11 diciembre, 2018

5 Brókers famosos acusados de Scam | Alerta fraude 2019

No te pierdas la guía definitiva de brókers internacionalmente reconocidos que han sido acusados de scámmers, multados y advertidos por varios organismos de control…

¿Sabias que..?
Según el estudio, A Better Deal for Fraud Victims realizado en el 2009 por National Fraud Authority inglesa, las víctimas de fraude de inversión tienden a ser hombres, casados, con estudios e ingresos de 30.000$ (27.370€) por año.

¿Que es un bróker scam o scámmer?

Primero que nada, lo importante es saber ¿qué es un scam? Scam es lo que en el argot online se conoce como: fraude organizado por individuos, grupos o “empresas” que buscan estafar dinero en primera instancia.

Lo peor de todo es que aquí no termina la cosa, dado que es una práctica común robar datos personales para usarlos en el futuro y continuar robando.

Un bróker considerado “scam“ es aquel que no cuenta con permisos ni licencias oficiales para ofrecer sus servicios e igualmente tampoco está registrado ni regulado por ninguna autoridad financiera de prestigio. Generalmente se los conoce por el nombre de „chiringuitos financieros” y puesto que operan online, muchas veces los gobiernos carecen de jurisdicción y poder para cerrarlos.

Sólo en España, en 2017, la CNMV reveló un informe con más de 500 entidades que ofrecían productos financieros sin las licencias necesarias (te lo contamos más abajo). Consulta el listado de la CNMV más reciente aquí.

Modus operandi de los estafadores

Los estafadores son expertos en persuadir a los incautos, sus tácticas son agresivas y directas, por eso debes ser astuto y no fiarte del primero que pasa. Si no te inspira confianza, investiga primero antes de registrarte si quiera en la demo.

Aunque cada scámmer emplea una estrategia diferente, la mayoría siguen ciertos patrones de conducta:

Primero toman tus datos a través de un registro o suscripción en el bróker (generalmente al abrir una demo): tu dirección, correo electrónico y número de teléfono.

El siguiente paso es recibir una llamada telefónica en la que te ofrecen asesoría de inversión para que hagas el primer depósito. Supongamos que te convencen y decides depositar dinero; a partir de este momento los estafadores van a sugerirte estrategias de trading en las que probablemente tengas que invertir más dinero.

Eso sí, al principio saldrás ganando con sus consejos, ya que ésta es precisamente la estrategia que utilizan como gancho.

Sin embargo, en algún momento empezarás a perder y la única manera de salvar tu inversión será haciendo uno o varios depósitos de mucho valor. Utilizan esta técnica en repetidas ocasiones, hasta que decidas no hacer más ingresos.

Por otra parte, si intentas retirar tu dinero te vas a topar con ‘peros’, excusas y ‘fallos técnicos’ que te impedirían hacer el retiro.

Llegado este punto es de vital importancia que consultes las normas de tu país porque realmente existen mecanismos legales que pueden evitar en gran medida que la estafa llegue a mayores.

víctimas de scámmers
Qué hacer si he sido o estoy siendo víctima de un bróker
No te pierdas la guía de ayudado para tráders que han sido o están siendo estafados por un bróker fraudulento: cómo actuar, a quién y a dónde acudir y más…

 

10 Consejos para detectar un bróker fraudulento

  1. Verifica que el bróker está autorizado por alguna autoridad regulatoria confiable.

  2. La CNMV española sugiere que adoptes una actitud activa y seas escéptico. Haz preguntas sobre todos los servicios ofrecidos, resuelve tus dudas e indaga hasta el más mínimo detalle que no entiendas.

  3. Ten en cuenta que los estafadores utilizan técnicas de venta muy agresivas como: ofrecerte una bonificación o un descuento si depositas antes de una fecha límite, con el fin de que inviertas dinero rápidamente.

  4. Te prometen ganancias y te aseguran, en caso de pérdida, que podrás recuperarte rápidamente invirtiendo en otros productos.

