5 Brókers famosos acusados de Scam | Alerta fraude 2019

No te pierdas la guía definitiva de brókers internacionalmente reconocidos que han sido acusados de scámmers, multados y advertidos por varios organismos de control…

¿Sabias que..?
Según el estudio, A Better Deal for Fraud Victims realizado en el 2009 por National Fraud Authority inglesa, las víctimas de fraude de inversión tienden a ser hombres, casados, con estudios e ingresos de 30.000$ (27.370€) por año.

¿Que es un bróker scam o scámmer?

Primero que nada, lo importante es saber ¿qué es un scam? Scam es lo que en el argot online se conoce como: fraude organizado por individuos, grupos o “empresas” que buscan estafar dinero en primera instancia.

Lo peor de todo es que aquí no termina la cosa, dado que es una práctica común robar datos personales para usarlos en el futuro y continuar robando.

Un bróker considerado “scam“ es aquel que no cuenta con permisos ni licencias oficiales para ofrecer sus servicios e igualmente tampoco está registrado ni regulado por ninguna autoridad financiera de prestigio. Generalmente se los conoce por el nombre de „chiringuitos financieros” y puesto que operan online, muchas veces los gobiernos carecen de jurisdicción y poder para cerrarlos.

Sólo en España, en 2017, la CNMV reveló un informe con más de 500 entidades que ofrecían productos financieros sin las licencias necesarias (te lo contamos más abajo). Consulta el listado de la CNMV más reciente aquí.

Modus operandi de los estafadores

Los estafadores son expertos en persuadir a los incautos, sus tácticas son agresivas y directas, por eso debes ser astuto y no fiarte del primero que pasa. Si no te inspira confianza, investiga primero antes de registrarte si quiera en la demo.

Aunque cada scámmer emplea una estrategia diferente, la mayoría siguen ciertos patrones de conducta:

Primero toman tus datos a través de un registro o suscripción en el bróker (generalmente al abrir una demo): tu dirección, correo electrónico y número de teléfono.

El siguiente paso es recibir una llamada telefónica en la que te ofrecen asesoría de inversión para que hagas el primer depósito. Supongamos que te convencen y decides depositar dinero; a partir de este momento los estafadores van a sugerirte estrategias de trading en las que probablemente tengas que invertir más dinero.

Eso sí, al principio saldrás ganando con sus consejos, ya que ésta es precisamente la estrategia que utilizan como gancho.

Sin embargo, en algún momento empezarás a perder y la única manera de salvar tu inversión será haciendo uno o varios depósitos de mucho valor. Utilizan esta técnica en repetidas ocasiones, hasta que decidas no hacer más ingresos.

Por otra parte, si intentas retirar tu dinero te vas a topar con ‘peros’, excusas y ‘fallos técnicos’ que te impedirían hacer el retiro.

Llegado este punto es de vital importancia que consultes las normas de tu país porque realmente existen mecanismos legales que pueden evitar en gran medida que la estafa llegue a mayores.

víctimas de scámmers
Qué hacer si he sido o estoy siendo víctima de un bróker
No te pierdas la guía de ayudado para tráders que han sido o están siendo estafados por un bróker fraudulento: cómo actuar, a quién y a dónde acudir y más…

 

10 Consejos para detectar un bróker fraudulento

  1. Verifica que el bróker está autorizado por alguna autoridad regulatoria confiable.

  2. La CNMV española sugiere que adoptes una actitud activa y seas escéptico. Haz preguntas sobre todos los servicios ofrecidos, resuelve tus dudas e indaga hasta el más mínimo detalle que no entiendas.

  3. Ten en cuenta que los estafadores utilizan técnicas de venta muy agresivas como: ofrecerte una bonificación o un descuento si depositas antes de una fecha límite, con el fin de que inviertas dinero rápidamente.

  4. Te prometen ganancias y te aseguran, en caso de pérdida, que podrás recuperarte rápidamente invirtiendo en otros productos.

  5. Desconfía ante llamadas frecuentes y correos inesperados. Desconfía igualmente de las empresas piramidales, las cuales te sugieren invitar a tus amigos o familiares para obtener por ellos una bonificación.

  6. Si intentas disponer de tu dinero y te ponen trabas y obstáculos (ya sean técnicos, legales, etc.), no continúes invirtiendo con el bróker y denuncia tu situación.

  7. Desconfía de los que prometen una alta rentabilidad sin riesgo y con productos complejos como los CFDs (son malas señales).

