5 Brókers famosos acusados de Scam | Alerta fraude 2020

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Última actualización: 06/08/2020 por Melodía

No te pierdas la guía definitiva de brókers internacionalmente reconocidos que han sido acusados de scámmers, multados y advertidos por varios organismos de control…

¿Sabias que..?
Según el estudio, A Better Deal for Fraud Victims realizado en el 2009 por National Fraud Authority inglesa, las víctimas de fraude de inversión tienden a ser hombres, casados, con estudios e ingresos de 30.000$ (27.370€) por año.

¿Que es un bróker scam o scámmer?

Primero que nada, lo importante es saber ¿qué es un scam? Scam es lo que en el argot online se conoce como: fraude organizado por individuos, grupos o “empresas” que buscan estafar dinero en primera instancia.

Lo peor de todo es que aquí no termina la cosa, dado que es una práctica común robar datos personales para usarlos en el futuro y continuar robando.

Un bróker considerado “scam“ es aquel que no cuenta con permisos ni licencias oficiales para ofrecer sus servicios e igualmente tampoco está registrado ni regulado por ninguna autoridad financiera de prestigio. Generalmente se los conoce por el nombre de „chiringuitos financieros” y puesto que operan online, muchas veces los gobiernos carecen de jurisdicción y poder para cerrarlos.

Sólo en España, en 2017, la CNMV reveló un informe con más de 500 entidades que ofrecían productos financieros sin las licencias necesarias (te lo contamos más abajo). Consulta el listado de la CNMV más reciente aquí.

Modus operandi de los estafadores

Los estafadores son expertos en persuadir a los incautos, sus tácticas son agresivas y directas, por eso debes ser astuto y no fiarte del primero que pasa. Si no te inspira confianza, investiga primero antes de registrarte si quiera en la demo.

Aunque cada scámmer emplea una estrategia diferente, la mayoría siguen ciertos patrones de conducta:

Primero toman tus datos a través de un registro o suscripción en el bróker (generalmente al abrir una demo): tu dirección, correo electrónico y número de teléfono.

El siguiente paso es recibir una llamada telefónica en la que te ofrecen asesoría de inversión para que hagas el primer depósito. Supongamos que te convencen y decides depositar dinero; a partir de este momento los estafadores van a sugerirte estrategias de trading en las que probablemente tengas que invertir más dinero.

Eso sí, al principio saldrás ganando con sus consejos, ya que ésta es precisamente la estrategia que utilizan como gancho.

Sin embargo, en algún momento empezarás a perder y la única manera de salvar tu inversión será haciendo uno o varios depósitos de mucho valor. Utilizan esta técnica en repetidas ocasiones, hasta que decidas no hacer más ingresos.

Por otra parte, si intentas retirar tu dinero te vas a topar con ‘peros’, excusas y ‘fallos técnicos’ que te impedirían hacer el retiro.

Llegado este punto es de vital importancia que consultes las normas de tu país porque realmente existen mecanismos legales que pueden evitar en gran medida que la estafa llegue a mayores.

víctimas de scámmers
Qué hacer si he sido o estoy siendo víctima de un bróker
No te pierdas la guía de ayudado para tráders que han sido o están siendo estafados por un bróker fraudulento: cómo actuar, a quién y a dónde acudir y más…

 

10 Consejos para detectar un bróker fraudulento

  1. Verifica que el bróker está autorizado por alguna autoridad regulatoria confiable.

  2. La CNMV española sugiere que adoptes una actitud activa y seas escéptico. Haz preguntas sobre todos los servicios ofrecidos, resuelve tus dudas e indaga hasta el más mínimo detalle que no entiendas.

  3. Ten en cuenta que los estafadores utilizan técnicas de venta muy agresivas como: ofrecerte una bonificación o un descuento si depositas antes de una fecha límite, con el fin de que inviertas dinero rápidamente.

  4. Te prometen ganancias y te aseguran, en caso de pérdida, que podrás recuperarte rápidamente invirtiendo en otros productos.

  5. Desconfía ante llamadas frecuentes y correos inesperados. Desconfía igualmente de las empresas piramidales, las cuales te sugieren invitar a tus amigos o familiares para obtener por ellos una bonificación.

  6. Si intentas disponer de tu dinero y te ponen trabas y obstáculos (ya sean técnicos, legales, etc.), no continúes invirtiendo con el bróker y denuncia tu situación.

  7. Desconfía de los que prometen una alta rentabilidad sin riesgo y con productos complejos como los CFDs (son malas señales).

  8. ¡Cuidado! El hecho de que el bróker desaparezca sin dejar rastro, puede ser parte de la estafa. Aquí la estrategia es contactar a la víctima haciéndose pasar por abogados que prometen recuperar el dinero robado, sin embargo están todos en el ajo.

  9. Algunos de ellos no cuentan con una plataforma de trading ni una demo para que puedas probar la herramienta antes de ir a real.

  10. Aproximadamente el depósito mínimo que suelen exigir es de 200 – 250$ o €.

5 Brókers famosos acusados de ser Scam

A diario instituciones de todo el mundo luchan contra el fraude dictando sentencias e imponiendo multas. Desgraciadamente no pueden llegar a todas partes y cuando esto sucede, la única herramienta posible es alertar a los inversores.

