7 enero, 2019

La lista negra de los brókers | Alerta Scam 2019

lista negra de bróker

Debido al aluvión de consultas que hemos recibido por vuestra parte, el equipo de BrokerOnline ha decidido crear una lista negra con los brókers que nos habéis consultado.

La idea es que entre todos, mantegamos localizados a estafadores, scámmers y brókers de dudosa procedencia.

¿Y qué vas encontrar en esta lista?

  • Brókers que han sido calificados como “fraude” por organismos de regulación fiables.

  • Brókers que no están registrados ni tienen licencias para operar.

  • Brókers registrados en paraísos fiscales cuyas licencias han sido expedidas por instuticiones de dudosa calidad.

  • Brókers registrados por un organismo fiable pero que han sido multados por malas prácticas.

La lista negra de brókers

Como ellos mismos dicen, la página web es propiedad de Commodius FX Lt. Law Partners House, Port Vila Vanuatu con licencia: 14654. Supuestamente la empresa está registrada en el mencionado paraíso fiscal, sin embargo no hemos encontrado el registro en la web oficial del Vanuatu Financial Services Commission (VFCS): https://www.vfsc.vu/.
 
No se trata de un bróker regulado por ningún organismo fiable. No sigue la normativa europea, ni la australiana, etc. Por otra parte, los pagos son procesados por terceros, concretamente una empresa chipriota llamada Wanakena Ltd., con número de registro 379327, Agias Zonis 4, Edificio Palatino, Piso/Oficina 202, 3027 Limassol. Los teléfonos de contacto se localizan en el Reino Unido; todo ello son prácticas típicas de brókers sospechosos de ser scámmers.
 
Utilizan técnicas de dudosa integridad: como ofrecer grandes beneficios en poco tiempo, bonos instantáneaos, comentarios de usuarios fake, no muestran los precios de los instrumentos por ninguna parte, no autentifican el correo con una doble verificación, están llamando a los clientes para que inviertan más dinero, etc.
 
No dispone de una demo para probar la plataforma ni un software de prestigio (como pudiera ser MT4) y los comentarios de la comunidad de trading son en su mayoría negativos y alarmantes.

Gallant Finance y Forex Point son ambos brókers operados supuestamente por la empresa Allmedia LTD, registrada en el 3050 Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent. En esta esta dirección solo hemos encontrado un consultorio médico, así que no disponen de un sitio físico.
 
En 2018 la FCA inglesa lanza una advertencia contra la empresa y la web Gallant Finance por estar ofreciendo productos financieros en UK sin autorización: la puedes ver aquí .
 
Ese mismo año el CONSOB italiano lanza otra advertencia contra Allmedia LTD y la web forex-point.com: http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2018/d20415_en.htm
 
Ninguno de estos brókers disponen de licencias para operar, ni están regulados por algún organismo de control. No siguen ninguna normativa y, probablemente, no están registrados ni siquiera en el paraíso fiscal donde dicen estarlo.
 
Ambos “brókers” utilizan documentos copiados en sus descargos de riesgo, condiciones de uso, etc. De hecho, ni siquiera se mencionan a sí mismos como ”Allmedia LTD” por ninguna parte, sino como ”la empresa”.
 
Varios usuarios los acusan de fraude y de problemas para retirar el dinero.

¿Puedes creer que el estafador detrás de este bróker creó un equipo de fútbol para hacer la estafa más creíble? Por más loco que suene, los estafadores pueden llegar muy lejos cuando se trata de robar dinero.
 
Éste es el caso del bróker ARC Global y su fundador Raúl Cano, empresa que cuenta con varias demandas y querellas por estafa y apropiación indebida. Las alarmas saltaron en 2017 cuando la CNMV alertó de que este bróker español no contaba con autorización para operar.
 
A partir de aquí se ha ido destapando una trama de estafas que incluyen el patrocinio del equipo de fútbol Alcorcón, una licencia para operar en el paraíso fiscal Juan Comores, pagarés sin fondos y un juicio abierto por fraude de más de 17 millones de euros. Lee la noticia completa en el Diario de León.

Ninguna de estas webs está registrada en ningún organismo de control oficial ni tiene licencia para aceptar ni gestionar depósitos de clientes.
 
Los descargos legales están incompletos y en ruso, no existe doble verificación del correo y ninguna de las web tiene certificado de seguridad https.
 
Los supuestos comentarios de los usuarios son siempre los mismos y absolutamente todos los portales son idénticos (sólo cambia el nombre y la URL).

