Averigua si tu bróker es una Estafa | Guía para descubrir a un scámmer 2020

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Última actualización: 02/09/2020 por Melodía

Een esta guía te damos las claves exactas para que tú mismo sepas dónde mirar y detectar si un bróker es un fraude o confiable. Si tienes cualquier duda, nosotros estamos aquí para ayudarte a despejarlas, no tienes más que dejarnos un comentario.

¿Cómo averiguar si un bróker es un scam?

Para que veas a qué nos referimos, vamos a utilizar como ejemplo a un conocido scámmer: Silver Wolf Limited, empresa que opera páginas como tradebnp.com, ecnpremium.com, etc.

Puedes ir comprobando cada paso a la vez en la propia web del scámmer

1. Prueba: Http vs https y extensiones de dominio muy raras

Al acceder a la web https://www.tradebnp.com/es-ES, en lo primero que debes fijarte es en el certificado de seguridad en la url. Si la página no es https, desconfía.

La extensión web de dominio es la parte final de la URL y revela la naturaleza del sitio. Las más conocidas son .com (para uso comercial), .org (para asociaciones sin ánimo de lucro), etc. y .es (España), .mx (México), etc. para países.

En el caso de los escámmers, conforme les van cerrando las páginas por fraude, van abriendo otras. En muchos hostings, donde ya han sido baneados, no pueden comprar dominios directamente, por eso se tienen que ir a comprar URLs a otros proveedores de servicios en los que no tengan que aportar datos personales.

Es aquí donde empezamos a ver extensiones más exóticas (en lugar de .com o .es): .io, .co, .ru, .cc, .live, .club, etc. Esto no quiere decir necesariamente que si el bróker tiene cualquier de estas extensiones es un escámmer, pero sin duda es un síntoma más de ello, ya que una empresa registrada se compraría su dominio de marca con .com (o de su país como .es).

2. Prueba: bróker NO Esma

En principio parece una página normal. Sin embargo, si se tratara de un bróker regulado podríamos ver automáticamente todas las notas de riesgo en el footer:

broker no regulado

Bróker No regulado sin las notas de riesgo de la ESMA

broker regulado

Bróker regulado con sus correspondientes advertencias ESMA

Como ves, los brókers de CFDs regulados tienen que mantener de forma visible las notas de riesgo siguiendo con la normativa europea ESMA, la australiana y la norteamericana.

Los escámmers no suelen disponer de esta nota de riesgo automática. Esto quiere decir, que se trata de un bróker NO regulado y por lo tanto, no está autorizado para ofrecer servicios de trading ni en Europa, ni en Australia, ni en los EEUU.

3. Prueba: ¿quién está detrás del bróker?

A continuación nos vamos directamente al footer para buscar el nombre de la supuesta empresa que opera al bróker.

¿Qué ocurre si no encuentras ningún nombre de empresa ni ninguna dirección registrada? Ésta es la peor de las señales, probablemente NO haya ninguna empresa detrás de la web y le estarías dejando tu dinero a particulares.

Si el nombre no aparece aquí, tendrá que aparecer forzosamente al principio de los „terms and conditions“. A menudo los scámmers se refieren a sí mismos como „la empresa“ o „la web“ y en ningún momento aportan un nombre legal como „Empresa Ejemplo Ltd.“ etc.

En nuestra demonstración podemos ver que TradeBnp pertenece a una tal Silver Wolf Limited, compañía registrada en las islas Marshall:

footer de un broker fraudulento

4. Prueba: comprueba la dirección registrada

Ya tenemos una dirección registrada. Sin embargo, se trata de un paraíso fiscal donde se registran cientos de empresas fraudulentas en los famosos PO Boxes.

Esto no es otra cosa que un buzón de correos que las empresas pantalla emplean para poder registrarse y donde, por supuesto, no existe ninguna oficina.

Si tu bróker se registra en alguno de estos sitios: https://www.brokeronline.es/paraisos-fiscales-usados-por-scammers/, desconfía.

