5 Brókers famosos acusados de Scam | Alerta fraude 2020

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No te pierdas la guía definitiva de brókers internacionalmente reconocidos que han sido acusados de scámmers, multados y advertidos por varios organismos de control…

¿Sabias que..?
Según el estudio, A Better Deal for Fraud Victims realizado en el 2009 por National Fraud Authority inglesa, las víctimas de fraude de inversión tienden a ser hombres, casados, con estudios e ingresos de 30.000$ (27.370€) por año.

¿Que es un bróker scam o scámmer?

Primero que nada, lo importante es saber ¿qué es un scam? Scam es lo que en el argot online se conoce como: fraude organizado por individuos, grupos o “empresas” que buscan estafar dinero en primera instancia.

Lo peor de todo es que aquí no termina la cosa, dado que es una práctica común robar datos personales para usarlos en el futuro y continuar robando.

Un bróker considerado “scam“ es aquel que no cuenta con permisos ni licencias oficiales para ofrecer sus servicios e igualmente tampoco está registrado ni regulado por ninguna autoridad financiera de prestigio. Generalmente se los conoce por el nombre de „chiringuitos financieros” y puesto que operan online, muchas veces los gobiernos carecen de jurisdicción y poder para cerrarlos.

Sólo en España, en 2017, la CNMV reveló un informe con más de 500 entidades que ofrecían productos financieros sin las licencias necesarias (te lo contamos más abajo). Consulta el listado de la CNMV más reciente aquí.

Modus operandi de los estafadores

Los estafadores son expertos en persuadir a los incautos, sus tácticas son agresivas y directas, por eso debes ser astuto y no fiarte del primero que pasa. Si no te inspira confianza, investiga primero antes de registrarte si quiera en la demo.

Aunque cada scámmer emplea una estrategia diferente, la mayoría siguen ciertos patrones de conducta:

Primero toman tus datos a través de un registro o suscripción en el bróker (generalmente al abrir una demo): tu dirección, correo electrónico y número de teléfono.

El siguiente paso es recibir una llamada telefónica en la que te ofrecen asesoría de inversión para que hagas el primer depósito. Supongamos que te convencen y decides depositar dinero; a partir de este momento los estafadores van a sugerirte estrategias de trading en las que probablemente tengas que invertir más dinero.

Eso sí, al principio saldrás ganando con sus consejos, ya que ésta es precisamente la estrategia que utilizan como gancho.

Sin embargo, en algún momento empezarás a perder y la única manera de salvar tu inversión será haciendo uno o varios depósitos de mucho valor. Utilizan esta técnica en repetidas ocasiones, hasta que decidas no hacer más ingresos.

Por otra parte, si intentas retirar tu dinero te vas a topar con ‘peros’, excusas y ‘fallos técnicos’ que te impedirían hacer el retiro.

Llegado este punto es de vital importancia que consultes las normas de tu país porque realmente existen mecanismos legales que pueden evitar en gran medida que la estafa llegue a mayores.

víctimas de scámmers
Qué hacer si he sido o estoy siendo víctima de un bróker
No te pierdas la guía de ayudado para tráders que han sido o están siendo estafados por un bróker fraudulento: cómo actuar, a quién y a dónde acudir y más…

 

10 Consejos para detectar un bróker fraudulento

  1. Verifica que el bróker está autorizado por alguna autoridad regulatoria confiable.

  2. La CNMV española sugiere que adoptes una actitud activa y seas escéptico. Haz preguntas sobre todos los servicios ofrecidos, resuelve tus dudas e indaga hasta el más mínimo detalle que no entiendas.

  3. Ten en cuenta que los estafadores utilizan técnicas de venta muy agresivas como: ofrecerte una bonificación o un descuento si depositas antes de una fecha límite, con el fin de que inviertas dinero rápidamente.

  4. Te prometen ganancias y te aseguran, en caso de pérdida, que podrás recuperarte rápidamente invirtiendo en otros productos.

  5. Desconfía ante llamadas frecuentes y correos inesperados. Desconfía igualmente de las empresas piramidales, las cuales te sugieren invitar a tus amigos o familiares para obtener por ellos una bonificación.

