La lista negra de los brókers | Alerta Scam 2021

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lista negra de bróker

Debido al aluvión de consultas que hemos recibido por vuestra parte, el equipo de BrokerOnline ha decidido crear una lista negra con los brókers que nos habéis consultado.

La idea es que entre todos, mantengamos localizados a brókers de dudosa procedencia y las personas más [email protected] se puedan poner en contacto. Para que de esta manera se puedan crear lo que llamamos un ‘grupo de [email protected]’. Los cuales tienen como meta reunir personas que buscan una salida legal.

mano con corazón Campaña de BrókerOnline.es junto con el Área de Derecho Penal de Chavarri Abogados y el despacho Misletrados.com para exigir justicia para las víctimas de las estafas de inversión online y darle más visibilidad a esta problemática. ¡Firma la petición aquí y compártela en tus redes sociales!

 

¿Y qué vas a encontrar en esta lista?

  • Brókers que ya cuentan con una advertencia por organismos de regulación fiables.

  • Brókers que no están registrados ni tienen licencias para operar.

  • Brókers registrados en paraísos fiscales.

  • Brókers registrados por un organismo fiable pero que han sido multados por malas prácticas.

La lista negra de brókers

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1. De acuerdo al sitio, son parte de la empresa Global Options Ltd. Y estarían registradas en San Vicente y las Granadinas. Al ser un paraíso fiscal, no tiene la mejor fama.

2. No indican si alguna autoridad financiera los regula.

3. No encontramos términos y condiciones en el sitio. Pero tienen un área donde explican cómo depósitar y retirar dinero. Las prioridades de algunos sitios.

4. Su servicio al cliente es un formulario online, y dos correos electrónicos. No hay contacto directo a través de un número de teléfono.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, registrado bajo el nombre de 1000 Extra Ltd el cual hemos buscado y no encontramos información de la empresa.

2. Dicen estar registrados en el paraiso fiscal de los brókers scam, Cedar Hill Crest Villa, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.

3. También dicen tener sus oficinas en la siguiente dirección: 22 Rothschild Blvd, Tel Aviv-Yafo, Televiv y bueno, la buscamos en Google Maps y resulta ser falsa. En ese edificio no se encuentran las oficinas de 1000Extra. Por lo que entendemos que se trata de una empresa fantasma.

4. Los comentarios en otras páginas web solamente tienen quejas sobre el bróker y lo acusan de ser una estafa.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No encontramos por ningún lado su licencia para brindar sus servicios financieros.

2. Dicen estar registrados en 67 Beverly Park Ct, Beverly Hills, CA 90210 y al buscar en Google Maps solo encontramos una mansión, no creemos que esas sean las oficinas. También dicen que la empresa tiene sus oficinas centrales en 1 Apple Park Way, Cupertino, California... justo en medio de la calle...

3. La página tiene muy mal funcionamiento. La mayoría de sus menus no funciona.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No dan su nombre oficial. Los usuarios nos indican que es Daily Finance Club, pero en la página sale un logo de 24 Invest, y la URL sería Finance.

2. No podemos ver si esta registrado como empresa en alguna parte.

3. No podemos ver si rigen por alguna regulación.

4. Al querer ver sus términos y condiciones, nos muestran un formulario de contacto.

5. Similarmente, al querer ver más información sobre la «empresa», como su servicio al cliente, o cualquiera de sus botones inferiores. Ninguno funciona.

6. En la parte superior, tienen una oferta exclusiva de PASCUA, ya sea de resurrección o en diciembre, no está actualizado. Las empresas serias actualizan sus sitios continuamente y claro, sus botones funcionan.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Aunque muestran un certificado de la Company House de Inglaterra, no podemos abrir para poder comprobar el número de registro, ni ver el tipo de servicios que están autorizados para dar.

2. No muestran tener alguna regulación. Si están inscritos en la CompanyHouse deberían tener la regulación de la FCA, por lo menos.

3. Sus términos y condiciones son un par de párrafos, lo que no es lo mejor para un contrato serio. Pues no especifica las puntos más importantes, por ejemplo, las comisiones, depósitos, retiros, y sus correspondientes demoras.

4. Su servicio al cliente, es un formulario de contacto, su número de teléfono es sólo para clientes VIP, y su supesta oficina se encuentra en California. Hay varios problemas con este último punto, pues si están en EEUU necesitan por lo menos la autorización de la FINRA, que sabemos que no tienen. Además si tienen oficina en EEUU, ¿por qué supuestamente se inscribieron en la Company House de Inglaterra?

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. 24NewsTrade (https://24news.trade/) es el nombre comercial de Baumont Group LTD. Este sitio web es propiedad y está operado por un grupo de compañías

2. La tal Baumont Group LTD, con número de registro de la compañía: 25505 y dirección registrada "Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, San Vicente y las Granadinas;  se sitúa en un paraíso fiscal y además, en esa dirección no hay oficinas, sino un PO Box que solo sirve para registrar empresas fantasma.

3. El bróker también está operado y pertenece a una tal Baumont Solutions OU, número de registro de la empresa: 14762127 y dirección registrada Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-1078, 10119 Estonia.

Una vez más, otra característica típica de escámmers. Una empresa registrada en un paraíso fiscal y la otra, la que lleva los servicios de pago, en Europa del este (especialmente en Estonia y bajo esa dirección).

4. Por lo tanto, no es un bróker regulado ni está autorizado para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos. No está controlado por ningún organismo de prestigio y tampoco sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA.

5. En sus términos y condiciones tiene, cláusulas como la siguiente: "una vez recibida su solicitud, podremos llevar a cabo comprobaciones de crédito u otras que consideremos oportunas de vez en cuando, incluyendo sin límite la obtención de referencias de su banco, empleador o agencias de crédito".

En pocas palabras ellos controlan tu estado de cuenta y pueden tomar decisiones por ti sin consultarte.

6. Para cerrar con broche de oro ya cuenta con varias advertencias, una por parte de la CONSOB de Italia: http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela (puedes encontrarla por la fecha 07 dec 2020) y otra por la FCA de Inglaterra https://www.fca.org.uk/news/warnings/24-news-trade.

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1. Es un bróker no regulado ni registrado para brindar sus servicios. No sabemos bajo que nombre trabajan o en qué país se encuentran registrados, toda está información por lo regular se encuentra escrita en la parte de abajo (footer) de los brókers.

2. Los links en su página web no funcionan, cuando quisimos navegar dentro de su misma página no pudimos hacerlo.No cuentan con servicio al cliente, o sea, no correo electrónico, no dirección de sus oficinas, solo un chat administrado por un robot, todo esto es mala señal.

3. Aunque el diseño de su web podría generar confianza se trata de un bróker en el que sólo puedes ingresar tus datos personales. Tampoco tuvimos acceso a sus términos y condiciones. No sabemos qué cláusulas te protegen como inversor, sus costes al retirar, si te protegen contra lavado de dinero, etc.

4. La descripción que proporcionan sobre sus servicios gracias a la mala calidad de su página web es limitada.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. En el footer de su web, 2dots.com proclama ser propiedad por la empresa WebNet Ltd con sitio en Luxemburgo, 8 Rue Heinrich Heine, 1720. Sobre esta empresa no hemos encontrado nada, ni por nombre de registro ni por dirección. Si bien, Webnet LTD existe en Manchester como empresa de desarrollo de softwares.

El bróker 8infx también dice pertenecer a 4COM NETWORK S.R.L./WebNet Ltd.

2. En sus términos y condiciones, la empresa propietaria es otra: „2dots es propiedad y está operado por 4COM NETWORK S.R.L. quien está incorporado en Bucarest, Sector 4 y ubicado en OLTENITEI Road, No. 105A, CORP C1, CAM. A2, Bureau B, 2do piso.“ Aunque esta compañía sí está registrada en Rumanía, no sabemos cuál es la empresa propietaria en realidad ya que además, según la FCA inglesa, el bróker está registrado en Vanuatu.

3. El bróker NO está regulado, no tiene licencias ni opera bajo la nomartiva europea (ni de otros países fiable como Australia).

4. La FCA lanzó una advertencia en el 2018 donde declaran que 2dots no se encuentra autorizado para brindar sus servicios en Inglaterra ya que posiblemente se trate de un scam: https://www.fca.org.uk/news/warnings/2dots-limited-t-8infx

5. 4. En su política de riesgo hemos encontrado varias cláusulas no solo abusivas sino extrañas:

3.1. La Compañía puede transferir el dinero recibido del Cliente a un tercero (por ejemplo, un corredor intermedio, un banco, un mercado, un agente de liquidación, una cámara de compensación o contraparte OTC ubicada fuera de Vanuatu) [...]. La Compañía no tiene ninguna responsabilidad por los actos u omisiones de terceros a quienes pasará el dinero recibido del Cliente.

3.2 El régimen legal y reglamentario que se aplique a cualquier tercero será el mismo que el de Vanuatu […]

Primero, tienen derecho a transferir el dinero del Cliente a terceros y además, no se hacen responsables de lo que los „terceros“ hagan con el depósito. 2. ¿Qué tiene que ver Vanuatu en todo esto ahora? ¿No estaba el bróker registrado en Rumania? ¿o Luxemburgo?

5.1. La Compañía no participa en el Fondo de Compensación al Inversor.

6.1. El Cliente y no la Compañía será responsable de los riesgos de pérdidas financieras causadas por fallos, fallos de funcionamiento, interrupciones, desconexiones o acciones maliciosas de información, comunicaciones, electricidad, sistemas electrónicos u otros.

6. Además los costos de mantenimientos que exigen son ridículos, por ejemplo: $20 de mantenimiento al mes o $100 de costes al mes si te faltara informarción por rellenar en tu perfil de usuario. Si no usas tu cuenta en un plazo de 60 días estarás sujeta a un cargo que llaman ‘cuenta inactiva’ de $50 al mes, etc.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. 2INVEST (https://www.2invest.com/es) es una marca operada por una tal Aronex Corporation LTD., ubicada en Seychelles y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) en Seychelles.

Por lo tanto, se trata de un bróker no regulado por un órgano de control fiable y registrado en un paraíso fiscal. Aunque no esté orientado al público europeo sino al latino, no ofrece garantías de seguridad para sus clientes: fondos de compensación, cuentas segregadas, etc.

2. En su dirección registrada, la Suite C, Orion Centro comercial, Vicoria, Mahe lo que hemos encontrado es un centro comercial con comercios de ropa, comida, etc. Es la misma dirección que aportan otros brókers de dudosa reputación.

3. También vemos que el sitio es operado por una tal Habonix Solutins Ltd, una compañía con el número de registro HE396742, y que tiene su dirección registrada en 40 Vyzantiou, 1er piso, Piso/Oficina 101, Strovolos, 2064, Nicosia (Chipre) y por Aronex Corporation Ltd.

Hemos comprobado los registros del catastro de empresa y la hemos encontrado aquí: http://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=%25&number=396742&searchtype=optStartMatch&index=1&lang=EN&tname=%25&sc=1&cultureInfo=en-AU

Es un registro común, es decir, no están licenciados para ofrecer productos de inversión ni financieros.

4. Según hemos podido leer en otros comentarios y tal y como comentan los compañeros de brokersrecomendados.com/, parece ser que esta gente eran anteriormente el bróker itrader (muy mal valorado).

5. Los comentarios en general que hemos recibido de los tráders son todos negativos y reportan malas prácticas por parte del bróker. 

6. Parece que su call center se localiza en Colombia. 

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1. 2Mercados es un bróker no regulado que dice estar registrado en San Vicente y las Granadinas. Dicen estar registrados por Ventura Group pero esta compañía en realidad es una organización para veteranos de la Army de Estados Unidos, sin embargo la alerta que lanzo la CNMV si la reconoce como parte de 2Mercados.

2. Después hemos buscado su dirección y es falsa, ya que bajo ‘Suite 305, Griffith Corporate Center P.O Box 1510. Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.’ se encuentra registrada la empresa Griffith Corporate Centre. Está dirección es usada por algunos brókers que suelen ser scam.

3. Contra la web, la CNMV ha emitido una advertencia internacional que puedes consultar aquí: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=2MERCADOS

4.En sus Términos y condiciones’ y no solo tiene faltas gramaticales si no que también lo que declaran no le favorece al trader. Por ejemplo: ‘’TENGA EN CUENTA QUE LOS FONDOS NO DEPOSITADOS, incluidos los beneficios obtenidos a cuenta o derivados de los mismos, no son fondos del Cliente. Si se ha confirmado el retiro de los fondos no depositados, 2Mercados tendrá pleno derecho a reclamar todos y cada uno de dichos fondos.’’

5. Están declarando que ellos también son propietarios de tu cuenta y pueden retirar tu dinero. Aquí un ejemplo más claro de lo que hablamos:‘’Usted confirma que no estamos obligados a verificar la identidad de ninguna persona que use o cite su Cuenta. ‘’

6. Tiene una reputación muy mala entre los traders: https://www.operacionesbinarias.org/como-recuperar-dinero-perdido-broker-scam/ , https://brokersdeforexconfiables.com/2mercados-opiniones/ , https://www.broker-latino.com/2mercados/.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Dicen pertenecer a “Gembell Limited” y que estarían registrados en las Islas Marshall, lo que no ayuda mucho pues es un paraíso fiscal.

2. Luego indican que el dueño de la marca es PO TRADE LTD, la cual esta registrada en Santa Lucía, otro paraíso fiscal.

3. Una cosa es que estén registradas en paraísos fiscales, otra es que puedan prestar servicios financieros en el resto del mundo. No indican si tienen los permisos, ni quiénes los regulan.

4. No encontramos servicios al cliente: números de teléfono, mails o incluso alguna dirección. Esto es grave, pues si tienes un problema o dudas, ¿a quién te diriges?

5. Tampoco encontramos sus términos y condiciones, parte fundamental de cualquier contrato/acuerdo para saber cuáles son tus derechos y deberes como consumidor y los de la empresa. Sin esto, no tienes ninguna garantía.

6. Al buscar más información sobre PO TRADE LTD aparecen otras páginas con diseños similares a los de 362, pero no indican relación entre ellos.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker no regulado por ningún organismo, lo cual es malo. Al buscar sus oficinas en google maps nos hemos encontrado con la ubicación de un banco. (228 Park Ave S, New York, NY.)

2. Al revisar la sección de "About us", entregan una segunda ubicación que pertenece a un hotel en Nueva Zelanda (166 Gloucester Street, Christchurch Central, Christchurch, 8011).

3. De acuerdo con el sitio su nombre legal es 365bitoptions IO LIMITED y están registrados. Pero al revisar el registro de empresas de Nueva Zelanda, ese número corresponde a una empresa llamada BENSON BIT LIMITED.

4. Para contactarlos vuelven a dar la dirección de New York, pero al seguir el enlace que la misma página provee, te lleva a google maps en Nueva Zelanda.

5. El diseño de su página web es malo y no cuentan con términos y condiciones o política de seguridad.

6. No sabemos nada sobre sus servicios, beneficios o costes. La información es confusa, ni siquiera sabemos que tipo de cuentas ofrecen.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Todas sus páginas no se encuentran disponible.

1. El bróker tradovest.com es propiedad de la empresa Celestial Trading Ltd., supuestamente regulada y licenciada en Montenegro. No hemos podido encontrar la licencia en la web oficial de la Montenegro Security Exchange Commission (http://www.scmn.me/en/). Sin embargo, según la FMA austriaca (un organismo fiable), la empresa opera desde el paraíso fiscal de Seychelles (Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe).

2. El bróker no sigue las regulaciones europeas para el trading de CFDs y Opciones binarias ESMA y Mifid II, y por lo tanto, no está autorizado para ofrecer sus servicios a ciudadanos europeos. La empresa está registrada en Montenegro, pero los pagos se ejecutan a través de otro proveedor (Celtic Pay Ltd.) con sitio en Reino Unido, lo cual hace saltar las alarmas.

3. La autoridad austriaca (FMA) lanzó en Junio 13, 2018 una advertencia contra este bróker donde declara que no está autorizado para llevar a cabo transacciones bancarias (sin licencia) en Austria: https://www.fma.gv.at/en/celestial-trading-ltd-tradovest/ .

4. No dispone de cuenta demo para probar la plataforma antes de ir a real y tampoco soporta MT4.

5. Muchos usuarios de la comunidad de trading han denunciado estafa y fraude por parte de este bróker. El sentimiento general de los tráders es sin duda negativo.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Este trader, ofrece señales de Forex, los cuales al suscribirte debes pagar via PayPal automáticamente.

2. Como empresa, no encontramos ninguna inscripción, nombre legal, o regulación.

3. En una de sus cláusulas en sus términos y condiciones indica que: "4XCLONE further reserves the right to change its charges any time", esto quiere decir que los pagos pueden cambiar de precio en cualquier momento si ellos lo deciden.

4. Su servicio al cliente es un mail. No existe dirección de oficinas o números de teléfono.

5. Muchos de los textos en la plataforma tienen errores de tipeo. Aunque no es un error tan grave, las plataformas serias son mucho más cuidadosas en eso, y ponen atención en cómo se presentan.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. En el footer de su web, 2dots.com proclama ser propiedad por la empresa WebNet Ltd con sitio en Luxemburgo, 8 Rue Heinrich Heine, 1720. Sobre esta empresa no hemos encontrado nada, ni por nombre de registro ni por dirección. Si bien, Webnet LTD existe en Manchester como empresa de desarrollo de softwares.

El bróker 8infx también dice pertenecer a 4COM NETWORK S.R.L./WebNet Ltd.

2. En sus términos y condiciones, la empresa propietaria es otra: „2dots es propiedad y está operado por 4COM NETWORK S.R.L. quien está incorporado en Bucarest, Sector 4 y ubicado en OLTENITEI Road, No. 105A, CORP C1, CAM. A2, Bureau B, 2do piso.“ Aunque esta compañía sí está registrada en Rumanía, no sabemos cuál es la empresa propietaria en realidad ya que además, según la FCA inglesa, el bróker está registrado en Vanuatu.

3. El bróker NO está regulado, no tiene licencias ni opera bajo la nomartiva europea (ni de otros países fiable como Australia).

4. La FCA lanzó una advertencia en el 2018 donde declaran que 2dots no se encuentra autorizado para brindar sus servicios en Inglaterra ya que posiblemente se trate de un scam: https://www.fca.org.uk/news/warnings/2dots-limited-t-8infx

5. 4. En su política de riesgo hemos encontrado varias cláusulas no solo abusivas sino extrañas:

3.1. La Compañía puede transferir el dinero recibido del Cliente a un tercero (por ejemplo, un corredor intermedio, un banco, un mercado, un agente de liquidación, una cámara de compensación o contraparte OTC ubicada fuera de Vanuatu) [...]. La Compañía no tiene ninguna responsabilidad por los actos u omisiones de terceros a quienes pasará el dinero recibido del Cliente.

3.2 El régimen legal y reglamentario que se aplique a cualquier tercero será el mismo que el de Vanuatu […]

Primero, tienen derecho a transferir el dinero del Cliente a terceros y además, no se hacen responsables de lo que los „terceros“ hagan con el depósito. 2. ¿Qué tiene que ver Vanuatu en todo esto ahora? ¿No estaba el bróker registrado en Rumania? ¿o Luxemburgo?

5.1. La Compañía no participa en el Fondo de Compensación al Inversor.

6.1. El Cliente y no la Compañía será responsable de los riesgos de pérdidas financieras causadas por fallos, fallos de funcionamiento, interrupciones, desconexiones o acciones maliciosas de información, comunicaciones, electricidad, sistemas electrónicos u otros.

6. Además los costos de mantenimientos que exigen son ridículos, por ejemplo: $20 de mantenimiento al mes o $100 de costes al mes si te faltara informarción por rellenar en tu perfil de usuario. Si no usas tu cuenta en un plazo de 60 días estarás sujeta a un cargo que llaman ‘cuenta inactiva’ de $50 al mes, etc.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Todo parece indicar que las siguientes páginas web también pertenecen a 4nome.net y EuroUS.net, sin embargo se encuentran dadas de baja pero pueden volver: Bestsun.net, Cupone.net, Myrise.net, Nicesk.net, Niceus.net, Topusd.com, Prto.net, Nicelogo.net y benew.net. Todas comparten la misma información.

1. Ninguna de estas webs está registrada en ningún organismo de control oficial ni tiene licencia para aceptar ni gestionar depósitos de clientes.

2. Los descargos legales están incompletos y en ruso, no existe doble verificación del correo y ninguna de las web tiene certificado de seguridad https.

3. Los supuestos comentarios de los usuarios son siempre los mismos y absolutamente todos los portales son idénticos (sólo cambia el nombre y la URL). Es decir, estos estafadores utilizan las mismas webs para robar y todas las páginas mencionadas son iguales, solo cambian los logos. No sabemos con exactitud cuántas páginas están activas, supuestamente alredador de unas 8.

4. En su página de contactos aparece la siguiente dirección 5 Earl Street Cleator Moor CA2025, United Kingdom. Como es de esperar, no encontramos ningunas oficinas ni empresas registradas, simplemente una casa en un área residencial.

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1. La web 4xpremium.com está operada por una tal Index Limited, empresa no registrada en ningún país y de la que no ofrece absolutamente ninguna información más.

No tienen un domicilio legal y no se adhiere a las leyes de ningún país.

2. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. No ofrecen absolutamente ninguna garantía de seguridad sobre los depósitos de sus clientes: cuentas segregadas, fondos de compensación, nada.

4. No tienen absolutamente ningún dato de contacto salvo un email y el formulario incrustado en la web.

5. Contra la web ya cae una advertencia del CONSOB italiano del que la CNMV española se hace eco aquí: http://www.cnmv.es/portal/AdvertenciasListado.aspx?tipoAdv=4&inicial=H&sortExpression=Regulador&sortDirection=0&page=5

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. En la página principal del sitio aparece un comunicado que informa a sus clientes que la FCA les ha devuelto sus licencias. Pero al revisar el sitio oficial, encontramos una advertencia: https://www.fca.org.uk/news/warnings/53-capital-trade

2. La CNMV también ha lanzado una advertencia: http://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=53%20Capital%20Trade

3. El sitio está tan precariamente construido que no podemos encontrar sus términos y condiciones. Hay solo un menú de Inicio, Contacto y Retiro. Nada que haga referencia a sus estado legal (fuera del scanner falso en el comunicado).

4. De acuerdo con las advertencias, el sitio www.53option.com también sería parte de la misma empresa.

5. Por la información dada en el comunicado, la "empresa" estaría pronta a un cambio de nombre, pero no lo indica. Es poco transparente no comunicarse con sus usuarios abiertamente.

6. Para terminar, tampoco encontramos un servicio al cliente más allá de tres correos electrónicos. No dan números de teléfono, ni una dirección válida, pues en el mismo mapa que ponen la dirección no existe.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. CCTMarket (www.CCTMarket.com) y 55CMT (www.55cmt.com) son dos brókers operados por una tal PHHLT Marketing Limited, registrada supuestamente en Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines… bajo esa misma dirección se encuentran ya varios brókers conocidos por ser scam.

2. Su dirección de oficinas es en el Reino Unido. 75 Canon St. London UK, la hemos buscado en google maps y solo encontramos restaurantes y algunas tiendas de ropa. Claramente no se trata de sus oficinas.

3. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4 Contra los brókers y la empresa ya se han emitido numerosas advertencias internacionales: por parte de la FMA www.fma.gv.at/en/cctmarket/, y del CONSOB (bajo la siguiente fecha: 5 de agosto del 2019) www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela

5. Como era de esperar ambos diseños de las páginas web son iguales.

6. Tanto como en los análisis y comentarios en otros foros de de inversores, CCTMarkets tiene una mala reputación (https://www.forexbrokerz.com/brokers/cctmarket-review).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Ambos brókers son supuestamente propiedad de una empresa llamada A. Eternity Capital Management Ltd Licence Number: 346/17 73 Arch. Makariou III Avenue, Methonis Tower, Off/Flat 301, Suite 2, 1075 Nicosia, con registro en la CySEC: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/46271/. Sin embargo en la web oficial del registro no aparece ni rastro de ambas páginas (es otra la web autorizada).

2. A pesar de estar "registrados" por la CySec, no siguen las regulaciones de la ESMA europea ni la normativa Mifid II. Tampoco aparecen las supuestas licencias chipriotas por ningún lado en sus webs.

3. Ambos bróker son idénticos, sólo cambia el diseño de la web.

4. El único teléfono de contacto está en Reino Unido (mal). La web de Tqrtrade está a medio traducir del italiano, por ejemplo aquí: tqrtrade.com/about-us; los descargos de riesgo y las políticas de lavado de dinero son idénticas a las de otros brókers localizados en paraísos fiscales que ya hemos analizado en numerosas ocasiones.

No disponen de una Demo para probar las herramientas (aunquen sí soportan MT4).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata e un bróker que dice estar registrado bajo el siguiente nombre, AAA GLOBAL SERVICES LTD, sin embargo no cuentan con ninguna regulación... lo cual es una mala señal.

2. Según la página de Global Trade FX, AAA GLOBAL LTD se encuentra ubicado en Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH 96960 pero ese dirección la conocemos por registrar muchos brókers que son estafa.

Ahora, en la página oficial de AAA Global LTD dicen que tiene sus oficinas en la República de Mauricio (en inglés Republic of Mauritius ). Aquí suceden varias cosas ya que no sabemos exactamente quién está mintiendo.

Y claro tampoco sabemos que jurisdicción siguen, aunque eso tampoco ayuda porque ambos lugares son conocidos por ser paraísos fiscales.

3. Cuando entramos a la sección de 'regulación' de la página AAA Global LTD, nos aparece 'error 404'. Claramente tampoco se encuentran regulados.

4. De atención al cliente solo cuentan con un correo electrónico y un chat que se encuentra en ruso...

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. AB Investing es parte de Hub Investments LTD, que está registrada en Mauricio, pero al hacer la búsqueda pertinente sobre si se encuentra registrada allá como dicen en su página, vemos que no es así, aparte al ser un tipo de paraíso fiscal, hace que sea más dudosa esta página. Adicionalmente dice también estar registrado en Chipre bajo el nombre de Gold Investments Ltd. Pero al comprobar con la CySEC, ente regulador de este país, vemos que no se encuentra ningún registro allá.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.  

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Absystem indican en su footer que pertenecen a Donnybrook Consulting Ltd. Esta empresa registrada en la Dominica tiene a su nombre otros fraudes y la lista sigue creciendo.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Sus términos y condiciones no están separados en cláusulas, más bien son párrafos bastante gruesos, lo que dificulta su lectura y no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.)

5. En su servicio al cliente ofrecen tres números de teléfono diferentes (con prefijos +39 Italia, +34 España y +74 Polonia), pero sabemos que no cuentan con oficinas en dichos lugares.

Donnybrook cuenta con un grupo de [email protected]

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1. No indica en qué lugar y bajo qué entidad están registrados. Al no tener esta información, tampoco podemos saber qué servicios están autorizados a dar.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando.

5. Su servicio al cliente solo cuenta formulario online incrustado en su web. Si hay un problema no existe ninguna otra forma de contactarlos.

6. Trabajan con el servicio de chat online tawk.to, la aplicación de chat integrado que utilizan todos los escámmers.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Supuestamente el bróker FTEX Pro pertenece a una tal Ace Capital Ltd que, según vemos en la web www.ftefx.com, está registrada en el paraíso fiscal: C/o Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Box 1510 Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. En esta dirección se localizan cientos de escámmers.

2. Sin embargo, en la web corporativa de la empresa Ace Capital Ltd, vemos que están registrados en Taiwan (no en San Vicente y las Granadinas) y que además, no hacen ninguna referencia a al bróker FteFXpro.

Por lo tanto, no se ha podido establecer ninguna conexión entre bróker y empresa.

3. FTEX Pro no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Al leer sus términos y condiciones vemos que hay cláusulas claramente usuareras:

«Comprobante de pago: para transacciones realizadas por transferencia bancaria – Copia de confirmación rápida. Para transacciones realizadas con tarjetas de crédito o débito – Copia del anverso y reverso de la tarjeta. En el anverso de la tarjeta debe tener: Los primeros 6 dígitos y los últimos 4 dígitos (tarjeta de crédito), los últimos 4 dígitos (tarjeta de crédito 2)».

