5 Brókers famosos acusados de Scam | Alerta fraude 2021

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Última actualización: 06/08/2020 por Melodía

No te pierdas la guía definitiva de brókers internacionalmente reconocidos que han sido acusados de scámmers, multados y advertidos por varios organismos de control…

¿Sabias que..?
Según el estudio, A Better Deal for Fraud Victims realizado en el 2009 por National Fraud Authority inglesa, las víctimas de fraude de inversión tienden a ser hombres, casados, con estudios e ingresos de 30.000$ (27.370€) por año.

¿Que es un bróker scam o scámmer?

Primero que nada, lo importante es saber ¿qué es un scam? Scam es lo que en el argot online se conoce como: fraude organizado por individuos, grupos o “empresas” que buscan estafar dinero en primera instancia.

Lo peor de todo es que aquí no termina la cosa, dado que es una práctica común robar datos personales para usarlos en el futuro y continuar robando.

Un bróker considerado “scam“ es aquel que no cuenta con permisos ni licencias oficiales para ofrecer sus servicios e igualmente tampoco está registrado ni regulado por ninguna autoridad financiera de prestigio. Generalmente se los conoce por el nombre de „chiringuitos financieros” y puesto que operan online, muchas veces los gobiernos carecen de jurisdicción y poder para cerrarlos.

Sólo en España, en 2017, la CNMV reveló un informe con más de 500 entidades que ofrecían productos financieros sin las licencias necesarias (te lo contamos más abajo). Consulta el listado de la CNMV más reciente aquí.

Modus operandi de los estafadores

Los estafadores son expertos en persuadir a los incautos, sus tácticas son agresivas y directas, por eso debes ser astuto y no fiarte del primero que pasa. Si no te inspira confianza, investiga primero antes de registrarte si quiera en la demo.

Aunque cada scámmer emplea una estrategia diferente, la mayoría siguen ciertos patrones de conducta:

Primero toman tus datos a través de un registro o suscripción en el bróker (generalmente al abrir una demo): tu dirección, correo electrónico y número de teléfono.

El siguiente paso es recibir una llamada telefónica en la que te ofrecen asesoría de inversión para que hagas el primer depósito. Supongamos que te convencen y decides depositar dinero; a partir de este momento los estafadores van a sugerirte estrategias de trading en las que probablemente tengas que invertir más dinero.

Eso sí, al principio saldrás ganando con sus consejos, ya que ésta es precisamente la estrategia que utilizan como gancho.

Sin embargo, en algún momento empezarás a perder y la única manera de salvar tu inversión será haciendo uno o varios depósitos de mucho valor. Utilizan esta técnica en repetidas ocasiones, hasta que decidas no hacer más ingresos.

Por otra parte, si intentas retirar tu dinero te vas a topar con ‘peros’, excusas y ‘fallos técnicos’ que te impedirían hacer el retiro.

Llegado este punto es de vital importancia que consultes las normas de tu país porque realmente existen mecanismos legales que pueden evitar en gran medida que la estafa llegue a mayores.

víctimas de scámmers
Qué hacer si he sido o estoy siendo víctima de un bróker
No te pierdas la guía de ayudado para tráders que han sido o están siendo estafados por un bróker fraudulento: cómo actuar, a quién y a dónde acudir y más…

 

10 Consejos para detectar un bróker fraudulento

  1. Verifica que el bróker está autorizado por alguna autoridad regulatoria confiable.

  2. La CNMV española sugiere que adoptes una actitud activa y seas escéptico. Haz preguntas sobre todos los servicios ofrecidos, resuelve tus dudas e indaga hasta el más mínimo detalle que no entiendas.

  3. Ten en cuenta que los estafadores utilizan técnicas de venta muy agresivas como: ofrecerte una bonificación o un descuento si depositas antes de una fecha límite, con el fin de que inviertas dinero rápidamente.

  4. Te prometen ganancias y te aseguran, en caso de pérdida, que podrás recuperarte rápidamente invirtiendo en otros productos.