  6. Si intentas disponer de tu dinero y te ponen trabas y obstáculos (ya sean técnicos, legales, etc.), no continúes invirtiendo con el bróker y denuncia tu situación.

  7. Desconfía de los que prometen una alta rentabilidad sin riesgo y con productos complejos como los CFDs (son malas señales).

  8. ¡Cuidado! El hecho de que el bróker desaparezca sin dejar rastro, puede ser parte de la estafa. Aquí la estrategia es contactar a la víctima haciéndose pasar por abogados que prometen recuperar el dinero robado, sin embargo están todos en el ajo.

  9. Algunos de ellos no cuentan con una plataforma de trading ni una demo para que puedas probar la herramienta antes de ir a real.

  10. Aproximadamente el depósito mínimo que suelen exigir es de 200 – 250$ o €.

5 Brókers famosos acusados de ser Scam

A diario instituciones de todo el mundo luchan contra el fraude dictando sentencias e imponiendo multas. Desgraciadamente no pueden llegar a todas partes y cuando esto sucede, la única herramienta posible es alertar a los inversores.

Por todo ello la comunidad de tráders de BrokerOnline ha ido creando, a través de sus consultas, una lista de brókers scámmers.

brókers scámmers
Listado completo de brókers scámmers: la lista negra
Consulta aquí la lista completa de brókers scámmers, con licencias de dudosa procedencia, regulados en paraísos fiscales y más…

 

Gracias a las demandas de muchos inversores estafados, se han abierto procesos legales contra brókers muy conocidos que, o bien han tenido que pagar cuantiosas multas o cuyo caso aún se encuentra en los juzgados:

1. IronFX Global Ltd

Actualmente funcionando bajo el nombre de Notesco Financial Services, este conocido bróker acumula quejas y demandas.

La primera de ellas data del 2012 con motivo de su mal servicio al cliente. La Financial Planning Association de Forex Peace Army denunció en diferentes ocasiones un comportamiento poco ético e inútil, ya que la mayoría de sus empleados no supieron brindar información correcta a los clientes.

En febrero del 2015 los problemas para retirar el saldo salieron a flote. En agosto del mismo año, la CySec inició una investigación contra IronFX que terminó con una multa de 335.000€ contra la compañía por haber hecho perder dinero a varios clientes. Ver anuncio de la investigación aquí / Ver resolución y multa aquí.

Paralelamente la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil advirtió también en 2015 que el bróker no tenía las licencias correspondientes para operar. Ver anuncio aquí.

Finalmente en Diciembre del 2017 The Cyprus Consumer Protection Office anunció que el bróker había violado tres artículos de su contrato, habiendo cometido abusos y prácticas opacas consulta el documento original en griego aquí o su traducción al inglés.

2. Instaforex

Ya en Enero del 2011 la Commodity Futures Trading Commission de Estados Unidos presentó la primera demanda contra InstaForex, dos años depués la Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria emitió una advertencia y la IFSC de Belice lo expulsó de su supervisión debido a la cantidad de quejas de parte de los inversores.

En 2014 La Comisión de Valores de Ontario emitió una advertencia a los inversores sobre InstaForex que puedes ver aquí.

En 2015 el poderoso organismo francés Autorité des Marchés Financiers incluyó al bróker en su lista negra de corredores no autorizados, la cual puedes consultar aquí.

Y por último en 2016 la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil también lanzó una queja y advertencia contra el bróker: ver aquí.

3. Umarkets

El bróker se presenta como un servicio de trading actualmente operado por la empresa Market Solutions Ltd. (anteriormente conocida como Maxi Services (Belize) Ltd.)

Esta compañía se encuentra domiciliada en la Suite 305 Griffith Corporate Center, PO Box 1510 Beachmont (Kingstown) en la isla de St. Vicente y Granadinas, oficinas ficticias donde están domiciliados numerosos brókers scámmers.

Según nuestras investigaciones, el bróker estaba regulado como Maxi Services (Belize) Ltd. por la Comisión de Servicios Financieros Internacionales de Belice hasta 2017. A partir de esta fecha la empresa cambia de nombre a Market Solutions Ltd. y se registra, supuestamente, en St. Vicente y Granadinas con número 24310 IBC 2017.