Y está otra es una de las peores: "FteFXpro puede cobrar por cargos incidentales relacionados con la banca, tales como cargos por transferencia bancaria por depósitos/retiros. FteFXpro se reserva el derecho de cambiar su estructura de tarifas en cualquier momento sin previo aviso.

Las tarifas no incluyen actualmente, pero pueden incluir en el futuro, cosas tales como cargos por estados de cuenta, cargos por cancelación de pedidos, cargos por transferencia de cuentas, cargos por órdenes telefónicas o cargos impuestos por cualquier agencia interbancaria, banco, contrato, mercado u otra organización reguladora que surjan de la prestación de servicios de FteFXpro en virtud del presente documento."

5. No cuentan aún con una advertencia de algún organismo regulatorio, pero tiene varias irregularidades que nos hacen dudar muchísimo de sus servicios.

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1.La empresa Acen Trust Limited si se encuentra registrada, //app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/4408539 pero no regulada.

Ahora, esto es mala señal ya que no existe nadie que controle que estén manejando el dinero de los usuarios de manera correcta.

2. Buscamos una de sus oficinas que tiene el supuesto registro, 120 East Mangahuia Road Rd54, Rangiwahia, Kimbolton, 4774 , New Zealand y obviamente no encontramos nada...

3. Entonces, si sus oficinas son falsas, lo más seguro es que el correo electrónico también y en caso de un problema no tendrías a dónde ni con quién acudir.

4. En el sitio dan dos números de teléfono diferentes:  +11 22 333 4444 que obviamente no existe, y +64 9950 8436 que corresponde a Nueva Zelanda, pero podría ser falso también.

5. No sabemos con qué plataforma trabajan, con que instrumentos puedes invertir, muchos menos dicen algo sobre sus costes... entonces, qué tan seguro es invertir en una empresa que no te proporciona información básica? La verdad es nada seguro.

6. Lo peor es que no tienen términos y condiciones en el sitio, pero al buscarlo en google nos mandan al sitio de Acen Trust, pero esta vez es manejado por TEMPLATE REX GROUP LTD. Sobre esta empresa no hay información de registros, ni de regulaciones.

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1. Al entrar en su página no encontramos por ningún lado sus licencias, lo que significa que no pueden brindar sus servicios financieros. Dicen estar registrados bajo el nombre de FX Publications y esta empresa sí que esta registrada pero bajo su nombre solo trabaja el bróker IG... no encontramos información sobre AceTopFinancial.

2. También dicen tener sus oficinas en St vincent bank ltd, Building james street, Kingstown, St.vincent and the grenadines. Y según lo que declaran el nombre de esas oficinas tiene registro como, The Capital Holding LLC.

3. Aquí suceden varias cosas, sobre The Capital Holding LLC ya existen muchas advertencias. Una por parte de la DFSA (regulación danesa), encuentra advertencia por la fecha 03.11.2020. Otra por la regulación italiana, CONSOB, puedes verla buscando por la fecha 16 de noviembre del 2020.

4. El número que ponen como atención al cliente es de Londres, +441613940287, y nos comenta un usuario que a él le dijeron que están ubicados en Turín. Cuando se trata de brókers que son estafa es normal que tenga tantos nombres, número telefónicos, correos, etc... todo esto funciona como estrategia para confundir al inversor.

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1. Muestran un registro de la Companies House de Inglaterra, pero al intentar comprobarlo, no aparecen resultados ni por el nombre, ni por el número de registro.

2. No están regulados. Sin esta fiscalización los usuarios no tienen a dónde recurrir en caso de tener problemas con esta "empresa".

3. Sus términos y condiciones son algunos párrafos que poco dicen sobre el tipo de acuerdo que se está haciendo con ellos.

4. Su servicio al cliente es un formulario, un correo electrónico y una dirección correspondiente a Inglaterra. Pero para prestar servicios en dicho país debe estar autorizado por la FCA, la cual no aparece en ninguna parte.

5. Algunos botones no funcionan, y no llevan a ningún sitio. Aunque esto no es grave, los sitios serios son más cuidadosos con su presentación en la plataforma.

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1. Aunque dicen estar inscritos bajo la ley de Finlandia, no encontramos dicho certificado de registro, ni tampoco en los sitios oficiales del país.

2. Si fuera cierto que están registrados en Finlandia, podrían tener la regulación y autorización de la Fin-FSA, pero esto tampoco existe. Además, si quiere prestar servicios financieros en Europa necesita otras regulaciones como la de CySEC (Chipre).

3. Sus términos y condiciones son unos párrafos que poco dicen del tipo de contrato que se estaría aceptando. No está separado en cláusulas como los de sitios serios.

4. Su servicio al cliente consta de una dirección poco exacta, pues es el código postal y la cuidad, pero no calle y número. Tampoco ofrecen números de teléfono, solo un formulario online.

5. Como información general en los resultados de búsqueda, aparacen ofertas de ganancias del 2 al 5% de ganancias cada 10 días. Un sistema que promete tanta ganancia es bastante sospecho. Además, nos han llegado muchos comentarios afirmando que ya no están pagando.

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1. La tal ADAMA TRUST SEVEN G, no aparece en Google. La hemos encontrado a través de Facebook. Esto de entrada ya es preocupante porque los nombres y respectivas webs de empresas registradas salen preferente en los primeros puestos del buscador.

Probablemente, la página es totalmente irrelevante o Google la ha penalizado y borrado el índice.

2. La web adama-business.com tiene montón de fallos y parece estar a medio hacer.

3. No disponen de absolutamente ningún descargo legal normativo: ni términos ni condiciones, aviso legal, privacidad, nada.

4. No hay ninguna empresa registrada detrás de la web.

5. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

6. Los números de contacto son todos diferentes: (654) 321-7654, 0800-987654 (help 24/7 ) y +91 564 548 4854.

Así como la dirección, lo cual nos lleva a pensar que son simplemente las localizaciones de ejemplo que vienen con el template.

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1. Dicen pertenecer a Widdershins Group LTD, registrada en Dominica (un paraíso fiscal).

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. En sus términos y condiciones indican que "Since 2020 AdamantFX get the commission in advanced,the commission is %20" Además de haber errores ortográficos en esta oración, es una comisión ilógica puesdebes pagarla antes de generar ganancias y es muy alta.

5. Su servicio al cliente es un formulario online incrustrado en la web y 4 números de teléfonos diferentes. Se pensarían que corresponden a 4 oficinas alrededor del mundo, pero no coinciden con los países indicados en las cuentas de correo electrónico.

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1. Dice estar registrado en San Vicente y las Granadinas, al ser un paraíso fiscal no tiene peso legal en el resto del mundo. Su dirección es el típico PO Box que usan miles de fraudes.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. La CNMV ha lanzado una advertencia, pues no están autorizados a dar servicios financieros. Revisa la advertencia de la CNMV aquí.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, el cual supuestamente pertenece a ADVANCED GLOBAL MARKETS INC de la cual no pudimos encontrar información.

2. Dicen seguir la jurisdicción del paraíso fiscal St. Vincent y las Grenadinas y estar registrados bajo la dirección favorita de muchos brókers scam, Suite 305, Griffith Corporate Centre, PO Box 1510, Beachmont, Kingston, St. Vincent and the Grenadines.

3. El organismo regulatorio de Nueva Zelanda FMA, ya lanzó una advertencia contra ellos: //www.fma.govt.nz/news-and-resources/warnings-and-alerts/ag-markets/

Ya 3 pruebas son más que suficientes para confirmar que AG Markets se trata de un bróker scam.

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1. El bróker dice pertenecer a la empresa Malarkey Consulting, sin embargo, encontramos varias incongruencias. Ya que esta empresa trabaja en proyectos con ingenieros civiles y no tiene nada que ver con finanzas. Además tiene su dirección de oficinas en los Estados Unidos y en la página de AdvanceStox dicen que están registrados en 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica.

Bajo está dirección ya existe una alerta roja, sobre todo porque estuvo involucrada en el escandolo de los Panama Papers, https://offshoreleaks.icij.org/nodes/257655.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

5. Tiene muy malos comentarios en otros blogs de trading; esto claramente no es una buena señal.

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1. Pertenece a la empresa Willem Passtoorsstraat y está empresa es una inmobiliaria https://www.funda.nl/koop/verkocht/tilburg/huis-41034049-willem-passtoorsstraat-17/, claramente no se tratan de una empresa financiera.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

5. Trabajan con el servicio de chat online tawk.to, la aplicación de chat integrado que utilizan todos los escámmers.

6. La información que brindan no dice nada en realidad. No mencionan sus costes, tampoco sabemos con que plataforma trabajan.

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1. No dan información sobre sus registros como empresa autorizada a dar servicios financieros. Por lo tanto, se trata de un sitio fuera de la ley.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Aunque tienen términos y condiciones, estos no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.)

5. Para contactarlos dan una dirección en Boston, USA. Pero sin algún certificado de la FINRA es difícil que sea verdad.

6. Trabajan con el servicio de chat online tawk.to, la aplicación de chat integrado que utilizan todos los escámmers.

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1. La web http://agm-invest.com dice ser un broker operado por la empresa AGM Invest / AGM Group con sitio en Belice y licencia de IFSC. Lo cual, de ser cierto no sería ninguna garantía de seguridad.

Así pues, AGM Invest no está regulado, no sigue la normativa europea MiFID II ni opera bajo la ESMA (tampoco bajo cualquier otra jurisdicción fiable) ni tienes licencias para ofrecer servicios de trading.

2. También dicen tener un certificado del Financial Market Relations Regulation Center (FMRRC) un organismo de regulación ruso, del que no tenemos ninguna información y que "regula" (otorga certificados) a decenas de escámemrs: https://ifmrrc.com/

3. La FCA inglesa ha lanzado una advertencia contra "el bróker" por operar sin licencias, usurpar y usar de forma ilegítima el nombre de otra firma debidamente regulada (AGM Financial Services Ltd): https://www.fca.org.uk/news/warnings/agm-invest-agm-group-clone-fca-appointed-representative-firm

4. En sus términos y condiciones declaran lo siguiente: "8.6. La Compañía puede, a su sola discreción, imponer límites de volumen u otros límites a las cuentas de los clientes”. Por lo que se entiende que AGM Group puede realizar movimientos en tu cuenta si así lo desean.

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1. No tienen registro oficial de empresa. Esto es un problema, pues dejan en evidencia que no están conformados legalmente.

2. No están regulados. Esto es grave pues al no tener fiscalizadores, no hay quiénes vean por tus derechos como consumidor y las responsabilidades de ellos como «empresa». Si tienes algún problema con ellos, no tienes a dónde dirigirte.

3. Los términos y condiciones no son muy legibles, ya que la letra es de un color gris claro en un fondo blanco. Cuando en realidad, dicha información debería estar lo más entendible posible.

4. No se encontraron otros datos importantes, como la dirección de las oficinas.

5. Tampoco tienen un servicio al cliente, ni siquiera un mail o formulario para contactarles.

6. La forma en que se presentan. Los sitios serios ponen cuidado en sus páginas web, por ejemplo, en los tamaños de las letras, el contraste de los colores, etc.

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1. Cuando accedemos a la web: alantraglobal.com, vemos que la empresa se presenta como Alantra Capital.

Sin embargo, tal y como advierte la CNMV española, esta web no tiene nada que ver con la empresa registrada Alantra Capital y está usurpando su identidad: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=alantra.

2. La web no dispone de prácticamente ningún descargo legal normativo como: términos y condiciones del servicio, aviso legal, políticas de cookies y privacidad, etc.

3.
La página web no es segura (no contiene el certificado de seguridad https).

4. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

5. Su número de contacto está en UK (+44) como es típico de escámmers.

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1. Zuitex es un bróker suizo no regulado que supuestamente está registrado bajo el nombre de Aldima LTD, con oficinas en Londres. Por lo tanto, no dispone de licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Australia y la mayoría de países.

2. Hemos buscado en google maps las oficinas de Zuitex en la Kleinbergstraße 15 ,9000, St.Gallen y resulta que se trata de una casa residencial.

Decidimos buscar también la oficina de Aldima LTD, 32 London Bridge St, SE1 9SG London UK, y tampoco hemos obtenido resultados positivos. Así pues, sus registros son cuanto menos dudosos y no oficiales.

3. Contra el bróker ya cae advertencia emitidida por la FMA, donde se alerta a los inversores sobre sus operaciones ilicitas: https://www.fma.gv.at/ukfinvest-ukfinancial-investments-aldima-ltd/

4. En este caso, Zuitex tiene cláusulas que no protegen tu inversión, por ejemplo:

8.3. No estaremos obligados, pero podemos, a nuestra absoluta discreción, proporcionar cotizaciones para, o aceptar, ejecutar o cancelar, toda o parte de una transacción que usted haya solicitado a través de la Plataforma de Operaciones sin dar ninguna razón. Usted puede solicitar la cancelación o modificación de una Transacción en cualquier momento antes de que completemos dicha Transacción. Tendremos el derecho, pero no la obligación, de aceptar dicha solicitud a nuestra entera discreción.

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1. No indica en qué lugar y bajo qué entidad están registrados. Al no tener esta información, tampoco podemos saber qué servicios están autorizados a dar. Aunque digan estar registrados en Inglaterra, deben epecificar e incluso dar un número de registro.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Su servicio al cliente no está claramente publicado. Si hay un problema no existe ninguna otra forma de contactarlos.

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1. Se trata de un bróker que no tiene las licencias necesarias para brindar sus servicios financieros. Según ellos se encuentran registrados bajo el nombre AGG pero no pudimos encontrar nada sobre ellos.

2. No tienen un servicio al cliente; no cuentan con dirección de sus oficinas, no brindan números telefónicos ni un correo electrónico ... imagínate en caso de algún problema no tienes a dónde ni con quien acudir... a este tipo de empresas las llamamos 'empresas fantasma', porque realmente no existen.

3. La información que proporcionan en su web muy limitada. No sabemos sus costes y aunque dicen trabajar con MT4 no creemos que este conectada alguna Bolsa. Tampoco sabemos con que instrumentos operan...

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1. La web algogloballtd.com Algo Global LTD tiene de entrada muy buena pinta.

Ahora bien, si nos vamos al footer, vemos que no pertenece a ninguna empresa. No se ofrece ninguna información sobre su supuesto nombre legal, país y números de registro.

Por lo tanto, se trata de una web que no pertenece a ninguna empresa registrada en ningún país.

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Le faltan, además, todos los descargos legales: como las políticas contra el lavado de capital, las regulaciones, la política de privacidad, de cookies, etc.

4. No tenemos ni idea de donde se localizan. La única pista es un número de teléfono al que contactarlos en ciudad de México.

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1. El contrato que Javier Biosca habría estado firmado con los inversores, incumpliría con la propia normativa de la CNMV y la europea MIFD-II.

2. La empresa no está regulada por ningún organismo de control europea ni tiene licencias para ofrecer sus servicios de inversión.

3. A pesar de la firma Algorithms Group LTD. sí está inscrita en Reino Unido, la captación de clientes y los teléfonos de contacto son españoles.

4. Algorithms Group LTD. incumple los criterios de la CNMV respecto a que ofrece servicios de inversión a clientes minoristas sin esta registrada.

5. La CNMV ha lanzado en diciembre una advertencia señalando que Algorithms Group no está autorizada para prestar servicios de inversión: http://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=algorithmsgroup.

Pese a que España no tiene regulaciones claras con respecto a la criptomonedas y los criptoactivos se pueden ver como productos digitales, por el contrario las plataformas de negociación profesionales deben esta registradas en la CNMV o en otro regulador bursátil europeo.

Por ello, las actividades de Algorithms Group serían nulas ya que de base está incumpliendo con una obligatoriedad al no estar inscrito en un regulador. Si además se llegara a demostrar que no se ha producido negociación real, podría haberse producido un fraude contra los cientos de inversores minoristas que habrían confiado en dicha plataforma.

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1. El bróker Allbright Financial (web: allbrightfinancialfx.com) pertenece a una tal Allbright Financial Ltd.

En su portal nos fijamos en el footer y vemos que prácticamente no disponen de ningún descargo legal normativo como los términos y condiciones del servicio, aviso legal, política de cookies, KYC, etc. propios de un bróker.

2. No se ofrece ninguna información sobre la supuesta empresa que opera la web ni sus números de registro para comprobarlo.

Se hace mención a una tal ALLBRIGHT FINANCIAL LTD, pero sin ninguna referencia a sus registros ni tampoco al país donde se localizan.

Se hace mención a una dirección en Londres donde supuestamente estarían sus contactos u oficinas. Aunque la “firma” no está registrada en UK ni el bróker está regulado por la FCA inglesa.

3. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. No se sabe nada de las personas que, a título personal porque esto no es una empresa, están detrás de la web.

5. Su teléfono de contacto es un 400 888 888, parece simplemente el número de ejemplo que viene con el template web.

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1. Se trata de un bróker sin regulación, que pertenece a la empresa Imperial Finance.

Y para nuestra sorpresa, Imperial Finance dice pertenecer a Waltika Partners LTD y esta registada en: Suite 305 , Griffith Corporate Centre P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown , St.Vincent and the Grenadines.

Aquí existen varios problemas:

- No sabemos realmente a que empresa pertenece ni Alliance Capital, ni Imperial Finance, este tipo de redes es una bandera roja de estafas.

- Su dirección de registro es la que usan muchísimos brókeres scam.

2. Encontramos una advertencia por parte de la CONSOB italiana: //www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings/documenti/english/entutela/cns/2019/enct20191118.htm. Y otra más por la la FCA de Inglaterra: //www.fca.org.uk/news/warnings/alliance-capital-clone-fca-authorised-firm

Y aquí se avisa de otra empresa más... Capital Alliance Partners Limited registrada en Inglaterra...

La verdad es que no hemos buscado más información dentro de su página web, pero esta táctica de tener muchas empresas es de lo más común en estafas.

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1. Gallant Finance y Forex Point (www.gallantfinance.com y www.forex-point.com) son ambos brókers operados supuestamente por la empresa Allmedia LTD, registrada en el 3050 Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent. En esta esta dirección solo hemos encontrado un consultorio médico, así que no disponen de un sitio físico.

2. En 2018 la FCA inglesa lanza una advertencia contra la empresa y la web Gallant Finance por estar ofreciendo productos financieros en UK sin autorización: la puedes ver aquí.

3. Ese mismo año el CONSOB italiano lanza otra advertencia contra Allmedia LTD y la web forex-point.com: http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2018/d20415_en.htm

4. Ninguno de estos brókers disponen de licencias para operar, ni están regulados por algún organismo de control. No siguen ninguna normativa y, probablemente, no están registrados ni siquiera en el paraíso fiscal donde dicen estarlo.

5. Ambos «brókers» utilizan documentos copiados en sus descargos de riesgo, condiciones de uso, etc. De hecho, ni siquiera se mencionan a sí mismos como ”Allmedia LTD” por ninguna parte, sino como ”la empresa”.

6. Varios usuarios los acusan de fraude y de problemas para retirar el dinero.

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1. Indican que están regristrados en Hong Kong, Suiza y San Vicente y las Granadinas. Siendo esta última un paraíso fiscal, que tiene cero seriedad en el resto del mundo.

2. No hay información sobre las regulaciones. Sin esta fiscalización es muy probable que se manden solos, y que desaparezcan con tu inversión.

3. Sus términos y condiciones, no están ordenados en formas de cláusulas que indiquen por ejemplo, los costes de comisiones y los tiempos de procesamiento de depósitos y retiros. Realmente no se sabe qué tipo de contrato estás haciendo con ellos.

4. Su servicio al cliente es un formulario online, y luego muchísimas oficinas en diversas partes del mundo. El problema con esto es que deberían entonces estar registrados en cada parte donde ofrecen servicios financieros, pues necesitan un marco legal y no lo tienen.

5. Varios botones en el sitio no funcionan, aunque esto no parezca tan grave, los sitios serios se preocupan de esos detalles.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No indica en qué lugar y bajo qué entidad están registrados. Al no tener esta información, tampoco podemos saber qué servicios están autorizados a dar.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando.

5. Su servicio al cliente solo cuenta formulario online incrustado en su web y un correo electrónico. Si hay un problema no existe ninguna otra forma de contactarlos directamente.

6. Aunque indican que su dirección es en Inglaterra, no hay documentos que confirmen dicha información.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No cuenta con las licencias que se deben para operar en ningún país del mundo.

2. Según dicen tener oficinas en Australia, pero solo mencionan el nombre de la ciudad y no toda la dirección. CHATSWOOD NSW 2067 Australia, esto es claramente malo. Si sus oficinas son ciertas ¿por qué no mostrar la dirección correcta?

3. El número de servicio al cliente, +1 (514) 352-1010 resulta que lo utilizan otras empresas, //fx-buddy.com/contact.html y //vu.ca/en/contact/. Esto es realmente extraño sobre todo porque estas dos empresas brindan servicios distintos. Por lo que entendemos que el número forma parte de la misma red de estafa.

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1. Según vemos en su web, el bróker https://alphatradefx.com/ no pertenece a ninguna empresa registrada, no tiene ningún sitio legal y no se rigen por la ley de ningún país.

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Sus términos y condiciones no llevan a ninguna parte, la página no está linkeada a ningún sitio (aterrizas de nuevo en la homepage). Lo mismo sucede con el resto de descargos: company profile, refund policy y Alpha Trade Fx Group.

4. Le faltan, además, todos los descargos legales: como las políticas contra el lavado de capital, las regulaciones, la política de privacidad, de cookies, etc.

5. El número de contacto está, como siempre, en UK (aunque no están regulados por la FCA ni registrados como empresa en Uk).

6. Los comentarios de los usuarios son fake, las imágenes son stock photos que puedes ver en decenas de webs.

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1. En ningún lado encontramos por ningún lado. Lo peor es que se llaman igual que otro bróker que sí se encuentra regulado por la FCA: //www.alphafx.co.uk/

Por lo que sospechamos que esto no es coincidencia, sino que intentan hacerse pasar por Alphafx.co.uk, la cual sí se encuentra regulada.

2. No sabemos dónde se encuentran sus oficinas, no tienen teléfono de servicio al cliente y tampoco estamos seguras de que su formulario de contacto funcione. Todo parece indicar que se trata de una empresa fantasma.

3. El diseño de la página es malísimo, parece sacado de los noventa.

4. Y como era de esperarse, en sus términos y condiciones tienen ‘clausulas’ como la siguiente:

Nos reservamos el derecho de cambiar las reglas, comisiones y tarifas del programa en cualquier momento y a nuestra entera discreción sin previo aviso, especialmente con el fin de respetar la integridad y seguridad de los intereses de los miembros. Usted acepta que es su única responsabilidad revisar los términos actuales.

alphafx.uk no se hace responsable de los daños, pérdidas y costos que resulten de la violación de las condiciones y términos y/o del uso de nuestro sitio web por parte de un miembro.

Para empezar ellos pueden añadir costos cuando lo deseen y lo peor es que no se hacen responsables de alguna violación de tus derechos que sucedan dentro de su página por parte de ellos!!

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1. En sus términos y condiciones dicen pertenecer a la empresa Intersa LTD, pero no indican donde estaría registrada.

2. No indican bajo que regulaciones operan. Encima, ni los permisos para ofrecer servicios financieros en algún lugar del mundo.

3. La dirección es 3 Harbour Exchange Square. London. Una central de arriendo de oficinas.

4. Si estuvieran de verdad registrados en Londres, la empresa se encontraría en la Companies House.

5. Tampoco comparten otras informaciones importantes, quién es el CEO, fundación, tipos de cuentas, etc.

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1. Esta registrada en 11 Hardley Street, Whitiora, Hamilton, 3200, New Zealand. Al hacer una búsqueda en Google Maps lo que nos podemos dar cuenta es que las oficinas que dan tienen en el nombre a otra compañía en el frente del edificio, la que no se encuentra en ninguna parte del sitio web, por lo que esta dirección no pertenece en verdad a ellos.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. A pesar de decir que si se encuentra regulado. Hicimos la corroboración de datos directamente con la FMA y allí no aparece ningún tipo de registro.

3.  No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4.  No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

5. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, ofrecen poca información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.) aparte que la información que ponen es poco legible.

6. Solo cuenta formulario online incrustado en su web y un correo electrónico. Si hay un problema no existe ninguna otra forma de contactarlos.

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1. Aunque dicen tener un certificado de registro de Nueva Zelanda, este es para dar consejería sobre impuestos. Al menos que quieras contratar ese servicio, no es lo que están ofreciendo.

2. Por lo tanto, no tienen regulación para dar servicios de Fórex y criptomonedas, como indican en su sitio. Esto es grave, pues si tienes un problema con ellos, por ejemplo, al querer retirar tu dinero, no tienes a dónde recurrir.

3. Sus términos y condiciones son un desorden. Aunque estos están separados en cláusulas, éstas presentar errores en la numeración. Además, la fuente es bastante difícil de entender. Normalmente, estos detalles son cuidados, ya que es importante mostrarse de forma transparente. En este caso vemos que la prioridad es que el usuario no lea dichos documentos.

4. Su servicio al cliente es un formulario online y un correo electrónico. No existe un número de teléfono para contactarse inmediatamente con ellos. Al revisar la dirección en Google Maps, nos da una casa particular. Según el sitio, corresponde a una oficina.

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1. La web altegac.com no está operada por ninguna empresa registrada. No se ofrece absolutamente ninguna información sobre el nombre de una posible firma, ni su dirección ni sus números de registros.

Por lo tanto, el bróker está operado por una o varias personas a título personales que pueden estar ubicadas en cualquier lugar del mundo.

2. Se trata de un bróker no regulado ni autorizado para ofrecer servicios de trading ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni Australia, etc.

No está controlado por ningún organismo oficial y tampoco sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA.

3. No tienen absolutamente ningún descargo legal normativo: ni términos y condiciones, ni aviso legal, ni políticas de cookies y privacidad, ni tarifas del servicio, nada).

4. No se sabe absolutamente nada de las personas que están detrás de la web: equipo, CEO, abogados que llevan los casos.

5. La única forma de contactarlos es solo a través de un correo y del formulario incrustado en su web.

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1. www.altradefx.com es una web operada por una "firma" o personas desconocidas, ya que no se ofrece ninguna información sobre un supuesto nombre legal de una empresa. Se refieren a sí mismos como AltradeFX simplemente.

2. Supuestamente sus oficinas se encuentran bajo la siguiente dirección: 6438 Basile Rowe, East Syracuse NY, United State. Las hemos buscado y encontrado el supermercado Wal Mart, claramente no se trata de sus oficinas.

3. No cuentan con absolutamente ninguna licencia para ofrecer sus servicios de trading en ningún lugar. Tampoco están regulados por la FINRA estadounidense ni por cualquier otro órgano de control.

4. Según su página web se encuentran regulados por la CFTC (agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos que regula los mercados de futuros y opciones). Buscamos en CTFC el certificado de AltradeFX y no hemos encontrado nada.

5. Al hacer click en su política de privacidad, aterrizamos en la página de una tal MaticSignals, otra marca operada por este grupo de personas.

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1. No pudimos encontrar por ningún lado su regulación, ni número de licencias. Dicen que operan con criptomonedas pero aún así deben tener una regulación. Sin duda alguna esto es nuestra primera alerta roja.

2. Tampoco sabemos donde se encuentran registrados, no brindan nada de información sobre sus oficinas . Esto es muy normal en empresas que son estafa, no brindan nada de información sobre su registro ya que son empresas fantasmas... esto quiere decir que no existen.

3. Lo más extraño es que dicen trabajar con un montón de exchanges buenas pero al buscar por ejemplo, en la página de Poloniex no encontramos la alianza entre Analystq con ellos...

4. Además según ellos han sido calificados por Trust Pilot y Glassdoor pero no encontramos esas páginas por ningún lado.

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1. Al acceder a analystq.com vemos de entrada que no cuentan con el descargo de riesgo que le correspondería si se tratara de un bróker europeo.

2. Si nos vamos a sus términos y condiciones leemos lo siguiente: 1.1. AnalystQ (AnalystQ.com / AnalystQ Inc.) is a Bitcoin (CryptoCurrency) (Virtual Currency)-based trading platform operated by AnalystQ (AnalystQ.com / AnalystQ Inc.), a Company incorporated in Dominica.