  8. ¡Cuidado! El hecho de que el bróker desaparezca sin dejar rastro, puede ser parte de la estafa. Aquí la estrategia es contactar a la víctima haciéndose pasar por abogados que prometen recuperar el dinero robado, sin embargo están todos en el ajo.

  9. Algunos de ellos no cuentan con una plataforma de trading ni una demo para que puedas probar la herramienta antes de ir a real.

  10. Aproximadamente el depósito mínimo que suelen exigir es de 200 – 250$ o €.

5 Brókers famosos acusados de ser Scam

A diario instituciones de todo el mundo luchan contra el fraude dictando sentencias e imponiendo multas. Desgraciadamente no pueden llegar a todas partes y cuando esto sucede, la única herramienta posible es alertar a los inversores.

Por todo ello la comunidad de tráders de BrokerOnline ha ido creando, a través de sus consultas, una lista de brókers scámmers.

brókers scámmers
Listado completo de brókers scámmers: la lista negra
Consulta aquí la lista completa de brókers scámmers, con licencias de dudosa procedencia, regulados en paraísos fiscales y más…

 

Gracias a las demandas de muchos inversores estafados, se han abierto procesos legales contra brókers muy conocidos que, o bien han tenido que pagar cuantiosas multas o cuyo caso aún se encuentra en los juzgados:

1. IronFX Global Ltd

Ironfx Actualmente funcionando bajo el nombre de Notesco Financial Services, este conocido bróker acumula quejas y demandas.

La primera de ellas data del 2012 con motivo de su mal servicio al cliente. La Financial Planning Association de Forex Peace Army denunció en diferentes ocasiones un comportamiento poco ético e inútil, ya que la mayoría de sus empleados no supieron brindar información correcta a los clientes.

En febrero del 2015 los problemas para retirar el saldo salieron a flote. En agosto del mismo año, la CySec inició una investigación contra IronFX que terminó con una multa de 335.000€ contra la compañía por haber hecho perder dinero a varios clientes. Ver anuncio de la investigación aquí / Ver resolución y multa aquí.

Paralelamente la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil advirtió también en 2015 que el bróker no tenía las licencias correspondientes para operar. Ver anuncio aquí.

Finalmente en Diciembre del 2017 The Cyprus Consumer Protection Office anunció que el bróker había violado tres artículos de su contrato, habiendo cometido abusos y prácticas opacas consulta el documento original en griego aquí o su traducción al inglés.

2. Instaforex

Instaforex Bróker Ya en Enero del 2011 la Commodity Futures Trading Commission de Estados Unidos presentó la primera demanda contra InstaForex, dos años depués la Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria emitió una advertencia y la IFSC de Belice lo expulsó de su supervisión debido a la cantidad de quejas de parte de los inversores.

En 2014 La Comisión de Valores de Ontario emitió una advertencia a los inversores sobre InstaForex que puedes ver aquí.

En 2015 el poderoso organismo francés Autorité des Marchés Financiers incluyó al bróker en su lista negra de corredores no autorizados, la cual puedes consultar aquí.

Y por último en 2016 la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil también lanzó una queja y advertencia contra el bróker: ver aquí.

3. Umarkets

Umarkets BrókerEl bróker se presenta como un servicio de trading actualmente operado por la empresa Market Solutions Ltd. (anteriormente conocida como Maxi Services (Belize) Ltd.)

Esta compañía se encuentra domiciliada en la Suite 305 Griffith Corporate Center, PO Box 1510 Beachmont (Kingstown) en la isla de St. Vicente y Granadinas, oficinas ficticias donde están domiciliados numerosos brókers scámmers.

Según nuestras investigaciones, el bróker estaba regulado como Maxi Services (Belize) Ltd. por la Comisión de Servicios Financieros Internacionales de Belice hasta 2017. A partir de esta fecha la empresa cambia de nombre a Market Solutions Ltd. y se registra, supuestamente, en St. Vicente y Granadinas con número 24310 IBC 2017.

A pesar de ello, el hecho de que el bróker esté registrado en un paraíso fiscal no aporta ninguna garantía de seguridad, ya que la SVG FSA (Financial Services Authority) no es un organismo fiable.

En su web citan lo siguiente: “En Europa del Este, Umarkets es el único operador bursátil online miembro de la lucrativa Asociación de Bancos de Rusia (arb.ru) y de la Asociación de Bancos Regionales de Rusia (asros.ru).” Respecto a lo cual, Umarkets no proporciona ninguna documentación de su veracidad y, además, estos organismos son asociaciones y no agentes reguladores.