A pesar de ello, el hecho de que el bróker esté registrado en un paraíso fiscal no aporta ninguna garantía de seguridad, ya que la SVG FSA (Financial Services Authority) no es un organismo fiable.

En su web citan lo siguiente: “En Europa del Este, Umarkets es el único operador bursátil online miembro de la lucrativa Asociación de Bancos de Rusia (arb.ru) y de la Asociación de Bancos Regionales de Rusia (asros.ru).” Respecto a lo cual, Umarkets no proporciona ninguna documentación de su veracidad y, además, estos organismos son asociaciones y no agentes reguladores.

Además, desde 2016 la CNMV española ya está alertando al público de que Umarkets opera sin licencias y sin ninguna autorización: https://www.cnmv.es/PORTAL/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=umarkets.

Finalmente los pagos son procesados por una empresa externa llamada Marlay Corp LTD. con sitio en la ciudad de Baku (Azerbayán), en lugar de ser operados por el propio Bróker.

4. Prime4x.com

La corta historia del bróker Prime4x se tuerce desde el principio, ya que en 2009 la CySec declaró que la empresa nunca obtuvo una licencia chipriota y que no se regía por sus estándares y normas, puedes consultar la advertencia aquí.

Las quejas y reclamaciones de los usuarios no se hicieron esperar y el famoso portal Forex Peace Army declaró el bróker “scam” en 2012. Algunos años después, en 2017 la CySec le impuso una multa total de 400.000€, a la que se sumaron sanciones contra Abdel Rahman Alimar, el supuesto mánager y accionista del bróker así como a varias personas involucradas en la ‘empresa’. Consulta el comunicado aquí.

5. Forextrada

Al igual que la mayoría de los brókers anteriores Forextrada aparece en la lista de Autorité des Marchés Financiers como un bróker sin regulación para brindar sus servicios.

Un año después, en 2013, la FCA de Reino Unido lanza una advertencia contra el bróker por carecer de licencias para operar.

En 2014 se expuso por The FX View la falta de licencia para operar en Canadá sin embargo no hubo multa ya que solo fue una advertencia. Este mismo año la FSMA lanza un aviso para alertar a los tráders de que el brókers no tiene los certificados para ofrecer sus servicios en Bélgica.

Y así como en todos los casos anteriores, Forex Peace Army a recibido bastantes quejas sobre fraude donde pronto se espera que estas puedan pasar a ser denuncias formales: https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/forextrada-com-scammer.26986/.

Y ya que estás aquí…

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Lista negra de brókers scámmers Consulta aquí la lista completa de brókers scam, fraudulentos, registrados en paraísos fiscales, etc.

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Foro de discusión
    • Hola Tráder,

      Gracias por tu comentario. No hemos dicho qué no es confiable, hemos preguntando a cada persona que nos escribe que nos ayude a saber cómo es que entran a la página porque nosotras no hemos podido.

      Creemos que sí es un scam ya que al buscar información sobre el bróker nos topamos con páginas que lo categorizan como estafa; sin embargo nosotras no lo hemos podido confirmar. Y bueno, esa es la razón por la cual no lo hemos puesto en nuestra lista negra. Si tú sabes como entrar a su página te agradeceríamos si nos las comparte.

      Saludos

  • Buenos.yo acabo de tener problemas con Royal forex.ayer mismo me cerraron la cuenta sin activos y con saldo en negativo, por que dijeron que hubo una regulación de mercado y me dejaron sin activos y la cuenta sin fondos. Y ahora , que hago?

    • Buenos días Servando,

      Lamentamos lo que nos cuentas.

      Nosotros no tenemos constancia de ninguna regulación del mercado acontecida ayer.

      En este caso, Royal Forex es un bróker operado por la misma empresa que lleva Roinvesting, Royal Forex ltd. por lo que te dejamos por aquí toda la información sobre el grupo de afectados: https://www.brokeronline.es/traders-afectados-por-gmo-trading-estafa/ donde también verás una lista con todas las acciones que puedes llevar a cabo en este caso.

      Cualquier cosa nos escribes.

      Un abrazo.