Por todo ello la comunidad de tráders de BrokerOnline ha ido creando, a través de sus consultas, una lista de brókers scámmers.

brókers scámmers
Listado completo de brókers scámmers: la lista negra
Consulta aquí la lista completa de brókers scámmers, con licencias de dudosa procedencia, regulados en paraísos fiscales y más…

 

Gracias a las demandas de muchos inversores estafados, se han abierto procesos legales contra brókers muy conocidos que, o bien han tenido que pagar cuantiosas multas o cuyo caso aún se encuentra en los juzgados:

1. IronFX Global Ltd

Actualmente funcionando bajo el nombre de Notesco Financial Services, este conocido bróker acumula quejas y demandas.

La primera de ellas data del 2012 con motivo de su mal servicio al cliente. La Financial Planning Association de Forex Peace Army denunció en diferentes ocasiones un comportamiento poco ético e inútil, ya que la mayoría de sus empleados no supieron brindar información correcta a los clientes.

En febrero del 2015 los problemas para retirar el saldo salieron a flote. En agosto del mismo año, la CySec inició una investigación contra IronFX que terminó con una multa de 335.000€ contra la compañía por haber hecho perder dinero a varios clientes. Ver anuncio de la investigación aquí / Ver resolución y multa aquí.

Paralelamente la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil advirtió también en 2015 que el bróker no tenía las licencias correspondientes para operar. Ver anuncio aquí.

Finalmente en Diciembre del 2017 The Cyprus Consumer Protection Office anunció que el bróker había violado tres artículos de su contrato, habiendo cometido abusos y prácticas opacas consulta el documento original en griego aquí o su traducción al inglés.

2. Instaforex

Ya en Enero del 2011 la Commodity Futures Trading Commission de Estados Unidos presentó la primera demanda contra InstaForex, dos años depués la Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria emitió una advertencia y la IFSC de Belice lo expulsó de su supervisión debido a la cantidad de quejas de parte de los inversores.

En 2014 La Comisión de Valores de Ontario emitió una advertencia a los inversores sobre InstaForex que puedes ver aquí.

En 2015 el poderoso organismo francés Autorité des Marchés Financiers incluyó al bróker en su lista negra de corredores no autorizados, la cual puedes consultar aquí.

Y por último en 2016 la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil también lanzó una queja y advertencia contra el bróker: ver aquí.

3. Umarkets

El bróker se presenta como un servicio de trading actualmente operado por la empresa Market Solutions Ltd. (anteriormente conocida como Maxi Services (Belize) Ltd.)

Esta compañía se encuentra domiciliada en la Suite 305 Griffith Corporate Center, PO Box 1510 Beachmont (Kingstown) en la isla de St. Vicente y Granadinas, oficinas ficticias donde están domiciliados numerosos brókers scámmers.

Según nuestras investigaciones, el bróker estaba regulado como Maxi Services (Belize) Ltd. por la Comisión de Servicios Financieros Internacionales de Belice hasta 2017. A partir de esta fecha la empresa cambia de nombre a Market Solutions Ltd. y se registra, supuestamente, en St. Vicente y Granadinas con número 24310 IBC 2017.

A pesar de ello, el hecho de que el bróker esté registrado en un paraíso fiscal no aporta ninguna garantía de seguridad, ya que la SVG FSA (Financial Services Authority) no es un organismo fiable.

En su web citan lo siguiente: “En Europa del Este, Umarkets es el único operador bursátil online miembro de la lucrativa Asociación de Bancos de Rusia (arb.ru) y de la Asociación de Bancos Regionales de Rusia (asros.ru).” Respecto a lo cual, Umarkets no proporciona ninguna documentación de su veracidad y, además, estos organismos son asociaciones y no agentes reguladores.

Además, desde 2016 la CNMV española ya está alertando al público de que Umarkets opera sin licencias y sin ninguna autorización: https://www.cnmv.es/PORTAL/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=umarkets.

Finalmente los pagos son procesados por una empresa externa llamada Marlay Corp LTD. con sitio en la ciudad de Baku (Azerbayán), en lugar de ser operados por el propio Bróker.

4. 24option


El que fuera uno de los brókers más populares de opciones binarias, ya fue advertido en 2013 por la Ontario Securities Commission de Canadá: https://www.osc.gov.on.ca/en/Investors_wl_20140403_rodeler-limited.htm.

Unos años después, en 2016, fue baneado por la AMF francesa: https://www.amf-france.org/en/news-publications/news-releases/amf-news-releases/autorite-des-marches-financiers-amf-bans-rodeler-limited-24option-providing-financial-services.

Este año la FCA ha prohibido la actividad de 24option y la Cysec les suspende las licencias. Consulta los detalles aquí: https://www.brokeronline.es/la-fca-prohibe-la-actividad-de-itrader-tradeatf-et-finance-24option-investous-strattonmarkets-y-europrime-en-reino-unido-y-la-cysec-les-suspende-las-licencias/.