Todos estos brókers parecen ser propiedad de un grupo de empresas sobre las que pesan numerosas advertencias de varios organismos internacionales.
 
Sobre Joshua Consulting LTD, la FCA inglesa ya lanzó una advertencia en 2017 contra esta empresa al tratarse de una organización que está ejerciendo sin licencias en UK: ver comunicado oficial de la FCA.
 
Igualmente la ASIC australiana también ha lanzado un aviso a todos los inversores para que no inviertan con esta empresa y, concretamente con el bróker Axe Invest, ya que podría tratarse de un scam: https://www.moneysmart.gov.au/scams/companies-you-should-not-deal-with/unlicensed-companies-list/j/joshua-consulting-ltd-joshua-development-limited
 
Y para colmar la lista de advertencias, te dejamos también el comunicado de la CNMV española contra las empresas Joshua Consulting LTD y Joshua Develoment Limited, y la web axeinvest.com: ver pdf oficial de la CNMV, y las webs de capital market banc: ver pdf de la CNMV.

Financika es un bróker que no se rige por la regulación europea ESMA (y por lo tanto tampoco sigue las directrices del mifid 2).
 
Financika dice en su propia web, que se trata de una marca operada por la empresa Sharp Trading Ltd. localizada en el paraíso fiscal de Vanuatu. Sin embargo, en el registro oficial del país no hemos encontrado ni rastro de la empresa. Puedes concultarlo tú misma aquí, en la web del VFSC de Vanuatu: https://www.vfsc.vu/.
 
Donde sí hemos encontrado información sobre esta empresa es en los famosos papeles de Panamá, supuestamente como empresa intermediaria de otra empresa que aparece bajo el nombre de Mossack Fonseca and Co. Puedes consultar esta info aquí: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10041195.
 
Los servicios de pago están ofrecidos por otra empresa llamada Cubbon Services Ltd. que sí está registrada en Chipre con el número ΗΕ219627. Puedes consultar el registro oficial aquí: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=%25&number=219627&searchtype=optStartMatch&index=1&lang=EN&tname=%25&sc=1.
 
No hay prácticamente comentarios de otros usuarios sobre el bróker, y los existentes son todos negativos.

Bueno, para empezar este bróker no está regulado por ninguna organización, lo cual es automáticamente una alerta roja y ni siquiera cuenta con teléfono de contacto.
 
Tiene su sede en Hong Kong pero declara en su sitio web, no seguir la jurisdicción de la Securities and Futures Commission (el organismo encargado de regular brókers en este país). No pudimos encontrar ninguna información sobre la calidad del producto calificado con Nasdaq (como ellos mismos señalan). Y por último, Trustpilot le da 1 estrella de 5: los comentarios negativos cubren un total del 98%: https://www.trustpilot.com/review/hqbroker.com

Lux Inter solía trabajar bajo el nombre fiscal de Luxembourg Off Shore Bank (https://luxinvestmentptyltd.com/es/) y LUXOSB (https://luxosb.com/es/). Aunque actualmente han intentado cambiar la marca, todavía se pueden encontrar restos de su antigua denominación por toda la web (logos, links, etc.)
 
Bajo estos dos nombres, decían estar registrados por la ASIC, organismo australiano de regulación quien declaró a la empresa como scam en 2018: https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2018-releases/18-380mr-beware-banking-scam-impersonating-asic/, afirmando que nunca estuvieron registrados bajo sus normas.
 
Ese mismo año la CSSF de Luxemburgo también declaró que ambos dominios (y la empresa) no contaban con autorización de operar en el país: https://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/W_Luxembourg_Offshore_Banking_en_180418.pdf.
 
Ambas páginas páginas de internet fueron dadas de baja y ahora han vuelto a aparecer bajo el dominio de lux-inter.com.
 
En otras cosas, su correo electrónico no funciona y no cuentan con un domicilio físico en ningún lugar. Por lo tanto, no están registrados en ningún país.
 
No están adscritos ni supervisados por ningún organismo de control de brókers (ya se la Asic, FCA, CySec, etc.) En otras palabras, no cuenta con ninguna licencia.
 
Y para finalizar, el nombre actual de la empresa no aparece por ninguna parte, ni siquiera en el “sobre nosotros” ni en los “términos y condiciones”. Se denominan a sí mismo únicamente como “la empresa” (the company).

Fundado en el 2016 es un bróker de opciones binarias con sede en Dominicia. Ofrece una amplia gama de activos haciendo un depósito mínimo de 200$. Sin embargo y como en los casos anteriores, Option CM tampoco se encuentra registrado en algún organismo.