    • Buenos días Javier,

      Gracias por tu comentario. Te comentamos que hemos buscado sobre Traderiver Finance ltd y este fue el resultado:

      1. Se trata de un bróker sin regulación. Se encuentra registrado bajo el nombre, TradeRiver (UK) Ltd y según están regulados por la FCA bajo el siguiente número 710066, pero al buscar en su página oficial no encontramos el dicho registro.

      2. Pero claro, como era de esperarse si tienen registro en Companies House, este sitio es conocido por registrar a muchos brókeres scam,//beta.companieshouse.gov.uk/company/07467967

      3. También dicen tener oficinas aquí, 12th Floor, 6 New St Square, Holborn, London EC4A 3AT, UK. Las hemos buscado y no encontrado.

      4. Como era de esperarse sus términos y condiciones son malos y tienen clausulas como la siguiente:

      No garantizamos que nuestro sitio esté siempre disponible, y nos reservamos el derecho de suspenderlo o retirarlo en cualquier momento sin previo aviso.

      Sin más que decir, se trata de un bróker al que no te recomendamos invertir. Por nuestra parte lo vamos agregar a nuestra lista negra.

      Cualquier otra pregunta nos escribes

      Saludos

    • Buenos días Jhon,

      Gracias por tu consulta.

      Pues mira, no hemos trabajado directamente con este bróker pero sí conocemos su variante europea y te dejamos la review por aquí: https://www.brokeronline.es/robomarkets/

      Si te estás preguntando cuál es la diferencia: el regulador. Mientras que Robomarkets está regulado por la Cysec y sigue la normativa europea ESMA, RoboForex Ltd está regulado por la IFSC de Belize.

      Como te imaginas, un regulador de un paraíso fiscal no ofrece garantías de seguridad. Sin embargo, es una opción que toman muchos brókers para poder ofrecer sus servicios en Latinoamérica.

      Los documentos que te están pidiendo (DNI y un recibo de suministros) son estándar en todos los brokers regulados por la política contra el lavado de dinero.

      Dicho esto, nosotros no tenemos experiencia con ellos pero dejamos por aquí las opiniones de los compañeros de Forexpeace army: https://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/7374/roboforex-forex-brokers

      Lamentamos no poderte ayudar más con esto.

      Un abrazo.

    • Hola Cloe,

      Te hemos contestado en tu otro comentario; te compartimos lo mismo aquí.

      Gracias por tu comentario. Te comentamos que a 24 News Trader ya los tenemos en nuestra lista y los puedes encontrar bajo la opción de 1-9 donde se encuentran los brókers con iniciales en números.

      24 News Trader no es un bróker fiable. Te recomendamos, ya que estás operando con ellos, es que pongas una denuncia a la policía nacional cuanto antes y una queja con la CNMV.

      La razón es que estos estafadores tiene tus datos personales y sabrá dios que pueden hacer con ellos.

      Aquí tienes nuestra guía que puedes seguir para la demanda: //www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/ .

      Cualquier otra pregunta nos escribes

      Abrazos

  • Un favor que brokers me recomiendan en Perú franko dorival de imperos digitales será seguro y johan coronación es broket de Perú k ofrese el TDC serán seguros invertir con ellos??

    • Buenos días Wilson,

      Gracias por tu comentario. La verdad es que no habiamos escuchado nunca sobre, Franko Dorival de imperios digitales, suponemos que hablas de la siguiente página: //imperiosdigitales.thinkific.com/courses/secretos-afiliados-con-franko-dorival

      Si es así, está página no se trata de un bróker sino de un supuesto asesor financiero que tiene dos cursos. Y la verdad, no brinda información absoluta sobre el equipo detrás o incluso de la persona que dice impartir los cursos.

      Tiene pinta de ser una estafa ya que este tipo de empresas prometen ganancias altas en pocos días. La verdad es imposible dicho resultado sin antes tener experencia.

      Sobre Johan Coronación no pudimos encontrar información, tal vez nos puedes compartir su página web para darte un mejor análisis.

      Si buscas expertos financieros y seguir sus consejos, te compartimos la siguiente página: //www.brokeronline.es/traders-influencers/ donde hemos enlistado algunos de los mejores influencers para invertir en la Bolsa.

      Cualquier otra pregunta nos escribes.

