados por la FCA. Tengo 12000€ invertidos y ya estoy en pérdidas. No me fío; siempre he tenido problemas para retirar dinero y ahora ya estoy en pérdidas en contraposiciones eternas de las que no me puedo escapar. Como puedo recuperar mi dinero?.

    • Hola Isabel,

      Gracias por tu comentario. El equipo ha investigado el asunto y estos son los resultados:

      – Como nos has dicho, efectivamente Gallant Finance no se encuentra autorizado por FCA. Peor aún, hemos encontrado una advertencia de este organismo que alerta a los usuarios de que dicha »empresa» está ofreciendo productos financieros en UK sin autorización: la puedes ver aquí https://www.fca.org.uk/news/warnings/allmedia-limited-t-gallant-finance.

      – Supuestamente la web pertenece a la compañía Allmedia LTD, registrada en el 3050 Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent. En esta esta dirección hemos encontrado un consultorio médico, así que no disponen de un sitio físico.

      – Allmedia LTD también es propietaria de la web forex-point.com, sobre la cual cae otra advertencia por fraude ; esta vez por parte del CONSOB italiano: http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2018/d20415_en.htm

      Ninguno de estos brókers disponen de licencias para operar, ni están regulados por algún organismo de control. No siguen ninguna normativa y, probablemente, no están registrados ni siquiera en el paraíso fiscal donde dicen estarlo.

      La web de Gallant Finance deja bastante que desear: la redacción es mala, repiten información de otras webs, copia y pegado de los descargos de riesgo, condiciones de uso, etc. De hecho, ni siquiera se mencionan a sí mismos como »Allmedia LTD» por ninguna parte, sino como »la empresa».

      Tienen muchos comentarios negativos de otros usuarios que narran situaciones similares a la tuya.

      – El tener problemas para retirar tu dinero, es desafortunadamente otra señal roja que indica que se trata de un scam.

      Conclusión: gallantfinance.com y forex-point.com, así como la empresa Allmedia LTD, son brókers no regulados en los que de ninguna manera deberías depositar tu dinero, ni negociar con ellos.

      ¿Qué puedes hacer ahora?

      1. Te recomendamos recopilar todas las pruebas e información para que puedas demostrar que te han estafado (correos electrónicos, registro de llamadas, WhatsApp, fallos al retirar tu dinero, las pérdidas en contraposiciones, ‘pantallazos’… etc.)

      2. Dirígete a las instituciones de tu país para buscar amparo, la CNMV es un organismo confiable en España.

      Puedes escribirles un correo electrónico ([email protected]) exponiendo tu caso. Nosotros te recomendamos que conciertes una cita presencial o llames para que te asesoren por teléfono: C/ Edison, 4, 28006 Madrid / Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona. 900 535 015

      En caso de que conciertes una cita, necesitarás rellenar el siguiente formulario de consultas: http://www.cnmv.es/DocPortalInv/OtrosPDF/ES-FormularioconsultasCNMV.pdf

      La CNMV te dirá exactamente qué decisiones legales debes tomar ante el tema, además lanzarán una advertencia para alertar a otros tráders.

      3. Contacta si puedes con un despacho de abogados en tu país. En España por ejemplo, puedes acudir a los abogados Martínez – Echeverría, son especialistas en el tema y tiene oficinas en las todas las ciudades principales: https://www.martinezechevarria.com/es/abogados-expertos-delitos-estafa-forex/

      4. La policía nacional también podría ayudarte, ya que ellos se encargan de detener las nuevas formas de delincuencia online y tienen las herramientas necesarias para cerrar la página e iniciar un proceso legal contra ellos.
      Para esto necesitas entrar a su página y rellenar el formulario de Estafas y Fraudes (https://www.policia.es/formulario_generico.php?ordenes=52), después ellos se comunicaran contigo, o bien, ya que tu caso se trata de una emergencia comunícate tú con ellos cuanto antes.