  5. Desconfía ante llamadas frecuentes y correos inesperados. Desconfía igualmente de las empresas piramidales, las cuales te sugieren invitar a tus amigos o familiares para obtener por ellos una bonificación.

  6. Si intentas disponer de tu dinero y te ponen trabas y obstáculos (ya sean técnicos, legales, etc.), no continúes invirtiendo con el bróker y denuncia tu situación.

  7. Desconfía de los que prometen una alta rentabilidad sin riesgo y con productos complejos como los CFDs (son malas señales).

  8. ¡Cuidado! El hecho de que el bróker desaparezca sin dejar rastro, puede ser parte de la estafa. Aquí la estrategia es contactar a la víctima haciéndose pasar por abogados que prometen recuperar el dinero robado, sin embargo están todos en el ajo.

  9. Algunos de ellos no cuentan con una plataforma de trading ni una demo para que puedas probar la herramienta antes de ir a real.

  10. Aproximadamente el depósito mínimo que suelen exigir es de 200 – 250$ o €.

5 Brókers famosos acusados de ser Scam

A diario instituciones de todo el mundo luchan contra el fraude dictando sentencias e imponiendo multas. Desgraciadamente no pueden llegar a todas partes y cuando esto sucede, la única herramienta posible es alertar a los inversores.

Por todo ello la comunidad de tráders de BrokerOnline ha ido creando, a través de sus consultas, una lista de brókers scámmers.

brókers scámmers
Listado completo de brókers scámmers: la lista negra
Consulta aquí la lista completa de brókers scámmers, con licencias de dudosa procedencia, regulados en paraísos fiscales y más…

 

Gracias a las demandas de muchos inversores estafados, se han abierto procesos legales contra brókers muy conocidos que, o bien han tenido que pagar cuantiosas multas o cuyo caso aún se encuentra en los juzgados:

1. IronFX Global Ltd

Ironfx Actualmente funcionando bajo el nombre de Notesco Financial Services, este conocido bróker acumula quejas y demandas.

La primera de ellas data del 2012 con motivo de su mal servicio al cliente. La Financial Planning Association de Forex Peace Army denunció en diferentes ocasiones un comportamiento poco ético e inútil, ya que la mayoría de sus empleados no supieron brindar información correcta a los clientes.

En febrero del 2015 los problemas para retirar el saldo salieron a flote. En agosto del mismo año, la CySec inició una investigación contra IronFX que terminó con una multa de 335.000€ contra la compañía por haber hecho perder dinero a varios clientes. Ver anuncio de la investigación aquí / Ver resolución y multa aquí.

Paralelamente la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil advirtió también en 2015 que el bróker no tenía las licencias correspondientes para operar. Ver anuncio aquí.

Finalmente en Diciembre del 2017 The Cyprus Consumer Protection Office anunció que el bróker había violado tres artículos de su contrato, habiendo cometido abusos y prácticas opacas consulta el documento original en griego aquí o su traducción al inglés.

2.Instaforex

Instaforex Bróker Ya en Enero del 2011 la Commodity Futures Trading Commission de Estados Unidos presentó la primera demanda contra InstaForex, dos años depués la Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria emitió una advertencia y la IFSC de Belice lo expulsó de su supervisión debido a la cantidad de quejas de parte de los inversores.

En 2014 La Comisión de Valores de Ontario emitió una advertencia a los inversores sobre InstaForex que puedes ver aquí.

En 2015 el poderoso organismo francés Autorité des Marchés Financiers incluyó al bróker en su lista negra de corredores no autorizados, la cual puedes consultar aquí.

Y por último en 2016 la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil también lanzó una queja y advertencia contra el bróker: ver aquí.

3. Prime4x.com

Prime4x La corta historia del bróker Prime4x se tuerce desde el principio, ya que en 2009 la CySec declaró que la empresa nunca obtuvo una licencia chipriota y que no se regía por sus estándares y normas, puedes consultar la advertencia aquí.