      Saludos

  • Para que te hagan depósito a tu cuenta es seguro que te pidan el 10% por ejemplo vetoro Banc me pidió para poder retirar depósito del 10%soy de Perú

    • Buenos días Willy,

      Gracias por tu comentario. Te comentamos que Vetoro Banc ya lo tenemos en nuestra lista negra y lo puedes encontrar bajo la letra V.

      Por lo que no te recomendamos invertir absolutamente nada con ellos ya que se trata de una estafa.

      Si les has compartido tu información personal con ellos, en BrokerOnline siempre recomendamos que pongas una denuncia con la policía nacional y una queja con la CNVM. Esto es porque se trata de una empresa sin registro la cuál no sabemos para que usen tus datos personales.

      Para eso aquí te compartimos nuestra guía con los pasos a seguir: //www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/

      Si tienes otra pregunta nos puedes escribir.

      Saludos

  • Hola, ha sido una explicacion extensa y clara. Puedo decir que me han pillado.
    Con la intencion de recuperar mi inversion, buscare prepararme. Gracias

  • Muy buenas,
    Estoy pensando en invertir en acciones pero soy principiante y, claro, me da miedo ser estafada.
    Capex se puso en contacto conmigo despues de leer un articulo que trataba de invertir en Amazon. En la llamada parecian muy atentos y las condiciones buenas. Lo que mas me gusto fur la formacion que ofrecen. Ahora bien, busque informacion y se supone que estan regulados por el CySEC y por lo tanto MIFID, pero ¿es cierto que el CYSEC es laxo y no es 100% fiable? Y por consiguiente,
    ¿es Capex de fiar? Tambien encontre buenas y malas opiniones con lo que llegar a una conclusion es confuso y el hecho de que anterioemente fuese CFD Global, un broker con una reputación negativa no da mucha confianza. Quizas con el canvio de nombre han canciada y son legales ahora?
    Gracias por vuestro gran trabajo de informar.

    • Buenos días Laia,

      Mil gracias por tu consulta y por tus palabras.

      Efectivamente, están regulados por la Cysec y registrado en la CNMV, etc. Por la parte legal, no tendrías que tener ningún problema.

      Ahora bien, como nos comentas que quieres invertir en acciones desde cero patatero, en primer lugar nos gustaría recordarte que empieces con acciones y etfs (máx. futuros) al contado.

      ¿Por qué? Porque son instrumentos mucho más fáciles de entender en comparación con, por ejemplo, los CFDs (Capex es un bróker de CFDs). Así, digamos que puedes abrirte paso en el mundillo adquiriendo acciones de empresas fuertes (en las que confíes) e invirtiendo a largo plazo.

      La idea es que vayas aprendiendo a la par y aprendas a desarrollar tus propias estrategias, a leer los gráficos, interpretar las noticias financieras, etc.

      Te dejamos aquí algunos ránkings de brókers para comprar acciones y etfs al contado: https://www.brokeronline.es/acciones/los-10-mejores-brokers-bolsa/ y https://www.brokeronline.es/etf/mejores-brokers-etf/.

      Por otra parte, el mundo de la inversión es gigantesco y complicado, pero no imposible. Si empiezas a invertir teniendo bien claro que en cualquier momento puedes perder dinero, ya tienes la mentalidad correcta.

      También tienes que tener tiempo y ganas de aprender, si lo que quieres es llevar tú misma tus propias inversiones. Entre tanto vete haciendo cursos y leyendo todo lo que caiga en tus manos sobre inversión. En internet vas a encontrar de todo, de pago y gratis:

      • Nuestros tutoriales: https://www.brokeronline.es/academia-de-trading/
      • Cursos de trading: https://www.brokeronline.es/cursos-de-trading/
      • Los cursos de rankia https://www.rankia.com/cursos y sus guías de formación: https://www.rankia.com/formacion
      • Toda la información de https://www.investopedia.com/
      • Canales de youtube como “La bolsa para principiantes”

      Diversificar es un punto clave. No te la juegues todo al mismo caballo.

      Con esto ya tienes material para empezar. Puedes ir compartiendo tus experiencias con nosotras y la comunidad siempre que quieras. En los foros de Rankia también vas a encontrar la ayuda de muchos tráders.

      Esperamos haberte ayudado con esto y un abrazo grande.

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