Rodeler Limited renuncia a las licencias después de que la Cysec se las retirara y de que les dieran un plazo de 1 mes para apelar, la firma chipriota ha decidido renunciar a sus licencias y YA NO ES UN BRÓKER REGULADO. Toda la información aquí: https://www.brokeronline.es/rodeler-ltd-y-hoch-capital-ltd-renuncian-a-sus-licencias-cif/.

5. Forextrada

Al igual que la mayoría de los brókers anteriores Forextrada aparece en la lista de Autorité des Marchés Financiers como un bróker sin regulación para brindar sus servicios.

Un año después, en 2013, la FCA de Reino Unido lanza una advertencia contra el bróker por carecer de licencias para operar.

En 2014 se expuso por The FX View la falta de licencia para operar en Canadá sin embargo no hubo multa ya que solo fue una advertencia. Este mismo año la FSMA lanza un aviso para alertar a los tráders de que el brókers no tiene los certificados para ofrecer sus servicios en Bélgica.

Y así como en todos los casos anteriores, Forex Peace Army a recibido bastantes quejas sobre fraude donde pronto se espera que estas puedan pasar a ser denuncias formales: https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/forextrada-com-scammer.26986/.

Sobre la autora
Con más de 7 años de experiencia en la creación de contenidos digitales en el campo de las finanzas, mi trabajo se enfoca en desarrollar y estructurar la estrategia de comunicación de Brokeronline.

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Foro de discusión
  • Hola,me he apuntado a las bincoin,me ha llamado un señor,para darle mis datos,y se los he dado,leí,que salió un señor en el hormiguero que se está forrando,250€,ahora creo que no se,si será una estafa,yo soy ama de casa,sin idea,de las cosas estás.

    • Buenos días Carmen,

      Gracias por tu consulta y lamentamos lo que nos cuentas.

      Es una estafa más que conocida. Tienes más información aquí: https://www.brokeronline.es/el-hormiguero-facebook-y-estafas-de-trading/.

      Si le has dado tus datos bancarios, contacta inmediatamente a tu banco para que te bloqueen cualquier cobro sospechoso y te asesoren sobre los pasos a seguir.

      Acto seguido, llama a la policía y que te ayuden, a ver si es necesario o no denunciar (esto ya depende de tu caso, los datos que hayas aportado).

      Cualquier cosa nos escribes.

      Un abrazo.

  • Buenos dias…

    Tengo una historia larga y muy triste. La compañia Energy Markets me arruino la vida. Me estafaron a mas que 300 mil euros. Me dejo mi mujer y se llevo a los niños. Ahora ni se que hacer. Y todo es por tonto e idiota. Contacte con muchas autoridades, nadie me ayudo completamente. La compañia mychargebeck.com me ayudo a recuperar solamente 53,000 EUR y sigo con mas deudas. Si alguien sabe mas medios como recuperar dinero ayudarme por favor

  • ENERGY MARKETS SON UNOS ESTAFADORES SIN ESCRÚPULOS.
    NO INVERTAIS NI UN CÉNTIMO EN ESTA PLATAFORMA PORQUE LO VÁIS A PERDER TODO. POR DESGRACIA, LO DIGO POR EXPERIENCIA PROPIA.

    ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER DE GRAN INTERÉS.

    Cuando una persona ha sido estafada por un chiringuito financiero una cierta cantidad de dinero, su primera inquietud es querer recuperarlo, y eso suele llevar a otras estafas.
    1. Te llaman haciéndose pasar por abogados que aseguran poder recuperar el capital invertido. Si te lo crees y los contratas, una vez que les hayas pagado, no tienes respuesta alguna a tu problema ni manera de localizarlos.
    2. Te llaman haciéndose pasar por la CNMV y te dicen que te van a devolver tu capital…falso!!
    3. Tienes que legalizar tus fondos, pagar impuestos, tasas o comisiones para poder recuperar tu dinero…falso!!
    4.Te llama un estafador arrepentido diciéndote que tienes tu dinero en el banco tal y te da nombre y al ponerte en contacto con ese banco, tienes que pagar….falso!!
    5. Te llaman y dicen que tu cuenta está bloqueada en blockchain, coinbase, bitsmat…y para desbloquearla tienes que pagar…falso!!
    6. Te llaman diciéndote que son educadores financieros y blablabla…falso!!!
    7. Te llaman de la FFCA o de la SEC…más de lo mismo…hay que pagar…
    8.Te llaman diciendo que tu plataforma ha sido cerrada por fraude y que han recuperado tu cuenta, para acceder a ella tienes que …pagar…falso!!
    9. Te llaman unos hackers y prometen retroceder los pagos a cambio de pagar de nuevo…falso!!

    Mil situaciones que podría describir y que han vivido las víctimas de los chiringuitos financieros después de ser estafados por primera vez.
    Estos estafadores son personas sin escrúpulos, no les importa la situación en la que nos encontremos, no les importa arruinaros la vida e intentarán estafaros las veces que sean necesarias. solo buscan vuestro dinero.

    Somos una asociación de víctimas de chiringuitos financieros y estamos para ayudaros, podéis llamarme y os asesoramos de los pasos a dar.

    Número de contacto: 689680474

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