Por otra parte, los pagos son procesados por una empresa externa llamada Marlay Corp LTD. con sitio en la ciudad de Baku (Azerbayán), en lugar de ser operados por el propio Bróker.

4. Prime4x.com

Prime4x La corta historia del bróker Prime4x se tuerce desde el principio, ya que en 2009 la CySec declaró que la empresa nunca obtuvo una licencia chipriota y que no se regía por sus estándares y normas, puedes consultar la advertencia aquí.

Las quejas y reclamaciones de los usuarios no se hicieron esperar y el famoso portal Forex Peace Army declaró el bróker “scam” en 2012. Algunos años después, en 2017 la CySec le impuso una multa total de 400.000€, a la que se sumaron sanciones contra Abdel Rahman Alimar, el supuesto mánager y accionista del bróker así como a varias personas involucradas en la ‘empresa’. Consulta el comunicado aquí.

5. Forextrada

Bróker Forextrada Al igual que la mayoría de los brókers anteriores Forextrada aparece en la lista de Autorité des Marchés Financiers como un bróker sin regulación para brindar sus servicios.

Un año después, en 2013, la FCA de Reino Unido lanza una advertencia contra el bróker por carecer de licencias para operar.

En 2014 se expuso por The FX View la falta de licencia para operar en Canadá sin embargo no hubo multa ya que solo fue una advertencia. Este mismo año la FSMA lanza un aviso para alertar a los tráders de que el brókers no tiene los certificados para ofrecer sus servicios en Bélgica.

Y así como en todos los casos anteriores, Forex Peace Army a recibido bastantes quejas sobre fraude donde pronto se espera que estas puedan pasar a ser denuncias formales: https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/forextrada-com-scammer.26986/.

Y ya que estás aquí…

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Lista negra de brókers scámmers Consulta aquí la lista completa de brókers scam, fraudulentos, registrados en paraísos fiscales, etc.

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34 Comentarios sobre “5 Brókers famosos acusados de Scam | Alerta fraude 2019
  • Olympia Markets,,, hice mi primer ingreso de 250 euros todo bien, luego me pedieron 4000 a 5000 euros para operar con bitcoins, y asi cada vez pidiendome más dinero, hasta que quise retirar mi dinero y beneficio total,,, alli comenzaron los problemas,…………………. no fiable, brokers no titulados ni acreditados,,, ojo!!!!!

  • los de antea kapital si tienen pagina web antea.online otra cosa es que sea cierto o no que tengan vacantes en españa…probar a mandarles un correo

  • Buenas noches! Quisiera saber qué información tienen sobre ANTEA KAPITAL V. Gmbh. Están reclutando personas para trabajar como traders. Es una empresa confiable, o una estafa?
    Muchas gracias!

  • Yo también invertí en Olimpia markets.com, 500€ concretamente… osea que las posibilidades de recuperarlos son nulas?, o hay alguna esperanza?; solicito consejo. Gracias

    • Buenas tardes José,

      gracias por tu comentario.

      A ver, es más o menos lo que le comentábamos a otros usuarios más abajo. A lo mejor no son scámmers y no tienen malas intenciones, con lo cual podrías recuperar tu depósito sin problemas.

      Ahora bien, piensa que no están regulados. Es decir, si mañana desaparecen con tu depósito ¿a quién vas a pedirle explicaciones? ¿dónde vas a denunciar? Es por ello que, bajo ninguna circunstancia, os recomendamos a ninguno de vosotros invertir con brókers no regulados.

      Por lo que nos están comentando otros usuarios, no les han devuelto el depósito por el momento. Así que tiene mala pinta, ya que contra otro bróker de la empresa hay además una advertencia de la CNMV.

      Lo mejor sería que no invirtieras más con ellos e intentes retirar tu depósito.

      ¿Alguien tiene experiencia con Olympiamarkets y le han devuelto la inversión?

      • Muchas gracias por el consejo., desde luego no tenía pensado invertir más, aunque si barajé esta posibilidad. Pero a tenor de lo leído aquí y en otros sitios, mejor no hacerlo. Ojalá me hubiera informado más sobre la empresa, pero ya es tarde.