Es decir, se trata supuestamente de una firma registrada en el paraíso fiscal de Dominica. Dicho esto, ni siquiera ofrecen una dirección fiscal ni un número de registro. Por lo tanto, no sabemos exáctamente donde se localizan sus supuestas oficinas. 

3. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU). A pesar de ello, leemos en su web: “We serve clients in over 170 countries”.

4. No siguen la normativa Mifid II ni tampoco ofrece ninguna garantía de seguridad para los clientes, no se adhieren a ningún sistema de compensación y tampoco garantizan que las cuentas estén segregadas.

5. No se sabe absolutamente nada de las personas que están detrás de la web: equipo, CEO, etc.

6. Carecen de numerosos descargos legales normativos: tarifa de los servicios, fees, polícita de cookies, etc.

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1. Se trata de una empresa registrada bajo el nombre de Ankor Group Investment Ltd la cual no tiene registro ni se encuentra regulada.

2. Dicen tener registro en Bulgaria en la siguiente dirección: 39 Industrialna Street, Burgas City, Burgas Region, Burgas Municipality, 8002, Bulgaria y al buscar en Google Maps la oficina encontramos un centro comercial.

3. Y sin ir más lejos, encontramos una advertencia por parte de la FCA: https://www.fca.org.uk/news/warnings/zurichbanc-clone-fca-authorised-firm

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1. No indican el nombre legal de la empresa y en qué país estaría registrada como tal.

2. Tampoco dan alguna institución seria que los regule.

3. Dan dos direcciones diferentes, una en Alemania y otra en Inglaterra. Pero ¿dónde están los documentos legales exigidos por ambos países para ofrecer sus servicios?

4. El resto del servicio al cliente no tiene números telefónicos y sólo consiste en llenar un formulario.

5. Usuarios han denunciado que no depositan el dinero cuando lo pides, y que para sacarlo debes depositar más. Esta es una estrategia que usan los fraudes, así pierdes tiempo y el plazo para denunciar se vence.

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1. Se trata de un bróker que dice estar regulado bajo la Financial Conduct Authority (FCA), sin embargo buscamos su licencia y su número de registro y no encontramos nada.

2. Su supuesta oficina ubicada en 8 Walcot Drive BirminghamWest Midlands B43 5THUNITED KINGDOM, la buscamos en Google Maps y resulta encontrarse en medio de un vecindario donde no se encuentran oficinas, solo casas y almacenes.

3. Para cerrar con broche de oro, la FCA ya lanzó una advertencia contra sus sevicios: //www.fca.org.uk/news/warnings/apex-financial-group-ltd-apex-f-g-ltd.

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1. Se trata de un bróker sin regulación y esto de entrada es mala señal.

2. No tenemos ni idea dónde se encuentren ubicados, esto significa que es una empresa fantasma y en caso de un fraude no siguen la regulación de ningún país porque no se encuentran con registro en alguno.

3. No encontramos nada de información en sus terminos y condiciones. Esto es peligroso ya que estos sirven para saber cuales los compromisos de la empresa contigo.

4. Tampoco sabemos información sobre sus costes, servicio al cliente… son sin duda alguna una empresa estafa.

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1. No tienen registro oficial de empresa. Esto es un problema, pues dejan en evidencia que no están conformados legalmente.

2. No están regulados. Esto es grave pues al no tener fiscalizadores, no hay quiénes vean por tus derechos como consumidor y las responsabilidades de ellos como «empresa». Si tienes algún problema con ellos, no tienes a dónde dirigirte.

3. No tienen términos y condiciones. Entonces no sabemos qué tipo de contrato estamos firmando con ellos.

4. Tampoco hay servicio al cliente en el sitio. Si tienes un problema con quién lo reparas.

5. La forma en que se presentan deja bastante que desear. Los sitios serios ponen cuidado en sus páginas web, por ejemplo, en los tamaños de las letras, el contraste de los colores, etc.

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1.Aquilabit es parte de BARROW CONSULTING SERVICES LIMITED, que está registrada en 18 Manor Park, Great Barrow, Chester, Cheshire. Esta dirección la hemos buscado en Google Maps y resulta que pertenece a una casa no a una oficina.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

Solo dice que esta registrado en Companies House https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09476377 y la verdad no confiamos en esa empresa, ya que registra a muchos brókers que son estafa.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

5. Y la dirección donde dicen tener sus oficinas es la siguiente Mäster Samuelsgatan 42 – House 3, 12th floor 111 57 Stockholm Suezia. Todo esto es confunso porque si la regulación es de Inglaterra por qué tienen dirección en Suezia?

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¿Puedes creer que el estafador detrás de este bróker creó un equipo de fútbol para hacer la estafa más creíble? Por más loco que suene, los estafadores pueden llegar muy lejos cuando se trata de robar dinero.

Éste es el caso del bróker ARC Global y su fundador Raúl Cano, empresa que cuenta con varias demandas y querellas por estafa y apropiación indebida. Las alarmas saltaron en 2017 cuando la CNMV alertó de que este bróker español no contaba con autorización para operar.

A partir de aquí se ha ido destapando una trama de estafas que incluyen el patrocinio del equipo de fútbol Alcorcón, una licencia para operar en el paraíso fiscal Juan Comores, pagarés sin fondos y un juicio abierto por fraude de más de 17 millones de euros. Lee la noticia completa en el Diario de León.

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1. 2INVEST (https://www.2invest.com/es) es una marca operada por una tal Aronex Corporation LTD., ubicada en Seychelles y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) en Seychelles.

Por lo tanto, se trata de un bróker no regulado por un órgano de control fiable y registrado en un paraíso fiscal. Aunque no esté orientado al público europeo sino al latino, no ofrece garantías de seguridad para sus clientes: fondos de compensación, cuentas segregadas, etc.

2. En su dirección registrada, la Suite C, Orion Centro comercial, Vicoria, Mahe lo que hemos encontrado es un centro comercial con comercios de ropa, comida, etc. Es la misma dirección que aportan otros brókers de dudosa reputación.

3. También vemos que el sitio es operado por una tal Habonix Solutins Ltd, una compañía con el número de registro HE396742, y que tiene su dirección registrada en 40 Vyzantiou, 1er piso, Piso/Oficina 101, Strovolos, 2064, Nicosia (Chipre) y por Aronex Corporation Ltd.

Hemos comprobado los registros del catastro de empresa y la hemos encontrado aquí: http://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=%25&number=396742&searchtype=optStartMatch&index=1&lang=EN&tname=%25&sc=1&cultureInfo=en-AU

Es un registro común, es decir, no están licenciados para ofrecer productos de inversión ni financieros.

4. Según hemos podido leer en otros comentarios y tal y como comentan los compañeros de brokersrecomendados.com/, parece ser que esta gente eran anteriormente el bróker itrader (muy mal valorado).

5. Los comentarios en general que hemos recibido de los tráders son todos negativos y reportan malas prácticas por parte del bróker. 

6. Parece que su call center se localiza en Colombia. 

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1. De entrada nos parece que tiene bastante parecidos con un viejo grupo de escámmers:

https://www.brokeronline.es/traders-afectados-por-aurumpro-y-aurum-pro-finance-muller-enterprise-ltd-estafa/ no solo por el parecido en el nombre, sino también en el propio logo (aunque no hemos podido confirmar esta conexión).

2. En cualquier caso, según vemos en su web: “Arum Trade Limited. License of Vanuatu Financial Services Commission (VFSC): Dealing in Securities (Principal's License) No. 40490
Registration address at Top Floor, Lolam House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu”.

En esta dirección no hay oficinas, sino un PO Box que solo sirve para registrar empresas fantasma.

3. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (véase la FCA, al Asic, la CNMV, etc.) y por lo tanto no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (tampoco en Europa).

4. No siguen la normativa Mifid II ni tampoco ofrece ninguna garantía de seguridad para los clientes, no se adhieren a ningún sistema de compensación y tampoco garantizan que las cuentas estén segregadas.

5. Otros blogs confiables les otorgan la puntuación mínima posible: https://theforexreview.com/2019/08/30/arum-trade-review/ y https://www.forexbrokerz.com/brokers/arum-trade-review.

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1. Según vemos en su página, investmarkets.com, la web está operada por una tal Arvis Capital Limited con sitio y registro en el paraíso fiscal de Belice.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (véase la FCA, al Asic, la CNMV, etc.) y por lo tanto no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (tampoco en Europa).

3. No siguen la normativa Mifid II ni tampoco ofrece ninguna garantía de seguridad para los clientes, no se adhieren a ningún sistema de compensación y tampoco garantizan que las cuentas estén segregadas.

4. Los pagos son procesados por una tal Toumpaka Limited con sitio en Chipre. Esta característica es típica de los fraudes, que los pagos sean gestionados por otra empresa en algún sitio de Europa (preferentemente del este).

5. No sabemos nada del equipo detrás de la web: personas y sus redes sociales, CEO, etc.

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1. Según el bróker está regulado por Financial Crimes Enforcement Network (de los Estados Unidos) pero al buscar sus lincencias no encontramos nada, por lo que se entiende que mienten. Mala señal de entrada...

2. Ahora, dicen tener su oficina en Chase Business Center,39-41 Chase Side,London,England,N14 5BP y al buscarlas en Google Maps solo nos topamos con una tienda que no tiene pinta de ser sus oficinas.

Además, si dicen esta regulados por un organismo de los Estados Unidos, deberían de tener sus oficinas en dicho país. Y si se encuentran en Londres pues estar regulados por la FCA.

Parece más que nada, tratarse de una empresa fantasma.

3. Brindan muy poca información, no sabemos sus costes, ni siquiera sus términos y condiciones, dicen operar con MetaTrader 4, pero no sabemos más ni que tipo de cuentas ofrecen...

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1. En el 2013 la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido lanzó una advertencia encontra de Aston Forex/Aston Markets y lo acuso de no estar regulado por alguna autorización. Consulta la declaración aquí.

2. En la misma lista negra ya mencionada de la organización francesa Autorité des Marchés Financiers (AMF) se encuentra Aston Forex/Aston Markets como bróker que opera sin licencia: ver listado aquí.

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1. Dice estar registrado en 10 Jones St, Ryde, NSW 2112, Australia, hemos hecho la búsqueda en la web y lo que encontramos es que en Google Maps al ingresar esta dirección, es que nos muestra una zona residencial, en donde no hay indicios de encontrarse una oficina.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

5. Los descargos legales no son legibles, sus contenidos son confusos y están desorganizados, les faltan cláusulas.

6. Solo cuenta con un correo electrónico y con una supuesta línea de WhatsApp. Si hay un problema no existe ninguna otra forma de contactarlos.

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Ojo: los brókers Royalty Finance; thecapitalstocks.com Y AtlasFX (atlasfx.co) también pertenecen a la misma "empresa" Kleinman Enterprise LTD.

1. Todos los brókers del título pertenecen a la empresa Kleinman Enterprise LTD. No tienen licencias para ofrecer servicios de trading en ningún sitio.

2. Se encuentran registrados en la dirección favorita de los bróker scam: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown, St.Vincent and the Grenadines.

Por lo tanto, estamos ante un bróker de dudoso registro, NO regulado, sin licencias para operar y que no ofrece ninguna garantía sobre tus depósitos.

3. En sus términos y condiciones encontramos cláusulas dudosas donde ponen en duda bajo que leyes se rigen.

Por ejemplo: «Uso permitido: Cualquier Usuario debe ser mayor de 18 años y estar legalmente autorizado para utilizar este Sitio de acuerdo con las leyes del Reino Unido que le son aplicables». Y «Los usuarios que accedan a este sitio están obligados a informarse sobre las restricciones de jurisdicción de las leyes de gobierno búlgaras y por la presente declaran que los fondos que están utilizando para el comercio no se originan de ninguna actividad delictiva o de otro modo violan cualquier ley».

No sabemos exactamente que leyes siguen, si las de Bulgaria o las de UK.

4. Decenas de usuarios nos han escrito alegando haber sido víctimas de una estafa perpetrada por este bróker.

5. La CNMV ha lanzado una denuncia en su sitio en contra de Royalty Finance https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=royalty%20finance.

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1. Las tres páginas de Aurumpro no están regulados ni tienen licencias para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos.

2. El bróker pertenece a una tal Muller Enterprise Ltd. registrada en el paraíso fiscal de St. Vincent y Granadinas. En el PO Box donde se registran decenas de scámmers.

En esta dirección no hay ninguna oficina, sino simplemente un buzón postal.

3. No siguen la normativa Mifid II ni tampoco ofrece ninguna garantía de seguridad para los clientes, no se adhieren a ningún sistema de compensación y tampoco garantizan que las cuentas estén segregadas.

Mencionan todo el rato la normativa europea, pero no siguen absolutamente ninguna de sus pautas, empezando por no estar regulados.

4. Sus números de contacto está en UK (+44) lo cual es la práctica usual de los scámmers.

5. Piden un escaneo de la tarjeta de crédito, documento que jamás te pediría ningún bróker debidamente regulado.

6. En la página web de Aurumpro y en sus términos y condiciones encontramos cláusulas abusivas como estás:

‘’A los retiros se les cobrará un cargo por transacción de lo siguiente: 50,00 USD/GBP/EURO para transferencias electrónicas; 25,00 USD/GBP/EURO para tarjetas de crédito más una comisión de procesamiento de 10,00 USD/7,00 EUR/5,00 GBP; 25,00 USD/GBP/EURO para pagos electrónicos.

"Se cobrará una tasa del 10% de la cantidad retirada a cualquier retirada de una cuenta que no haya ejecutado más de 200 en volumen de negocios y/o de cuentas que no hayan sido verificadas."

"El retiro mínimo para transferencias electrónicas es de 250.00 USD/GBP/EURO. El retiro mínimo en cualquier otro método es de 100.00 USD/GBP/EURO. Tenga en cuenta que estos cargos excluyen la comisión de transacción impuesta; por ejemplo, si se va a retirar un mínimo de 250 dólares por transferencia bancaria, se cobrará una comisión de transacción de 50 dólares."

7. Por último ya cuenta con una advertencia de parte de la CNMV: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=MULLER%20ENTERPRISE%20LTD.

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1. Según la misma web, www.autoinversor.com está operado por Trading Investors Limited, Mieco Beach Front, Amata Kabua Blvd, 96960 Majuro, Islas Marshall. Empresa supuestamente registrada en un paraíso fiscal. Lo cual no es una garantía de seguridad, aunque se trata de un robot de trading y no de un bróker (las regulaciones son diferentes).

Es posible que la web Criptorobot.com (otro escámmer) también esté operada por las mismas personas, ya que los templates de ambas páginas son idénticos.

2. Su plataforma de trading que ofrecen es como un híbrido de la plataforma de trading de etoro, como si alguien la hubiera empleado para crear la imagen de ésta.

3. Las herramientas gratuitas que ofrecen parecen ser las de la plataforma trading view.

4. Dudamos muchísimos de la información que ofrecen en su web: como por ejemplo +570.000 usuarios registrados.

5. Al realizar la búsqueda en la web la mayoría de los blog que hablaban de Autoinversor lo califican muy bien. Después notamos que en cada uno de esos blogs la información era la misma. Lo cual es sospechoso.

6. En sus términos y condiciones tienen cláusulas muy pocos favorables para el inversor por ejemplo: ‘Podemos, a nuestro exclusivo criterio, establecer tarifas por usar el Sitio para usted. Todos los precios se publican por separado en páginas relevantes del sitio. Podemos, a nuestro exclusivo criterio, cambiar en cualquier momento las tarifas.’ Lo que significa que pueden cambiar los costes a su favor y perjudicar al inversor cuando ellos lo deseen.

7. No brindan información alguna sobre donde se encuentran sus oficinas y su servicio al cliente es malo ya que no contestan ni correos electrónicos, ni por chat. O sea que en caso de ayuda o un reclamo es imposible contactar al robot.

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1. No indican cuál es el nombre legal de la empresa, ni dónde están registrados, ni qué servicios están autorizados a dar.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No encontramos información sobre sus términos y condiciones, por lo tanto no sabemos qué tipo de contrato se está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.).

5. El sitio no funciona del todo bien. Por ejemplo, no existe información en "contact us" sobre su servicio al cliente. Entonces, si se tienen problemas no se puede tener acceso a la solución directamente. Además, el usuario comparte todos sus datos personales y no se conoce ni un mail de la "empresa".

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Por ningún lado brindan su número de licencia, lo único que encontramos es este registro: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12566591. Sin embargo, nosotras no confiamos en esta empresa ya que registra a muchos brókers que no se encuentran regulados.

2. En su sección de servicio al cliente no tienen nada. Ni número telefónico, correo electrónico, dirección de oficinas... nada es realmente una empresa fantasma.

3. No tienen términos y condiciones y esto es super importante, ya que dentro puedes encontrar tus derechos como inversor y las responsabilidades de la empresa.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker no regulado y sin registros. Tienen un supuesto registro en su página web, pero al querer verlo no funciona, entonces no sirve de mucho la verdad.

2. Dicen tener sus oficinas en la ciudad de San Diego, California y Toronto, Canadá. Las hemos buscado y no hemos encontrado rastro de ellas.

3. Nos parece muy ineficiente que solamente con la cuenta VIP puedas tener acceso a su número telefónico, esto es claramente un robo.

4. Para cerrar con broche de oro, hemos encontrado a los mismos clientes que dicen tener Avaritrade en esta otra página web: https://www.24stocktradingcapitals.com/ y dicen exactamente el mismo comentario…

Y bueno, como era de esperarse muchos blogs de trading se encuentran llenos de comentarios negativos sobre el brókers.

Todo parece indicar que se trata de un bróker scam.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Existe una empresa que se llama Aviva, puedes ver el sitio aquí: https://www.aviva.co.uk/. En la autoridad financiera del país FCA, han advertido sobre varios fraudes que usan el nombre de Aviva, le llaman empresas clonadas: https://www.fca.org.uk/search-results?search_term=aviva%20. Por lo tanto, creemos que esta también se trataría de un caso de clonaje, pues es común utilizar estos nombres para confundir a los usuarios.

Ya con esto no recomendamos que inviertas con ellos, pero si necesitas otras pruebas…

2. Dicen estar inscritos y que los regula la Ontario Securities Commission, pero no dan algún número que se pueda comprobar en el sitio oficial o la muestra del pdf con el certicado. Esto es muy grave por varios motivos, el más importante es que tu, como usuaria quedas desprotegida, pues nadie los estaría fiscalizando. Loq ue quiere decir, es que si tienes algún problema con ellos, y dejan de contestarte, no tendrás a quién recurrir para hacer los reclamos.

3. No ofrecen términos y condiciones. Esta es una parte fundamental de cualquier contrato financiero, saber cuáles son tus derechos y el tipo de servicio que estás contratando. Aunque en los planes ofrezcan ganancias porcentuales diarias, no hay algún docuemnto legal que justifique dicho ofrecimiento.

4. Sobre sus planes de inversión, ofrecen desde el 15% al 100% de ganancias diarias. Aunque es una oferta bastante tentadora, es tal como suena: muy bueno para ser verdad. Esta técnica es típica de fraudes, pues así la ambición no te deja dudar de la vericidad e inviertes sin pensar cómo es posible que sólo tengas ganancias. Los sitios serios tienen advertencias de seguridad dónde explican el riesgo de hacer inversiones, pues se puede ganar y perder también.

5. Al buscar la dirección que muestran en el sitio (54 Duncan Street, Shoreditch, LONDON, N1 8BW), se trata de una cafetería. Además, dar una dirección de Londres, pero estaban inscritos en Ontario, Canadá. Algo no coincide…

6. Su servicio al cliente, es la dirección falsa y un fomulario en línea. No ofrece un número de teléfono al cual llamar si lo necesitaras. Ellos tendrán tus datos más personales y tu ni siquiera un número de servicio al cliente.

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1. No sabemos bajo que nombre se encuentran registrados y proporcionan la siguiente dirección como sus oficinas 4 Trg Sunca, Budva 83500, Montenegro y hemos encontrado varias empresas registradas en esa dirección pero ninguna es AVS Brokers.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

5. Su número de servicio al cliente +44 113 330 87 28 ya se encuentra categorizado como scam: https://www.cleverdialer.de/telefonnummer/00441133308731. Y nos resulta extraño que sus oficinas según están en Montenegro pero el servicio al cliente en Inglaterra...

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1. Aparece estar registrado en la dirección 2 Crawford Place, London, W1H 5NA, United Kingdom. Al buscar en Google Maps no nos queda en verdad claro si allí se encuentren sus oficinas, ya que parece ser una zona comercial y no hay indicios de que hayan oficinas.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

5. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.)

6. Solo cuenta formulario online incrustado en su web y un correo electrónico. Si hay un problema no existe ninguna otra forma de contactarlos.

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1. La página web primefunder.co y axedo.co pertenece a una tal Normask Group LTD, company registration nr 25603 BC 2019 and registered address: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown, St.Vincent and the Grenadines.

Por lo tanto, están registrados en un paraíso fiscal donde no hay oficina, sino un buzón Postal PO box que solo sirve para registrar empresas fantasma.

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. No ofrecen ninguna garantía de seguridad sobre los depósitos de sus clientes: cuentas segregadas, fondo de compensación, etc.

4. No se sabe absolutamente nada del equipo que está detrás, quién es su CEO sus registros, nada.

5. No tiene números de contacto ni oficinas, solo un formulario incrustado en su web.

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1. Axeinvest (www.axeinvest.com) es un bróker supuestamente operado por la empresa Madar Partners LTD.

2. Se encuentran registrados en el paraíso fiscal de las Islas Marshalls bajo la dirección favorita de muchisimos brókers scam: Trust Company Complex. Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro. Marshall Island, MH 96960“.

Una de los países preferidos por los escámmers para registrar sus “empresas”.

3. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Contra ellos se han emitido varias advertencias internacionales: la primera por parte del organismo danés DFSA: www.dfsa.dk/en/News/Advarsler-fra-andre-tilsynsmyndigheder/2018, la segunda por parte de la MFSA ubicada en Malta: www.mfsa.mt/news/warnings/foreign-warnings-received/2018-warnings/ donde publica también la advertencia ya lanzada por parte de la CONSOB italiana.

5. Existen muchos blogs de trading llenos de comentarios negativos de otros tráders.

6. Proporcionan dos números como contacto para servicio al cliente, uno del Reino Unido y otro de Suiza, no tenemos idea de por qué ya que no cuentan con registro en estos países.

7. La información que brindan en su página web es mala, sus costes y comisiones son inciertos y dicen operar con la plataforma MT4 pero al querer realizar la descarga no podemos.

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1. Dicen estar inscritos en la NFA, pero no dan un número de identificación para poder comprabar dicha información.

2. También que los fiscaliza la autoridad financiera de Belice. Aunque ésta autoridad no es válida fuera de dicho país, tampoco dan el número de identificación. Invertir en un bróker que no tiene un registro comprobable y que les permita dar servicios financieros. Además no tienen regulación, lo que te deja sin seguridad.

3. Aunque el sitio tiene varios botones, ninguno de ellos se refiere a los términos y condiciones. Por lo tanto se está haciendo un trato sin saber de qué se trata.

4. Su servicio al cliente consta de una supuesta dirección (que cuyo botón no funciona) y un correo electrónico. Sin números de teléfono o sucursales oficiales.

5. El sitio presenta varios errores de redacción, e incluso confusiones entre mayúsculas y minúsculas. Aunque estos errores no son graves, las empresas serias prestan más atención a esos detalles y de cómo se presentan al público.

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1. Se trata de un bróker sin regulación, ni licencias para operar.

2. Buscamos su dirección en Google Maps: 115 Princess Street Edinburgh Scotland, United Kingdom y nos encontramos con que se encuentra ‘ubicado’ en el mismo lugar que la tienda Lush… claramente Ballion miente.

3. El diseño de la página es muy malo, la información no tiene orden y es confusa. Esto se hace así para confundir a los usuarios.

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1. Se trata de un bróker no regulado, lo cual es de entrada una mala señal. La empresa Banco Monarch se localiza, al igual que muchos otros scámmers, en las Islas Marshall, concretamente en el Trust company complex, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands MH96960.

En esta misma dirección se registran muchas empresas fraudulentos y compañías involucradas en los Panama Papers.

2. Dicen contar con numerosos premios, pero no encontramos los organismos que mencionan, por lo que creemos que son falsos. Sus términos y condiciones son malos y no aseguran nada al cliente, por ejemplo:

‘’Terminación: Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este Sitio en cualquier momento, por cualquier razón o sin razón alguna.‘’

‘’Excepto por el retiro de los fondos acumulados, usted no tendrá derecho a ningún remedio por descontinuar los servicios, todos sujetos a nuestra política de WD y a las leyes y reglamentos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o descontinuar todo o cualquier aspecto de este Sitio en cualquier momento y sin previo aviso.’’

O sea, que sin aviso pueden cerrar tu cuenta y quedarse con tu dinero.

3. Para abrirte una cuenta te piden la cantidad de 5.000$ lo cual es muchísimo dinero. Los comentarios por parte de otros usuarios son negativos, todos los acusan de haber sido víctimas de Banc de Monarch (https://www.forexbrokerz.com/brokers/banc-de-monarch-review)

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1. Prometen que al comprar un contrato, podrás retirar el 100% de tu inversión en 21 días.

Para ver esos contratos se debe revisar el sitio: Tronscan.org El cual está lleno de códigos y números que no dicen nada realmente.

2. Información sobre registro o regulaciones no fueron encontrados.

3. El servicio al cliente, no da ninguna información confiable. Solo hacerse parte de un grupo de Telegram y Discord. Sin direcciones de oficinas, números de teléfono o mails de contacto.

4. Ofrecen muchos servicios que nos hacen salir del sitio original y ser referidos, Por ejemplo tasks para el Escritorio o apps para el celular (Wallets).

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1. 24NewsTrade (https://24news.trade/) es el nombre comercial de Baumont Group LTD. Este sitio web es propiedad y está operado por un grupo de compañías

2. La tal Baumont Group LTD, con número de registro de la compañía: 25505 y dirección registrada "Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, San Vicente y las Granadinas;  se sitúa en un paraíso fiscal y además, en esa dirección no hay oficinas, sino un PO Box que solo sirve para registrar empresas fantasma.

3. El bróker también está operado y pertenece a una tal Baumont Solutions OU, número de registro de la empresa: 14762127 y dirección registrada Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-1078, 10119 Estonia.

Una vez más, otra característica típica de escámmers. Una empresa registrada en un paraíso fiscal y la otra, la que lleva los servicios de pago, en Europa del este (especialmente en Estonia y bajo esa dirección).

4. Por lo tanto, no es un bróker regulado ni está autorizado para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos. No está controlado por ningún organismo de prestigio y tampoco sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA.

5. En sus términos y condiciones tiene, cláusulas como la siguiente: "una vez recibida su solicitud, podremos llevar a cabo comprobaciones de crédito u otras que consideremos oportunas de vez en cuando, incluyendo sin límite la obtención de referencias de su banco, empleador o agencias de crédito".

En pocas palabras ellos controlan tu estado de cuenta y pueden tomar decisiones por ti sin consultarte.

6. Para cerrar con broche de oro ya cuenta con varias advertencias, una por parte de la CONSOB de Italia: http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela (puedes encontrarla por la fecha 07 dec 2020) y otra por la FCA de Inglaterra https://www.fca.org.uk/news/warnings/24-news-trade.

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1. Se trata de un bróker sin registro, sin regulación sobre el cuál no tenemos idea a dónde pertenece. Esto es claramente una mala señal.

2. Al buscar su oficina, UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, E16 1A, encontramos que tiene un registro bajo el nombre de SINOBRIDGE CO., LTD pero no sabemos si se trate de la misma empresa. (//opengovuk.com/company/07873864)

3. Ahora, su oficina no existe, no tienen número de servicio al cliente, estamos seguras que su correo electrónico es falso y bueno, todo esto son indicadores de que BCP es una empresa fantasma.

4. No cuentan con términos y condiciones los cuales son esenciales ya que en ellos puedes ver tus derechos como inversor.