  5. Desconfía ante llamadas frecuentes y correos inesperados. Desconfía igualmente de las empresas piramidales, las cuales te sugieren invitar a tus amigos o familiares para obtener por ellos una bonificación.

  6. Si intentas disponer de tu dinero y te ponen trabas y obstáculos (ya sean técnicos, legales, etc.), no continúes invirtiendo con el bróker y denuncia tu situación.

  7. Desconfía de los que prometen una alta rentabilidad sin riesgo y con productos complejos como los CFDs (son malas señales).

  8. ¡Cuidado! El hecho de que el bróker desaparezca sin dejar rastro, puede ser parte de la estafa. Aquí la estrategia es contactar a la víctima haciéndose pasar por abogados que prometen recuperar el dinero robado, sin embargo están todos en el ajo.

  9. Algunos de ellos no cuentan con una plataforma de trading ni una demo para que puedas probar la herramienta antes de ir a real.

  10. Aproximadamente el depósito mínimo que suelen exigir es de 200 – 250$ o €.

5 Brókers famosos acusados de ser Scam

A diario instituciones de todo el mundo luchan contra el fraude dictando sentencias e imponiendo multas. Desgraciadamente no pueden llegar a todas partes y cuando esto sucede, la única herramienta posible es alertar a los inversores.

Por todo ello la comunidad de tráders de BrokerOnline ha ido creando, a través de sus consultas, una lista de brókers scámmers.

brókers scámmers
Listado completo de brókers scámmers: la lista negra
Consulta aquí la lista completa de brókers scámmers, con licencias de dudosa procedencia, regulados en paraísos fiscales y más…

 

Gracias a las demandas de muchos inversores estafados, se han abierto procesos legales contra brókers muy conocidos que, o bien han tenido que pagar cuantiosas multas o cuyo caso aún se encuentra en los juzgados:

1. IronFX Global Ltd

Actualmente funcionando bajo el nombre de Notesco Financial Services, este conocido bróker acumula quejas y demandas.

La primera de ellas data del 2012 con motivo de su mal servicio al cliente. La Financial Planning Association de Forex Peace Army denunció en diferentes ocasiones un comportamiento poco ético e inútil, ya que la mayoría de sus empleados no supieron brindar información correcta a los clientes.

En febrero del 2015 los problemas para retirar el saldo salieron a flote. En agosto del mismo año, la CySec inició una investigación contra IronFX que terminó con una multa de 335.000€ contra la compañía por haber hecho perder dinero a varios clientes. Ver anuncio de la investigación aquí / Ver resolución y multa aquí.

Paralelamente la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil advirtió también en 2015 que el bróker no tenía las licencias correspondientes para operar. Ver anuncio aquí.

Finalmente en Diciembre del 2017 The Cyprus Consumer Protection Office anunció que el bróker había violado tres artículos de su contrato, habiendo cometido abusos y prácticas opacas consulta el documento original en griego aquí o su traducción al inglés.

2. Instaforex

Ya en Enero del 2011 la Commodity Futures Trading Commission de Estados Unidos presentó la primera demanda contra InstaForex, dos años depués la Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria emitió una advertencia y la IFSC de Belice lo expulsó de su supervisión debido a la cantidad de quejas de parte de los inversores.

En 2014 La Comisión de Valores de Ontario emitió una advertencia a los inversores sobre InstaForex que puedes ver aquí.

En 2015 el poderoso organismo francés Autorité des Marchés Financiers incluyó al bróker en su lista negra de corredores no autorizados, la cual puedes consultar aquí.

Y por último en 2016 la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Brasil también lanzó una queja y advertencia contra el bróker: ver aquí.

3. Umarkets

El bróker se presenta como un servicio de trading actualmente operado por la empresa Market Solutions Ltd. (anteriormente conocida como Maxi Services (Belize) Ltd.)

Esta compañía se encuentra domiciliada en la Suite 305 Griffith Corporate Center, PO Box 1510 Beachmont (Kingstown) en la isla de St. Vicente y Granadinas, oficinas ficticias donde están domiciliados numerosos brókers scámmers.