Busca la dirección en google maps y comprueba si realmente existe una oficina del bróker en el lugar indicado. Siguiendo con nuestro ejemplo, mira donde están los cuarteles generales de TradeBnp en el Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro. Marshall Island, MH 96960 ¿hay realmente aquí una empresa de trading?

isla de Majuro

5. Prueba: comprueba si existen advertencias contra el bróker

Como ya tenemos el nombre de la empresa (Silver Wolf Limited o Ltd.), vamos a comprobar si existe alguna advertencia internacional en su contra.

¿Dónde? Buscamos en algunos de los órganos reguladores de brókers más confiables del mundo:

  • En la CNMV española: https://www.cnmv.es/Portal/home.aspx

    Nos vamos al campo buscar y clicamos sobre búsqueda avanzada, seleccionando las opciones de la imagen:

    cnmv

    Si te fijas, hemos escrito el nombre de la empresa en mayúsculas y sin puntos. El motor de búsqueda es bastante malo, no permite introducir URLs ni caracteres especial (puntos), así que tendrás que pobrar varias veces hasta dar con un resultado.

    Si esto no funciona, puedes escribir en google, por ejemplo, „silver wolf ltd cnmv“ y te saldrán los resultados. Prueba también con las URLs de las páginas web „tradebnp, tradebnp.com cnmv“ etc.

    En este caso hay 3 advertencias contra la empresa y varias páginas web ilegales:

    cnmv

También puedes consultar otras páginas internacionales como:

Como sucede en el caso de la CNMV, los buscadores de estas páginas gubernamentales suelen ser bastante malos, así que puedes probar directamente en google introduciendo las palabras clave „Silver Wolf, Silver wolf ltd, silver wolf limited, bnptrade, etc.“ + „fca, fma, consob, etc.“

Si la empresa, la web o el bróker aparecen listados en cualquiera de estos organismos oficiales, no te quepa la menor duda: son scámmers.

advertencia de la cnmv

6. Prueba: registro de la empresa y sus licencias

Sin abandonar el footer (o en los „términos y condiciones“) y si se tratara de una empresa registrada, podríamos acceder a un número de registro y de su correspondiende regulación.

En nuestro ejemplo, Tradebnp asegura estar regulado por la FCA, sin embargo no aporta ningún número de licencia para que podemos verificarlo:

scámmer FCA

Por mucho que los scámmers proclamen estar regulados, sin los números de licencia, no te creas ni una palabra. Así se vería un bróker regulado:

regulación plus500

Si vamos a cualquiera de las web oficiales (FCA, CySEC, etc.) y comprobamos los registros, veremos que efectivamente este bróker sí está autorizado.

Asegúrate también de que el dominio o la web estén aprobados en el registro oficial (como en la imagen) ya que muchos scámmers suelen suplantar la identidad de empresas registradas.

regulación cysec

7. Prueba: el bróker no dispone de una cuenta demo

El bróker no dispone de una cuenta demo y/o no trabaja con aplicaciones de trading populares (como MT4).

8. Prueba: comprueba los documentos legales

Los términos y condiciones no están traducidos al español, tienen faltas de ortografía, contradicciones o cláusulas ridículas y abusivas.

Faltan documentos vitales como la política de privacidad y de cookies, el aviso legal, el disclaimer de riesgo, las tablas de precios, etc.

En la web de tradebnp.com, por ejemplo, no se puede acceder a los „terms and conditions“ ya que el link https://www.tradebnp.com/en-US/ContentPages/Index/TermsAndConditions redigire automáticamente a la home.

9. Prueba: ¿qué documentos te piden?

Desconfía de un bróker que solicita demasiada información personal y documentos privados. Las empresas de trading solo requieren DOS documentos para verificar tu identidad:

1. Tu dni, pasaporte o similar escaneado o fotografiado por ambas caras.
2. Una copia de un recibo de suministros (agua, luz, etc.) donde se pueda ver tu dirección postal actual.

Cualquier otro documento, está de más. Y sobre todo, jamás les envíes ninguna información ni fotos de tus tarjetas de crédito.