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1. Según vemos en bgoldcapital.com, la página pertenece a una tal Pro Star Griffith Corporate.

Esta “empresa” está registrada en Beachmont Kingstown, Saint Vincent and Grenadines.“ Aquí no hay ninguna oficina física, sino un buzón postal que solo sirve para registrar empresas fantasma.

2. Pro Star Griffith Corporate opera otros brókers fraudulentos: traderia.com, fynroyalty.com y CFDIZ.

3. Ninguno de los brókers se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Contra la empresa Pro Star y la web traderia.com, el Consob italiano ya ha lanzado una advertencia que puedes consultar aquí.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Estarían inscritos en San Vicente y las Granadinas, conocido paraíso fiscal.

2. Pertenecen a Laino Group Limited, también inscrito en las islas.

3. No tienen regulación que les permita ofrecer servicios financieros en alguna parte del mundo.

4. Su plataforma es una copia fiel del reconocido sitio de "e-toro", desde su logo hasta el completo diseño del sitio. Además, ponen al final del sitio que el parecido con la conocida empresa, es sólo una coincidencia y que su plantilla es original.

5. Sobre su servicio al cliente hay varias inconsistencias. Por ejemplo, dan una dirección de New York, pero no están ni siquiera inscritos en el país. Además, dan 4 números de teléfonos, uno de los cuales es de España, pero no están en los registros de la CNMV. los otros números son de Inglaterra y USA, y obviamente, sabemos que no tienen ni los permisos para prestar sus servicios en esos países, ni oficinas.

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1. La web bedrockexpert.com pertenece a una tal Bedrock Experts Limited con sitio en UK. Según ellos, están registrados en Reino Unido, lo cual puede ser cierto o pueden estar suplantando la identidad de una empresa registrada.

2. En cualquier caso, el bróker no está regulado y no tiene licencias para ofrecer sus servicios te trading ni en Europa, ni en UK, ni en Estados Unidos ni en cualquier otro lugar.

3. Aunque supuestamente se localizan en Londres, su número de contacto es el +1 (234) 567-890 (en lugar del +44).

4. Las redes sociales que muestran en la página están rotas (no linkean a otras redes).

5. No se sabe nada de las personas que están detrás de la página web, ni el equipo ni el CEO nada. Las imágenes de su equipo son todas fotos stock.

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1. De acuerdo al sitio, BeforexCapital es parte de THE CAPITAL HOLDING FUNDS.

2. Dicen ser una firma de inversión regulada por IRBEM. Pero este no es un organismo de regulación oficial.

3. No existen registros de estos nombres, y por lo tanto tampoco están siendo regulados.

4. La dirección de contacto es : The Capital Holding LLC First Floor, First St vincent bank ltd, Building james street, Kingstown, St.vincent and the grenadines. Como se puede ver hay faltas ortográficas en los nombres de las islas, además estas son paraísos fiscales.

5. Los números de teléfono que comparten empiezan con el código +44 correspondiente a Inglaterra. Pero no hay indicios de una oficina en dicho país.

En el sitio de The Capitaö Holding Funds (www.capitalholdingfunds.com) no hacen ninguna referencia a Beforexcapital. Esto es poco transparente.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de una empresa que dice estar regulado por la FCA de Inglaterra pero no pudimos encontrar su regulación por ningún lado... alerta roja sin duda.



2. Brindan la siguiente dirección como sus oficinas, 42 Upper Berkeley Street London W1H 5QL y al buscarlas en Google Maps encontramos una tienda de productos chinos.

3. No encontramos sus costes por ningún lado, tampoco sabemos con que plataforma trabajan, ni con que instrumentos operan. Es esencial saber los detalles del bróker y cómo es que vas a generar dinero, tristemente está página no te informa al respecto.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No hemos encontrado por ningún lado su regulación, ni licencias para operar… alerta roja!

2. Según ellos indican que se encuentran en 106, Premier Building Victoria, Mahe, Seychelles pero nosotras nunca recomendamos invertir en un bróker registrado en un paraíso fiscal.



3. También dicen que pertenecen a la empresa, E-Software Solutions registrada en Trust Company Complex, Ajeltake Rd. Majuro, Marshall Islands. Sin embargo al más sobre e-software solutions nos dimos cuenta que se trata de una empresa con domicilio en la India no en Majuro. Por si fuera poco también, la primera dirección es la favorita de los brókers scam.

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1. Hasta hace poco aparecía como empresa propietaria de la web bfxinternational.com, una tal Capital EM Ltd., con domicilio en compañía Segura en el Complejo Ajeltake, calle Majuro en el paraíso fiscal de las islas Marshall MH96960.

Por supuesto, esta dirección es usada por muchas compañías fantasma, de manera que las supuestas oficinas en realidad no existen.

2. Actualmente parece que han eliminado el nombre de esta empresa de todas partes y se refieren a sí mismos (tal y como vemos en sus términos y condiciones) como “the company”.

Por supuesto el nombre de “the company” así como su registro oficial no aparecen por ninguna parte. Por lo tanto, estamos ante una web operada por unos desconocidos, localizados en algún lugar del mundo que operan sin licencias, sin regulaciones y sin adherirse al código legal de ningún país.

3. La CNMV española ya advertía este año sobre la ilegalidad de este chiringuito financiero: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=bfxinternational.com&lang=ca

4. En su política de KYC, encontramos esta cláusula: “Declaración de depósito: en cada depósito que realice a los fondos, a su cuenta se le pedirá que solicite un formulario de declaración, en caso de que el depósito se realice con una tarjeta de crédito, también se solicitará un escaneo de tarjeta de crédito de ambos lados, nombre del titular de la tarjeta, fecha de vencimiento, último 4 dígitos y cvv más visibles”.

Sin lugar a dudas una técnica muy usada por los timadores para robar los datos de las tarjetas de crédito.

5. Otras cláusulas ridículas como ésta para conseguir el bonus (extraído de sus términos y condiciones): “[…] At the end of Term or Period, the client will only be eligible to withdraw a bonus amount if the client has transacted a turnover equivalent to 40 (forty) times the combined value of the client’s initial deposit amount and bonus amount. For example, if the client deposited $1,000 (one thousand) and received a bonus of $250 (two hundred and fifty), client must achieve a total turnover of $50,000 before being eligible to withdraw any bonus amount at the end of Term.”

Es decir, si depositas 1.000 USD y te dan un bonus de 250 USD, tienes que llegar a un volumen de trading de 50.000 USD para poder retirar el bonus.

6. Ofrecen una plataforma desarrollada in house mala y con información, gráficos y movimientos limitados. Además, las traducciones al español están mal hechas, con faltas o carecen de sentido en muchas ocasiones.

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1. Al hacer la búsqueda en su página, muestra que este esta registrado en el Reino Unido, el link usado acá es de la misma página que los brokers acá anteriormente revisados, lo cual es cada vez más sospechoso. Al seguirlo vemos que se encuentra supuestamente registrado, primero, bajo el nombre Binary Opions LTD y segundo, bajo esta dirección: 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU, dirección usada también por Crypto Token LTD página dudosa, adjuntada a la lista negra de brokers.

2. Al hacer una búsqueda en la FCA encontramos que Binary Options esta vetado de ofrecer sus servicios en el Reino Unido y en la Union Europea al haber sido evaluado como scam. Por consiguiente, El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable ni sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

3. Solo cuenta con un correo electrónico y formulario online incrustado en su web. Si hay un problema no existe ninguna otra forma de contactarlos. Aparte trabajan con el servicio de chat online tawk.to, la aplicación de chat integrado que utilizan todos los escámmers.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Desde la firma MisLetrados nos informan que Energy-Markets y Donnybrook son parte de Hanabishi Partners Ltd. Por lo que estamos ante la misma estafa. Sí has sido victima de alguno de ellos te recomendamos visitar el grupo de afectadxs donde encontrarás más información sobre lo que sucede.

1. El bróker bid-Broker-stocks.io/es/ operado por una tal Lengvin Partners LTD y Donnybrook Consulting Ltd . Esta “empresa” está registrada en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas en la dirección Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown.

Esta dirección es usada por cientos de escámmers para registrar empresas fantasma, de manera que aquí no hay oficinas, sino tan solo un buzón postal (PO Box).

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

Sin embargo, comprobamos en sus contactos que se dirigen exclusivamente al público europeo (como vemos en sus emails).

3. Según ellos trabajan con la plataforma de trading MT4, pero si te no fijamos en la imagen de su, vemos que se trata del software del bróker Oanda.

4. La web en español está repleta de falta de ortografía: “Porque nos deberias elegir?” “¿Que estamos haciendo?”

5. No se sabe absolutamente nada sobre las personas que están detrás de la web: el equipo, las oficionas, su CEO, nada.

6. Su número de atención al cliente está en Moscú, Rusia.

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1. La web interactivefxtrade.com está operada por una tal BINARY AFFAIRS LTD con sitio en PO Box DOES, 1st Floor, Does The Tapestry, 68-76 Kempston Street, Liverpool, United Kingdom, L3 8HL. Bien, en primer lugar, en esta dirección no hay oficinas, sino un PO Box que solo sirve para registrar empresas fantasma.

Su supuesta segunda oficina está en el Branch Office: 4730 Crystal Spring Dr. Los Angeles, CA 90027 USA.

Sin embargo, se trata de un bróker no regulado ni autorizado para ofrecer servicios de trading ni en UK (no están regulados por la FCA inglesa), ni en Europa, ni en Estados Unidos (tampoco están regulados por la FINRA).

No está controlado por ningún organismo oficial y tampoco sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA.

2. No tienen absolutamente ningún descargo legal normativo, solo una página de “terms” (ni aviso legal, ni políticas de cookies y privacidad, ni tarifas del servicio, nada).

3. No se sabe absolutamente nada de las personas que están detrás de la web: equipo, CEO, abogados que llevan los casos.

4. Como es habitual en lo escámmers, los números de contacto están en UK, +44, aunque no tienen autorización ni licencias de la FCA.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Binary Apex no muestra en su página ningún lugar en donde está registrado, ni ninguna dirección en donde se encuentren sus oficinas.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. A pesar de decir que cuenta con registro en el Reino Unido, al hacer la búsqueda correspondiente en la FCA, lo que encontramos es que allí no se encuentra registrado y que el link que lleva a dicho registro se ve bastante dudoso.

4. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

5.  En su información sobre ellos, no mencionan ninguna información relevante que genere confianza en la compañía ni de las actividades que realizan.

6. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.)

7. Su servicio al cliente es muy precario, solo cuentan con un correo electrónico y un formulario anclado a su página, y los sistemas de chat, uno no funciona, otro a pesar de mostrar un logo de WhatsApp, no muestra ningún acceso a dicho chat. Y el ultimo es una ventana de acceso a Telegram, todo esto junto nos parece poco confiable.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Ambos brókers utilizan exactamente el mismo template web y las mismos fotos, salvo cambiando el logo, el nombre y poco más (muy típico de escámmers). 

2. Ambos afirman en su footer está regulados por la Securities and Exchange Commission, pero no ofrecen ningúna número de registro ni forma de comprobarlo. 

3. Ninguno de los brókers se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Ambos ofrecen como contacta las mismas direcciones en Estados Unidos y Londres (direcciones totalmente falsas). 

5. No se sabe absolutamente nada de quién está detrás de estas webs: CEO, equipo, nada. 

6. Varios tráders ya han sido estafados como vemos en el foro de Forex Peace Arma: https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/binatrex-scam-james-leon-alvin-lardner.65015/

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Dicen estar regulados pero no encontramos por ningún lado su número de regulación. Tienen un diploma pero no sabemos a qué organismo pertenece (además se mira de muy mala calidad).

2. No tiene dirección de sus oficinas, esto es muy normal en bróker que son fantasma.

3. También en su menú de servicio al cliente ponen el siguiente número, +447723033378, pero también pertenece a este bróker: www.coincave.global.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Bitcoin Profit (www.the-bitcoin-profit.com y www.btcprofitnow.com) no es un bróker sino un robot o software de trading que, entre otras cosas, ofrece un beneficio del 88% en la negociación de criptos.

2. A pesar de que los robots de trading no están regulados como los brókers,no hemos encontrado por ninguna parte el nombre de la empresa que opera la web, sus números de registro (si lo estuvieran) y su dirección legal.

Lo único que sabemos a partir de sus terms and conditions es que: „This Agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of the UK“.

Por lo tanto, la página no está operada por ninguna empresa y no dispone de ningún registro legal en ningún país.

3. La CNMV española se hace eco de la advertencia internacional contra esta «empresa» lanzada por la FMA austriaca: http://cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?nif=11062&tipo=4

4. Aunque de entrada su web tiene buena pinta, el eslogan „Gana millones con los bitcoins incluso cuando los criptomercados se estén desplomando“ es de entrada una farsa. Si se pudiera ganar millones así de fácil, no estarían ellos ofreciendo este producto sino tomando cocktails en las Bahamas.

5. En su web apenas hay información sobre sus servicios, plataforma, tarifas, etc.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Bitcoin Trade Line no está regulado por ninguna institución.

2. Su dirección es en San Vicente y la Granadina, la isla es un paraíso fiscal.

3. Tienen una empresa legal "Plus One Ltd" y otra que procesa el dinero "EverStride OU".

4. No hay acceso a sus términos y condiciones (parte legal fundamental).

5. Su servicio al cliente es solo un formulario. No comparten números de teléfonos o correos electrónico.

Muchos de sus botones no funcionan, por ejemplo los de sus redes sociales llevan a la página principal de las mismas y no la de Bitcoin Trade Line.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Como vemos en la web bitcoinminingsignals.com, la página pertenece a una tal Bitcoin Mining Signals Corporation registrada en la Securities and Exchange Commission ("SEC") de USA.

Sin embargo, no disponen de ningún número de registro ni información que podamos contrastar con la web oficial, lo cual hemos hecho: https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html, y la búsqueda no arroja ningún resultado.

2. No disponen de absolutamente ningún descargo normativo: ni terms and conditions, ni política de privacidad, aviso legal nada.

3. No se sabe quién está detrás de esta web, ya que las fotos de los supuestos integrantes del equipo son falsas (son stock fotos). Comprobado con Google images.



Además, fíjate que se clicas sobre los iconos de social media de los “trabajadores” no pasa nada, no te redirigen a ninguna parte.

4. No hemos podido encontrar la dirección: Imperium Tower (Headquarters) Jl. Prof Dr Satrio, Odessa, 12920 Texas en google maps.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No sabemos bajo que nombre se encuentran registrados, mucho menos sabemos en que dirección se encuentran o dónde están sus oficinas.

2. Dicen estar regulados bajo la FCA pero no hemos encontrado para nada su regulación, por lo que no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

5. El diseño de la página web es tan malo que no podemos ver ninguno de sus menús, no sabemos sus costes, bajo que plataforma operan... nada.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, supuestamente registrado bajo el nombre de Bitfreezy Financials LLC.

2. Se encuentran registrados en el famoso paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas bajo la siguiente dirección: First Floor, First Saint Vincent Bank Limited Building, James Street, P. O. Box 1574, Kingstown, VC0100.

El problema aquí es que está dirección es solo un buzón, no cuentan con personal trabajando y claro, en caso de algún problema pues no existe nadie.

Además, tener registro en un paraíso fiscal es mala señal ya que este tipo de empresas son conocidas por evadir impuestos.

3. Hemos encontrado muchísimas reviews negativas sobre sus servicios: //tbbob.com/scams/bitfreezy-review-a-scam-that-will-freeze-your-money , y bueno, son muchas más páginas las que categorizan a este bróker como un scam //topedgefx.com/bitfreezy-review-scam-or-legit-cfds-broker/.

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1. Se trata de un bróker sin registro, ni regulación... lo cual ya de entrada es malo.

2. Dicen tener su oficina en la siguiente dirección: 3 Pine St, Glens Falls, NY 12801, USA, sin embargo hemos buscando en Google Maps y solo encontramos una casa.

3. Su número de servicio al cliente, +1 619-375-5590, está categorizado como scam: //www.shouldianswer.com/phone-number/6193759750.

4. No brindan información básica, por ejemplo, ni idea con qué plataforma operan, no sabemos cuáles son sus costes por comisión u ordenes. Obviamente no tienen términos y condiciones y esto es muy malo ya que ahí es donde encuentras tus derechos como inversor.

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1. no tiene registro y tampoco está regulada.

2. no tiene términos y condiciones. Por lo tanto, no se sabe qué tipo de contrato estás haciendo.

3. el sitio presenta varios errores, por ejemplo, la parte de precuentas frecuentes está hecha con el texto que se usa para rellenar y sin contenido.

4. según la dirección que comparte, estarían en Liverpool, pero no tiene la autorización de la FCA para dar servicios financieros.

5. el número de telefono que comparten empieza con 1 872 correspondiente a Illinois, USA. ¿Pero no era que estaban en Liverpool?

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La página se encuentra dada de baja.

1. Capital Bithouse es un bróker no regulado, lo cual prende de inmediato nuestra alerta roja. En este caso tampoco hemos podido constatar el nombre de la empresa, ya que no se menciona por ninguna parte a qué compañía pertenece el bróker.

2. Dicen que están ubicados en 228 Park Ave S, New York, NY. sin embargo bajo esa dirección se encuentra el banco CHASE, no las oficinas de „Capital Bithouse“.

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1. Dicen invertir en critpomonedas pero no encontramos por ningún lado su regulación.

2. Hemos buscado sus oficinas en Google Maps y no encontramos referencia sobre ellas: Hankinson Way s Salford m6 Manchester England. Por lo que entendemos que se trata de una tipica empresa fantasma.

3. No cuentan con términos y condiciones. Esto claramente no garantiza que el bróker sea legal o no, pero si es importante saber cuales son tus derechos al contratar está empresa. Al no tenerlos estamos claramente ante una compañía que no te ofrece condiciones sobre tu dinero y tus datos.

4. Para cerrar con broche de oro el organismo de Inglaterra, la FCA, ya lanzó una advertencia contra ellos: https://www.fca.org.uk/news/warnings/standard-bit-options-standard-bit-options-ltd.

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1. Se trata de una empresa que no se encuentra regulado por ningún organismo regulatorio, lo cual es una mala señal.

2. No sabemos donde se encuentran ubicados, esto es muy normal en brókers que son estafa, ya que se trata de empresas fantasmas.

3. No brindan servicio al cliente; ni correo electronico, ni número telefonico…. nada.

4. La información que comparten en su página web sobre sus servicios es inservible ya que no te dicen con que plataforma operan, sus costes y bueno, solamente te dicen que vas a generar ganancias pero no te explican cómo.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No cuentan con una regulación, solo pudimos encontrar un supuesto registro que tienen con Companies House y la verdad es que esa empresa ya la conocemos. Y registran a menudo bróker que son estafa.

2. Comparten la siguiente dirección sobre donde supuestamente tiene sus oficinas: 86-90 Paul Street, London, England, EC2A 4NE sin embargo, al buscarlas en Google Maps no las pudimos encontrar... por lo que entendemos que mienten sobre su verdadero registro.

3. Supuestamente trabajan con otros bróker que si se encuetran regulados como XM, Avatrade, IQ Option y más; pero en las páginas oficiales de estos bróker no encontramos ninguna colaboración.

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1. En el sitio de BitUniverse no se encontró el Nombre legal. Tampoco el lugar de inscripción.

2. No indican que entidad regulatoria los rige. Esto es muy importante para la protección y seguridad de los usuarios.

3. El sitio tampoco tiene la parte fundamental de cualquier acuerdo: Términos y condiciones.

4. Para colmo, no existe un servicio al cliente, nada, números de teléfono, e-mail, direcciones, nada.

5. Por supuesto al faltar tantos elementos mínimos para ser considerados como un plataforma seria, tampoco tiene política de cookies, KYC, AML.

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1. De entrada se trata de un bróker sin regulación, ni registro; lo cual es ya mala señal.

2. Según ellos se encuentran registrados en Ajman y bueno, buscamos en Google Maps y no encontramos las supuestas oficinas.

3. Dado a que mienten sobre su oficina, no creemos que el correo electrónico que comparten funcione por lo que cualquier manera de comunicarse con ellos resulta imposible.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Black Core no es un bróker regulado ni está autorizado para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos. No está controlado por ningún organismo de prestigio y tampoco sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA.

2. Supuestamente el bróker está operado por la empresa Blackcore Ltd. registrada en Ben Bassin, Center Segre Alfred St. No. 24, en la Republica de Mauritius, con No. de Licencia BL 713685.

No hemos podido encontrar esta dirección en google maps, ni Ben Bassin ni Center Segre Alfred St. No. 24. En cualquier caso que una empresa esté registrada aquí, no demuestra más que su intención de lavar dinero o de hacer negocios ilegales.

3. La CNMV emitió ayer una advertencia al público contra Blackcore Ltd., Blackcore Raw Bussines y la página web blackcorerb.com. Puedes consultar el documento oficial aquí: http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7B6a66df84-0b1d-44a0-b647-e088a55447e6%7D

4. Lamentablemente y como es habitual en estos casos, su teléfono de contacto está en UK (+44).

5. En su web no podemos acceder a absolutamente ningún documento legal: ni términos y condiciones, contrato del servicio, política de cookies, política de privacidad, etc.

6. No dispone de una demo ni de información sobre las tarifas, comisiones, etc. del bróker.

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1. Black Core no es un bróker regulado ni está autorizado para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos. No está controlado por ningún organismo de prestigio y tampoco sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA.

2. Supuestamente el bróker está operado por la empresa Blackcore Ltd. registrada en Ben Bassin, Center Segre Alfred St. No. 24, en la Republica de Mauritius, con No. de Licencia BL 713685.

3. No hemos podido encontrar esta dirección en google maps, ni Ben Bassin ni Center Segre Alfred St. No. 24. En cualquier caso que una empresa esté registrada aquí, no demuestra más que su intención de lavar dinero o de hacer negocios ilegales.

4. La CNMV emitió el día 22 de julio del 2019 una advertencia al público contra Blackcore Ltd., Blackcore Raw Bussines y la página web blackcorerb.com. Puedes consultar el documento oficial aquí: http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7B6a66df84-0b1d-44a0-b647-e088a55447e6%7D

5. Lamentablemente y como es habitual en estos casos, su teléfono de contacto está en UK (+44). En su web no podemos acceder a absolutamente ningún documento legal: ni términos y condiciones, contrato del servicio, política de cookies, política de privacidad, etc.

No dispone de una demo ni de información sobre las tarifas, comisiones, etc. del bróker.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Indican que están registrados en Panamá. De hecho la dirección corresponde a un PO Box (buzón de correo), por lo tanto no es la dirección de la oficina y dicho país es un paraíso fiscal.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Tienen términos y condiciones, pero no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando, ni siquiera están separados en cláusulas.

5. Su servicio al cliente es un formulario online y un correo electrónico, lo que no permite una comunicación directa con ellos.

6. Trabajan con el servicio de chat online tawk.to, la aplicación de chat integrado que utilizan todos los escámmers.

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1. Indican que están registrados en Australia Para eso muestran, un documento que al intentar confirmarlo en el sitio de la ASIC no aparece, por lo tanto no es real.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Sus términos y condiciones no están siquiera divididas en clásulas. Por lo tanto, no queda claro qué tipo de contrato estás haciendo.

5. Su servicio al cliente consiste en un formulario online, un correo electrónico y una dirección de supuestas oficinas. El problema es que si necesitas contactarte con ellos de forma inmediata, no será posible.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Dicen regirse bajo las leyes de HongKong, lo que quiere decir que pueden hacer lo que quieran, pues no las conocemos.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Para contactarlos solo comparten un formulario Online y un correo electrónico, no hay otra forma directa de comunicación.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. BMI Markets Service Limited está registrada en Unit G25 Waterfront Studios, 1 Dock Road, London, E16 1AH. Pero no hemos podido corroborar que en verdad allí se encuentren sus oficinas.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.) y si quieres leerlos debes pagar de antemano o en algunas partes, primero registrarse para tener acceso a cualquier documento legal que a ellos concierne.

5. Su servicio al cliente es inexistente, no tienen, teléfonos ni correos electrónicos, y el único medio seria llegar a su oficina de la cual no estamos seguros de su existencia.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Según vemos en su web (bndfin.com/es/) es propiedad y está operada por una tal BNDFIN LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro Marshall Islands, MH 96960.

Es decir, una empresa registrada en un paraíso fiscal. Además, en esta dirección no hay oficinas reales sino un PO Box que solo sirve para registrar empresas fantasma.

2. Por lo tanto, no es un bróker regulado ni está autorizado para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos. No está controlado por ningún organismo de prestigio y tampoco sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA, a pesar de que en sus términos y condiciones leemos “Ejecución de órdenes según la MiFID 2006/73/EC Directive”.

3. Vemos en su homepage también que: “Operado por Safecap Investments Ltd, un corredor de Forex con licencia y regulado de la UE.”

Reconocimos inmediatamente esta empresa, porque es la que opera al conocido bróker Markets.com. Por supuesto, pudimos comprobar con ellos que éste “bróker” no tiene ninguna relación con Safecap y están usurpando su licencia.

4. Sus números de contacto están en UK (+44) como es típico de escámmers.

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1. Según vemos en su web bridgefund.io, la página está operada por una tal Bridge Fund. Pero al ver sus términos y condiciones en inglés, aparece el siguiente disclaimer:

  • la página es operada y pertence a Stilbe Group Ltd. Al buscar este nombre, no aparece absolutamente nada relacionado a brókers o empresas relacionadas al rubro.
  • Número de registro: 25868 BC 2020. Este número no está registrado en ningún organismo financiero internacional.
  • Dirección registrada: Beachmont Business Center, Suite 102, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Esta es una dirección genérica para "empresas" en paraísos fiscales.
  • Además, en sus términos y condiciones en español se refieren a sí mismos como Bridgefund e incluso como Bridgefundo.


Por lo tanto, hablamos de una organización no registrada en ningún lugar. Tampoco ofrecen ninguna dirección donde supuestamente estarían sus oficinas ni ninguna indicación a la ley aplicable en caso de conflictos.


2. Se trata de un bróker no regulado ni autorizado para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos (tampoco por el Bafin alemán, ya que según vemos, su teléfono de contacto está en Alemania = +49).


No está controlado por ningún organismo oficial y tampoco sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA.


3. No se sabe absolutamente nada de las personas que están detrás de la web: equipo, CEO, abogados que llevan los casos.


4. Cuando nos vamos al código fuente de la página vemos que el logo cambia completamente por otro azul.

Ir al grupo de afectados

1. De acuerdo al sitio de Bright Finance, serían parte de FD FINANCE y que ésta es una marca de la "empresa" Cryptographiq Ltd.

2. No indican registro de ninguno de esos nombres en alguna entidad seria.

3. Como la mayoría de las estafas, tampoco indican quiénes los regulan.

4. Hay mucha información contradictoria: Al final del sitio (footer) dicen ser parte de Capital Letter GmbH, registrada en Alemania. En la misma línea, luego dicen estar registrados en las Islas Marshall.

5. Para contactarse con la empresa se debe llenar un formulario, por supuesto que no comparten un número de teléfono o direcciones de sus oficinas.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. El bróker "Broker Connect LLC" no está regulado, lo cual es un riesgo para invetir.

2. La dirección que entrega: 48 Wall Street, New York, NY 10005, USA y no están validados por ningún sistema estadounidense.

3. No entregan información básica sobre sus servicios financieros: plataforma, costos, instrumentos para invertir, spreads, etc.

4. Además no podemos ver sus términos y condiciones, entonces no se puede acceder a los derechos que se tienen como usuario.

5. El blog https://brokersdeforexconfiables.com/broker-connect-llc-opiniones/ sugiere también que no está regulado y sugieren tomar precauciones antes de invertir.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, lo peor es que mienten y dicen pertenecer a la empresa AvaTrade EU Ltd, la cual si se encuentra registrada y regulada por el Banco Central de Irlanda, pero Broker Crypto Banks no forma parte de su registro.

Y la mentira nos parece una broma ya que anuncian según estar regulados bajo la CNMV y que su número de registro es el 2324, sin embargo si pertenecieran a Avatrade tendrían que estar regulados por el Banco Central de Irlanda no la CNMV.