Tras un primer vistazo a las páginas de brókers: www.hybridreserve.com y www.universemarketsfx.com, tenemos la impresión de que ambas están muy bien hechas.
 
Al comprobar la información del footer, nos percatamos de que ninguno de los brókers está regulado por algún organismo (ni siquiera por una instutición de dudosa reputación). Y por lo tanto, no se adhieren a ninguna normativa y no están supervisados por ningún órgano de control.
 
Las webs son propiedad y están operada por la empresa SingleBell LTD, cuyas oficinas (según la web de hybridserve) se localizan en el paraíso fiscal de Saint Vincent and the Grenadines (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. Box 1510, Kingstown). Sin embargo, en los términos y condiciones de su web, el contrato se lleva a cabo con la empresa SingleBell OU con sitio en Estonia.
 
Sin embargo, esta empresa (SingleBell LTD) aparece en los términos y condiciones de universemarketsfx como: “SingleBell LTD is a company registered in United Kingdom with it’s registered address at 131-151 Great Titchfield Street, London Greater London W1W 5BB Clearing and billing services are done by SINGLEBELL DOO Knjaza Danila Street No. 11, 81000 Podgorica Montenegro”. Aquí supuestamente, Single Bell LTD está registrada en Londres (no es San Vicente y Granadinas) y que además, la empresa encargada de gestionar los pagos (Singlebell DOO) está localizada en Montenegro.
 
La autoridad financiera de inspección de Estonia (Finantsinspektsioon) ha emitido una advertencia contra la empresa Singlebell OÜ y la web hybridserve.com por ofrecer servicios financieros sin ninguna autorización: https://www.fi.ee/sites/default/files/2019-01/20190107%20Hoiatusteade%20Singlebell.pdf
 
El depósito mínimo para empezar a negociar es de 100€/$. Sin embargo, para poder retirar el dinero tienes que alcanzar unos mínimos de trading que no se especifican. Tampoco puedes sacar el dinero hasta que pase un mes desde el depósito.

A primera vista podría parecer fiable ya que utiliza la plataforma SpotOption para el comercio de opciones binarias y divisas. Sin embargo, el bróker con sede en las Islas Marshall, no cuenta con ninguna licencia y no está registrado en ningún organismo.

Ofrece más de 100 productos incluyendo pares de divisas, materias primas, índices y acciones. Aunque su web puede generar confianza, este bróker no se encuentra regulado por ningún organismo oficial, tiene una calificación de 1 estrella en Trustpilot donde la mayoría de los usuarios denuncian su mal servicio y las pérdidas incurridas.
 
Su sede dice encontrarse en Escocia, en unas oficinas virtuales las cuales se rentan a empresas pequeñas que carecen de una oficina formal.

Ambos brókers son supuestamente propiedad de una empresa llamada A. Eternity Capital Management Ltd Licence Number: 346/17 73 Arch. Makariou III Avenue, Methonis Tower, Off/Flat 301, Suite 2, 1075 Nicosia, con registro en la CySEC: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/46271/. Sin embargo en la web oficial del registro no aparece ni rastro de ambas páginas (es otra la web autorizada).
 
A pesar de estar “registrados” por la CySec, no siguen las regulaciones de la ESMA europea ni la normativa Mifid II. Tampoco aparecen las supuestas licencias chipriotas por ningún lado en sus webs.
 
Ambos bróker son idénticos, sólo cambia el diseño de la web.
 
El único teléfono de contacto está en Reino Unido (mal). La web de Tqrtrade está a medio traducir del italiano, por ejemplo aquí: tqrtrade.com/about-us; los descargos de riesgo y las políticas de lavado de dinero son idénticas a las de otros brókers localizados en paraísos fiscales que ya hemos analizado en numerosas ocasiones.
 
No disponen de una Demo para probar las herramientas (aunquen sí soportan MT4).

El diseño de sus páginas web oficiales es muy similar, la tipografía y el menú de ambos portales te ofrecen las mismas opciones. Muestran exactamente las mismas fotos en los mismos lugares y en muchas ocasiones ¡la información hasta se repite!
 
La declaración de seguridad de ambos brókers parece una broma, ya que todas las normas mostradas responden a leyes inventadas.
 
Ninguno de los brókers opera bajo el nombre de una empresa registrada. En sus términos y condiciones, así como en todos los documentos legales disponibles solo se hace referencia a las páginas web ‘WWW.ECNPREMIUM.COM’ y ‘www.tradebnp.com’, como si la página web en sí misma fuera una compañía.
 