Las quejas y reclamaciones de los usuarios no se hicieron esperar y el famoso portal Forex Peace Army declaró el bróker “scam” en 2012. Algunos años después, en 2017 la CySec le impuso una multa total de 400.000€, a la que se sumaron sanciones contra Abdel Rahman Alimar, el supuesto mánager y accionista del bróker así como a varias personas involucradas en la ‘empresa’. Consulta el comunicado aquí.

4. Forextrada

Bróker Forextrada Al igual que la mayoría de los brókers anteriores Forextrada aparece en la lista de Autorité des Marchés Financiers como un bróker sin regulación para brindar sus servicios.

Un año después, en 2013, la FCA de Reino Unido lanza una advertencia contra el bróker por carecer de licencias para operar.

En 2014 se expuso por The FX View la falta de licencia para operar en Canadá sin embargo no hubo multa ya que solo fue una advertencia. Este mismo año la FSMA lanza un aviso para alertar a los tráders de que el brókers no tiene los certificados para ofrecer sus servicios en Bélgica.

Y así como en todos los casos anteriores, Forex Peace Army a recibido bastantes quejas sobre fraude donde pronto se espera que estas puedan pasar a ser denuncias formales: https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/forextrada-com-scammer.26986/.

5. Aston Forex / Aston Markets

Forex Peace Army comunicó al público tener cuidado en InvestsCapitalMarkets.com, Algebra-3000.com, y Eurobondfx.com ya que puede tratarse del mismo bróker.

En el 2013 la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido lanzó una advertencia encontra de Aston Forex/Aston Markets y lo acuso de no estar regulado por alguna autorización. Consulta la declaración aquí.

En la misma lista negra ya mencionada de la organización francesa Autorité des Marchés Financiers (AMF) se encuentra Aston Forex/Aston Markets como bróker que opera sin licencia: ver listado aquí.

Y ya que estás aquí…

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Lista negra de brókers scámmers Consulta aquí la lista completa de brókers scam, fraudulentos, registrados en paraísos fiscales, etc.

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8 Comentarios sobre “5 Brókers famosos acusados de Scam | Alerta fraude 2019
  • Yo inverti hace poco en Fortrade y la verdad me siento estafada, antes de invertir les hice algunas pregunta y todas las respuestas eran que si, hasta que me encontré con la triste realidad que no me permite operar con ordenes pendientes, tampoco puedo hacer pequeñas entradas ya que el minino de puntos es de 60 , la plataforma no indica la linea stoploss ni el take profit haciéndolo confuso, la linea Ask esta sumamente distante de los máximos de los precios a comparación de otros broker. Traders! no inviertan su dinero con FORTRADE

    • Hola Rosa,

      muchas gracias por compartir tu comentario.

      Nosotros por nuestra parte incluiremos tu advertencia en la review del bróker para alertar a otros tráders.

      Un abrazo!

  • Hola, tengo la mala experiencia de haber invertido por cierto muy poco 250.00 euros en fxlatam, se hicieron operaciones ganadoras, hasta llegar a 688.00 euros, al querer hacer un retiro de 400.00 euros se desapareció este broker, ya no responden a mis exigencias sobre la solicitud de retiro .
    Hago este comentario para que más gente interesada en invertir no lo haga en este broker.
    Por cierto soy mexicano.
    Gracias
    Federico

    • Querido Federico,

      muchas gracias por contactarnos y compartir tu experiencia con la comunidad bróker.

      Hemos investigado sobre Fxlatam y estos son los resultados:

      1. No están regulados por ningún organismo oficial, lo cual es de entrada una mala señal. Dado que ninguna institución los supervisa, son libres de hacer lo que quieran con los depósitos ya que operan fuera de la ley.