2. En sus términos y condiciones descubrimos otra ‘empresa’ más a la que pertenecen, supuestamente la Finance Traders Media con registro en Israel y, por si fuera poco, según ellos también forman parte de la 'empresa' CMSI Global LTD también con registro en Israel.

La verdad es que tantas empresas parece un laberinto sin salida ya que en todos sus supuestos registros mienten.

3. Al buscar donde supuestamente se encuentra su oficina, resulta ser en Madrid, buscamos la dirección, Paseo de la castellana n 121 Madrid 28046 Madrid, ES y se trata de una ferretería.

4.Por lo que no sabemos tampoco bajo que jurisdicción se rigen, si la de Irlanda, Israel o España...

Nuestra recomendación es que los ignores por completo, este bróker solo te genera problemas y no ganancias. Mienten muchísimo sobre su registro, regulación y no nos genera confianza. Ten por seguro que los vamos agregar a nuestra lista negra.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Están registrados en las Islas Marshall. Pero éstas son un paraíso fiscal, por lo tanto no cuentan de valoración internacional.

2. No tienen regulación de alguna entidad financiera en alguna parte del mundo. Esto es muy importante para la protección y seguridad de los usuarios.

3. Sus términos y condiciones no tienen número de cláusulas. Esto no es horriblemente grave, pero en un acuerdo legal los detalles son importantes. ¿Como vas a hacer referencia al documento?

4. “Broker Major has the right to change the amount of margin that is allowable per any trading due to market volatility, without prior notice” Finalmente, lo que dice este acuerdo es que ellos puedes hacer y deshacer con tu cuenta lo que quieran. Sabemos que esto pasa, cuando los usuarios se niegan a seguir depositando se dan cuenta que la cuenta ha sido bloqueada y que todos sus pagos de impuestos ya no existen.

5. El servicio al cliente consta de un formulario de mensajería, un mail y un número de teléfono con código +44 perteneciente al Reino Unido. La dirección dada es de las Islas Marshall, ¿dónde está la dirección de la oficina del Reino Unido?

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1. Brokermasters.net es un bróker sin regulación, ni registro lo cual de entrada es una mala señal.

2. Según ellos su oficina se encuentra en la siguiente dirección, Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro Marshall Island 96960, la cual desgraciadamente ya es muy conocida aquí ya que se trata de la ubicación favorita de muchos brókers scam.

3. Como era de esperar, en sus términos y condiciones tiene cláusulas que no te favorecen como la siguiente:

Terminación: Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este sitio en cualquier momento, por cualquier razón o sin razón. Excepto por la retirada de los fondos acumulados, no tendrá derecho a ningún recurso por descontinuar los servicios, todos sujetos a nuestra política de WD y a las leyes y reglamentos aplicables.

Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o interrumpir todo o cualquier aspecto de este sitio en cualquier momento sin previo aviso.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, dicen tener un número de registro en República Dominicana, 1-31855095, pero ni idea a dónde pertenece.

2. Según sus oficinas se encuentran en la siguiente dirección: FRANCISCO PRATS RAMIREZ, ESQUINA BOHECHIO NO. 551, EDIF. GIL ROMA X, APTO. 5B EL MILLON SANTO DOMINGO pero la verdad es que no hemos encontrado nada.

3. El siguiente problema es que también tienen otra dirección en Londres UK House, 180 Oxford Street, London, W1D 1NN y buscamos igual en Google Maps y no hemos encontrado rastro de su oficina. Son una empresa fantasma.

4. Ahora, para ser esto aún más confuso en el área de servicio al cliente proporcionan varios números telefónicos entre ellos uno de los Estados Unidos y bueno, por lo que hemos leído no acepta usuarios estadounidenses.

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1. Dicen pertenecer a Kode Tech Solutions LTD, bajo esta dirección: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960. Esta dirección es típica de sitios fraudulentos, ya que no se trata de una oficina, sino de un buzón, que en estos paraísos fiscales son de lo más normal. Pero para las legislaciones extranjeras no tienen ninguna validez.

2. Dicen regirse por las leyes de Marshall Islands, and England, pero para estar en la regulación de Inglaterra debería ser bajo la FCA y no hay tal documento.

3. Sus términos y condiciones están escritos con letras claras en un fondo claro, lo que dificulta su lectura. Además no indican cláusulas básicas, como qué hacer para cerrar la cuenta u otras condiciones.

4. Su servicio al cliente, tiene un formulario, un mail y un número de teléfono que no indica qué país corresponde. Por lo tanto, sabemos que no existen oficinas.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No sabemos bajo que nombre se encuentran registrados pero según ellos tiene las oficinas en Office 6A, Equity Investment Bank House, Rue de Paris, Port Vila,Vanuatu y al buscar en Google encontramos que otro bróker pertenece a esta dirección, Alcrytotrade (https://alcrytotrade.com/) y también la UNICEF tiene sus oficinas bajo esta dirección (https://www.unicef.org/infobycountry/vanuatu_contact.html). Sin duda alguna, la UNICEF no creemos que este mintiendo sobre estas oficinas.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

5. El número de servicio al cliente parece ser polaco, lo cual es confuso porque si tiene sus oficinas en Vanuatu por qué tiene número polaco?

6. Trabajan con el servicio de chat online tawk.to, la aplicación de chat integrado que utilizan todos los escámmers.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Brokerz Ltd (www.brokerz.com) es un bróker, según su web, registrado en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas en la C/o Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, PO Box 1510 Kingstown.

Dirección donde se registran cientos de escámmers y dónde no existen oficinas físicas sino un PO Box.

“Clearing services”, es decir, las transacciones están gestionadas por una tal All media Ltd. registrada en Sofia Bulgaria. Es una técnica conocida entre timadores que los procesos de pago sean operados por otra empresa situada en Europa del este.

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Contra la empresa Brokerz Ltd. ya se han emitido dos advertencias internacionales de la FCA inglesa: fca.org.uk/news/warnings/brokerz y de la FMA austriaca: fma.gv.at/en/brokerz-ltd/

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación registrado bajo el nombre de Bronius International Group OÜ.

Otro sitio con similar nombre es www.bronint.com. Superficialmente, parecieran ser solo coincidencia de nombre, pero al revisar ambos sitios (aunque tienen diferentes platillas) el contenido es exactamente el mismo, como direcciones, teléfonos y términos y condiciones.

. 2. Dicen tener su registro en Estonia y sus oficinas en Tornimae 5, 10145 Tallinn, Estonia, sin embargo, hemos buscado en Google Maps y esto es falso. 3. El organismo regulador de Estonia ya lanzó una advertencia sobre sus servicios //www.fi.ee/en/alerts/bronius-international-group-ou-broniusgroupcom

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No dan un nombre legal o alguna inscripción de la marca en algún país.

2. Tampoco fue posible encontrar bajo que regulación están.

3. El sitio es bastante precario, y no encontramos sus términos y condiciones. Parte fundamental de cada contrato.

4. Tienen el código +44, típico de fraudes, pues sabemos que no corresponden a oficinas en el Reino Unido.

5. El resto del servicio al cliente, es un formulario, genérico y no brindan direcciones físicas de nada.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Capital88 (www.capital88.com) es un bróker operado por una tal BT Ventures Ltd, una "empresa" con sede en Bulgaria y con una dirección de contacto en Estonia. No hemos podido contrastar esta información.

2. Dicen que su página de internet pertenece a Capital88 Ltd la cual es un dominio registrado en Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Republic of the Marshall Islands.Sin embargo, las Islas Marshall es un paraíso fiscal donde muchos brókers que son scam se encuentran registrados. Encuentra más información sobre los paraísos fiscales aquí: www.brokeronline.es/paraisos-fiscales-usados-por-scammers/. Y por si fuera poco bajo esa dirección se han registrado muchas empresas que estuvieron involucradas en los Panama Papers.

3. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Ya cuenta con una advertencia por parte de la CNMV: www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B44453797-2e2c-4d60-b217-dabbc0756e53%7D

5. Los términos y condiciones parecen una broma ya que la mayoría de sus cláusulas no favorecen al usuario. Leemos que para poder retirar fondos, si has acordado recibir un bono tendrás que alcanzar un volumen de operaciones igual a 30 veces el bono más su depósito inicial.

La web se encuentra llena de comentarios negativos contra Capital88, incluso otros blogs han advertido en invertir con ellos ya que todo parece indicar que se trata de un bróker scam.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No tiene pruebas de estar registrados en algún país del mundo.

2. Tampoco indica qué mecanismo lo regula.

3. Sus términos y condiciones son las típicas cláusulas que no dicen mucho sobre el servicio y sus regularidades.

4. Según ellos, sus oficinas se encuentran en Sydney, Australia. Tienen un sitio mediocre, pero les alcanza el dinero para el arriendo en el centro.

5. No muestran sus canales de servicio al cliente. Si tienes un problema, ¿cómo lo resuelves?

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Btc- Traders no muestra en su página ningún lugar en donde está registrado, ni ninguna dirección en donde se encuentren sus oficinas.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No ofrece ningún tipo de descargos legales, no ofrece términos y condiciones, por lo que no se sabe que tipo de contrato se este efectuando con ellos.

4. Su servicio al cliente es inexistente, en caso de querer contactarlos, no existe ningún método, no hay números de teléfono o correo electrónico y ni siquiera cuentan con un formulario online incrustado en su web.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker no regulado y supuestamente registrado en Sofia Bulgaria. Buscamos sus oficinas en Google Maps y no hemos podido encontrarlas.

2. Se encuentran registrados bajo el nombre de Storm Complex LTD, ya cuenta con 3 advertencias.

3. Una por parte del organismo danés DFSA. https://www.dfsa.dk/News/Advarsler-fra-andre-tilsynsmyndigheder(la encuentras con la fecha 27.05.2019).

4. La siguiente la de parte de COSOB, organismo de regulación italiano, http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings/documenti/english/entutela/other/2019/enct20190610.htm (se encuentra justo al final de la lista).

Y por último la CNMV también la tiene en su lista negra: http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings/documenti/english/entutela/other/2019/enct20190610.htm.

Ya sin más buscar y con 3 advertencias por parte de organismos regulatorios debemos decir que se trata de un scam.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Según lo que leemos es que se encuentran registrados bajo el nombre de Money Service Business, sin embargo de sobre esta empresa no encontramos información.



Dicen estar regulados por la Financial Transactions and Reports Analysis Centre de Canada (FINTRAC), pero al buscar su regulación no hemos encontrado nada.

2. Dicen tener oficinas en los Estados Unidos y Australia, sin embargo, las hemos buscado en Google Maps y no encontramos nada al respecto.

Además esto es muy confuso porque dicen estar regulados en Canadá pero no tienen oficinas allá...

3. Por ningún lado en su página web comparten sus costes y no brindan nada de información sobre que plataforma utilizan.

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1. Al entrar en la web btokenbank.com, vemos en el footer que: Btokenbank.com proporciona información y acceso a cuentas y servicios financieros proporcionados por Btokenbank, N.A. y sus afiliados en Rusia y otros países europeos.

Ahora bien, el “banco” no se encuentran regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

2. Carecen de descargos legales normativos como los términos y condiciones, aviso legal, política de cookies, tarifas del servicio, etc.

3. No ofrecen ninguna información sobre el posible banco ni sus números de registro para comprobarlo. Lo único que encontramos en una dirección en Rusia y otra en UK en su sección de contactos.

4. Las personas del team son falsas. Por ejemplo, la tal Vicepresidente del Consejo de Administración, Elizabeth Johansson (Suecia), se llama en realidad Emily Hill de la universidad de Ohio: https://hrs.osu.edu/academics/graduate-programs/phd-in-health-and-rehabilitation-sciences/our-people/hill-emily.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Dicen pertenecer a Max LLC y estarían registrados en San Vicente y las Granadinas. Esto es un paraíso fiscal, y la dirección favorita de los fraudes.

2. No indican si están regulados por alguna entidad financiera que les autorice en la Union Europea, en Asia o en Las Américas.

3. En sus términos y condiciones tienen algunas cláusulas poco convenientes para los clientes «Depending on the payment solution the fee will be 25 – 50 Euro for every wire transfer» generalmente las comisiones serias son porcentajes del dinero a mover.

4. Para contactarlos dan un número de teléfono con código +44 el cual pertenece al Reino Unido, pero no da dirección de oficinas en ese país.

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1. Capital 4 Bank (www.capital4bank.com) es un bróker registrado en la Suite 305, Griffith Corporate centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grenadines.

Dirección utilizada por muchos brókers acusados de ser scam. Aquí no hay oficinas sino un PO Box.

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Actualmente la web de Capital 4 Bank está fuera de servicio.

4. Es posible que tengan algo que ver con Capital Coin Exchange (www.capitalcoinx.com).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, que pertenece a la empresa Imperial Finance.

Y para nuestra sorpresa, Imperial Finance dice pertenecer a Waltika Partners LTD y esta registada en: Suite 305 , Griffith Corporate Centre P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown , St.Vincent and the Grenadines.

Aquí existen varios problemas:

- No sabemos realmente a que empresa pertenece ni Alliance Capital, ni Imperial Finance, este tipo de redes es una bandera roja de estafas.

- Su dirección de registro es la que usan muchísimos brókeres scam.

2. Encontramos una advertencia por parte de la CONSOB italiana: //www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings/documenti/english/entutela/cns/2019/enct20191118.htm. Y otra más por la la FCA de Inglaterra: //www.fca.org.uk/news/warnings/alliance-capital-clone-fca-authorised-firm

Y aquí se avisa de otra empresa más... Capital Alliance Partners Limited registrada en Inglaterra...

La verdad es que no hemos buscado más información dentro de su página web, pero esta táctica de tener muchas empresas es de lo más común en estafas.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Capital Coin Exchange (www.capitalcoinx.com) es un bróker supuestamente operado por la empresa Direct Coin LTD (ex Arka Trade), según vemos en su web.

La empresa está registrada en el Unit 111088, 2nd Floor, 6 Market Place, Fitzrovia, London, United Kingdom, W1W 8AF con número 09622118.

Hemos comprobado el registro aquí: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09622118 pero no se puede establecer ninguna relación con la web. Es habitual entre escámmers, usurpar la identidad de empresas registradas con las que nos existe ninguna conexión (podría ser el caso).

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control (de estar registrado en UK tendría que estar regulado por la FCA) y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Solo se puede contactar con ellos a través de su formulario web (no hay teléfonos).

4. En su política de «depósitos y retiros» describen lo siguiente: «Submitting a Withdrawal Request. In order to process your withdrawal request, you must: 1. Open a withdrawal request from client area, 2. Print the [withdrawal.pdf] form, 3. Sign the printed form, 4. All compliance documentation must have been received and approved by Capital Coin Exchange compliance officer in order to proceed with the withdrawal…»

Básicamente, para hacer un retiro el usuario tiene que imprimir el formulario de retiros, firmarlo y hacerlos llegar a la empresa a una dirección (postal) supuestamente en UK, lo cual es ridículo.

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1. Hasta hace poco aparecía como empresa propietaria de la web bfxinternational.com, una tal Capital EM Ltd., con domicilio en compañía Segura en el Complejo Ajeltake, calle Majuro en el paraíso fiscal de las islas Marshall MH96960.

Por supuesto, esta dirección es usada por muchas compañías fantasma, de manera que las supuestas oficinas en realidad no existen.

2. Actualmente parece que han eliminado el nombre de esta empresa de todas partes y se refieren a sí mismos (tal y como vemos en sus términos y condiciones) como “the company”.

Por supuesto el nombre de “the company” así como su registro oficial no aparecen por ninguna parte. Por lo tanto, estamos ante una web operada por unos desconocidos, localizados en algún lugar del mundo que operan sin licencias, sin regulaciones y sin adherirse al código legal de ningún país.

3. La CNMV española ya advertía este año sobre la ilegalidad de este chiringuito financiero: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=bfxinternational.com&lang=ca

4. En su política de KYC, encontramos esta cláusula: “Declaración de depósito: en cada depósito que realice a los fondos, a su cuenta se le pedirá que solicite un formulario de declaración, en caso de que el depósito se realice con una tarjeta de crédito, también se solicitará un escaneo de tarjeta de crédito de ambos lados, nombre del titular de la tarjeta, fecha de vencimiento, último 4 dígitos y cvv más visibles”.

Sin lugar a dudas una técnica muy usada por los timadores para robar los datos de las tarjetas de crédito.

5. Otras cláusulas ridículas como ésta para conseguir el bonus (extraído de sus términos y condiciones): “[…] At the end of Term or Period, the client will only be eligible to withdraw a bonus amount if the client has transacted a turnover equivalent to 40 (forty) times the combined value of the client’s initial deposit amount and bonus amount. For example, if the client deposited $1,000 (one thousand) and received a bonus of $250 (two hundred and fifty), client must achieve a total turnover of $50,000 before being eligible to withdraw any bonus amount at the end of Term.”

Es decir, si depositas 1.000 USD y te dan un bonus de 250 USD, tienes que llegar a un volumen de trading de 50.000 USD para poder retirar el bonus.

6. Ofrecen una plataforma desarrollada in house mala y con información, gráficos y movimientos limitados. Además, las traducciones al español están mal hechas, con faltas o carecen de sentido en muchas ocasiones.

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1. Se trata de un bróker sin regulación que dice operar en Europa y ser el líder pero no encontramos sus licencias para operar en dicho continente.

2.Supuestamente pertenece al grupo, Aegion Group pero al buscar más sobre esta empresa descubrimos que se trata de una compañía que presta servicios de mantenimiento de refinerías. O sea, que no tiene nada que ver con servicios financieros.

3. Y claro, como era de esperarse se encuentra registrado en el paraíso fiscal de los bróker scam, First floor, First St. Vincent Bank Ltd. Building, James street, P.O.B 1574, Kingstown VC0100 St. Vincent and the Grenadines.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de una empresa que no cuenta con las licencias necesarias para operar en la Bolsa, tampoco sabemos bajo que nombre se encuentran registrados.



2. No brindan su dirección de oficinas por ningún lado. Esto es muy mala señal ya que en caso de algún problema no tienes a dónde acudir. Y tampoco sabes bajo que juridicción se rigen.

3. Encontramos una advertencia lanzada por la FCA, donde categorizan su número telefónico como un scam, https://www.fca.org.uk/news/warnings/fxcm-germany-clone-authorised-firm. Sin embargo, su URL no... de igual manera, si el número de servicio al cliente ya está categorizado por la FCA es mala señal.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. La web capitalhedgemanagement.com pertenece a una tal Capital Hedge Management, AlpaGroup Holdings US division con oficina registrada en New York, Manhattan Wall Street 14th piso 20.

Bien, a pesar de una bróker con sitio en los Estados Unidos, no están registrados ni regulados por la FINRA.

2. Según vemos en su menú “regulación” están regulados por la fca inglesa, hecho que hemos comprobado es totalmente falso.

Por lo tanto,  no se encuentran regulados por ningún organismo de control y no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. No disponen prácticamente de ningún descargo legal normativo como los términos y condiciones del servicio, aviso legal, etc.

4. No sabemos quién está detrás de su web: equipo, CEO, administradores legales, nada.

5. No ofrecen ninguna información sobre sus tarifas ni comisiones.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. En la página no pudimos encontrar ningún registro de la compañía, únicamente que hace parte de 101 Capital Investments, pero que vemos que este no está regulado por FINRA a pesar de funcionar en Estados Unidos.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. A pesar de decir que tienen base en Australia no están regulados por ASIC

5. El único medio de comunicación existente es por medio de correo electrónico o formulario incrustado en su web, adicionando que trabajan con el servicio de chat online tawk.to, la aplicación de chat integrado que utilizan todos los escámmers.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Todas las webs Capital Markets Banc (www.mycapitalmarketbanc.com), SolidFxpro (www.solidfxpro.com), CapMB (www.capmb.com), CapMBeu (www.capmbeu.com), Axe Invest (www.axeinvest.com) pertenecen a una tal Joshua Consulting LTD y Joshua Develoment Limited.

2. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Contra Joshua Consulting LTD, la FCA inglesa ya lanzó una advertencia en 2017 contra esta empresaal tratarse de una organización que está ejerciendo sin licencias en UK: ver comunicado oficial de la FCA.

Igualmente la ASIC australiana también ha lanzado un aviso a todos los inversores para que no inviertan con esta empresa y, concretamente con el bróker Axe Invest: https://www.moneysmart.gov.au/scams/companies-you-should-not-deal-with/unlicensed-companies-list/j/joshua-consulting-ltd-joshua-development-limited

También el comunicado de la CNMV española contra las empresas Joshua Consulting LTD y Joshua Develoment Limited, y la web axeinvest.com: ver pdf oficial de la CNMV.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Capital88 (www.capital88.com) es un bróker operado por una tal BT Ventures Ltd, una "empresa" con sede en Bulgaria y con una dirección de contacto en Estonia. No hemos podido contrastar esta información.

2. Dicen que su página de internet pertenece a Capital88 Ltd la cual es un dominio registrado en Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Republic of the Marshall Islands.Sin embargo, las Islas Marshall es un paraíso fiscal donde muchos brókers que son scam se encuentran registrados. Encuentra más información sobre los paraísos fiscales aquí: www.brokeronline.es/paraisos-fiscales-usados-por-scammers/. Y por si fuera poco bajo esa dirección se han registrado muchas empresas que estuvieron involucradas en los Panama Papers.

3. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Ya cuenta con una advertencia por parte de la CNMV: www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B44453797-2e2c-4d60-b217-dabbc0756e53%7D

5. Los términos y condiciones parecen una broma ya que la mayoría de sus cláusulas no favorecen al usuario. Leemos que para poder retirar fondos, si has acordado recibir un bono tendrás que alcanzar un volumen de operaciones igual a 30 veces el bono más su depósito inicial.

La web se encuentra llena de comentarios negativos contra Capital88, incluso otros blogs han advertido en invertir con ellos ya que todo parece indicar que se trata de un bróker scam.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. MottoFx es parte de Capiteus Global Ltd, que está registrada en C/o Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Box 1510 Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Esta dirección es tremendamente usada por los scamers, y la isla es conocida por sus paraísos fiscales.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control (como la CNMV o la FCA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa Mifid II ni las regulaciones de la ESMA.

4. No ofrece ninguna garantía de seguridad sobre los depósitos de sus clientes: cuentas segregadas, localización de los fondos, etc.

5. Su teléfono empieza con +44, código de Inglaterra, pero no dan una dirección de sucursal u oficinas.

6. Muchos de los botones de la página, no funcionan e incluso, sus textos tienen faltas de ortografía. Las páginas serias son más cuidadosas en presentarse así.

7. Para cerrar con broche de oro, ya tiene una advertencia de parte de la FCA de Inglaterra: //www.fca.org.uk/news/warnings/mottofx

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1. HQ Bróker (www.hqbroker.com) es un “bróker” operado por una tal Capzone Invest Ltd. (Registration No. 92094) con dirección en el 7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queen’s Road Central, Hong Kong.

Sin embargo, según su web están registrados en el Trust Company Complex, de las islas Marshall (lugar predilecto de los escámmers).

Por lo tanto, supuesta empresa se localiza en dos paraísos fiscales donde probablemente no haya oficinas, sino un PO Box.

2. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. No pudimos encontrar ninguna información sobre el equipo, CEO, trabajadores, nada.

4. Y por último, Trustpilot le da 1 estrella de 5: los comentarios negativos cubren un total del 98%: https://www.trustpilot.com/review/hqbroker.com

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No indica en qué lugar y bajo qué entidad están registrados. Al no tener esta información, tampoco podemos saber qué servicios están autorizados a dar.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Aunque tiene términos y condiciones, esto son no están separados en clásulas claras. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando.

5. Su servicio al cliente solo cuenta formulario online incrustado en su web y un email. Si hay un problema no existe ninguna otra forma de contactarlos directamente.

6. Aunque indican que su dirección es en Malta, no hay documentos que confirmen dicha información.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Las empresas fantasma CCAI Limited y PHHLT Marketing Limited están registradas en la Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines.

CCAI limited es una empresa de servicios registrada en UK: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10616410. Sin embargo, no podemos trazar una conexión entre estas webs y el registro en UK.

2. Llevan las siguientes páginas (probablemente más que todavía no hemos decubierto): CCTMarket (www.CCTMarket.com), 55CMT (www.55cmt.com), Topcmarket.com y everycmarket.com. 

3. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4 Contra los brókers y la empresa ya se han emitido numerosas advertencias internacionales: por parte de la FMA www.fma.gv.at/en/cctmarket/, y del CONSOB (bajo la siguiente fecha: 5 de agosto del 2019) www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. CCTMarket (www.CCTMarket.com) y 55CMT (www.55cmt.com) son dos brókers operados por una tal PHHLT Marketing Limited, registrada supuestamente en Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines… bajo esa misma dirección se encuentran ya varios brókers conocidos por ser scam.

2. Su dirección de oficinas es en el Reino Unido. 75 Canon St. London UK, la hemos buscado en google maps y solo encontramos restaurantes y algunas tiendas de ropa. Claramente no se trata de sus oficinas.

3. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4 Contra los brókers y la empresa ya se han emitido numerosas advertencias internacionales: por parte de la FMA www.fma.gv.at/en/cctmarket/, y del CONSOB (bajo la siguiente fecha: 5 de agosto del 2019) www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela
 
5. Como era de esperar ambos diseños de las páginas web son iguales.
 
6. Tanto como en los análisis y comentarios en otros foros de de inversores, CCTMarkets tiene una mala reputación (https://www.forexbrokerz.com/brokers/cctmarket-review).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Todas sus páginas no se encuentran disponible.

1. El bróker tradovest.com es propiedad de la empresa Celestial Trading Ltd., supuestamente regulada y licenciada en Montenegro. No hemos podido encontrar la licencia en la web oficial de la Montenegro Security Exchange Commission (http://www.scmn.me/en/). Sin embargo, según la FMA austriaca (un organismo fiable), la empresa opera desde el paraíso fiscal de Seychelles (Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe).

2. El bróker no sigue las regulaciones europeas para el trading de CFDs y Opciones binarias ESMA y Mifid II, y por lo tanto, no está autorizado para ofrecer sus servicios a ciudadanos europeos. La empresa está registrada en Montenegro, pero los pagos se ejecutan a través de otro proveedor (Celtic Pay Ltd.) con sitio en Reino Unido, lo cual hace saltar las alarmas.

3. La autoridad austriaca (FMA) lanzó en Junio 13, 2018 una advertencia contra este bróker donde declara que no está autorizado para llevar a cabo transacciones bancarias (sin licencia) en Austria: https://www.fma.gv.at/en/celestial-trading-ltd-tradovest/ .

4. No dispone de cuenta demo para probar la plataforma antes de ir a real y tampoco soporta MT4.

5. Muchos usuarios de la comunidad de trading han denunciado estafa y fraude por parte de este bróker. El sentimiento general de los tráders es sin duda negativo.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No indican cuál es el nombre legal de la empresa, ni dónde están registrados, ni qué servicios están autorizados a dar.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.)

5. Su servicio al cliente consta de un correo electrónico y un número de WhatsApp solo para textos. Por lo tanto, no hay forma de contactarse directamente con el Bróker.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

La página web ha cambiado de .com a .io.

La información a continuación hace referencia al sitio centrobanc.com

1. Es un bróker no regulado que dice estar registrado en Bulgaria. No pudimos entrar a su página web en español, solo en italiano.

2. Tiene dos advertencias, una por FMA de Liechtenstein (https://www.fma-li.li/en/news/20180829-warning-notice-centrobancdotcom.html) y otra por Borsa la regulación italiana (http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela), las dos declaran al bróker como un scam y tener cuidado con ellos.

3. El bróker dice tener oficinas en Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Island. Desgraciadamente, esta dirección pertenece a una empresa ya categorizada como un scam que se vio involucrada en los Panama Papers.

4. Hemos encontrado muchisimos comentarios negativo sobre CentroBanc (https://www.forexbrokerz.com/brokers/centrobanc-review) donde los tráder comparten la misma historia por la que estás pasando… problemas con el retiro.