Mientras que ECN Premium no cuenta con dirección física, Trade BNP sí dispone de una. Al rastraer su ubicación, hemos topado con un club de cerveza y cócteles llamado Ritas, ni rastro de la supuesta empresa TradeBNP.
 
Estos brókers no tienen licencias para operar ni están regulados por ningún organismo de control.

Tradear.com pertenece a la empresa Grupo Capitalia (Capitalia Limited), con sitio en el paraíso fiscal de Vanuatu y cuya página web corporativa es ésta: capitalia.vu y su propietario un tal ALEKSANDAR OBRADOVIC (CEO). En la web oficial del Vanuatu Financial Services Commission (VFCS) no hemos encontrado rastro alguno de la empresa, ni por su nombre ni por su número de licencia „17935“ (web:https://www.vfsc.vu/)
 
Los servicios de pago se tramitan a través de otra empresa, Preston Digital Services con sitio en el Reino Unido y registrada aquí: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11035695. Su propietario también es ALEKSANDAR OBRADOVIC (CEO), quien por cierto reside en los Emiratos Árabes.
 
Se trata de un servicio enfocado a tráders de Argentina, Méjico Colombia y Brasil; aún así no está regulado por ningún organismo de prestigio internacional.
 
No dispone de cuenta demo para probar la plataforma antes de ir a real y tampoco soporta MT4.
 
Los avisos legales se asemejan a los de otros brókers fraudulentos que emplean exactamente los mismos descargos de riesgo.
 
El sentimiendo de la comunidad de trading es negativa.

El bróker tradovest.com es propiedad de la empresa Celestial Trading Ltd., supuestamente regulada y licenciada en Montenegro. No hemos podido encontrar la licencia en la web oficial de la Montenegro Security Exchange Commission (http://www.scmn.me/en/). Sin embargo, según la FMA austriaca (un organismo fiable), la empresa opera desde el paraíso fiscal de Seychelles (Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe).
 
El bróker no sigue las regulaciones europeas para el trading de CFDs y Opciones binarias ESMA y Mifid II, y por lo tanto, no está autorizado para ofrecer sus servicios a ciudadanos europeos. La empresa está registrada en Montenegro, pero los pagos se ejecutan a través de otro proveedor (Celtic Pay Ltd.) con sitio en Reino Unido, lo cual hace saltar las alarmas.
 
La autoridad austriaca (FMA) lanzó en Junio 13, 2018 una advertencia contra este bróker donde declara que no está autorizado para llevar a cabo transacciones bancarias (sin licencia) en Austria: https://www.fma.gv.at/en/celestial-trading-ltd-tradovest/
 
No dispone de cuenta demo para probar la plataforma antes de ir a real y tampoco soporta MT4.
 
Muchos usuarios de la comunidad de trading han denunciado estafa y fraude por parte de este bróker. El sentimiento general de los tráders es sin duda negativo.

T.W capital LTD es una empresa supuestamente registrada y con oficinas en Marujo, Islas Marshall, propietaria de dos páginas web: lionsbit.com y finodax.com
 
En 2018 la CNMV española declara la empresa y ambas webs “chiringuitos financieros” y lanza dos advertencias que puedes ver aquí: https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7bc57dde13-ddf9-463e-aa34-f57f14ad1113%7d y https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={9a27afa4-9d1e-4117-aa42-62d08e8966f6}
 
Dicen trabajar con la plataforma Sirix pero no brindan información de la operación.
 
Tienen muchísimos comentarios negativos de otros usuarios que advierten no invertir en ellos.

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Si has sido víctima de un bróker o simplemente sospechas que te has topado con una empresa fraudulenta, déjanos un comentario e investigaremos y publicaremos los resultados.

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14 Comentarios sobre “La lista negra de los brókers | Alerta Scam 2019
  • Hola Hibryd Reserve que creo esta domiciliado en Tallin (Estonia) aunque fingen operar des Londres es un broker online fraudulento total. Lo he denunciado ante la oficina de estafas telematicas de la policia Española. Son estafadores profesionales.

    • Hola Alejandro,

      Gracias por tu comentario, nosotros ya veníamos alertando sobre este bróker, de hecho se encuentra en nuestra lista bajo el nombre de, ‘SingleBell LTD, y Singlebell OÜ.’

      Cuenta con oficinas en el paraíso fiscal de Saint Vincent and the Grenadines (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. Box 1510, Kingstown). En los términos y condiciones de su web, el contrato se lleva a cabo con la empresa SingleBell OU con sitio en Estonia.