      2. En su web dicen estar ubicados en Bulgaria, país en el que se registran como la empresa Octopus 98 LTD company: “duly registered under Bulgaria law Registration number: BG201844100 Registered address: Bulgaria,2343 Rudarsi,40 Kraka st.” Lo peor de todo es que según el diario: https://www.novinite.com/articles/113378/Bulgaria+Police+Search+%27Octopus%27+Dambovtsi+Brothers%27+Offices, en 2010 la policia búlgara llevó a cabo la redada “Octopus” donde detuvieron a 14 personas por todo tipo de crímenes (financieros, prostitución, etc.) en esta exacta dirección.

      3. También encontramos muchas quejas de otros usuarios que comparten tu historia y todo parece indicar que se ha empleado la misma técnica que han usado contigo. A pesar de contar con cuenta demo y una web muy bien hecha, ellos se encargan de contactarte lo más pronto posible para que hagas tu primer depósito real.

      También te invitan a seminarios en línea, todo esto con el propósito de que te registres completamente para obtener todos tus datos personales. Los usuarios describen las llamadas como constante acoso.

      4. Nos costó basante encontrar la web ya que google la tiene baneada de su índice.

      ¡Cuidado!: ya que este bróker no ofrece ningún tipo de regulación que proteja los depósitos, recomendamos no confiar en ellos. Además, las quejas contra FXLatam abundan en la comunidad de trading y parece que siguen el modus operandi de los brókers scam.

      Gracias a nuevo por compartirlo y esperamos que esto alerte a otros usuarios, ya que el bróker sigue estando activo en Latinoamérica.

      ¡Un abrazo y saludos a nuestros amigos mexicanos!

  • Un usuario anónimo nos consulta por correo:

    “Buenas tardes, estoy empezando a trabajar con TQR Trade […]. Tenéis alguna información sobre este Trade para verificar si es de confianza?”

    El equipo ha investigado el asunto y esto es lo que hemos encontrado:

    1. El bróker Tqrtrade dice pertenecer a la empresa: A. Eternity Capital Management Ltd Licence Number: 346/17 73 Arch. Makariou III Avenue, Methonis Tower, Off/Flat 301, Suite 2, 1075 Nicosia.

    Pues bien, parece que existe una empresa llamada A. Eternity Capital Management Ltd, que efectivamente está registrada en la CySec y cuya licencia oficial puedes ver aquí: licencia de la empresa.

    ¿Dónde está el problema?
    – En la CySec la web autorizada es otra diferente a “tqrtrade.com”.
    Si se tratara de un bróker regulado por la CySec, se ajustaría a las regulaciones ESMA de la EU y la normativa MIFID II (cosa que no hace).
    – Si el bróker está registrado por la CySec, ¿por qué no encontramos las licencias por ninguna parte en su web?

    2. Supuestamente, Tqrtrade.com no es el único bróker que pertence a A. Eternity Capital Management Ltd, sino también un tal Cryptocapitalfx.com. Si comparas ambas páginas, verás que son prácticamente lo mismo, pero con dos diseños web diferentes.

    3. En cuanto a la página del bróker en sí: el único teléfono de contacto está en Reino Unido (mal). La web está a medio traducir del italiano, por ejemplo aquí: tqrtrade.com/about-us; los descargos de riesgo y las políticas de lavado de dinero son idénticas a las de otros brókers localizados en paraísos fiscales que ya hemos analizado en numerosas ocasiones.

    4. No dispone de una Demo para probar la herramienta ni soporta ningún software reconocido como MT4.

    Veredicto final:
    este bróker no ofrece ninguna garantía de seguridad y tu depósito está en riesgo. Hasta que se demuestre lo contrario, tampoco está autorizado para ofrecer sus servicios a tráders europeos, así que no te recomendamos negociar con este “bróker”.