Esta información es sobre centrobanc.io

1. Pertenecen a Takeshi Partners Ltd, empresa registrada en San Vicente y las Granadinas (paraíso fiscal).

2. Sus términos y condiciones están con letra blanca en un fondo negro, sin separaciones de párrafos y con letra poco legible, lo que es perfecto para que los usuarios no puedan leer tan facilmente.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. De acuerdo con el sitio, serían parte de Widdershins Group Ltd. Ya conocemos a este grupo por tener a Finlay.io, otro sitio fraude.

2. Estarían registrados en la Dominica, isla usada como paraíso fiscal, por lo tanto, no cuenta con alguna validez fuera de esa área.

3. Sus términos y condiciones es un pdf de 26 páginas, que ni siquiera están divididas en cláusulas, son párrafos rellenos de información difícil de leer. Esto lo hacen así, pues saben que los usuarixs no se tomarán el tiempo de leerlos.

4. Su servicio al cliente, son unos correos electrónicos y un formulario online. Ni siquiera comparten un número de teléfono, dificultando aún más el contacto directo con ellos.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. El diseño de sus páginas web oficiales es muy similar, la tipografía y el menú de ambos portales te ofrecen las mismas opciones. Muestran exactamente las mismas fotos en los mismos lugares y en muchas ocasiones ¡la información hasta se repite!

2. Las páginas son propiedad de la empresa Silver Wold Limited: „This Website is owned by Silver Wolf Limited, Trust Company Complex. Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro. Marshall Island, MH 96960“. El registro de la empresa no es más que un buzón PO box. Es decir, la empresa en realidad no tiene ningunas oficinas físicas en ninguna parte.

3. Bajo el nombre de Silver Wolf Limited solo existe una empresa inglesa ya disuelta y una tal Wb Silver Wolf Limited registrada en otro paraíso fiscal, las Islas vírgenes británicas, que aparece además en los Panamá Pepers: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82022920

4. EurTrades cuenta con una advertencia por parte de la CNMV la puedes consultar aquí: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?nif=11586&tipo=1. También existe una advertencia contra Silver Wolf Ltd y Wig Markets que puedes ver aquí: http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7B6a66df84-0b1d-44a0-b647-e088a55447e6%7D

5. Estos brókers no tienen licencias para operar ni están regulados por ningún organismo de control.

6. Mientras que ECN Premium no cuenta con oficinas físicas, Trade BNP y Wigmarkets sí disponen supuestamente de un contacto en UK: en el en 43 Franklin St, Belfast BT2, UK. Al rastraer su ubicación, hemos topado con un club de cerveza y cócteles llamado Ritas, ni rastro de la supuesta empresa Silver Wolf Ltd.

7. La declaración de seguridad de ambos brókers parece una broma, ya que todas las normas mostradas responden a leyes inventadas. Por otra parte, las páginas de términos y condiciones están rotas o redirigen a la homepage.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Como ellos mismos indican en su web: “Pro Star Griffith Corporate Centre, Beachmont Kingstown, Saint Vincent and Grenadines.“

2. Se trata de una empresa que no registra ninguna oficina física, sino un buzón localizado en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas. Por lo tanto, no está regulado por ningún organismo de control y no dispone de licencias para ofrecer servicios de trading.

3. Bajo ese mismo nombre operan los brókers Traderia (www.traderia.com), Fynroyalty (www.fynroyalty.com, BD Gol Capital (www.bgoldcapital.com) y CFDIZ (www.cfdiz.com)

4. Contra la empresa Pro Star y la web traderia.com, el Consob italiano ya ha lanzado una advertencia que puedes consultar aquí.

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1. Según vemos en su web COM, el bróker de CFDs CfdProFx se presenta a sí mimso como “is a fully regulated licensed broker (Licensed by the FCA in the UK)”.

Esta información es totalmente falsa. El bróker no está regulado por la FCA ni por cualquier otro organismo de control. No está autorizado para ofrecer servicios de trading en Europa, Australia y Estados Unidos, no tiene licencias para ofrecer servicios de trading, ni sigue la normativa Mifid II y las normas de la ESMA.

2. Según su web, el bróker pertenece a una tal Internacional Firm LTD, 20-22 Wenlock Road, Londres.

El registro de esta empresa lo encontramos aquí: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12278936. En cuanto a esto, no hemos podido trazar ninguna relación entre la web y esta firma que además, está registrada como gestión de softwares y no como un bróker.

3. Contra la web y la empresa ya se ha emitido al menos una advertencia internacional por parte de la CNMV: http://cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1.

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1. No indican cuál es el nombre legal de la empresa, ni dónde están registrados, ni qué servicios están autorizados a dar. Porque el número del supuesto registro en la ASIC no existe en el sitio oficial.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Aunque tiene términos y condiciones, no están separadas en cláusulas, lo que dificulta su lectura y entendimiento.

5. Su servicio al cliente son varias direcciones de correo electrónico, entonces no hay manera de contactarse con ellos directamente.

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1. Se trata de una empresa sin regulación, tampoco sabemos bajo que nombre se encuentran registrados... sin duda alguna esto es mala señal.

2. Dicen estar ubicados en diferentes paises, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Germany, One Liberty Park, 69 Joyces Walk, Dublín 2214, Irlanda , 35 Battery Road, Singapur 049909 y 33 Fort St, Melrose Arch, Johannesburgo SA 31025.

Sin embargo al buscar en Google Maps no encontramos ninguna de sus oficinas. Al contrario en la dirección de Alemania encontramos un Hotel llamado Innside.

3. No cuentan con atención al cliente, solo un correo electrónico y no sabemos si sea real...

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1. Se trata de un bróker sin regulación que no tiene licencias para operar en ningún país. Tampoco sabemos bajo que empresa se encuentran registrados.

2. Como era de esperarse sus oficinas según ellos se se encuentra registrado en el paraíso fiscal favorito de los bróker scam, First floor, First St. Vincent Bank Ltd. Building, James street, P.O.B 1574, Kingstown VC0100 St. Vincent and the Grenadines.

Además brinda una segunda dirección y es en International House 142, Cromwell Road , London SW7 4EF. Hemos buscado esta dirección en Google Maps y no hemos encontrado las oficinas de CIBfx.

3. Según ellos han recibido un premio de Finance Magnates pero al buscar en la página oficial del sitio no encontramos nada.

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1. No muestran registro de la empresa.

2. Al no tener registro, mucho menos tiene alguna regulación.

3. En sus términos y condiciones dan la dirección: 48 Warwick St, Soho, London W1B 5AW. Pero no hay registro de dicha empresa en la FCA de Reino Unido.

4. Al revisar otras reviews del sitio, vemos que antes, daban información de encontrarse en Praga. Ahora al parecer han cambiado esa información.

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1. https://cityfxcapital.com/ es un bróker propiedad de una tal Turtle Capital LTD con registro en el Ajetake road, Majuro, Marshall Island MH96960.

Ésta es la misma dirección que emplean cientos de escámmers, aquí no hay oficinas reales, solo un buzón postal donde se registra a la empresa.

2. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

No ofrecen ninguna garantía sobre los depósitos de sus clientes, ni información sobre cuentas segregadas, etc.

3. Como es normal entre los escámmers, su teléfono de contacto está localizado en UK: +44 20 3393 5637

4. En su KYC podemos ver que solicitan una copia de la tarjeta de crédito por ambas caras. Esto jamás lo pediría ninguna empresa legal.

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1. No se encuentran regulado por ningún organismo.

2. Intentamos buscar la dirección de sus oficinas y no encontramos nada. Se trata de una empresa fantasma con registro quien sabe donde...Esto es típico de bróker que son estafa.

3. En su sección de atención al cliente no brindan número telefónico, solo un correo electrónico que parece indicar que es falso.

4. Para cerrar con broche de oro, hemos encontrado la siguiente advertencia: https://www.fma.govt.nz/news-and-resources/warnings-and-alerts/clearing-falcon-group-limited-genuine-progress-index-limited-and-yunma-tianlong-international-consulting-co-limited/.

Y claro, un montón de blogs de finanzas advierten sobre Clearing Falcon.

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1. Se trata de un bróker que dicen pertenecer a la empresa, Lagoon Technologies sin embargo esta empresa no tiene relación con negocios de la inversión, sino trabaja desarollando apps para moviles Android.

Ahora al buscar dentro de la página de Clearsave no pudimos encontrar por ningún lado su regulación.

2. Buscamos en su servicio al cliente su dirección de oficinas y no proporcionan ninguna. Solo encontramos un número telefónico y un correo electrónico y para nuestra sorpresa descubrimos que ambos pertencen a la empresa Bluesave/ Buen Solutions Ltd, la cual ya tiene una advertencia de parte del orgnaismo inglés la FCA. Puedes verla aquí.

3. Al encontrar la primera advertencia, buscamos por más pruebas y encontramos una advertencia para Clearsave: aquí la tienes.

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No confundir con clicktrade.es

1. Clicktrades es un bróker que dice estar registrado y regulado por el paraíso fiscal Seychelles, sin embargo, no encontramos nada de eso en la página oficial.

Y aunque fuera cierto, no es recomendable invertir en un bróker registrado en un paraíso fiscal ya que no benefician al tráder sino a la compañía.

2. Están registrados bajo el nombre KW Investments Limited y ya existe una advertencia por parte de la FCA sobre sus servicios: //register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000MgAYOAA3

3. Cuentan con 3 cuentas de las cuales la verdad los depósitos son muy altos, sobre todo teniendo en cuenta que no brindan beneficios tan grandes como otros brókers.

4. Por último, en sus términos y condiciones encontramos clausulas dudas como la siguiente:

Podemos, pero no estamos obligados a aceptar instrucciones para realizar una transacción. Si nos negamos a realizar una transacción propuesta, no estaremos obligados a dar una razón, pero le notificaremos inmediatamente.

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1. Cloudmine 247, dicen ser Cloudmine 247 LTD, pero en realidad ese nombre pertenece a una empresa de ingeniería y medio ambiente.(https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12439413)

2. En sus términos y condiciones no informan si están regulados y en qué países están autorizados a prestar sus "servicios".

3. Además estos términos no son ni siquiera una página entera. Por lo tanto falta información importante que cualquier contrato tendría.

4. No tienen números de teléfonos disponibles para el servicio al cliente.

5. La dirección entregada no pertenece a la "empresa". Incluso en la foto luce como un restaurant.

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1. CMX Markets es operada por “CMX MARKETS” Ltd, que está registrada en Republic of Moldova, mun. Bălți, str. Dostoevschi, nr. 12. Al hacer una búsqueda en Google maps no pudimos encontrar dicha dirección, por lo que dudamos que sus oficinas en verdad allí se encuentren.

2. Dicen estar regulados por el banco nacional de Moldavia y adjuntan un registro, que al abrirlo en ninguna parte aparece el nombre de la compañía, lo que nos muestra que no está regulada por esta institución, además al supuestamente estar registrado en un país en Europa debería estar regulado por algún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y al no estarlo, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

5. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.)

6. Su único medio de servicio al cliente lo hace por medio de diferentes correos electrónicos, pero no ofrecen ningún número telefónico, y como se menciona anteriormente, desconocemos si sus oficinas en verdad existan.

7. Al ingresar su nombre en la web lo que también pudimos notar es que hay diferentes paginas advirtiendo sobre estafas relacionadas a este bróker, punto a tomar en consideración.

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1. No indica en qué lugar y bajo qué entidad están registrados. Al no tener esta información, tampoco podemos saber qué servicios están autorizados a dar. Aunque muestran un certificado de Nueva Zelanda, este no incluye el sitio web para confirmar de que se trata de la misma empresa.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando.

5. Su servicio al cliente solo cuenta formulario online incrustado en su web. Si hay un problema no existe ninguna otra forma de contactarlos.

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1. Se trata de un bróker que no sabemos a qué empresa pertenece. No cuentan con regulación y no sabemos nada sobre su registro.

2. Tampoco brindan información alguna sobre sus costes, cuentas, plataformas con la que operan o instrumentos.

3. Mucho menos tienen números de servicio al cliente, ni correo electrónico, nada. Es totalmente una empresa fantasma.

4. Ninguno de sus links funciona, las imágenes de sus supuestos usuarios son falsas, no se pueden leer sus términos y condiciones, lo único que parece funcionar es el menú de registro.

5. Tenemos que decir también que el diseño es malísimo, parece sacado del 2000 y bueno, ni se diga nada del nombre que parece totalmente una broma.

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1. Dicen pertenecer a Moonlight Capital Ltd y que están incorporados bajo las leyes de Dominica. Lo que significa bien poco, pues no es un empresa reconocida y la isla es un paraíso fiscal.

2. No tiene regulación, por lo tanto nadie los fiscaliza y pueden hacer lo que quieran.

3. Sus términos y condiciones son un apartado de 20 páginas en Google Drive. Luce bastante profesional, lo que puede confundir a los usuarios.

4. El servicio al cliente es un formulario, dos correos electrónicos y un número de telefono con código +45, correspondiente a Dinamarca.

5. Dan otro número de teléfono con código +371 correspondiente a Letonia. Por lo tanto, sabemos que se trata de un fraude, pues dan dos números de oficinas totalmente diferente, y están inscritos en el caribe. Ni siquiera la información que dan es consecuente con la mentira.

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1. Ambos brókers utilizan exactamente el mismo template web y las mismos fotos, salvo cambiando el logo, el nombre y poco más (muy típico de escámmers). 

2. Ambos afirman en su footer está regulados por la Securities and Exchange Commission, pero no ofrecen ningúna número de registro ni forma de comprobarlo. 

3. Ninguno de los brókers se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Ambos ofrecen como contacta las mismas direcciones en Estados Unidos y Londres (direcciones totalmente falsas). 

5. No se sabe absolutamente nada de quién está detrás de estas webs: CEO, equipo, nada. 

6. Varios tráders ya han sido estafados como vemos en el foro de Forex Peace Arma: https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/binatrex-scam-james-leon-alvin-lardner.65015/

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1. No pudimos encontrar por ningún lado su regulación, ni número de licencias. Dicen que operan en la Bolsa con diferentes instrumentos y comparten el siguiente número de registro, UK Registration 12092949. Lo hemos buscado y resulta pertenecer a la empresa Companie House y la verdad nosotras no confiamos en ellos ya que registran a muchos brókers que son estafa.

2. Dicen que se encuentran registrados bajo la siguiente dirección: 179 Tylecroft Road, London, England, SW16 4TD y al buscarla en Google Maps solo encontramos casas.

3. Su atención al cliente es limitado, ya que no cuentan con números telefonico, ni correo electrónico .... en caso de algún problema no tienes a dónde acudir ni a quién llamar.

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1. Coincall (www.coincall.co) es supuestamente un bróker operado por una tal Vaneda Partners LTD, la cual está registrada en Suite 305 , Griffith Corporate Centre P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown, St.Vincent and the Grenadines (tienen varias faltas de ortografía en la dirección).

Ahora bien, se trata de una dirección en la que no hay oficinas, solo un PO box que utilizan cientos de escámmers.para registrar sus "empresas". 

Hasta la fecha, a esta empresa también pertenecía otro bróker fraudulento llamado My Capital (www.mycapital.io), pero puedes haber más. 

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Al mismo tiempo, dicen operar bajo el nombre de Zeus Partnership OÜ y seguir las leyes de Estonia, ya que supuestamente sus oficinas se encuentran ubicadas en dicho país: Zeus Partnership OÜ that are operating under the laws of the incorporated country with registered number 14482764 and address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-K505, 10119.

Esta característica es muy típica de escámmers, el registro se ubica en un paraíso fiscal mientras que la empresa que procesa los pagos se localiza en algún país de Europa del este. 

4. Actualmente la web está fuera de servicio.

Ir al grupo de afectados

1. No sabemos bajo que empresa se encuentran registrados. Tampoco indican alguna dirección sobre donde se encuentran ubicados y esto es muy malo, ya que es importante saber bajo que jurisdicción se rigen.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

5. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.)

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Esta supuesta empresa tiene un supuesto certificado emitido por la FINRA. Pero al revisarlo le pertenece a otra empresa (Coinbase Security Inc), por lo tanto, le están robando la información.

2. No están regulados por la FINRA, al buscarlo en el sitio no hay resultados. Lo que confirma que dicho certificado no es válido.

3. En sus términos y condiciones, está en todas mayúsculas en fondo amarillo y letras blancas (difícil de leer), y no explica realmente las condiciones del servicio que brindan. Una de las condiciones es "don't post bad post on public forums and at gold rating site without contacting the administrator of our program first. Maybe there was a technical problem with your transaction, so please always clear the thing with the administrator." Este no es lenguaje legal, además se están poniendo el parche antes de la herida, pues asumen que tendrás problemas con la devolución de tu dinero.

4. La dirección que entregan corresponde al centro de Manhattan, y es la misma que dan en el certificado perteneciente a la otra empresa.

5. El número de teléfono del supuesto servicio al cliente pertenece a New Jersey, pero sus oficinas estaban en New York.

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Co

1. De acuerdo con el sitio, su nombre legal es Coinflare LTD y siguen las reglas del Reino Unido. Están registrados como empresa https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12498736 pero como oficina de manejo de fondos.

2. En el sitio no es posible encontrar la dirección de sus oficinas. Pero la dirección que dan en el registro (10 Westway, East Acton, London, United Kingdom, W3 7EL) es un hostal estudiantil.

3. La interfaz es muy similar al de otro scammer Acen Trust, pero no hay relación entre las dos "empresas", sólo que compraron el mismo template. Las empresas serias contratan a un equipo de diseñadores pues saben que la presentación es importante.

4. En sus términos y condiciones no dan datos relevantes sobre el tipo de contrato, quiénes están a cargo y con quién comunicarse al tener un problema.

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1. Buscando en su página web no hemos podido encontrar su regulación, y aunque se trata de una empresa que opera con cripto debe estar regulada. Dicen estar registradas bajo el nombre de Swiftency OÜ, y encontramos el siguiente registro: https://www.teatmik.ee/en/personlegal/14626140-Swiftency-O%C3%9C pero no pertenece a ningún organismo regulatorio reconocido, nisiquiera al del país donde dicen tener sus oficinas, Estonia... por lo que tampoco podemos confiar en ellos.

2. Dicen tener sus oficinas en Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 139c/2, 11317, Estonia y al buscar en Google Maps solo encontramos un almacén....

3. Tampoco hemos encontrado mucha información sobre ellos en otros blogs. Y en lo regular cuando se trata de un bróker famoso o bueno, el público habla sobre su funcionamiento; pero no es el caso de Coinfuly.

4. En sus términos y condiciones encontramos clausulas como la siguiente:

No tienes derecho a retirarte de una transacción de compra o venta de criptodivisas una vez que has iniciado este proceso con Coinfuly, porque el precio de la criptomoneda fluctúa de de acuerdo con los mercados financieros, y todo lo anterior está fuera del control de Coinfuly.

En pocas palabras tú no tienes control de tu cuenta...

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1. Dicen estar registrados en la Company House Inglesa, al revisar el número del certificado en esa página, podemos ver que corresponde a otra empresa: Puedes revisar el certificado aquí. Por lo tanto, no están registrados y no sabemos qué servicios están autorizados a dar.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Sus términos y condiciones no están separadas en cláusulas claras y no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.)

5. Trabajan con el servicio de chat online tawk.to, la aplicación de chat integrado que utilizan todos los escámmers.

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  1. No están registrados de forma legal, pues tendrían un número de registro y/o un certificado que se pueda corroborar.
  2. Tampoco dice bajo cual regulación se rigen. Esto es problemático, pues si nadie los fiscaliza es como si se mandaran solos y nadie protege a los usuarios.
  3. No tienen términos y condiciones. Entonces si haces un contrato con ellos, no tienes idea de lo que estás firmando y no tienes ninguna garantía de que sus servicios sean honestos.
  4. Dan una dirección de Georgia, USA, pero para que estén consolidados oficialmente en aquel país, deberían tener como mínimo los permisos de la FINRA.
  5. Su número de teléfono comienza con +1 (703) el que corresponde a Virginia, entonces tienen la oficina en Georgia, pero el teléfono en otro estado. Esto no es un comportamiento transparente de una «empresa» seria.

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1. Están registrados en la Companies House https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12377000 Pero solo podrían administrar servicios no darlos. Por lo tanto, lo que ellos están ofreciendo esta fuera de su propio marco legal.

2. Para prestar servicios de este tipo, necesitan la regulación de la FCA y esto no está por ningún lado.

Las regulaciones están para proteger y brindar más seguridad a los usuarios, si no están, es hacer negocios con alguien que se manda solo.

3. Sus términos y condiciones son bastantes pobres. Deberían explicar mucho mejor, tu rol de usuario y el de ellos como proveedor de un servicio. Un par de párrafos no son suficientes.

4. Sobre su plataforma, deja bastante que desear. Muchos botones no funcionan, y el template se ve muy barato y genérico.

5. Esta advertencia: «Before you send us the same emails 10 times, read the following» suena como una queja sobre sus clientes, más que buscar ayudarlos. Los servicios al cliente, están para resolver las dudas de sus usuarios, sin importar cuántas veces pregunten lo mismo.

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1. Según ellos el bróker está operado por una tal COMMERCIAL MAXIMUM registrado en Dubai. Esto quiere decir que supuestamente las leyes que aplican son las de Dubai, en principio.

De entrada, aquí ya habría un conflicto porque esta empresa no tiene licencias para ofrecer sus servicios en España (por ejemplo) y por lo tanto, a ti se te aplican las leyes de tu país y no otras.

2. El bróker NO está regulado por ningún organismo de control y no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. La web no dispone de absolutamente ningún descargo normativo como el aviso legal, la política de privacidad y cookies, los términos y condiciones del servicio, nada de nada.

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La página se encuentra de baja.

1. Como ellos mismos dicen, la página web es propiedad de Commodius FX Lt. Law Partners House, Port Vila Vanuatu con licencia: 14654. Supuestamente la empresa está registrada en el mencionado paraíso fiscal, sin embargo no hemos encontrado el registro en la web oficial del Vanuatu Financial Services Commission (VFCS).

2. No se trata de un bróker regulado por ningún organismo fiable. No sigue la normativa europea, ni la australiana, etc. Por otra parte, los pagos son procesados por terceros, concretamente una empresa chipriota llamada Wanakena Ltd., con número de registro 379327, Agias Zonis 4, Edificio Palatino, Piso/Oficina 202, 3027 Limassol. Los teléfonos de contacto se localizan en el Reino Unido; todo ello son prácticas típicas de brókers sospechosos de ser scámmers.

3. Utilizan técnicas de dudosa integridad: como ofrecer grandes beneficios en poco tiempo, bonos instantáneaos, comentarios de usuarios fake, no muestran los precios de los instrumentos por ninguna parte, no autentifican el correo con una doble verificación, están llamando a los clientes para que inviertan más dinero, etc.

No dispone de una demo para probar la plataforma ni un software de prestigio (como pudiera ser MT4) y los comentarios de la comunidad de trading son en su mayoría negativos y alarmantes.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Confix Financial (www.confixfinancial.com y y www.cofinancial.net) es un bróker supuestamente operado por una tal DKG GROUP LTD.

Según vemos en su web, la “empresa” está registrada en el paraíso fiscal de las Islas Marshall, en el complejo de la compañía fiduciaria ajeltake road ajeltake island Majuro, mh 96960. Lugar donde se registran cientos de escámmers.

Aquí no existen oficinas físicas sino un PO Box. Así pues, no sabemos dónde se localizan las oficinas de esta “empresa”.

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Tampoco brindan información sobre sus costes, y en sus términos y condiciones tienen cláusulas como la siguiente: Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este Sitio en cualquier momento, por cualquier motivo o sin motivo alguno. Excepto por el retiro de los fondos acumulados, usted no tendrá derecho a ningún recurso por descontinuar los servicios, todo ello sujeto a nuestra política de retiros y a las leyes y regulaciones aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o descontinuar todo o cualquier aspecto de este Sitio en cualquier momento sin previo aviso.

Ir al grupo de afectados

1. Según es una página de inversión con 15 años de experiencia, pero por ningún lado encontramos su regulación. Claramente esto es una muy mala señal.

2. Por ningún lado encontramos su sección de atención al cliente. Esto es muy malo ya que en caso de que necesites contactar con ellos, la verdad no tenemos idea de cómo podrías hacerlo.

3. Brindan los nombres de los supuestos asesores financieros, por ejemplo Paul Smith, pero sobre él no encontramos información. Todo parece indicar que son nombres falsos.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Es un bróker no regulado, no sabemos bajo que jurisdicción se rigen, no sabemos nada sobre ellos. Parece también ser una empresa fantasma.

2. No pudimos encontrar la dirección de su oficina, tampoco tiene número de teléfono, parece ser una ‘empresa’ que no quiere que sea contactada. En caso de un problema con la plataforma, pues la verdad es que no tienes opción a donde acudir.

3. Ni idea sobre sus costes, cuentas, plataforma, no brindan nada de esa información.

Te recomendamos no invertir con ellos, no cuentan con una regulación que proteja tus inversiones.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu probema.

1. Cripto Grizzly (www.cryptogrizzly.com) es un registrado en Estonia bajo la dirección: Tornimae tn 7–169, Tallinn, 10145, Estonia.

Supuestamente están regulados por Estonian Financial Intelligence Unit pero por lo que entendemos no es una identidad de regulatoria sino solamente la policía federal del país.

2. Por lo tanto, el bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Los términos y condiciones que brindan son malos y no favorecen al tráder.

Por ejemplo: Usted reconoce que, en cualquier momento, la Compañía tendrá derecho a: (a) suspender su Cuenta y su Acceso a los Servicios, (b) terminar los Términos y Condiciones y su acceso al Sitio y cerrar su Cuenta, (c) rechazar el procesamiento, cancelar o revertir cualquier transacción de Digital Currencies, independientemente de si los fondos correspondientes han sido debitados de su método de pago; (d) restringir su Cuenta; y/o (e) prohibir el acceso al Sitio y a su contenido o herramientas, retrasar o eliminar el contenido alojado, y tomar medidas técnicas y legales para mantener a los usuarios fuera del Sitio, todo lo anterior por cualquier razón, todo ello sujeto a la entera discreción de la Compañía.

Básicamente te están diciendo que ellos tienen control absoluto de tu cuenta, lo cual es malo en todos los sentidos porque el bróker no debería de tener acesso total.

4. No sabemos qué plataforma utilizan, no brindan mucha información sobre sus costes, etc.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

Curiosamente, cuando comenzamos a hacer el análisis de Criptorobot.com nos dimos cuenta de que la página se parece demasiado a la de Autoinversors. Sin embargo no tenemos prueba para decir que se trata de la misma compañía.

1. Ambas páginan tienen el mismo template, con un vídeo en la parte superior.

2. Ofrecen ganancias de hasta 1 bitcoin al día.

3. Sus descargos legales son muy parecidos. Según CRYPTOEXPERTS GROUP, 14 MOHO RD, DANGRIGA, BELIZE están registrados supuestamente en el paraíso fiscal de Belice.

4. Intentamos registrarnos y qué curioso, el código del formulario también estaba roto, tal y como en el caso anterior.

Por lo tanto, no te estamos diciendo que son scam, pero a nosotros no nos despiertan ninguna confianza. Si ocurre cualquier cosa ¿dónde vas a ir a quejarte? ¿a Belice?

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No indican si están constituidos como empresa de manera legal.

2. Tampoco sabemos qué entidad financiera los regula. Esto es particularmente importante, ya que al no tener fiscalizadores, tú, como cliente, quedas desprotegido.

3. Sobre sus términos y condiciones, están escrito como un bloque de información, lo que dificulta mucho la lectura de todas las clausulas del contrato que harías con ellos.

4. Aunque dan una dirección de Liverpool en el Reino Unido, deberían tener los premisos para prestar servicios financieros en dicho país y/o en el resto de la Unión Europea, por lo menos.

5. No tienen servicio al cliente, dar una dirección no es suficiente para saber dónde contactarlos en caso de que tengas un problema ¿a quién te diriges y cómo?

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker que supuestamente opera con criptomonedas, dicen estar regulados, pero no brindan ninguna información al respecto. Por lo que entendemos que mienten.

2. No brindan información sobre dónde se encuentran sus oficinas, ni correo electrónico, ni teléfono... parece ser una empresa fantasma.