      5. Si encuentras más víctimas expongan su situación, quizá puedan hacer una demanda colectiva (tienen más peso legal).

      Más información en: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/ , https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/, https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/5-tecnicas-de-manipulacion/.

      Esperamos haber sido de ayuda y te deseamos muchísima suerte en el proceso. Si necesitas más información o quieres compartir tu experiencia con otros tráders en tu situación, no dudes en escribirnos de nuevo.

      ¡Abrazos!

  • aqui os dejo dos perlas, trade BNP y la otra de crypto LIONSBIT, muy mala experiencia la mi con perdidas cuantiosas.
    Por cierto que opinais de ECNpremium?
    salu2

    • Hola Victor,

      Gracias por tu comentario, hemos investigado sobre los tres brókers que nos has comentado y parece ser que dos de ellos pertenecen a la misma compañía (Trade BNP y ECN Premium).

      Trade BNP y ECN Premium:

      1. El diseño de sus páginas web oficiales es muy similar, la tipografía y el menú de ambos portales te ofrecen las mismas opciones. Muestran exactamente las mismas fotos en los mismos lugares y en muchas ocasiones ¡la información hasta se repite!

      2. La declaración de seguridad de ambos brókers parece una broma, ya que todas las normas mostradas responden a leyes inventadas.

      Por ejemplo, declaran adherirse a las normas de inversión de ‘IF Law 2002’ (reglamento que no existe), dicen funcionar con ‘Establishment and Operation of an Investor Compensation Fund‘ pero no hemos encontrado ninguna referencia a esta normativa en ningún país. Parece ser que se han inventado normas y leyes al poner números y siglas al azar.

      Además, dicen proteger las inversión en ‘Investor Compensation Fund (CIF) sin embargo esa norma solo aplica si el bróker está registrado con CySEC, también en varias ocasiones las siglas de la norma cambian a ‘ICF’, por lo que no estamos seguros si se trata de la misma norma.

      3. ECN Premium alega disponer de una licencia extra expedida por el IFCOMM (International Finance Commission) donde supuestamente certifican ser miembros del organismo de regulación International Finance Commission (IFC) en Belice.

      Sin embargo no pudimos encontrar en la página de IFCOMM la licencia y ‘carta’ que muestran ECN Premium en su sitio web. Y tampoco estan dados de alta con IFC y si lo estuvieran tampoco es bueno ya que no se trata de un organismo de calidad.

      Dicen tener múltiple premios uno de ellos es, ‘BestEA Broker Service Plan 2017’ sin embargo no encontramos algún organismo llamado BestEA.

      4. Ninguno de los brókers opera bajo el nombre de una empresa registrada. En sus términos y condiciones, así como en todos los documentos legales disponibles solo se hace referencia a las páginas web ‘WWW.ECNPREMIUM.COM’ y ‘www.tradebnp.com’, como si la página web en sí misma fuera una compañía.

      5. Mientras que ECN Premium no cuenta con dirección física, Trade BNP sí dispone de una. Al rastraer su ubicación, hemos topado con un club de cerveza y cócteles llamado Ritas, ni rastro de la supuesta empresa TradeBNP.

      Conclusión: detrás de estas webs o „brókers“ no existe ninguna empresa (registrada ni sin registrar), sus servicios no están regulados ni son legales (no tienen ninguna licencia). Cualquier depósito de dinero que hagas quedará enteramente en sus manos.

      Lionsbit:

      1.Lionsbit es propiedad de T.W capital LTD, su regulación no aparece por ningun lado de la página web, dicen tener oficinas en Marujo, Islas Marshall y estar registradas bajo el nombre de, Trust Company Complex.

      Trust Company Complex (TCC), es una compañía privada que ofrece servicios a empresas extranjeras sin embargo, no pudimos encontrar información sobre el registro online de Lionbist por lo que asumimos que no se encuentran dados de alta con TCC.