  • Buenas tardes , les escribo para ver si pueden publicar al broker TRADOVEST.COM como broker estafa o ladrones, recientemente me han estafado 29000€ , me ilusionaron me hicieron ir ingresando dinero en la cuenta engañándome diciendo que todo estaba protegido que nunca perdería , que la compañía compraría los errores que ellos cometieran , hasta que hicieron desaparecer mi dinero por arte de magia, en la cuenta había 45000€, yo habia ingresado 29000€ , pero todo desapareció , no hay forma humana de contactar con ellos , mail, tl, no contestan a nada , tengo pruebas de los ingresos, de las conversaciones por wssap, skype, de todo , si ustedes me pueden ayudar a que esta gente no estafe a nadie mas se lo agradezco.

    • Buenos días Jose Antonio,

      En primer lugar, lamentamos de todo corazón la situación por la que estás pasando. Nuestro equipo ha investigado el tema y éstas son las evidencias:

      1. 1. El bróker es propiedad de la empresa Celestial Trading Ltd., supuestamente regulada y licenciada en Montenegro. No hemos podido encontrar la licencia en la web oficial de la Montenegro Security Exchange Commission (http://www.scmn.me/en/). Sin embargo, según la FMA austriaca (un organismo fiable), la empresa opera desde el paraíso fiscal de Seychelles (Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe).

        2. El bróker no sigue las regulaciones europeas para el trading de CFDs y Opciones binarias ESMA y Mifid II, y por lo tanto, no está autorizado para ofrecer sus servicios a ciudadanos europeos. La empresa está registrada en Montenegro, pero los pagos se ejecutan a través de otro proveedor (Celtic Pay Ltd.) con sitio en Reino Unido, lo cual hace saltar las alarmas.

      2. 3. Celestial Trading Ltd es propietaria de otras webs de “trading”: zoomtrader.com, option888.com, XMarkets.com, 365CryptoFX.com y CMOption8.com; las cuales transmiten aún si cabe, menos confianza que Tradovest.

      3. 4. La autoridad austriaca (FMA) lanzó en Junio 13, 2018 una advertencia contra este bróker donde declara que no está autorizado para llevar a cabo transacciones bancarias (sin licencia) en Austria: https://www.fma.gv.at/en/celestial-trading-ltd-tradovest/

      4. 5. No dispone de una demo para probar la herramienta sin necesidad de ir a real (lo cual, es característico de scámmers). Tampoco soporta MT4.

      5. 6. Muchos usuarios de la comunidad de trading han denunciado estafa y fraude por parte de este bróker. El sentimiento general de los tráders es sin duda negativo.

      Conclusión:
      Tradovest no es un bróker regulado ni con licencia para ofrecer sus servicios en Europa. La empresa titular se localiza en un paraíso fiscal o bien, no sabemos exáctamente dónde ya que la información sobre su registro es ambigua. Los pagos son procesados por otra empresa con sede en Reino Unido. La FMA ha publicado recientemente una advertencia sobre este Bróker porque no dispone de las licencias necesarias para procesar pagos bancarios en Austria.

      Además, varias personas han manifestado públicamente haber sido víctimas de estafa supuestamente por parte de este bróker e igualmente, su modus operandi sigue los patrones de un scámmer.

      Por todo ello, debemos incluir efectivamente esta empresa y todas sus webs en nuestra alertas “scámmers” (hasta que se demuestre lo contrario).

      ¿Qué hacer ahora?
      Desgraciadamente nosotros no somos abogados, lo único que podemos hacer es recomendarte iniciar las siguientes acciones:

      • 1. Si está en tu mano, ponte en contacto con algún despacho de abogados. Lo normal es que ellos analicen tu caso (aunque sea de forma telefónica) y te asesoren sobre qué hacer.

      • 2. Vas a tener que presentar una denuncia en la comisaría de policía más cercana.

      • 3. Busca asesoramiento en la Comision Nacional del Mercado de Valores (si vives en España). Ellos son expertos en la materia.

      Los contactos de estos organismos así como más información sobre qué hacer si has sido víctima de un scámmer te la dejamos aquí: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/

      Mucho ánimo y no dejes de comentar por aquí cómo se resuelve el caso para que podamos ayudar a más personas en la misma situación.