        Saludos

  • Buenos días, yo acabo de realizar un depósito de 250 € en Olympia Markets.com
    He leído el comentario de Jesús y me ha preocupado.
    En mi caso es Olympia. com No . Net
    No se si es una Empresa homologada con licencia y segura.
    Me piden mi DNI, la tarjeta de débito borrando todos los números excepto los 4 últimos y una factura de suministros de casa para verificar mi identidad etc.
    Necesito que me informen y asesoren sobre el tema.
    Muchas gracias de antemano. Un saludo. Isabel.

    • Hola Isabel,

      Gracias por tu comentario.

      Te contamos que OlympiaMarkets.com ya se encuentra en nuestra lista negra de brókers fraudolentos y lo puedes encontrar bajo el nombre, Yield Enterprise Currency Software: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/brokers-lista-negra/ .

      Y se trata de una empresa sin regulación por lo que no es seguro invertir en él. Además, la CNMV ha lanzado una advertencia en contra de UproFX un bróker que trabaja bajo la misma empresa que Olympia Markets. Encuentra la advertencia aquí: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=UPROFX

      Y bueno, existen muchísimos comentarios negativos en la web lo cual deja mucho que decir sobre sus servicios.

      Conclusión:
      Ya que se trata de un bróker sin regulación, existe una advertencia de CNMV en contra de su bróker ‘hermano’ UproFX, no te recomendamos invertir en Olympia Markets y tampoco compartas tu información personal con ellos ya que todo parece indicar que se trata de un bróker fraudolento.

      Cualquier otra pregunta no dudes en contactarnos

      ¡Saludos!

  • Hola, He hecho un depósito de 250,-€ En Olimpia Markets.net. Me podrian indicar si este broker es de confianza, Muchas gracias, Atentamente Jesús Donat Gallego

    • Hola Jesús,

      Te hemos contestado en otro comentario pero creemos que no lo has podido leer, pero te comentamos sobre nuestra investigación:

      1. Se encuentra registrado bajo el nombre de Yield Enterprise Currency Software OU y dentro de esta ‘compañía’ tenemos dos ‘brókers’ sin regulación que brindan sus servicios de manera ilícita y estos son, Olympia Markets.net y UproFX. Ambos brókers declaran en sus páginas webs pertenecer a la misma compañía.

      La información en la web sobre Yield Enterprise Currency Software OU es muy confusa, no encontramos su página web oficial, solo algunas parecidas que compartian la misma dirección pero no los mismos servicios, ejemplo: https://www.yieldenterprise.com/

      Cuentan con un registro en la página llamada teatmik.ee (https://www.teatmik.ee/en/personlegal/14484668-Yield-Enterprise-Currency-Software-O%C3%9C) la cual -según ellos- es una página creada con, ‘La finalidad del Servicio es aumentar la disponibilidad y simplificar la búsqueda de información relativa a las personas jurídicas registradas en la República de Estonia.’

      Pero desconfiamos de su credibilidad ya que nunca habíamos escuchado de ella y no brindan información sobre qué jurisdicción siguen. O si son un organismo financiero que proteja al inversor en caso de pérdidas o/u estafas como lo hace la CNMV, por ejemplo.

      2. Ahora, sobre la dirección en la que dicen estar registrados, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Parda tn 4, 10151, Estonia and operated from 4th & 5th floors, 14 Terbatas street, Riga, LV1011, desgraciadamente es usada por muchos brókers scam (algunos incluso que ya tenemos en nuestra lista como Coincall).

      3. Ambos ‘brókers’ tienen exactamente los mismos términos y condiciones, compartiendo por ende, hasta las mismas cláusulas. Además estas -las cláusulas- no favorecen al tráder, por ejemplo:
      16. Terminación.
      Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este sitio web en cualquier momento, por cualquier razón o sin razón alguna. Excepto por el retiro de los fondos acumulados, usted no tendrá derecho a ningún remedio por descontinuar los servicios, todos sujetos a nuestra política de WD y a las leyes y reglamentos aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o descontinuar todo o cualquier aspecto de este sitio web en cualquier momento y sin previo aviso.

      Esto es claramente un abuso, ya que tú como usuario deberías de ser el único en tener acceso a tu cuenta y tu dinero.

      4. La web se encuentra llena de comentarios negativos hacia UproFX/Yield Enterprise Currency Software OU y de la supuesta persona encargada de la empresa. Encontramos esta advertencia por parte de la FCA https://fintelegram.news/investor-warning-petar-borislavov-zlatkov-and-his-illegal-broker-schemes/

      5. La CNMV ya lanzó una advertencia en contra de UproFX (https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={0cbe49a0-f520-4a0e-adc8-998dbb2dea40}) pero no de Olympia Markets.