3. No cuentan con información básica, sobre con qué plataforma operan, no sabemos sus costes, no tienen términos y condiciones (o sea que ni te enteras de tus derechos como inversor).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Es una empresa que no se encuentra regulada por ningún organismo.

2. Buscamos sus supuestas oficinas en la dirección que comparten, 7523 Sand Lake Rd, Orlando 32819, USA y el resultado fue un centro comercial y no se ve por ningún lado las oficinas de Crypto Capital Trade.

3. La comunidad de trading no tiene buenos comentarios sobre ellos y ya lo han categorizado como una estafa.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Dicen ser parte de TradeMiller, pero no indican si están inscritos legalmente en alguna parte o si tienen los pérmisos para dar servicios financieros.

2. Al no estar inscritos, mucho menos tienen alguna regulación.

v3. Sus términos y condiciones son un algunas oraciones, que no indican sobre los plazos y costes de los retiros y depósitos. Esta es una parte fundamental de cualquier contrato.

4. Encontramos un sitio exactamente igual con el nombre de fxcryptostock. Esto es típico actuar de fraudes, clonar sus propios sitios.

5. Su servicio al cliente es un formulario online, un teléfono solo para clientes VIPs y una dirección en Reino Unido. Si fuera verdad que tienen oficinas en dicho país, necesitarían las autorizaciones de la FCA, y claramente no las tienen.

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1. No indican cuál es el nombre legal de la empresa, ni dónde están registrados, ni qué servicios están autorizados a dar.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No encontramos información sobre sus términos y condiciones, por lo tanto no sabemos qué tipo de contrato se está firmando.

5. Su servicio al cliente es solo una dirección correspondiente a Inglaterra y un correo electrónico. En caso de tener problemas no hay forma de contactarse con ellos directamente.

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1. Según vemos en la cryptoinfuseusa.com, apenas disponen de descargos legales normativos y los términos y condiciones están incompletos.

2. La web no pertenece a ninguna empresa registrada. Lo único que encontramos en la homape es una foto pixelada de un supuesto certificado de incorporación (no se sabe de qué país).

3. El bróker no se encuentra regulada por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

4. Al parecer el número de teléfono +13054251294 se localiza en Florida, pero esta web no está autorizada ni mucho menos regulada por la FINRA.

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1. Es un bróker sin regulación y esto sin duda es una alerta roja. Dicen tener un certificado con Companies House con el número de certificación 12320135, sin embargo esta empresa registra a muchos bróker que son scam en Inglaterra.

2. Ahora, si supuestamente están registrados en Inglaterra deberían de tener sus oficinas allá, no en los Estados Unidos. Esta es la dirección que comparten: 480 John Wesley Dobbs Ave NE UNIT 170, Atlanta, GA 30312, United States.

3. No brindan servicio al cliente; ni correo electronico, ni número telefonico…. nada.

4. La información que comparten en su página web sobre sus servicios es inservible ya que no te dicen con que plataforma operan, sus costes y bueno, solamente te dicen que vas a generar ganancias pero no te explican cómo.

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1. De acuerdo con el sitio, están registrados en la Company House de Inglaterra. Al revisar dicho certificado nos damos cuenta que tiene algunas faltas ortográficas. Al intentar corroborar el número de registro en la página oficial vemos que pertenece a OB EDUCATION LTD.

2. Al tener un registro falso, mucho menos estará regulado por la FCA de Inglaterra.

3. Agregan que están registrados también en Estados Unidos, pero no hay número de registro ni dónde estaría hecho.

4. Sobre las direcciones. El sitio da dos direcciones diferentes, una en el certificado falso, y otra en el sitio. Ninguna de las dos coincide con alguna empresa llamada CryptoSmart. Por lo tanto, sabemos que también mienten con este dato.

5. Sus términos y condiciones son un párrafo larguísimo y difícil de leer. Típico de fraudes.

6. Su servicio al cliente es un número de teléfono, cuyo código corresponde a Washington DC. Entonces tienen oficinas en Londres, pero el teléfono en USA.

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1. Crypto Token LTD afirma que está registrada en  27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX. Al hacer una búsqueda con Google Maps, lo que podemos decirte es que solo se ve una zona residencial, y no se puede saber si en verdad sus oficinas allí operan. De gual manera en el certificado de regulación que adjuntan, el cual ya es bastante dudoso, aparece con otra dirección, 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU.

2. A pesar de decir que cuenta con registro en el Reino Unido, al hacer la búsqueda correspondiente en la FCA, lo que encontramos es que allí no se encuentra registrado y que el link que lleva a dicho registro se ve bastante dudoso. Mismo link usado por Binary Apex, otra págna dudosa.

3. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

4.  No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

5. Su servicio al cliente no cuenta no ningún número telefónico y solo existe un formulario anclado a su página, aparte del pequeño sistema de chat. Lo que en caso de algún problema y se requiera contactarlos, sería bastante difícil.

6. Ofrecen términos y condiciones, pero estos se ven incompletos, aparte que ofrecen pocas garantías para quien decida invertir con ellos, adicionalmente no advierten de los posibles riesgos que conlleva el invertir, lo cual es de por si sospechoso.

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1. Se trata de una empresa sin regulación. Lo único que encontramos es un documento que verifica que se encuentran registrados en Companies House, sin embargo, esta empresa es conocida por registrar muchos bróker que son estafa.



2. La dirección que comparten es la siguiente: 23 PRESTON STREET, LIVERPOOL L1 6DP, MERSEYSIDE, ENGLAND. Al buscarla por Google Maps nos pudimos encontrar las oficinas de Cryptotradefx24...

3. Hemos descubierto dos páginas exactamente igual a la de Crypto Tradefx 24, pero con otros nombre: COIN-POOL y Crypto Faster.

Sin duda alguna esto brinda muchas preguntas y confusión, aunque pertencezcan al mismo dueño no pueden tener la misma información en todas sus páginas....

4. También nos genera mucha confusión que dentro del servicio al cliente de Cryptotradefx24 tengan un número con lada en los Estados Unidos. Cuentan con un registro en Inglaterra y ningún en los Estados Unidos.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación que dice pertenece al banco, Click Sales Inc, sin embargo, Click Sales es un banco que su sede se encuentra en San Diego y es altamente conocido.

2. Otra alerta roja es que Crypto Vault Network dice estar registrado en Delaware, el cual es un paraíso fiscal y no coincide con la dirección de Click Sales Inc.

3. El diseño es muy malo. Tienen toda la pinta de que también buscan robarte tus datos personales. Dicen que ganarás 1,000+$ en criptodivisas pero no te dicen cómo...

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Es un bróker sin regulación, dice estar registrado en Suiza y que su sede también se encuentra ahí, Chemin Louis-Hubert 1, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, pero al buscar sus oficinas nos hemos dado cuenta que mienten.

2. La página y la información es mala, tienen tanta información y lo peor es que nada tiene sentido.

No sabemos si su número telefónico sea real, pero si algo tan sencillo como sus oficinas no lo son, posible su número también. No tienen correo electrónico, no existe manera humana de contactar esta empresa.

Aunque solo tenemos tres puntos aquí son suficientes para decir que este bróker es un scam.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Cryptobis.ltd se trata de un bróker que dice operar con criptomonedas pero no lo sabemos ya que no se encuentra regulado por ningún organismo de regulación... lo cual es malo.

2.Según ellos tienen su oficina en Beaufort Court, 16 Admirals Way, Isle of Dogs, London E14 9XL, United Kingdom pero resulta que este lugar se trata de una empresa financiera pero que trata temas de vivienda e impuestos, algo totalmente diferente a lo que según Cryptobis.ltd hace.

3. Sus términos y condiciones parecen una broma, no brindan nada de información sobre tus derechos como tráder.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Ambos brókers son supuestamente propiedad de una empresa llamada A. Eternity Capital Management Ltd Licence Number: 346/17 73 Arch. Makariou III Avenue, Methonis Tower, Off/Flat 301, Suite 2, 1075 Nicosia, con registro en la CySEC: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/46271/. Sin embargo en la web oficial del registro no aparece ni rastro de ambas páginas (es otra la web autorizada).

2. A pesar de estar "registrados" por la CySec, no siguen las regulaciones de la ESMA europea ni la normativa Mifid II. Tampoco aparecen las supuestas licencias chipriotas por ningún lado en sus webs.

3. Ambos bróker son idénticos, sólo cambia el diseño de la web.

4. El único teléfono de contacto está en Reino Unido (mal). La web de Tqrtrade está a medio traducir del italiano, por ejemplo aquí: tqrtrade.com/about-us; los descargos de riesgo y las políticas de lavado de dinero son idénticas a las de otros brókers localizados en paraísos fiscales que ya hemos analizado en numerosas ocasiones.

No disponen de una Demo para probar las herramientas (aunquen sí soportan MT4).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Si nos vamos a com, vemos en el footer que la web está operada por una tal CryptoInPayment (EUROPA) Ltd. Etc.

Según ellos, están regulados por la Cysec, la FCA inglesa y la Asic australiana. Bien, toda esta información es falsa y la supuesta empresa no está registrada ni mucho menos regulada por ninguno de estos organismos.

2. Según vemos en el footer de la página, supuestamente están registrados en el 1040 1 St E, Prince Albert Sk S6V 0C4, CANADA. Ahora bien, si nos vamos a su política de privacidad, vemos que para preguntas y quejas hay que escribirles al 1, Wickham’s Cay, Road Town, en el paraíso fiscal de Tortola.

Y entre todo este caos, vemos en Whois que la IP registrada desde donde se conectan se ubica en Estados Unidos.

3. No se sabe nada de las personas que hay detrás de la web.

4. Su única forma de contacto es mediante formulario incrustado.

5. La única forma de pago es mediante Bitcoin (para que se pierda el rastro).

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La página se encuentra dada de baja

1. Es un bróker no regulado y registrados, según ellos, bajo el nombre de Columbia Capital Group LTD. Hemos buscado más información sobre Columbia Capital y tienen una lista con el nombre de todas las empresas con las que trabajan, pero no se encuentran CryptoMB.

CryptoMB tiene registro en el paraíso fiscal, Islas Marshalls, bajo la dirección favorita de muchos brókers scam, Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands MH96960.

2. No sabemos dónde se encuentran sus oficinas, no tienen número telefónico, ni correo electrónico. Se trata de una empresa fantasma

3. En su página web no tienen información básica, como sus costes, tipos de cuentas, etc.

Debido a que se trata de un bróker no regulado y con registro en un paraíso fiscal, tenemos que decir que es una estafa.

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1. Cryptomx.uk es un bróker sin regulación, que dice estar registrado en Inglaterra pero no hemos encontrado su regulación de la FCA por ningún lado.

2. Al buscar su sede en la dirección que proporcionan, 27th Floor One Canada Square, Canary Wharf London E14 5AB, United Kingdom dicen que está dentro del famoso edificio, One Canada Square pero esto es mentira ya que si se tratase de una empresa que perteneciera a este edificio estaría regulada.

3. Dicen trabajar en asociación con los brókers XM, FXTM y FXCM, sin embargo en ninguna de las páginas oficiales de estos brókers podemos encontrar dicha colaboración. Por lo que entendemos que Cryptomx mienten.

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1. Se trata de un bróker sin regulación. No sabemos dónde se encuentran registrados, muchos menos que jurisdicción siguen.

2. Ni idea dónde se encuentran sus oficinas, solo brindan varios números telefónicos, pero no sabemos si funcionan. Es como si se tratara de una empresa fantasma.

3. Los términos y condiciones que brindan son malos y no favorecen al trader.

4. Aunque la página parece tener buen diseño, en realidad no tiene información relevante como sus costes, instrumentos con los que opera, etc.

5. No cuenta con lo más importante que son sus registros ni regulación. Esto es malo ya que en caso de tener un problema ni a donde acudir para resolverlo. Lo mejor es que no inviertas con ellos.

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1. Indican que están registrados en Inglaterra. Dan un certificado que a primera vista coincide con la información entregada en el sitio, pero las actividades que están autorizados para dar son de "corredora de propiedades". Por lo tanto, no tienen autorización para dar servicios financieros.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Su servicio al cliente es un formulario online y un correo electrónico, lo que no permite una comunicación directa con ellos.Aunque dan un número +44 esto no significa que funcione.

5. Además, entregan dos direcciones en Inglaterra, una correspondiente a Essex y la otra a Londres.

6. Trabajan con el servicio de chat online tawk.to, la aplicación de chat integrado que utilizan todos los escámmers.

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1. Crystal Optimum FxTrade dice estar registrado en Atlanta, Estados Unidos, pero no ofrecen ninguna dirección en donde sus oficinas puedan estar.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

5. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.)

6. Solo cuenta con un correo electrónico. Si hay un problema no existe ninguna otra forma de contactarlos.

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1. No sabemos realmente bajo que nombre se encuentran registrados, y al buscar sus oficinas en 6 BEAUFORT COURT, ADMIRALS WAY DOCKLANDS LONDON, E14 9XL, UNITED KINGDOM encontramos que bajo esa dirección se encuentra una empresa llamada RBS Accountants Ltd y son especialistas en impuestos, reestructuración de empresas, propietarios, autoevaluación. Claramente no se trata de unas oficinas de una empresa que opere en la Bolsa.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No indican si están registrados en alguna parte.

2. Al no tener registro, mucho menos presentan quiénes los regulan.

3. Sus términos y condiciones son un par de párrafos, que poco indican costos, formas de depósitos y retiros, duraciones de proceso, etc.

4. Su servicio al cliente es un formulario online, un correo electrónico y un número de teléfono con código de California, USA. Además, no comparten una dirección en dicho país, sino que sólo una ciudad.

5. Si realmente fueran un sitio serio, para funcionar en EEUU necesitan autorización de la FINRA y la NFA, por nombrar algunas.

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1. Según vemos en su web ctxholdings.com, el bróker está operado por una tal Golden Dawn (IT) con sitio en 1085 Budapest, Jozsef Korut 69. Fzt 1, Hungría.

Los brokers registrados en este país, tienen que estar regulados por el El banco central de Hungría (Magyar Bank), pero no hemos encontrados ningún número de regulación por ninguna parte.

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

No obstante, es su web leemos “It is authorized to offer trading of Contracts of Difference (Cfd) on currencies, commodities, stocks, currencies and indices.Lo cual es sencillamente, falso.

3. No se sabe nada de las personas que están detrás de la web: equipo, CEO, etc.

4. Los compañeros de https://theforexreview.com/2020/07/03/ctx-holdings-review/ han hecho un análisis muy bueno donde leemos que, a pesar de que en su web indican que se puede depositar con tarjeta, transferencia bancaria, etc. la realidad es que los pagos se deben tramitar con bitcoins de manera que se pierda el rastro de la transferencia.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de una empresa que no se encuentra registrada por ningún organismo de regulación. Esto es claramente una bandera roja...



2. Dicen estar pertenecer a la empresa, RMD DEVELOPMENTS la cual tiene registro en Companies House, //beta.companieshouse.gov.uk/company/10642226, pero la verdad la mayoría de las empresas que son estafa se registran en este sitio...

3. No ofrecen una dirección sobre donde se encuentran ubicados. Y al buscar más información sobre el número de servicio al cliente, +442080898491... nos topamos con que ya se encuentra categorizado como una estafa, //scambroker.com/ctx-prime/.

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OJO: Bajo esta empresa se encuentran registrados los siguientes 'brókers', www.glob-markets.net, www.glob-markets.co

1. Se trata de un bróker sin regulación, que dice pertenecer a la empresa, Cubic Services Ltd. Dicha empresa no cuenta con las licencias necesarias para brindar sus servicios financieros. Según ellos su número de registro es el siguiente: IBC No. 114730 pero no lo encontramos en la base de datos del organismo regulatorio del país.

2. Dicen estar registrados en Suites 103, 106&107, Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles y aquí existen varios problemas y el primero es que aunque estén registrados aquí se trata de un paraíso fiscal muy conocido por registrar más empresas que son estafa.

3. Y para concluir, ya cuentan con varias advertencias, aquí tienes la primera: https://www.fsma.be/en/warnings/globalmarkets y aquí la segunda de parte de la conocida FCA de Inglaterra: https://www.fca.org.uk/news/warnings/company-cubic-services-ltd-trading-global-markets

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. La web www.tradeltd.com pertenece a una tal CURRENCY BOARD OU con sitio en Estonia.

Sin embargo, a pesar de ser un bróker con sitio en Europa, no está regulado ni tienen licencias para ofrecer servicios de trading en este continente ni en Estados Unidos, Australia, etc.

2. No tenemos información sobre su ubicación exacta, solo que se encuentra en HARJU MAAKOND, TALLINN, ESTONIA. Lugar donde se registran cientos de escámmers.

3. No ofrecen absolutamente ninguna garantía de seguridad sobre los depósitos de sus clientes: cuentas segregadas, fondos de garantía, nada.

4. No sabemos nada sobre sus costes, tiene información muy limitada. Solo mencionan cómo depositar dinero a tu cuenta, claro. También se desconoce al equipo que hay detrás de la web.

5. Según vemos en otras reviews: https://theforexreview.com/2018/10/09/tradeltd-review/ y https://www.forexbrokerz.com/brokers/trade-ltd-review, han estado cambiado de nombre de empresa y de regulación para evitar ser rastreados. Al parece antes se llamaban USHIDO TECHNOLOGIES OÜ y su proveedor de MT4, Titanium Tech Solutions limited ya está advertido por el Consob italiano: http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings/documenti/english/entutela/cns/2018/enct20180219.htm?hkeywords=&docid=49&page=0&hits=50&nav=false&xsl=partRilevanti.xsl.

6. Para cerrar con broche de oro, los comentarios sobre sus servicios en la comunidad trading abundan y todos los acusan de ser estafa y su mal servicio.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Dicen que la empreasa está totalmente regulada por la CySec y la FCA. Pero en ninguna parte dan el nombre legal de la empresa o el número de regulación para poder confirmar dicha información en los sitios correspondientes.

2. Tampoco dan certificados que confirmen que el punto anterior sea cierto.

3. Indican que dan servicios en 140 países, pero no hablan de los registros en ellos y menos de las regulaciones.

4. El sitio no cuenta con términos y condiciones, lo que no te permite saber qué tipo de servicio estás contratando.

5. Su servicio al cliente es un correo electrónico y el chat de la página. Además dan una dirección de supuestas oficinas en el centro de Manhattan, NY. Pero para brindar servicios financieros en EEUU deben estar registrados y regulados por la FINRA (al menos).

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Se trata de un bróker sin regulación, lo cual de entrada ya es malísimo. Ya que en caso de perdidas no existe quien te respalde y claro, no sabemos que jurisdicción siguen.

2. No brindan ninguna dirección sobre dónde se encuentran ubicados. El número telefónico que proporcionan, ya cuenta con varios reportes sobre ser un scam: //spamcalls.net/en/number/573219466120 .

Por lo que entendemos que se trata de una empresa fantasma.

3. Dicen ser socios oficiales de XM pero no sabemos exactamente de qué manera trabajan juntos, por lo que entendemos que mienten.

4. Por último, no tienen absolutamente ningún descargo legal, ni términos ni condiciones, ni privacidad, ni aviso legal, nada de nada.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Es un bróker sin regulación, no sabemos a qué empresa pertenece. De entrada, esto es malísimo.

2. Dicen tener sus oficinas en Londres, pero no muestran la dirección completa. Tienen otra dirección en California, 2090 tahoe cir. tracy ca 95376, USA. La hemos buscado en Google Maps y hemos encontrado solamente casas, las cuales claramente no son sus oficinas Parecen ser una empresa fantasma.

3. Además, dicen tener varios premios, los cuales hemos buscado en FX Empire y resultan ser falsos.

4. No cuentan con términos y condiciones, los cuales son super importantes porque te dicen tus derechos como usuario. Tampoco sabemos con qué plataforma operan, sus costes, absolutamente nada del bróker.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones.

1. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

2. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

3. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc. - Por esta razón te piden que las transacciones las hagas directamente a Binance porque no segregan las cuentas y esto es malo -

4. Carecen prácticamente de servicio al cliente. No sabemos bajo que dirección se encuentran registrados, ni dónde están sus oficinas... mucho menos comparten un número telefónico. En caso de algún problemas no tienes a quién contactar ni a dónde acudir.

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1. Dicen estar registrados por la VFSC de Vanuatu, como empresa internacional y sin especificar que servicios dan.

2. También dicen pertenecer a la empresa Belight Capital Group la cual tiene su registrado por la CySEC suspendido. 

3.Lo siguiente es que DBFX tiene el mismo diseño que el bróker regulado BelightFX y aunque estuvieran registrados bajo la misma empresa esto no quiere decir que tienen que tener el mismo contenido.

4. Bajo la siguiente dirección, DBFX Limited, 1276 Kumul Hwy, Port Vila, Vanuatu no encontramos nada de oficinas y aunque las tuvieran. Vanuatu es un paraíso fiscal conocido por registrar bróker scam.

Más información sobre DBFX Trades en DUBAI FXM LIMITED.

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1. Aparece registrado en la direccion SE17 2LJ Southborough House, Kinglake Street, London, United Kingdom. Pero al hacer una busqueda en Google Maps vemos que se trata de una zona residencial, lo que es un poco sospechoso.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

Aparece un certificado de verificación, pero primero, es un PDF directamente de la página, y si se quisiera verificar no lo vinculan directamente a la página oficial, además que esta verificación no tiene ningún peso si el bróker no esa regulado por los anteriormente mencionados organismos de control.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4.Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen poca información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.) ya que estos descargos legales están incompletos.

5.Ahora su servicio al cliente es bastante problemático, ya que vemos: El código de país es +152 que pertenece a Canadá, lo que no es sospechoso si dice que sus oficinas se encuentran en Londres.

Adicional al número de teléfono del que acabamos de hablar, adjuntan un correo electrónico. Si hay un problema no existe ninguna otra forma de contactarlos. Además, trabajan con el servicio de chat online tawk.to, la aplicación de chat integrado que utilizan todos los escámmers.

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1. Se trata de un bróker sin regulación y esto de entrada ya es una muy mala señal.

2. Dicen estar ubicados bajo la siguiente dirección: Homebush, New South Wales, Australia y hemos buscado en Google Maps y no encontramos nada.

3. El servicio al cliente nos parece limitado, sobre todo porque no sabemos dónde se encuentran sus oficinas deberían de tener un número telefonico y no solo un correo electrónico, el cual podemos apostar no funciona.

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1. El registro oficial de empresa está en la Companies House Inglesa, pero el tipo de empresa es : 93199 - Other sports activities esto es un problema, pues dejan en evidencia que no están conformados legalmente.

2. No están regulados. Esto es grave pues al no tener fiscalizadores, no hay quiénes vean por tus derechos como consumidor y las responsabilidades de ellos como «empresa». Si tienes algún problema con ellos, no tienes a dónde dirigirte.

3. Los términos y condiciones dejan mucho que desear: son pocas clausulas, que poco explican las responsabilidades y deberes de ambas partes.

4. El servicio al cliente consta de un formulario y una dirección de correo electrónico. No hay números de teléfono. No hay un interés por resolver las dudas de sus usuarios.

5. La dirección de sus supuestas oficinas es en Australia, pero dicen estar registrados en Inglaterra. No sabemos si ambas informaciones son falsas o correctas. De todas formas, debería estar registradas en ambas.

6. La forma en que se presentan. Los sitios serios ponen cuidado en sus páginas web, por ejemplo, en los tamaños de las letras, el contraste de los colores, etc.

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1. Indican que están registrados en Estados Unidos. Pero no hay un documento o algún número de registro que certifique esa información.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Su servicio al cliente da dos números de teléfono con distintos códigos, uno perteneciente a California y el otro a New York. Pero no comparte la dirección de dichas oficinas.

5. Trabajan con el servicio de chat online tawk.to, la aplicación de chat integrado que utilizan todos los escámmers.

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1. Marketsdock es un bróker sin regulación por lo que se trata de un bróker scam.

2. Se encuentra registrado en el paraíso fiscal favorito de los brókers y en la dirección que utilizan todos, Suite 305, Griffith Corporate Centre, PO Box 1510, Beachmont, Kingston, St. Vincent and the Grenadines.

3. Supuestamente su nombre de registro es el siguiente, Dinengo Partnerts Ltd pero no encontramos información de dicha empresa por lo que entendemos que se trata de una empresa fantasma. Y lo peor es que no existe manera de comunicarse con ellos...

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1. Capital Coin Exchange (www.capitalcoinx.com) es un bróker supuestamente operado por la empresa Direct Coin LTD (ex Arka Trade), según vemos en su web.

La empresa está registrada en el Unit 111088, 2nd Floor, 6 Market Place, Fitzrovia, London, United Kingdom, W1W 8AF con número 09622118.

Hemos comprobado el registro aquí: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09622118 pero no se puede establecer ninguna relación con la web. Es habitual entre escámmers, usurpar la identidad de empresas registradas con las que nos existe ninguna conexión (podría ser el caso).

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control (de estar registrado en UK tendría que estar regulado por la FCA) y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Solo se puede contactar con ellos a través de su formulario web (no hay teléfonos).

4. En su política de «depósitos y retiros» describen lo siguiente: «Submitting a Withdrawal Request. In order to process your withdrawal request, you must: 1. Open a withdrawal request from client area, 2. Print the [withdrawal.pdf] form, 3. Sign the printed form, 4. All compliance documentation must have been received and approved by Capital Coin Exchange compliance officer in order to proceed with the withdrawal…»

Básicamente, para hacer un retiro el usuario tiene que imprimir el formulario de retiros, firmarlo y hacerlos llegar a la empresa a una dirección (postal) supuestamente en UK, lo cual es ridículo.

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1. No hemos podido encontrar por ningún lado su número de regulación y eso es esencial para que una empresa pueda operar con cualquier instrumento financiero.

2. No brindan ninguna dirección sobre donde se encuentran ubicados... es esencial saber dónde se encuentran registrados la empresa donde inviertes. Ya que en caso de algún problemas sabes bajo que leyes se rigen.

3. Su servicio al cliente es muy escaso, solo brindan un correo electrónico [email protected] y la verdad no sabemos si sea confiable.

4. Sus términos y condiciones no son buenos, no tienen nada de información y no sabemos cuáles son tus derechos como inversor, ni cuáles son las responsabilidades de DirecTrader.

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1. Confix Financial (www.confixfinancial.com y www.cofinancial.net) es un bróker supuestamente operado por una tal DKG GROUP LTD.

Según vemos en su web, la “empresa” está registrada en el paraíso fiscal de las Islas Marshall, en el complejo de la compañía fiduciaria ajeltake road ajeltake island Majuro, mh 96960. Lugar donde se registran cientos de escámmers.

Aquí no existen oficinas físicas sino un PO Box. Así pues, no sabemos dónde se localizan las oficinas de esta “empresa”.

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Tampoco brindan información sobre sus costes, y en sus términos y condiciones tienen cláusulas como la siguiente: Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este Sitio en cualquier momento, por cualquier motivo o sin motivo alguno. Excepto por el retiro de los fondos acumulados, usted no tendrá derecho a ningún recurso por descontinuar los servicios, todo ello sujeto a nuestra política de retiros y a las leyes y regulaciones aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o descontinuar todo o cualquier aspecto de este Sitio en cualquier momento sin previo aviso.

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1. Según vemos en sus términos y condiciones, https://www.dlacapitals.com/ es un bróker operado por DLA Capitals. Como ves, este no es el nombre legal de ninguna empresa.

También comprobamos que no facilitan ninguna información sobre un supuesto registro. Por lo tanto, no existen en ningún lugar, no están registrados en ningún país.

Lo único que vemos en su web es: "DLA Capitals is fully compliant with GDPR EU Regulation number 2016/679” es decir, cumplen con las regulaciones europeas de protección de datos. Sin embargo, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa.

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Solo puedes contactar con ellos por correo o por su chat online.

4. En su KYC Policy, leemos lo sigueinte: “A photocopy of the front of the credit card which you used to make your deposit with middle 9 digits COVERED and back of the card with CVV code COVERED.” Ningún broker regulado jamás te pediria una fotocopia de tu tarjeta de crédito.

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1. Según ellos se encuentran registrados bajo el nombre de Domus Partners Ltd , pero no hemos encontrado ninguna empresa con ese nombre.