      La autoridad financiera de inspección de Estonia (Finantsinspektsioon) ha emitido una advertencia contra la empresa Singlebell OÜ y la web hybridserve.com por ofrecer servicios financiero sin ningun regulación: https://www.fi.ee/sites/default/files/2019-01/20190107%20Hoiatusteade%20Singlebell.pdf.

      Si gustas compartir con nosotros cómo fue el proceso de la denuncia estaría de maravilla.

      ¡saludos!

    • Hola Beatriz,

      Muchas gracias por contactarnos.

      Como es de costumbre, hemos investigado y encontramos lo siguiente sobre 2dots:

      1. Primero que nada, NO es un bróker regulado, lo cual es automáticamente una mala señal.

      2. La FCA lanzó una advertencia en el 2018 donde declaran que 2dots no se encuentra autorizado para brindar sus servicios en Inglaterra ya que posiblemente se trate de un scam: https://www.fca.org.uk/news/warnings/2dots-limited-t-8infx

      3. La página web parece ser buena, sin embargo, no sabemos cuáles son las cuentas que manejan, ya que no tienen información al respecto.

      4. No cuentan con dirección física, no sabemos su país de origen o si disponen de oficinas en algún lugar del mundo.

      5. Además los costos de mantenimientos que exigen por su producto son ridículos; por ejemplo $20 de mantenimiento al mes o $100 de costes al mes si te faltara informarción por rellenar en tu perfil de usuario (hasta que el proceso de verificación de la cuenta sea completamente verificado).

      También, si no usas tu cuenta en un plazo de 60 días estarás sujeta a un cargo que llaman ‘cuenta inactiva’ de $50 al mes.

      6. Por último, tienen muchísimos comentarios negativos entre los usuarios del trading donde lo acusan de haber robado a la mayoría de ellos.
      https://www.forexbrokerz.com/brokers/2dots-review

      Conclusión:
      No sigas depositando más dinero con ellos, al parecer son un scam y ya con una advertencia de la FCA las posibilidades aumentan. Las comisiones que manejan son malas y solo buscan ganar dinero de manera ‘legal’ al ponerlas.

      ¡Esperamos haberte ayudado y saludos!

  • Buenas noches; por favor me podrían informar sobre gallant finance. No están autorizados por la FCA. Tengo 12000€ invertidos y ya estoy en pérdidas. No me fío; siempre he tenido problemas para retirar dinero y ahora ya estoy en pérdidas en contraposiciones eternas de las que no me puedo escapar. Como puedo recuperar mi dinero?.

    • Hola Isabel,

      Gracias por tu comentario. El equipo ha investigado el asunto y estos son los resultados:

      – Como nos has dicho, efectivamente Gallant Finance no se encuentra autorizado por FCA. Peor aún, hemos encontrado una advertencia de este organismo que alerta a los usuarios de que dicha ”empresa” está ofreciendo productos financieros en UK sin autorización: la puedes ver aquí https://www.fca.org.uk/news/warnings/allmedia-limited-t-gallant-finance.

      – Supuestamente la web pertenece a la compañía Allmedia LTD, registrada en el 3050 Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent. En esta esta dirección hemos encontrado un consultorio médico, así que no disponen de un sitio físico.

      – Allmedia LTD también es propietaria de la web forex-point.com, sobre la cual cae otra advertencia por fraude ; esta vez por parte del CONSOB italiano: http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2018/d20415_en.htm

      Ninguno de estos brókers disponen de licencias para operar, ni están regulados por algún organismo de control. No siguen ninguna normativa y, probablemente, no están registrados ni siquiera en el paraíso fiscal donde dicen estarlo.

      La web de Gallant Finance deja bastante que desear: la redacción es mala, repiten información de otras webs, copia y pegado de los descargos de riesgo, condiciones de uso, etc. De hecho, ni siquiera se mencionan a sí mismos como ”Allmedia LTD” por ninguna parte, sino como ”la empresa”.

      Tienen muchos comentarios negativos de otros usuarios que narran situaciones similares a la tuya.

      – El tener problemas para retirar tu dinero, es desafortunadamente otra señal roja que indica que se trata de un scam.

      Conclusión: gallantfinance.com y forex-point.com, así como la empresa Allmedia LTD, son brókers no regulados en los que de ninguna manera deberías depositar tu dinero, ni negociar con ellos.

      ¿Qué puedes hacer ahora?

      1. Te recomendamos recopilar todas las pruebas e información para que puedas demostrar que te han estafado (correos electrónicos, registro de llamadas, WhatsApp, fallos al retirar tu dinero, las pérdidas en contraposiciones, ‘pantallazos’… etc.)