      La razón posiblemente sea que aún no ha recibido una cantidad adecuada de demandas como para considerarlo un scam es por eso que te recomendamos levantar una denuncia, para más información de cómo hacerlo te compartimos nuestro artículo donde encontrarás los pasos que debes a tomar: (https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/)

      Conclusión:
      Ya que todo indica que Olympia Markets.net trabaja con Yield Enterprise Currency Software, podemos decir que se trata de una posible estafa. No inviertas más con ellos y pide que eliminen tu información persona de su base de datos, después exige que te envíen una verificación donde compruebes que ya no tienen más información tuya.

      ¡Te mandamos un abrazo y saludos!

    • Yo también hice un depósito y llevo desde el 23 de mayo intentando retirar el dinero, pues la demostración que me hicieron no me pareció nada limpia. Desde entonces no paran de llamarme para intentar convencerme de que vuelva, pero el dinero no hay manera de recuperarlo. Qué has hecho tú Jesús? ¿Cómo se le puede pedir que eliminen todos mis datos? Gracias

    • Hola Jesús, yo también hice un depósito de 250 €, y desde el día 23 de mayo que solicité el retiro del dinero no he recibido respuesta alguna. Me han llamado varias veces para convencerme de que me quede y les de una oportunidad, pero en cuanto ven que no me convencen me cuelgan. Has podido solucionar algo? Yo estoy empezando a preocuparme y no sé como actuar. Gracias

      • Hola Jose,

        Gracias por tu comentario, lamentamos en verdad tu situación.

        Te comentamos que Olympia Markets se trata de un bróker sin regulación, la CNMV ya lanzó una advertencia en contra de UproFX, un bróker que trabaja bajo la misma compañía que Olympia Markets. Puedes encontrar aquí la advertencia: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=UPROFX.

        En sus términos y condiciones, (https://olympiamarkets.com/legal/terminos-y-condiciones/?lang=es#/) Olympia Markets, dicen lo siguiente sobre la terminación de la cuenta:

        16.Terminación.
        Usted o nosotros podemos suspender o cancelar su cuenta o su uso de este sitio web en cualquier momento, por cualquier motivo o sin motivo alguno. Excepto por el retiro de los fondos acumulados, no tendrá derecho a ningún recurso por interrumpir los servicios, todo ello sujeto a nuestra política de Retiros y a las leyes y normas aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender o discontinuar todo o cualquier aspecto de este sitio web en cualquier momento sin previo aviso.

        Así que según lo que declaran, es que puedes cancelar tu cuenta sin ningún problema. Una vez que suspendas tu cuenta pide que eliminen tu información personal de su base de datos, después exige que te envíen una verificación donde compruebes que ya no tienen más información tuya.

        Cualquier otra pregunta no dudes en contactarnos

  • Hola qué opinión tienen de fxtradingcorp.com?? Soy nueva en esto. Hasta ahora no tuve ningún problema. Pero me interesaría saber por las dudas. Gracias

    • Buenos días Cintia,

      gracias por tu consulta. Sobre esta «empresa» ya nos preguntaba un usuario el año pasado, así que hemos vuelto a investigar el tema y estos son los resultados:

      1. La web de la «empresa» (fxtradingcorp.com) no dispone de un aviso legal, ni de términos y condiciones, registro de empresa, licencias y/o regulaciones para ofrecer servicios de trading/intermediación, etc.

      Aunque se trata de una compañía localizada fuera de Europa, debería ofrecer información completa sobre todos los temas legales que atañen a cualquier empresa.

      Por otra parte y como podrás ver en su web, han emitido recientemente un comunicado en respuesta a la Securities and Exchange Commission – CVM de Brazil, en el que manifiestan ser una empresa que sólo opera dentro del criptomarket.

      Esto es así porque la CVM acaba de alertar, apenas hace 3 semanas, de que esta empresa no está autorizada para ofrecer servicios financieros y ha suspendido en principio todas sus operaciones en Brazil: cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190520-2.html

      2. Tampoco dispone de información sobre sus productos, tarifas, servicios ni sobre la plataforma de trading. Y encima, la única manera posible de crearse una cuenta es a través de facebook o mediante una invitación privada ya que en la web oficial nos ha sido humanamente imposible registrarnos (bastante extraño para una plataforma que ya cuenta con «900.000 usuarios»).