      2. Dicen trabajar con la plataforma Sirix pero no brindan información de la operación.

      3. Tienen muchísimos comentarios negativos de otros usuarios que advierten no invertir en ellos.

      Conclusión: Lionbist es un bróker no regulado, no tienen dirección fisica, les falta muchisima información en su página web y los comentarios negativos abundan en el mundo de los brókers.

      Por lo tanto, recomendamos NO invertir con ninguno de estos ‘brókers’.

      Esperamos haberte ayudado. ¡Un saludo!

    • Hola Jfer,

      Gracias por tu comentario

      Hemos investigado al bróker y encontrado lo siguiente:

      Aunque la página web podría generar confianza al inicio, una vez que comienzas a leer nada de lo que está escrito tiene mucho sentido (faltas de ortografía, frases vacías que no aportan información, unas frases traducidas y otras no…)

      El diseño es además confuso y la información es complicada, sobre todo si accedes a los submenús y otras opciones en detalle.

      Los planes y cuentas que ofrecen son malos y lo peor de todo es que ¡piden muchísimo dinero para abrir una cuenta (desde 10.000€)!

      1. Solían trabajar bajo el nombre de Luxembourg Off Shore Bank (luxinvestmentptyltd.com) y LUXOSB (luxosb.com). Aunque han intentado cambiar la marca, todavía puedes encontrar restos de su antigua denominación por toda la web (logos, links, etc.)

      Bajo estos dos nombres, decían estar registrados por la ASIC, organismo australiano de regulación quien declaró a la empresa como scam en 2018: https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2018-releases/18-380mr-beware-banking-scam-impersonating-asic/, afirmando que nunca estuvieron registrados bajo sus normas.

      2. Ese mismo año la CSSF de Luxemburgo también declaró que ambos dominios (y la empresa) no contaban con autorización de operar en el país: https://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/W_Luxembourg_Offshore_Banking_en_180418.pdf.

      Ambas páginas páginas de internet fueron dadas de baja y ahora han vuelto a aparecer bajo el nombre de lux-inter.com. Sin embargo, en la pestaña de la página puedes se puede leer el antiguo nombre: ‘Luxembourg Off Shore Bank’ posible estén en proceso de cambiarlo o simplemente no les importa dejarlo así.

      3. El correo electrónico que brindan en su página web no funciona y no cuentan con un domicilio físico en ningún lugar. Por lo tanto, no están registrados en ningún país.

      4. No están adscritos ni supervisados por ningún organismo de control de brókers (ya se la Asic, FCA, CySec, etc.) En otras palabras, no cuenta con ninguna licencia.

      5. Dicen también trabajar con la plataforma Metatrader 4 y 5 sin embargo, no ofrecen información sobre cómo funciona su bróker dentro de la plataforma.

      6. El nombre actual de la empresa no aparece por ninguna parte, ni siquiera en el “sobre nosotros” ni en los “términos y condiciones”. Se denominan a sí mismos únicamente como “la empresa” (the company).

      Conclusión: ya que tiene dos advertencias por organismos reconocidos te recomendamos no invertir con ‘lux-inter’ ya que podría tratarse de un scam. El bróker no tiene ninguna licencia para operar y tu dinero no está en buenas manos.

      Esperamos haberte ayudado. ¡Un abrazo!

      • Gracias por toda esa información tengo dudas de un grupo de personas que dice multiplicar las ganancias a continuación le dejaré el link para que lo investigue porque su plataforma no permite hacer depósitos que ellos piden que uno lo haga a través de criptomonedas donde yo entiendo que si fuera una plataforma real tendría que permitir hacer un depósito además cuando me llegó el correo después que abrí la cuenta el correo Me advirtió que era escan Gracias por el servicio prestado http://www.topminingz.com Este es el link por favor investigar

        • Hola,

          gracias por la información. Hemos investigado y encontrado lo siguiente:

          1. De entrada el sitio web no nos provoca la más mínima confianza. No se trata de criticar el diseño pero una página confiable tiene imágenes y tipografía de calidad, mientras que en Top MiningZ incluso los links de FB, Twitter, su blog, buscador dentro de la página web o canal de Youtube están rotos.