10. Prueba: comprueba los teléfonos

Aunque el bróker esté supuestamente registrado en Estonia, por ejemplo, los números de contacto y las supuestas oficinas de los scámmers suelen estar en UK (tienes que marcar +44).

Esta gente emplea teléfonos falsos. Si te contactan por este medio, prueba a devolverles la llamada, si la respuesta es un contestador automático con el famoso „el número marcado no existe“ o similar, ahí tienes la prueba.

La CNMV también recomienda tomar un rol activo en caso de que seas contactado. Haz preguntas sobre licencias y regulaciones, y exige que las respuestas sean enviadas por escrito a tu mail. Así dejar evidencia de los supuesto servicios que ofrecen.

11. Prueba: webs idénticas

Los estafadores suelen tener decenas de páginas webs activas. Generalmente estos portales se parecen bastante entre sí: mismo template, mismas imágenes, misma estructura, menús, precios, etc.

Si encuentras dos páginas web de distintos brókers prácticamente iguales, desconfía.

12. Métodos de pago

Si el bróker dice estar registrado en Inglaterra pero los bancos donde se hacen las transferencias se encuentran ubicados en países del este de Europa o Países Bálticos es una mala señal.

La siguiente es, si el bróker solo quiere que le deposites criptodivisas en una wallet debes de estar alerta; es verdad que existen brókers que tienen la opción del pago a otras wallets, pero cuando solo quieren que deposites en una wallet, mal, porque a saber tú a quién le pertenece.

13. Prueba: busca la opinión de otros tráders

Antes de registrarte en cualquier bróker, consulta primero la opinión de otros tráders, de otros blogs, foros, etc.

Generalmente, los scámmers que llevan más de un año activos ya están fichados por las páginas que nos dedicamos a combatir este fraude. Busca reviews sobre el bróker en portales confiables.

Si se cumple cualquiera de estas irregularidades, NO INVIERTAS con el bróker. Investiga primero si se trata de una empresa fiable, contrasta los datos y pregunta.

víctimas de scámmers
Qué hacer si he sido o estoy siendo víctima de un bróker
No te pierdas la guía de ayudado para tráders que han sido o están siendo estafados por un bróker fraudulento: cómo actuar, a quién y a dónde acudir y más…

 

Sobre la autora
Con más de 7 años de experiencia en la creación de contenidos digitales en el campo de las finanzas, mi trabajo se enfoca en desarrollar y estructurar la estrategia de comunicación de Brokeronline.

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Foro de discusión
  • Atlasfx.co me engaño, yo acepté su «engañosa» ayuda y compartí escritorio con la bróker Jessica, cometí el error, entraron en mi banco BBVA, Y solicitaron un préstamo a mi nombre y lo transfirieron a Bistamp, después se lo pasaron a ellos, me mostraban que obtenía beneficios, pero cuando pido retirar fondos para devolver la deuda con el banco, se desaparecieron y no me depositaron nada. Yo ahora, víctima de un estafa, no tengo como devolver el préstamo.
    ¿Qué debo hacer? ¿ Cómo puedo recuperar el préstamo solicitado a mi nombre?

    • Hola José,

      gracias por tu comentario y contarnos todo lo que te sucedio. Tristemente a los de AtlasFX.com ya los tenemos en nuestra lista de brókers que son estafa.

      Ahora, lo que te recomendamos sin duda es que acudas con la policía nacional y pongas una denuncia cuanto antes, recuerda que esta empresa tiene tus datos personales y no sabemos que puedan hacer con ellos, para eso te recomendamos seguir los pasos de la siguiente guía: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/.

      También presentale todas las pruebas a tu banco, esto la mayoría del tiempo funciona, de que has sido estafado, ellos deberían de poder ayudarte, sobre todo si puedes comprobar que tú no solicitates ningún préstado.

      Si tienes otra pregunta nos escribes.

      Un saludo

  • He caído en la trampa en el engaño de Atlasfx.co. Me ofrecieron que invertir era seguro y yo me confié. La bróker que me atendió me dijo llamarse Jessica Muller, me ofreció grandes ganancias y me hizo caer confiadamente, en su engaño. Hoy he perdido todo lo que inverti más las supuestas ganancias.
    Si alguien sabe cómo comunicarse con ellos para recuperar el dinero, por favor me lo hace saber.