2. Se trata de un bróker sin regulación, supuestamente registrado en esta dirección: Beachmont Business Centre, Suite 44, Kingstown, St. Vincent and Grenadines sin embargo, está dirección es usada por muchísimos otros brókers que son estafa.

3. La FCA de Inglaterra ya lanzó una advertencia: https://www.fca.org.uk/news/warnings/inovestments donde acusan a Inovestments de no estar autorizada para brindar sus servicios.

4. Según ellos tienen sus oficinas en 27th Norwich St, Holborn London, United Kingdom pero al buscar no encontramos ninguna oficina.

Ir al grupo de afectados

1. Se trata de una empresa financiera que no se encuentra registrada ni regulada por algún organismo fiable.

2. Según ellos tienen oficinas en Malta, VISION EXCHANGE BUILDING, TERRITORIALS STREET, ZONE 1, CENTRAL BUSINESS DISTRICT, BIRKIRKARA, Malta, en ese mismo lugar hemos encontrado un sin fin de empresas. Como: www.oracle.com, www.alterdomus.com y cbdmalta.org.

Bueno, ni idea en verdad que empresa se encuentra realmente registrada bajo esa dirección, pero no creemos que sea Draconis Investment.

3. No sabemos con que plataforma operan, su servicio al cliente es terrible y en caso de algún problema no tendrías a donde acudir.

4. Como era de esperar en sus términos y condiciones puedes encontrar cláusulas como la siguiente:

Draconis Investment Limited se reserva el derecho de editar o eliminar cualquier material enviado a esta página web, o almacenado en los servidores de [NOMBRE], o alojado o publicado en esta página web.

Claramente si ellos lo desean pueden cambiar cualquier detalle de la página sin avisarte.

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1. Dicen ser una empresa que opera con critpmonedas pero no hemos encontrado por ningún lado su número de licencia, por lo que al no ser una empresa registrada para operar con instrumentos de la Bolsa no podemos recomendarla.



2. Según ellos están ubicados en Sweden: Dragon Mining AB Pauträsk 100 SE - 992-22 Storuman y al buscar en Google Maps no encontramos sus oficinas...

3. No encontramos por ningún lado sus términos y condiciones. Esto es super importante que toda empresa tenga ya que dentro de ellos puedes encontrar tus derechos como inversor.

4. Su servicio al cliente es un formulario online, y un correo electrónico. No hay contacto directo a través de un número de teléfono.

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1. Dan una dirección de Suiza, y luego un certificado de la inscripción como una empresa de acciones en el país. El único problema con dicho certificado es que no comparten las URLs pertenecientes al sitio, entonces no podemos asegurar la conexión entre la empresa del certificado y la web compartida.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No encontramos información sobre sus términos y condiciones, por lo tanto no sabemos qué tipo de contrato se está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.).

5. La única forma de contactarse con ellos es a través de un formulario incrustado en la web, si tienes un problema no puedes acceder a ellos directamente.

6. Trabajan con el servicio de chat online tawk.to, la aplicación de chat integrado que utilizan todos los escámmers.

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1. Se trata de un bróker registrado bajo el nombre de, Dubai FXM Limited, según ellos se encuentran autorizados y regulados por Vanuatu Financial Services pero hemos buscado su regulación y no la hemos encontrado.

Ahora, aunque estuvieran regulados por Vanuatu esto no significa nada ya que se trata de un paraíso fiscal donde muchísimos brókers fraudulentos se registran.

2. Según ellos también forman parte de The Finacial Commission y la verdad jamás habíamos escuchado de este organismo con sede en Hong Kong y Londres... Todo esto es super confuso porque no sabemos bajo que jurisdicción se rigen.

3. No tenemos idea de sus costes y en sus términos y condiciones, solo se encuentran en inglés incluso cuando la página está en español, encontramos clausulas dudosas como la siguiente:

8.13. Reclamaciones/Resolución de controversias: Dentro de 45 días desde el momento del incidente el cliente puede presentar una queja a la Comisión Financiera. Sin embargo, el cliente debe tratar de resolver su queja con el miembro primero. Después el cliente puede enviar una solicitud de queja a [email protected]

Ni idea de quién es el 'miembro' y es ridículo que tengas que esperar 45 días para poner una denuncia.

4. Para cerrar con broche de oro hemos encontrado ya dos advertencias, una por parte de la CONSO italiana: //www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings/documenti/english/entutela/cns/2017/enct20171227.htm y otra de parte de la MFSA de Malta: //www.mfsa.mt/news/warnings/foreign-warnings-received/2018-warnings/

Ya con dos advertencias de parte de dos organismos de regulación confiable debemos decir que Dubai FXM es un bróker scam.

 BDFX Trades es el nuevo nombre de este scam

1. De acuerdo al sitio, dicen pertenecer a Belight Capital Group, el cuál dice estar registrado bajo las regulaciones de Cyprus, pero al revisarlas éstas fueron suspendidas por fraude.https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=55a6c50d-f155-475d-a5a8-573ac533cdca

2. Las licencia que DBFX Trades tiene fue dada por la Vanuatu Financial Services Commission. Esta comisión nos indica que están registrados como empresa internacional y sin especificar que servicios dan. Además, que solían llamarse DUBAI FXM LIMITED.

3. El número de telefóno de atención al cliente empieza con +44, que pertenece a Inglaterra, pero no dan ninguna dirección de sus oficinas en dicho país.

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1. Aunque la página se ve bien diseñada, hay varios elementos importantes que no están presentes. No indica cuál es el nombre legal de la "empresa" y dónde está registrada.

2. No da información sobre la regulación que los fiscaliza.

3. No encontramos sus términos y condiciones, parte fundamental de cualquier contrato.

4. Aunque comparten la información sobre sus "supuestos" managers, son fotos generales, que no pudieron ser comprobadas con los nombres listados.

5. Sobre su servicio al cliente, sólo comparten un número de teléfono cuyo código le pertenece a Hong Kong. Pero no comparten la dirección de las oficinas en dicho país.

6. De acuerdo con los usuarios, sus pagos son procesados en Lituania. Otro comportamiento típico de fraudes.

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1. Earn Profit es un bróker sin regulació, ni registro.

2. Supuestamente tiene su sede en la siguiente dirección, 21 High View Close, , Hamilton, Hamilton Office Park, LE4 9LJ United Kingdom pero al buscar su dirección en Google Maps no encontramos sus oficinas.

3. Su servicio al cliente es tan malo que no brindan un número telefónico, solo tienen, '+44 próximamente' ... por lo que en caso de emergencia pues no tendrías ni a dónde, ni a quién acudir.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Aparece registrado en Estonia con la siguiente dirección: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Keemia tn 4-24, 10616. Al hacer la búsqueda en Google Maps lo que vemos es que esta dirección se trata de un edificio, lo que no podemos corroborar es el uso de este, parece ser residencial, pero no estamos seguras si en verdad sus oficinas allí se encuentren.

2. Dice estar regulado en Estonia, con la licencia Nr. FVT000388, pero al intentar corroborarla con la entidad, esta no aparece. Adicionalmente este bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.  

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, ofrecen muy poca información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando: condiciones, tarifas, terminación del contrato. En verdad lo único que ofrecen son las condiciones de privacidad.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. El diseño de sus páginas web oficiales es muy similar, la tipografía y el menú de ambos portales te ofrecen las mismas opciones. Muestran exactamente las mismas fotos en los mismos lugares y en muchas ocasiones ¡la información hasta se repite!

2. Las páginas son propiedad de la empresa Silver Wold Limited: „This Website is owned by Silver Wolf Limited, Trust Company Complex. Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro. Marshall Island, MH 96960“. El registro de la empresa no es más que un buzón PO box. Es decir, la empresa en realidad no tiene ningunas oficinas físicas en ninguna parte.

3. Bajo el nombre de Silver Wolf Limited solo existe una empresa inglesa ya disuelta y una tal Wb Silver Wolf Limited registrada en otro paraíso fiscal, las Islas vírgenes británicas, que aparece además en los Panamá Pepers: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82022920

4. EurTrades cuenta con una advertencia por parte de la CNMV la puedes consultar aquí: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?nif=11586&tipo=1. También existe una advertencia contra Silver Wolf Ltd y Wig Markets que puedes ver aquí: http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7B6a66df84-0b1d-44a0-b647-e088a55447e6%7D

5. Estos brókers no tienen licencias para operar ni están regulados por ningún organismo de control.

6. Mientras que ECN Premium no cuenta con oficinas físicas, Trade BNP y Wigmarkets sí disponen supuestamente de un contacto en UK: en el en 43 Franklin St, Belfast BT2, UK. Al rastraer su ubicación, hemos topado con un club de cerveza y cócteles llamado Ritas, ni rastro de la supuesta empresa Silver Wolf Ltd.

7. La declaración de seguridad de ambos brókers parece una broma, ya que todas las normas mostradas responden a leyes inventadas. Por otra parte, las páginas de términos y condiciones están rotas o redirigen a la homepage.

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1. Dicen estar localizados en Suiza pero de suizos no tienen ni un pelo. La página ecnswiss.com está operada y pertenece a una tal Polasoft Ltd. registrada en el paraíso fiscal de las Marshall Island, con número No. 101913. Esto lo puedes verificar directamente si vas a sus términos y condiciones.

2. Como afirman, deberían estar regulados por la FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority). Este organismo es el encargado de supervisar y autorizar a todos los brókers del país, tanto los que operan dentro como los que ofrecen sus servicios en Europa (si estás en España).

3. Esta regulación no aparece mencionada en la web por ninguna parte.

4. Supuestamente su servicio de atención al cliente está en la Solmsstraße 8360486 en Frankfurt am Main, Alemania. Sin embargo no facilitan ningún número de teléfono ni ningún otro medio salvo una dirección de email y el formulario incrustado en la web.

5. Se trata de un bróker NO regulado que supuestamente está registrado en un paraíso fiscal y que definitivamente no ofrece ninguna garantía de seguridad al inversor.

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1. Según vemos en la web: ecobtcmine.com, el supuesto Exchange de criptomonedas no pertenece a ninguna empresa oficial ni ofrece ninguna información sobre un supuesto registro.

2. No se localizan en ninguna del planeta y no se sabe que jurisdicción se aplican.

3. Su política de privacidad y términos no llevan a ninguna parte, los links están rotos.

4. Las supuestas menciones de los medios son simplemente logos que no están linkeados a ninguna página.

5. Sus redes sociales no están operativas.

6. No se sabe quién, a título personal, está detrás de la web.

7. Emplean el mismo chat incrustado en la web que utilizan todos los escámmers.

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1. No comparten la información sobre su inscripción como empresa legal y los tipos de servicios que están autorizados a dar.

2. Tampoco sabemos quiénes los regulan. Invertir en un bróker sin regulación es muy peligroso para tu dinero pues no tendrás ninguna garantía.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

5. En sus términos y condiciones contiene varios errores de escrituras. Mezclando mayúsculas con minísculas, sin cláusulas.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. No están registrados. Por lo tanto, no sabemos qué tipo de "empresa" son y qué tipo de servicios pueden brindar.

2. No están regulados. Una plataforma confiable está reculada por algún mecanismo, de lo contrario se mandan solos y la seguridad de la inversión se pierde.

3. Al revisar sus términos de uso, indican que estrían registrados en Singapur, el problema con esto que no podemos comprobarlo (no dan un número de inscripción) y que aunque fuera así, este registro no es válido en otras partes del mundo.

Además , este acuerdo tiene frases así: I want to tell you . Esto no corresponde al lenguaje de algún contrato serio.

4. De servicio al cliente solo ofrece un correo electrónico. No indican dónde se encuentran sus oficinas.

5. El diseño del sitio es bastante precario. Por ejemplo, el contraste entre las letras y el fondo, las diferentes fuentes utilizadas y sus tamaños, y por supuesto la información poco relevante que comparte.

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1. Se trata de un bróker no regulado y supuestamente con oficinas en UK bajo la siguiente dirección: Address: C/O ATLAS CONSULTANCY LIMITED SOUTH PARK CHAMBERS , SOUTH PARK GERRARDS CROSS BUCKS SL9 8HF. Hemos encontrado una farmacia, lo cual claramente no se trata de su oficina.

2. En la información que brindan en su página web dicen que están registrados en Irlanda pero con oficinas en el Reino Unido lo cual es confuso y no es verdad.

3. El diseño de su página a primera vista tiene buena apariencia pero una vez que te encuentras navegando dentro de la página se pueden encontrar muchos errores ortográficos. Ejemplo: ‘’When you become a skillful and experienced investor you will be able to decide’’ Al intentar leer sus terminos y condiciones y su política de privacidad nos encontramos con que la página se encuentra rota y nos sale error.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Dicen estar ubicados en la siguiente dirección: International House, Constance Street 12, London, United Kingdom, E16 2DQ. Sin embargo al buscar en Google Maps descubrimos que las oficinas son un super mercado...



2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes: no segregan las cuentas de clientes de las del bróker, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Dicen estar registrados en San Vicente y las Granadinas, en la misma dirección donde otros brókers están inscritos también. Además, la isla es un conocido paraíso fiscal.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Para contactarte con ellos, hay un formulario incrustado en la web, un correo electrónico y un número de teléfono con prefijo +44, no sólo es típico de fraudes, también corresponde a Inglaterra y sabemos que no tienen oficinas ahí.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Elcurrency pertenece a la empresa, Hello Technology LTD y no hemos encontrado por ningún lado su regulación lo que indica que se trata de una empresa que no tiene licencias para operar.

2. Como dirección ponen la siguiente: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, la cual es la favorita de los brókers que son scam.

3. La web está llena de blogs y comentarios negativos sobre sus servicios.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Todos los brókers mencionandos pertenecen a la empresa Elit Property Vision Ltd/PrimexClub. No se encuentran regulados y se han cambiado de nombre en distintas ocasiones:  WWW.CAPITAL245.COM, WWW.BITCOINOIE.COM , WWW.JBCAPITALS.COM, WWW.XCOINBROKER.COM, mmfinancialexperts.com, www.tradeprofitweb.com y wwww.richmondfx.com.

2. Hemos encontrado varias advertencias de distintos organismo de regulación. Una de parte de la CNMV: http://cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=ELIT%20PROPERTY%20VISION%20LTD, otra de la MFSA y la puedes ver aquí: www.mfsa.mt/news/warnings/foreign-warnings-received/2019-warnings/ y fue publicada en, 01/02/2019.

3. El CONSOB italiano tiene una advertencia publicada el día 4 de noviembre del 2019 http://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela.

También el día 14 de abril 2020 lanzó una advertencia contra Richomndfx: //www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela.

4. La BaFin alemana también tiene ya una advertencia: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2019/meldung_190510_Elit_Property_Vision_LTD.html

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1. No muestran algún documento, ni número de inscripción en algún país del mundo.

2. Al no estar inscritos como empresa legal, no tiene tampoco algun marco de regulación como la CySEC, FCA, CNMV, etc.

3. Sus términos y condiciones deben ser descargado en un documento de Word, el cual, en el primer párrafo de instrucción a los clientes dicen que están bajo las leyes de Hong Kong Special Administrative Region. Pero no dan algún número que se pueda comprobar, o documento legalizado.

4. Su servicio al cliente parece incompleto, solo comparten un mail. Pero no dan direcciones de oficinas en alguna parte del mundo, números de teléfono.

5. En la opción "sobre nosotros", no comparten información sobre la empresa, solo algunas características. Normalmente ese es el lugar donde dicen quién es el CEO, los equipos de trabajo, fundación, oficinas, etc.

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  1. De acuerdo a su página web, Elite Fx Ltd es una "empresa" registrada en el Reino Unido. Pero al revisar el número de registro, nos damos cuenta que no tienen permiso para hacer operaciones financieras, sino que el permiso esta orientado a editar, crear y a producir videos. (https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08870196)
  2. La dirección que comparten en su sitio web está en el centro de Londres, pero en realidad la dirección del registro es otra y es una genérica para compañias virtuales.(https://www.companyaddress.co.uk/)
  3. Su director se llama Connor Broke, pero no dan una foto, o una descripción de su experiencia en el medio. Sólo un nombre, que por si solo no da mucha información.
  4. Sus "reglas" son sólo nueve puntos de información general, que no indican las condiciones del contrato en conjunto. Para un Bróker o Empresa seria, los términos y condiciones están explicados de forma extensa y detallada.
  5. Los botones de redes sociales, solo nos llevan a la Homepage de éstos y no a los sitios de ellos. Esto es también poco serio, pues su presencia en el mundo social debería ser transparente.

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1. No tienen licencias para operar y dicen estar registrados bajo el nombre de ASTRICAN LTD y de ellos solo encontramos su esto, //beta.companieshouse.gov.uk/company/11105689. Es un registro del Reino Unido pero muy conocido de tenerlo entre bróker scam.

2. Dicen tener sus oficinas en Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960 . Esa misma dirección es conocida por ser la favorita de los bróker que son estafa.

3. No proporcionan nada de información sobre su servicio al cliente, lo cual claramente es horrible. Ya que en caso de tener problemas es imposible contactarlos.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscas personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Según sus webs https://www.elitetrading.co y www.tradingon.io, son propiedad y está operado por los servicios y soluciones limitadas, Reg Netbit. Número 14718830, Dirección: Condado de Harju, Tallin, Distrito Central, Roosikrantsi Calle 2-783 K, 10119.

Esto lo vemos muy a menudo cuando hablamos de escámmers, muchos se registran en Estonia, en esta misma dirección.

2. El bróker no se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. No ofrecen ninguna garantía de seguridad sobre los fondos de sus clientes, ni cuentas segregadas, ni sistema de compensación en caso de quiebra, etc. Sus teléfonos de contacto están en UK (+44) y en este caso también en Austria.

4. No se sabe nada de las personas detrás de la web.

5. Los compañeros de Valforex han hecho una review muy buena sobre el bróker aquí: https://www.valforex.com/2020/01/elitetrading-review-elitetrading-co-forex-scam-revealed.html

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Ambas páginas se encuentran dadas de baja.

1. Crypto Kartal (y ambos sitios web) pertenencen a la empresa Elmond Enterprise LTD (registrada en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas) y la empresa Fukuzawa Partnership OÜ (con sitio en Estonia).

2. Ambas direcciones pertenecen a un PO Box y no ha oficinas físicas reales, es por ello que cientos de scámmers y estafadores las utilizan para registrar sucursales ficticias.

3. Contra esta empresa y su marca Cripto Kartal, la CNMV española ya ha emitido una advertencia al publico que puedes consultar aquí: https://www.mfsa.com.mt/wp-content/uploads/2019/03/CNMV-Warning-CryptoKartal.pdf, de la cual se han hecho eco también la Finantsinspektsioon de Estonia (país que registra supuestamente a una de las empresas propietarias): https://www.fi.ee/et/hoiatusteated/elmond-enterprise-ltd-crypto-kartal.


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1. Se trata de un bróker sin regulación que supuestamente pertenece a la empresa Ventures International LTD registrada en Sofia, Bulgaria. Sin embargo, hemos buscado información sobre la empresa y no hemos encontrado nada. Además, que Bulgaria es uno de los paraísos fiscales favoritos de muchos brókers que son scam...

2. Según ellos tienen oficinas en diferentes países como en Inglaterra, pero al buscar su oficina resulta que se trata de uno de los edificios más importantes de la ciudad y donde EMD Capital no tienen sus oficinas, 30 St Mary Axe, London EC3A 8EP, UK.

También dicen tener otra oficina en Zurich y bueno al buscarla en Google Maps encontramos que se trata de un gimnasio...

3. Sus términos y condiciones son típicos de un scam, largos y confusos. Encontramos cláusulas que no favorecen:

Terminación: Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este sitio en cualquier momento, por cualquier motivo o sin motivo alguno. Excepto por el retiro de los fondos acumulados, no tendrá derecho a ningún recurso por la interrupción de los servicios, todo ello sujeto a nuestra política de WD y a las leyes aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o interrumpir todos o cualquier aspecto de este Sitio en cualquier momento sin previo aviso.

O sea que cuando ellos quieran te cierran la cuenta y adios tu inversión...

También, dicen que siguen la jurisdicción de Inglaterra: Esto significa que se aplicará la legislación del Reino Unido al Sitio y a los servicios contemplados en el mismo, y que cualquier reclamación hacia EMDCAPITAL deberá someterse al arbitraje apropiado en Londres, Reino Unido.

Sin embargo, si se encuentran registrados en Bulgaria (como dicen) deberían de seguir la regulación de ese país pero tampoco la siguen o si dicen seguir la de Inglaterra deberían de estar regulados por la FCA .

Todo esto es super confuso y el ya no tener una regulación siempre es mala señal.

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1. Se trata de un bróker sin regulación, no sabemos bajo qué empresa se encuentran registrados.

2. Según ellos tienen oficinas en Estados Unidos, 14420 Bear Valley Rd, Victorville, CA 92392, USA al buscar en Google Maps, descubrimos que es la dirección de la tienda de ropa Sears... claramente no se trata de las oficinas de Empire Investment.

3. Encontramos una advertencia sobre sus servicios por parte de la FCA, sin embargo dicen que están registrados en Luxemburgo (//www.fca.org.uk/news/warnings/empire-investments). Esto hace todo más confuso, porque no sabemos realmente que jurisdicción dicen seguir.

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1. Nos dimos cuenta de que este bróker no esta registrado en ninguna parte, por lo que no cuenta con ninguna regulación por un organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

2. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

3. No garantizan la seguridad sobre los depósitos de sus clientes, la ubicación de los fondos es desconocida, etc.

4. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.)

5. Su servicio al cliente es precario, la única forma de comunicación que existe es un correo electrónico, ni siquiera lo cuenta formulario online incrustado en su web. Si hay un problema no existe ninguna otra forma de contactarlos.

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1. https://emporiotrading.com/es/ es un bróker propiedad de una tal Emporio Trading Limited, supuestamente registrada en la Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.

Por lo tanto, 0 garantías de seguridad ya que registrar una empresa en un paraíso fiscal tan laxo, es prácticamente como si no estuviera regulada. Además, en la dirección que ofrecen no hay oficinas, sino un PO BOX donde se registran cientos de escámmers.

2. No se encuentra regulado por ningún organismo de control y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

3. Contra ellos ya existe al menos una advertencia internacional emitida por la CNMV que puedes consultar aquí: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=EMPORIO%20TRADING%20LTD

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1. No indican cuál es el nombre legal de la empresa, ni dónde están registrados, ni qué servicios están autorizados a dar. Aunque dan información sobre Australia, no dan mayores detalles, como número de registro y/o certificados.

2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

4. Sus términos y condiciones no están separadas en cláusulas claras y no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.)

5. Sobre su servicio al cliente, comparten una dirección de correo y una dirección de supuestas oficinas. Si hay un problema no existe ninguna otra forma de contactarlos directamente.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. Omega FX (www.omegafx.io) es un bróker operado por una tal Energy Capital Group Limited registrada en el 1700 City of Sofia Municipality, Studentski District, 11 Prof. Hristo Danov Street, Entr F, Office 6, Bulgaria.

2. Sin embargo, a pesar de ser una empresa localizada en suelo europeo, no se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

No siguen la normativa Mifid II ni operan bajo la regulación de la ESMA.

3. Al buscar información sobre sus productos y servicios en su web, apenas encontramos datos. Solo disponen de una plataforma de trading para móviles.
 
4. Los comentarios en otros blogs son en su mayoría negativos. 

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Desde la firma MisLetrados nos informan que Energy-Markets y Donnybrook son parte de Hanabishi Partners Ltd. También el bróker Bid Broker Stocks / BBS pertenece a Donnybrook Consulting; por lo que estamos ante la misma estafa. Sí has sido victima de alguno de ellos te recomendamos visitar el grupo de afectadxs donde encontrarás más información sobre lo que sucede.

1. Existen algunas contradicciones sobre a quién pertenecen. De acuerdo con el footer del sitio de Energy-Markets: “This website is owned and operated by Donnybrook Consulting Ltd. company registration number: 2020/IBC00061 and registered address 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica.

Esta es la misma información que aparece en otros sitios de fraude, pues copian los textos de otros sitios fraudulentos y solo cambian un par de imágenes para que parezcan diferentes. No quiere decir que en realidad sean parte de Donnybrook Consulting Ltd. Pero si este fuese el caso, la CNMV ya tiene una advertencia en contra de ellos por otro sitio: https://bid-broker-stocks.io/es/ http://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=donnybrook

Al revisar sus términos y condiciones la información es diferente, pues ahora pertenecerían a Milagro Partenership “This website is owned and operated by Milagro Partnership LTD company registration number: 25788 and registered address Beachmont Business Centre,Suite 72,Kingstown, St.Vincent and the Grenadines St. Vincent and the Grenadines.”

En ambos casos, ya estén registrados en Dominica o en San Vicente y la Granadina, estas islas son paraísos fiscales y en ningún caso es recomendable invertir.

2. Ninguno de estos supuestos registros es relevante al momento de buscar su regulación. Recordemos que para que puedan dar estos servicios necesitan estar regulados en Europa por la CySEC, en Inglaterra por la FCA, en Estados Unidos la FINRA, etc.

3. En sus términos y condiciones declaran que “We DO NOT provide any advisory service.” pero por las experiencias compartidas por los usuarios sabemos que los llaman o envían mensajes diciendo donde y como invertir, incluso que hacen otras transacciones a nombre de ellos.

4. Sobre su servicio al cliente, dan cuatro números de teléfono diferentes, los cuales corresponderían a países donde tendrían sucursales, pero la dirección que comparten es de Dominica. Además 4 cuentas de correos electrónicos diferentes y un formulario de contacto.

Ir al grupo de afectados

1. Al entrar en la web epictradefx.com tenemos la sensación de que el template está en gran medida roto.

2. Nos vamos al footer y comprobamos que la dirección de contacto es la: ADDRESS: 101 WEST BROADWAY, SAN DIEGO, CA 92101, USA. Sin embargo, el bróker no está regulado por la FINRA y no tiene autorización para ofrecer sus servicios en los Estados Unidos.

3. Si nos vamos a su política de privacidad leemos:” Gembell Limited is registered at Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 with the registration number 86967.” Es decir, según su web, la página pertenece a una tal Gembell Limited registrada en el paraíso fiscal de las islas Marshall.

En esta dirección no hay oficina, tan solo un PO Box que sirve para registrar empresas fantasma.

4. No se encuentran regulados por ningún organismo de control y por lo tanto, no tienen licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU).

5. Si nos vamos a sus términos y condiciones vemos que, en lugar de los términos del tal Epictradefx.com, se abre el fichero de otra web (pocketoption): https://www.epictradefx.com/pdf/offer_en.pdf, también operada por Gembell Ltd.

6. Si nos vamos a la sección de contacto, vemos que la dirección indicada es: Agent in Czech Republic, Tifiya Group s. r. o., Address: Bašť, Měšická 501, PSČ 250 65, Praha, CZ. La ubicación de la empresa que gestiona los pagos.

Esto pasa muchos entre los brókers scam: una empresa de terceros, generalmente en Europa del este, se encarga de gestionar los pagos.

Todavía no existe un grupo de afectados contra este bróker, pero si has sido [email protected] por ellos y buscar personas en tu situación para organizar un grupo de apoyo y emprender acciones, déjanos un comentario con tu problema.

1. De acuerdo al sitio, serían parte de NewTraders Holdings Ltd. En esta lista de fraudes, ya los teníamos en el registro. Por lo tanto, ya sabemos que se trata de una red de fraude.

2. Al intentar buscar si están regulados, aparece un número de referencia, pero no sabemos a qué mecanismo pertenece. Sabemos que no corresponde a la FCA de Reino Unido,pues la búsqueda no arrojó resultados.

3. Sus términos y condiciones tienen cláusulas como The Company is entitled to charge a fixed commission in amount of USD 30 for every withdrawal request which will be processed by the Company, as per client’s request. Cada vez que el cliente pida sacar dinero, el proceso costará 30 USD, además indican que lo mínimo de retiro es de 50 USD. Bastante caro y específico.

4. Su servicio al cliente consta de un formulario online, correo electrónico y un número de teléfono que empieza con +44 correspondiente al Reino Unido, pero no da dirección de dichas oficinas.

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