      Además, ofrecen altos niveles de rendimiento a través del trading automatizado (su algoritmo compra Bitcoins cuando están a bajo precio) para tráders inexpertos. Hay que desconfiar siempre de estas promesas.

      Conclusión:
      Fx Trading Corp no es una empresa confiable ni está regulada y tus depósitos no están en absoluto protegidos. Si mañana deciden cerrar el «chiringuito», probablemente no tendrás manera alguna de reclamar tu inversión. ¿Dónde? ¿A quién? Si la empresa no está registrada en ningún sitio…

      Si quieres comprar o vender criptomonedas, existen varias opciones mucho más seguras de hacerlo. Por ejemplo, Kraken y Poloniex son dos exchanges muy conocidos para hacer trading de divisas virtuales.

      ¡Esperamos haberte ayudado!

  • He sido estafado y manipulado por la empresa ufx por un total de 34000€ de inversión más los beneficios de 11000$ más otros 6000$ de beneficios. He podido recuperar 10880$ de retirada de la cuenta, gracias al estafador llamado Pedro Pons, que se dedica a hacerte perder todo tu capital con operaciones grandísimas y al contrario de todo para que lo pierdas todo en horas. Me hizo pedir 2 préstamos y me ha arruinado la vida.

    • Buenos días Jesus,

      gracias por compartir con nosotros tu caso y lamentamos de corazón lo que te ha ocurrido.

      Si estás interesado en formar parte del grupo de tráders que se están organizando para denunciar en grupo, por favor ponte en contacto con la usuario Florebel (puedes ver los datos de contacto más arriba).

      Si prefieres denunciar tú solo, te recomendamos que le eches un vistazo a estos artículos:
      Qué hacer paso a paso si estoy siendo víctima de un bróker fraudulento

      Abogados expertos en estafas de trading

      En BrokerOnline trabajamos con abogados expertos en la materia, si quieres que te pongamos en contacto con ellos, no tienes más que enviarnos un correo a [email protected]

      Un abrazo y mucho ánimo

      • Hola,

        Gracias por tu comentario, te comentamos que TQR Trade ya se encuentra en nuestra lista negra de brókers que son scam.

        1. Se trata de un bróker que dice operar con el nombre de A. Eternity Capital Management pero el problema está en que bajo el registro original del bróker (https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/46271/) TQR Trade no aparece en ningún lado y por ello sospechamos que TQR Trade no pertenece a A. Eternity Capital Management Ltd y que, posiblemente, esté tomando los datos de esta empresa con la que en realidad, no tienen ningún vínculo.

        2. Ahora, TQR Trade y Crypto Capital FX pertenecen a los mismos estafadores: el diseño de las páginas es muy parecido, ofrecen la misma información y exactamente los mismos términos y condiciones. Todo esto es una mala señal. El organismo CySEC lanzó una advertencia sobre esta situación: https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=6b3ee048-726e-45c8-93eb-d5034d59d114

        3. TQR Trade dicen estar ubicados en la Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Bajo esta dirección se encuentran registrados muchísimos brókers que son scam.

        4. En sus términos y condiciones tienen cláusulas abusivas, por ejemplo: 5. e.Tenemos la autoridad en cualquier momento de cancelar su Cuenta con respecto a los términos de este Acuerdo’.

        Conclusión:

        De entrada, ya con una advertencia de la CySEC tenemos que decir que se trata de un bróker no confiable, bajo la dirección que dicen estar registrados es mala señal. Te recomendamos no invertir con ellos y buscar, si así lo deseas un bróker regulado por un organismo confiable y que asegure tu inversión y datos.

        ¡Un saludo y abrazos!

  • Yo inverti hace poco en Fortrade y la verdad me siento estafada, antes de invertir les hice algunas pregunta y todas las respuestas eran que si, hasta que me encontré con la triste realidad que no me permite operar con ordenes pendientes, tampoco puedo hacer pequeñas entradas ya que el minino de puntos es de 60 , la plataforma no indica la linea stoploss ni el take profit haciéndolo confuso, la linea Ask esta sumamente distante de los máximos de los precios a comparación de otros broker. Traders! no inviertan su dinero con FORTRADE

    • Hola Rosa,

      muchas gracias por compartir tu comentario.

      Nosotros por nuestra parte incluiremos tu advertencia en la review del bróker para alertar a otros tráders.

      Un abrazo!