      2. Dirígete a las instituciones de tu país para buscar amparo, la CNMV es un organismo confiable en España.

      Puedes escribirles un correo electrónico ([email protected]) exponiendo tu caso. Nosotros te recomendamos que conciertes una cita presencial o llames para que te asesoren por teléfono: C/ Edison, 4, 28006 Madrid / Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona. 900 535 015

      En caso de que conciertes una cita, necesitarás rellenar el siguiente formulario de consultas: http://www.cnmv.es/DocPortalInv/OtrosPDF/ES-FormularioconsultasCNMV.pdf

      La CNMV te dirá exactamente qué decisiones legales debes tomar ante el tema, además lanzarán una advertencia para alertar a otros tráders.

      3. Contacta si puedes con un despacho de abogados en tu país. En España por ejemplo, puedes acudir a los abogados Martínez – Echeverría, son especialistas en el tema y tiene oficinas en las todas las ciudades principales: https://www.martinezechevarria.com/es/abogados-expertos-delitos-estafa-forex/

      4. La policía nacional también podría ayudarte, ya que ellos se encargan de detener las nuevas formas de delincuencia online y tienen las herramientas necesarias para cerrar la página e iniciar un proceso legal contra ellos.
      Para esto necesitas entrar a su página y rellenar el formulario de Estafas y Fraudes (https://www.policia.es/formulario_generico.php?ordenes=52), después ellos se comunicaran contigo, o bien, ya que tu caso se trata de una emergencia comunícate tú con ellos cuanto antes.

      5. Si encuentras más víctimas expongan su situación, quizá puedan hacer una demanda colectiva (tienen más peso legal).

      Más información en: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/ , https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/, https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/5-tecnicas-de-manipulacion/.

      Esperamos haber sido de ayuda y te deseamos muchísima suerte en el proceso. Si necesitas más información o quieres compartir tu experiencia con otros tráders en tu situación, no dudes en escribirnos de nuevo.

      ¡Abrazos!

  • aqui os dejo dos perlas, trade BNP y la otra de crypto LIONSBIT, muy mala experiencia la mi con perdidas cuantiosas.
    Por cierto que opinais de ECNpremium?
    salu2

    • Hola Victor,

      Gracias por tu comentario, hemos investigado sobre los tres brókers que nos has comentado y parece ser que dos de ellos pertenecen a la misma compañía (Trade BNP y ECN Premium).

      Trade BNP y ECN Premium:

      1. El diseño de sus páginas web oficiales es muy similar, la tipografía y el menú de ambos portales te ofrecen las mismas opciones. Muestran exactamente las mismas fotos en los mismos lugares y en muchas ocasiones ¡la información hasta se repite!

      2. La declaración de seguridad de ambos brókers parece una broma, ya que todas las normas mostradas responden a leyes inventadas.

      Por ejemplo, declaran adherirse a las normas de inversión de ‘IF Law 2002’ (reglamento que no existe), dicen funcionar con ‘Establishment and Operation of an Investor Compensation Fund‘ pero no hemos encontrado ninguna referencia a esta normativa en ningún país. Parece ser que se han inventado normas y leyes al poner números y siglas al azar.

      Además, dicen proteger las inversión en ‘Investor Compensation Fund (CIF) sin embargo esa norma solo aplica si el bróker está registrado con CySEC, también en varias ocasiones las siglas de la norma cambian a ‘ICF’, por lo que no estamos seguros si se trata de la misma norma.

      3. ECN Premium alega disponer de una licencia extra expedida por el IFCOMM (International Finance Commission) donde supuestamente certifican ser miembros del organismo de regulación International Finance Commission (IFC) en Belice.

      Sin embargo no pudimos encontrar en la página de IFCOMM la licencia y ‘carta’ que muestran ECN Premium en su sitio web. Y tampoco estan dados de alta con IFC y si lo estuvieran tampoco es bueno ya que no se trata de un organismo de calidad.

      Dicen tener múltiple premios uno de ellos es, ‘BestEA Broker Service Plan 2017’ sin embargo no encontramos algún organismo llamado BestEA.

      4. Ninguno de los brókers opera bajo el nombre de una empresa registrada. En sus términos y condiciones, así como en todos los documentos legales disponibles solo se hace referencia a las páginas web ‘WWW.ECNPREMIUM.COM’ y ‘www.tradebnp.com’, como si la página web en sí misma fuera una compañía.