    • Hola Rafael,

      gracias por tu comentario. Lamentamos que estés en esta situación.
      Atlasfx es un fraude y parte de una red de fraudes, puedes leer más sobre ellos en este grupo: https://www.brokeronline.es/traders-afectados-por-wisefunds-estafa/.
      No creemos que a tarvés de ellos puedas recuperar tu dinero. Tal vez, si usaste tus tarjetas bancarias puedes pedir que el seguro en caso de fraudes te cubra. Para esto, algunos bancos te piden las denuncias formales en la policía y en la autoridad financiera de tu país.

      De todas formas es importante denunciar, así se pone el tema en la palestra.

      Mucha suerte y ánimo!

  • yo creo que me estan estafando pero entiendo que negativamente ,estos broker,tienen mucho apoyo por parte de mucha gente que sale veneficiada,indirectamente,cuando una plataforma,estafa elhecho es el delito
    ya no puede depender de la cantidad,ami supuestamente me esta estafando
    fxrevolution- la cantidad:276€.pero aun perdiendo me libre de estafa muy fuerte
    el gestor que me tenia que ayudar. un tal:arturo granados.tf+442033180264.
    wasap:+447310210952. ayuda a hacer gestion: isabela rossi:https//revolution-fx.io.plataforma :laura:[email protected]
    mi ganancia :1150€.igual me pagan.no lose,lo que se que arturo granados me engaño diciendo que me hiba a ingresar a mi cuenta mi dinero y lo que estaba intentando sacar dinero de mi cuenta.las alertas de mi ap no le dejaban porque no habia en cuenta.dichas cantidades,hizo 6-8 intentos bajando cantidad pero yo puse limite,a 50€ maxmo.entonces me hizo intentos de compra en otras plataformas una de chipre, y mas,poreso por favor no inviertan que es estafa demostrada poco a poco ire presentando pruevas, abuso de mi sinceridad no crey que serian alimañas supo que estoy operado de laringe-que soy diabetico
    y con buenas palabras siguio …es mi esperiencia y como es poco dinero ,no merece ayudarme me an hecho mucho daño.moral y sicologico.gracias
    a todos por escucharme.

    jose mitf658280878.

  • Atlasfx.co son una engaño montado para estafaron. Yo fui estafados por ellos, y se desaparecieron sin devolver mi dinero.
    Que puedo hacer para recuperar el dinero que inverti en Atlasfx.co a través de Bitstamp.

    • Hola Respaldo,

      gracias por compartir. Lamentamos que estés en este lío.
      No creemos que sea posible recuperar tu dinero a través de su plataforma. Pero, si has usado tus tarjetas bancarias (Visa y Mastercard) puedes preguntar en tu banco si tienes un seguro que cubra en caso de fraudes.

      De todas formas, te recomendamos denunciar, ya sea colectiva o individualmente: https://www.brokeronline.es/traders-afectados-por-wisefunds-estafa/ Este es un grupo de afectados, ojalá aquí puedan encontrar una solución legal juntos.

      Un abrazo!

  • Hola quisiera saber información sobre UNITESTOCK. He invertido un dinero en esta empresa pero no la encuentro por ningún registro. Mi asesora dice que está en Londres pero tengo llamadas con prefijo de Barcelona y de Londres. El nombre de la asesora es Laura Tyson. No sé más. Gracias.

    • Hola Antonio,

      gracias por tu consulta. Si revisas en esta lista: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/brokers-lista-negra/. Bajo la letra U, encontrarás a Unite Stock.

      No creemos que sea seguro invertir con brokers que no estén propiamente inscritos, ni regulados por alguna entidad financiera, pues quedas desprotegido como usuario.
      Por lo tanto, si has usado tus tarjetas bancarias para hacerles depósitos, acércate a tu banco y ve si cuentan con un seguro en caso de fraudes para recuperar tu inversión.

      Esperamos que esta info te ayude y si aún tienes dudas, nos escribes.
      Un abrazo.

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