  • Hola, tengo la mala experiencia de haber invertido por cierto muy poco 250.00 euros en fxlatam, se hicieron operaciones ganadoras, hasta llegar a 688.00 euros, al querer hacer un retiro de 400.00 euros se desapareció este broker, ya no responden a mis exigencias sobre la solicitud de retiro .
    Hago este comentario para que más gente interesada en invertir no lo haga en este broker.
    Por cierto soy mexicano.
    Gracias
    Federico

    • Querido Federico,

      muchas gracias por contactarnos y compartir tu experiencia con la comunidad bróker.

      Hemos investigado sobre Fxlatam y estos son los resultados:

      1. No están regulados por ningún organismo oficial, lo cual es de entrada una mala señal. Dado que ninguna institución los supervisa, son libres de hacer lo que quieran con los depósitos ya que operan fuera de la ley.

      2. En su web dicen estar ubicados en Bulgaria, país en el que se registran como la empresa Octopus 98 LTD company: «duly registered under Bulgaria law Registration number: BG201844100 Registered address: Bulgaria,2343 Rudarsi,40 Kraka st.» Lo peor de todo es que según el diario: https://www.novinite.com/articles/113378/Bulgaria+Police+Search+%27Octopus%27+Dambovtsi+Brothers%27+Offices, en 2010 la policia búlgara llevó a cabo la redada «Octopus» donde detuvieron a 14 personas por todo tipo de crímenes (financieros, prostitución, etc.) en esta exacta dirección.

      3. También encontramos muchas quejas de otros usuarios que comparten tu historia y todo parece indicar que se ha empleado la misma técnica que han usado contigo. A pesar de contar con cuenta demo y una web muy bien hecha, ellos se encargan de contactarte lo más pronto posible para que hagas tu primer depósito real.

      También te invitan a seminarios en línea, todo esto con el propósito de que te registres completamente para obtener todos tus datos personales. Los usuarios describen las llamadas como constante acoso.

      4. Nos costó basante encontrar la web ya que google la tiene baneada de su índice.

      ¡Cuidado!: ya que este bróker no ofrece ningún tipo de regulación que proteja los depósitos, recomendamos no confiar en ellos. Además, las quejas contra FXLatam abundan en la comunidad de trading y parece que siguen el modus operandi de los brókers scam.

      Gracias a nuevo por compartirlo y esperamos que esto alerte a otros usuarios, ya que el bróker sigue estando activo en Latinoamérica.

      ¡Un abrazo y saludos a nuestros amigos mexicanos!

  • Un usuario anónimo nos consulta por correo:

    «Buenas tardes, estoy empezando a trabajar con TQR Trade […]. Tenéis alguna información sobre este Trade para verificar si es de confianza?»

    El equipo ha investigado el asunto y esto es lo que hemos encontrado:

    1. El bróker Tqrtrade dice pertenecer a la empresa: A. Eternity Capital Management Ltd Licence Number: 346/17 73 Arch. Makariou III Avenue, Methonis Tower, Off/Flat 301, Suite 2, 1075 Nicosia.

    Pues bien, parece que existe una empresa llamada A. Eternity Capital Management Ltd, que efectivamente está registrada en la CySec y cuya licencia oficial puedes ver aquí: licencia de la empresa.

    ¿Dónde está el problema?
    – En la CySec la web autorizada es otra diferente a «tqrtrade.com».
    Si se tratara de un bróker regulado por la CySec, se ajustaría a las regulaciones ESMA de la EU y la normativa MIFID II (cosa que no hace).
    – Si el bróker está registrado por la CySec, ¿por qué no encontramos las licencias por ninguna parte en su web?

    2. Supuestamente, Tqrtrade.com no es el único bróker que pertence a A. Eternity Capital Management Ltd, sino también un tal Cryptocapitalfx.com. Si comparas ambas páginas, verás que son prácticamente lo mismo, pero con dos diseños web diferentes.

    3. En cuanto a la página del bróker en sí: el único teléfono de contacto está en Reino Unido (mal). La web está a medio traducir del italiano, por ejemplo aquí: tqrtrade.com/about-us; los descargos de riesgo y las políticas de lavado de dinero son idénticas a las de otros brókers localizados en paraísos fiscales que ya hemos analizado en numerosas ocasiones.