      5. Mientras que ECN Premium no cuenta con dirección física, Trade BNP sí dispone de una. Al rastraer su ubicación, hemos topado con un club de cerveza y cócteles llamado Ritas, ni rastro de la supuesta empresa TradeBNP.

      Conclusión: detrás de estas webs o „brókers“ no existe ninguna empresa (registrada ni sin registrar), sus servicios no están regulados ni son legales (no tienen ninguna licencia). Cualquier depósito de dinero que hagas quedará enteramente en sus manos.

      Lionsbit:

      1.Lionsbit es propiedad de T.W capital LTD, su regulación no aparece por ningun lado de la página web, dicen tener oficinas en Marujo, Islas Marshall y estar registradas bajo el nombre de, Trust Company Complex.

      Trust Company Complex (TCC), es una compañía privada que ofrece servicios a empresas extranjeras sin embargo, no pudimos encontrar información sobre el registro online de Lionbist por lo que asumimos que no se encuentran dados de alta con TCC.

      2. Dicen trabajar con la plataforma Sirix pero no brindan información de la operación.

      3. Tienen muchísimos comentarios negativos de otros usuarios que advierten no invertir en ellos.

      Conclusión: Lionbist es un bróker no regulado, no tienen dirección fisica, les falta muchisima información en su página web y los comentarios negativos abundan en el mundo de los brókers.

      Por lo tanto, recomendamos NO invertir con ninguno de estos ‘brókers’.

      Esperamos haberte ayudado. ¡Un saludo!

    • Hola Jfer,

      Gracias por tu comentario

      Hemos investigado al bróker y encontrado lo siguiente:

      Aunque la página web podría generar confianza al inicio, una vez que comienzas a leer nada de lo que está escrito tiene mucho sentido (faltas de ortografía, frases vacías que no aportan información, unas frases traducidas y otras no…)

      El diseño es además confuso y la información es complicada, sobre todo si accedes a los submenús y otras opciones en detalle.

      Los planes y cuentas que ofrecen son malos y lo peor de todo es que ¡piden muchísimo dinero para abrir una cuenta (desde 10.000€)!

      1. Solían trabajar bajo el nombre de Luxembourg Off Shore Bank (luxinvestmentptyltd.com) y LUXOSB (luxosb.com). Aunque han intentado cambiar la marca, todavía puedes encontrar restos de su antigua denominación por toda la web (logos, links, etc.)

      Bajo estos dos nombres, decían estar registrados por la ASIC, organismo australiano de regulación quien declaró a la empresa como scam en 2018: https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2018-releases/18-380mr-beware-banking-scam-impersonating-asic/, afirmando que nunca estuvieron registrados bajo sus normas.

      2. Ese mismo año la CSSF de Luxemburgo también declaró que ambos dominios (y la empresa) no contaban con autorización de operar en el país: https://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/W_Luxembourg_Offshore_Banking_en_180418.pdf.

      Ambas páginas páginas de internet fueron dadas de baja y ahora han vuelto a aparecer bajo el nombre de lux-inter.com. Sin embargo, en la pestaña de la página puedes se puede leer el antiguo nombre: ‘Luxembourg Off Shore Bank’ posible estén en proceso de cambiarlo o simplemente no les importa dejarlo así.

      3. El correo electrónico que brindan en su página web no funciona y no cuentan con un domicilio físico en ningún lugar. Por lo tanto, no están registrados en ningún país.

      4. No están adscritos ni supervisados por ningún organismo de control de brókers (ya se la Asic, FCA, CySec, etc.) En otras palabras, no cuenta con ninguna licencia.

      5. Dicen también trabajar con la plataforma Metatrader 4 y 5 sin embargo, no ofrecen información sobre cómo funciona su bróker dentro de la plataforma.

      6. El nombre actual de la empresa no aparece por ninguna parte, ni siquiera en el “sobre nosotros” ni en los “términos y condiciones”. Se denominan a sí mismos únicamente como “la empresa” (the company).

      Conclusión: ya que tiene dos advertencias por organismos reconocidos te recomendamos no invertir con ‘lux-inter’ ya que podría tratarse de un scam. El bróker no tiene ninguna licencia para operar y tu dinero no está en buenas manos.

      Esperamos haberte ayudado. ¡Un abrazo!