          2. No ofrecen información precisa sobre sus productos de inversión, sobre el depósito inicial, tarifas, el uso de la plataforma y servicios.

          3. La web está operada por la empresa topmining Capital Limited, supuestamente regulada y registrada en la ‘International Financial Services Commission’ de Belice. Sin embargo, ni siquiera esto es verdad, ya que en el registro oficial de empresas del país (http://www.ibcbelize.com/) no aparace la empresa por ninguna parte.
          Además, aunque estuviera registrada, Belice no es reconocida por ejercer controles de alta calidad, al contrario es conocido por ser un país donde se registran los chiringuitos financieros.

          4. No cuentan con dirección física, no sabemos su país de origen o si cuentan con oficinas en algún lugar del mundo. Tampoco brindan algún número telefónico para servicio al cliente.

          5. No disponen de descargos legales, ni términos ni condiciones o protección al usuario en caso de perdida, etc.

          6. La plataforma es tan mala que no se puede hacer un deposito dentro de ella, supuestamente ofrecen 5 maneras de depositar dinero, sin embargo no tenemos ni idea de como se podría realizar hacer un pago ya que solo bridan su correo electronico ‘para más información’ sobre los depositos.

          Conclusión: el diseño de la página oficial es claramente malo, se trata de un servicio que NO está regulado, solamente brindan un correo electrónico como servicio al cliente y no parece ser muy confiable, ya que como has comentado el email se fue directo a tu carpeta de scam.

          A pesar de no haber encontrado sanciones o multas contra esta empresa, te recomendamos NO invertir con ellos, podría tratarse de una estafa.

          Esperamos haberte ayudado. ¡Saludos!

    • Hola,

      gracias por tu comentario. Nos hemos puesto manos a la obra y estos son nuestra resultados:

      Parece tratarse de una plataforma para invertir en criptomonedas. Ahora bien, para empezar y a primera vista, la página web deja mucho que desear, tratándose simplemente de un template con una „home“ de acceso y poco más.

      En la web dice que al abrir una cuenta: „el Cliente da su consentimiento a NEW DIGITAL BITS XXI S.L. a través de Oncripto.com para que recopile, procese, almacene y use la información personal por parte de Oncripto.com“.

      Esta empresa está registrada en el registro mercantil de Madrid con CIF: B88107362 como intermediario entre clientes con necesidad de financiación y proveedores: https://www.axesor.es/Informes-Empresas/9453886/NEW_DIGITAL_BITS_XXI_SL.html; en otras palabras, la plataforma no está autorizada para gestionar ningún tipo de inversión o tramitar pagos.

      De todos modos, ni siquiera esta información tampoco aclara si oncripto.com es propiedad de NEW DIGITAL BITS XXI S.L. En todo caso, que cederá los datos de los usuarios a esta empresa.

      Hasta aquí el tema legal. Sin embargo, hemos ido un poco más allá y nos hemos registrado en el portal:

      1. No se ha hecho una doble verificación del correo. Tampoco hemos recibido ningún correo de bienvenida.
      2. No tenemos ni idea de cómo funciona la web. En el menú superior puedes llevar a cabo un „contrato particular“, „contrato empresa“ o acceder a „my coins“. En „contrato particular y de empresa“ tienes que rellenar y enviar una ficha con un código de promoción (?) y tus datos personales (incluyendo DNI). Pero de comprar criptomonedas ni rastro.

      Conclusión: la web no parece pertenecer a nadie. Se nombra una empresa como encargada de procesar los datos, no como propietaria. Esta empresa, registrada en Madrid, actúa además solo como intermediaria y no puede procesar pagos o inversiones por sí misma.

      La web en sí es un misterio, si lo que buscas es comprar o invertir en criptomonedas. Aunque nos hemos registrado, no hemos entendido ninguna de las opciones disponibles en la web ni cómo conseguir coins.

      No estamos diciendo que sean scámmers, pero sí una pérdida de tiempo.