    4. No dispone de una Demo para probar la herramienta ni soporta ningún software reconocido como MT4.

    Veredicto final:
    este bróker no ofrece ninguna garantía de seguridad y tu depósito está en riesgo. Hasta que se demuestre lo contrario, tampoco está autorizado para ofrecer sus servicios a tráders europeos, así que no te recomendamos negociar con este «bróker».

  • Buenas tardes , les escribo para ver si pueden publicar al broker TRADOVEST.COM como broker estafa o ladrones, recientemente me han estafado 29000€ , me ilusionaron me hicieron ir ingresando dinero en la cuenta engañándome diciendo que todo estaba protegido que nunca perdería , que la compañía compraría los errores que ellos cometieran , hasta que hicieron desaparecer mi dinero por arte de magia, en la cuenta había 45000€, yo habia ingresado 29000€ , pero todo desapareció , no hay forma humana de contactar con ellos , mail, tl, no contestan a nada , tengo pruebas de los ingresos, de las conversaciones por wssap, skype, de todo , si ustedes me pueden ayudar a que esta gente no estafe a nadie mas se lo agradezco.

    • Buenos días Jose Antonio,

      En primer lugar, lamentamos de todo corazón la situación por la que estás pasando. Nuestro equipo ha investigado el tema y éstas son las evidencias:

      1. 1. El bróker es propiedad de la empresa Celestial Trading Ltd., supuestamente regulada y licenciada en Montenegro. No hemos podido encontrar la licencia en la web oficial de la Montenegro Security Exchange Commission (http://www.scmn.me/en/). Sin embargo, según la FMA austriaca (un organismo fiable), la empresa opera desde el paraíso fiscal de Seychelles (Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe).

        2. El bróker no sigue las regulaciones europeas para el trading de CFDs y Opciones binarias ESMA y Mifid II, y por lo tanto, no está autorizado para ofrecer sus servicios a ciudadanos europeos. La empresa está registrada en Montenegro, pero los pagos se ejecutan a través de otro proveedor (Celtic Pay Ltd.) con sitio en Reino Unido, lo cual hace saltar las alarmas.

      2. 3. Celestial Trading Ltd es propietaria de otras webs de “trading”: zoomtrader.com, option888.com, XMarkets.com, 365CryptoFX.com y CMOption8.com; las cuales transmiten aún si cabe, menos confianza que Tradovest.

      3. 4. La autoridad austriaca (FMA) lanzó en Junio 13, 2018 una advertencia contra este bróker donde declara que no está autorizado para llevar a cabo transacciones bancarias (sin licencia) en Austria: https://www.fma.gv.at/en/celestial-trading-ltd-tradovest/

      4. 5. No dispone de una demo para probar la herramienta sin necesidad de ir a real (lo cual, es característico de scámmers). Tampoco soporta MT4.

      5. 6. Muchos usuarios de la comunidad de trading han denunciado estafa y fraude por parte de este bróker. El sentimiento general de los tráders es sin duda negativo.

      Conclusión:
      Tradovest no es un bróker regulado ni con licencia para ofrecer sus servicios en Europa. La empresa titular se localiza en un paraíso fiscal o bien, no sabemos exáctamente dónde ya que la información sobre su registro es ambigua. Los pagos son procesados por otra empresa con sede en Reino Unido. La FMA ha publicado recientemente una advertencia sobre este Bróker porque no dispone de las licencias necesarias para procesar pagos bancarios en Austria.

      Además, varias personas han manifestado públicamente haber sido víctimas de estafa supuestamente por parte de este bróker e igualmente, su modus operandi sigue los patrones de un scámmer.

      Por todo ello, debemos incluir efectivamente esta empresa y todas sus webs en nuestra alertas “scámmers” (hasta que se demuestre lo contrario).

      ¿Qué hacer ahora?
      Desgraciadamente nosotros no somos abogados, lo único que podemos hacer es recomendarte iniciar las siguientes acciones:

      • 1. Si está en tu mano, ponte en contacto con algún despacho de abogados. Lo normal es que ellos analicen tu caso (aunque sea de forma telefónica) y te asesoren sobre qué hacer.

      • 2. Vas a tener que presentar una denuncia en la comisaría de policía más cercana.

      • 3. Busca asesoramiento en la Comision Nacional del Mercado de Valores (si vives en España). Ellos son expertos en la materia.

      Los contactos de estos organismos así como más información sobre qué hacer si has sido víctima de un scámmer te la dejamos aquí: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/

      Mucho ánimo y no dejes de comentar por aquí cómo se resuelve el caso para que podamos ayudar a más personas en la misma situación.