      • Gracias por toda esa información tengo dudas de un grupo de personas que dice multiplicar las ganancias a continuación le dejaré el link para que lo investigue porque su plataforma no permite hacer depósitos que ellos piden que uno lo haga a través de criptomonedas donde yo entiendo que si fuera una plataforma real tendría que permitir hacer un depósito además cuando me llegó el correo después que abrí la cuenta el correo Me advirtió que era escan Gracias por el servicio prestado http://www.topminingz.com Este es el link por favor investigar

        • Hola,

          gracias por la información. Hemos investigado y encontrado lo siguiente:

          1. De entrada el sitio web no nos provoca la más mínima confianza. No se trata de criticar el diseño pero una página confiable tiene imágenes y tipografía de calidad, mientras que en Top MiningZ incluso los links de FB, Twitter, su blog, buscador dentro de la página web o canal de Youtube están rotos.

          2. No ofrecen información precisa sobre sus productos de inversión, sobre el depósito inicial, tarifas, el uso de la plataforma y servicios.

          3. La web está operada por la empresa topmining Capital Limited, supuestamente regulada y registrada en la ‘International Financial Services Commission’ de Belice. Sin embargo, ni siquiera esto es verdad, ya que en el registro oficial de empresas del país (http://www.ibcbelize.com/) no aparace la empresa por ninguna parte.
          Además, aunque estuviera registrada, Belice no es reconocida por ejercer controles de alta calidad, al contrario es conocido por ser un país donde se registran los chiringuitos financieros.

          4. No cuentan con dirección física, no sabemos su país de origen o si cuentan con oficinas en algún lugar del mundo. Tampoco brindan algún número telefónico para servicio al cliente.

          5. No disponen de descargos legales, ni términos ni condiciones o protección al usuario en caso de perdida, etc.

          6. La plataforma es tan mala que no se puede hacer un deposito dentro de ella, supuestamente ofrecen 5 maneras de depositar dinero, sin embargo no tenemos ni idea de como se podría realizar hacer un pago ya que solo bridan su correo electronico ‘para más información’ sobre los depositos.

          Conclusión: el diseño de la página oficial es claramente malo, se trata de un servicio que NO está regulado, solamente brindan un correo electrónico como servicio al cliente y no parece ser muy confiable, ya que como has comentado el email se fue directo a tu carpeta de scam.

          A pesar de no haber encontrado sanciones o multas contra esta empresa, te recomendamos NO invertir con ellos, podría tratarse de una estafa.

          Esperamos haberte ayudado. ¡Saludos!

    • Hola,

      gracias por tu comentario. Nos hemos puesto manos a la obra y estos son nuestra resultados:

      Parece tratarse de una plataforma para invertir en criptomonedas. Ahora bien, para empezar y a primera vista, la página web deja mucho que desear, tratándose simplemente de un template con una „home“ de acceso y poco más.

      En la web dice que al abrir una cuenta: „el Cliente da su consentimiento a NEW DIGITAL BITS XXI S.L. a través de Oncripto.com para que recopile, procese, almacene y use la información personal por parte de Oncripto.com“.

      Esta empresa está registrada en el registro mercantil de Madrid con CIF: B88107362 como intermediario entre clientes con necesidad de financiación y proveedores: https://www.axesor.es/Informes-Empresas/9453886/NEW_DIGITAL_BITS_XXI_SL.html; en otras palabras, la plataforma no está autorizada para gestionar ningún tipo de inversión o tramitar pagos.

      De todos modos, ni siquiera esta información tampoco aclara si oncripto.com es propiedad de NEW DIGITAL BITS XXI S.L. En todo caso, que cederá los datos de los usuarios a esta empresa.

      Hasta aquí el tema legal. Sin embargo, hemos ido un poco más allá y nos hemos registrado en el portal:

      1. No se ha hecho una doble verificación del correo. Tampoco hemos recibido ningún correo de bienvenida.
      2. No tenemos ni idea de cómo funciona la web. En el menú superior puedes llevar a cabo un „contrato particular“, „contrato empresa“ o acceder a „my coins“. En „contrato particular y de empresa“ tienes que rellenar y enviar una ficha con un código de promoción (?) y tus datos personales (incluyendo DNI). Pero de comprar criptomonedas ni rastro.

      Conclusión: la web no parece pertenecer a nadie. Se nombra una empresa como encargada de procesar los datos, no como propietaria. Esta empresa, registrada en Madrid, actúa además solo como intermediaria y no puede procesar pagos o inversiones por sí misma.

      La web en sí es un misterio, si lo que buscas es comprar o invertir en criptomonedas. Aunque nos hemos registrado, no hemos entendido ninguna de las opciones disponibles en la web ni cómo conseguir coins.

      No estamos diciendo que sean scámmers, pero sí una pérdida de tiempo.