Según nuestras investigaciones, el bróker estaba regulado como Maxi Services (Belize) Ltd. por la Comisión de Servicios Financieros Internacionales de Belice hasta 2017. A partir de esta fecha la empresa cambia de nombre a Market Solutions Ltd. y se registra, supuestamente, en St. Vicente y Granadinas con número 24310 IBC 2017.

A pesar de ello, el hecho de que el bróker esté registrado en un paraíso fiscal no aporta ninguna garantía de seguridad, ya que la SVG FSA (Financial Services Authority) no es un organismo fiable.

En su web citan lo siguiente: “En Europa del Este, Umarkets es el único operador bursátil online miembro de la lucrativa Asociación de Bancos de Rusia (arb.ru) y de la Asociación de Bancos Regionales de Rusia (asros.ru).” Respecto a lo cual, Umarkets no proporciona ninguna documentación de su veracidad y, además, estos organismos son asociaciones y no agentes reguladores.

Además, desde 2016 la CNMV española ya está alertando al público de que Umarkets opera sin licencias y sin ninguna autorización: https://www.cnmv.es/PORTAL/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=umarkets.

Finalmente los pagos son procesados por una empresa externa llamada Marlay Corp LTD. con sitio en la ciudad de Baku (Azerbayán), en lugar de ser operados por el propio Bróker.

4. 24option


El que fuera uno de los brókers más populares de opciones binarias, ya fue advertido en 2013 por la Ontario Securities Commission de Canadá: https://www.osc.gov.on.ca/en/Investors_wl_20140403_rodeler-limited.htm.

Unos años después, en 2016, fue baneado por la AMF francesa: https://www.amf-france.org/en/news-publications/news-releases/amf-news-releases/autorite-des-marches-financiers-amf-bans-rodeler-limited-24option-providing-financial-services.

Este año la FCA ha prohibido la actividad de 24option y la Cysec les suspende las licencias. Consulta los detalles aquí: https://www.brokeronline.es/la-fca-prohibe-la-actividad-de-itrader-tradeatf-et-finance-24option-investous-strattonmarkets-y-europrime-en-reino-unido-y-la-cysec-les-suspende-las-licencias/.

Rodeler Limited renuncia a las licencias después de que la Cysec se las retirara y de que les dieran un plazo de 1 mes para apelar, la firma chipriota ha decidido renunciar a sus licencias y YA NO ES UN BRÓKER REGULADO. Toda la información aquí: https://www.brokeronline.es/rodeler-ltd-y-hoch-capital-ltd-renuncian-a-sus-licencias-cif/.

5. Forextrada

Al igual que la mayoría de los brókers anteriores Forextrada aparece en la lista de Autorité des Marchés Financiers como un bróker sin regulación para brindar sus servicios.

Un año después, en 2013, la FCA de Reino Unido lanza una advertencia contra el bróker por carecer de licencias para operar.

En 2014 se expuso por The FX View la falta de licencia para operar en Canadá sin embargo no hubo multa ya que solo fue una advertencia. Este mismo año la FSMA lanza un aviso para alertar a los tráders de que el brókers no tiene los certificados para ofrecer sus servicios en Bélgica.

Y así como en todos los casos anteriores, Forex Peace Army a recibido bastantes quejas sobre fraude donde pronto se espera que estas puedan pasar a ser denuncias formales: https://www.forexpeacearmy.com/community/threads/forextrada-com-scammer.26986/.

Sobre la autora
Con más de 7 años de experiencia en la creación de contenidos digitales en el campo de las finanzas, mi trabajo se enfoca en desarrollar y estructurar la estrategia de comunicación de Brokeronline.

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Foro de discusión
  • hola mi nombre es antonio j.s. y en estos momentos estoy siendo estafado por el brokers goldingfx. hace 7 dias solicite un retiro de 15000 euros y desde el mismo dia dejaron de contactar conmigo por tlf. y wassap y no le llegan los correos que les mando, gmail me los devuelve porque no consigue contacto con ellos.por favor, no mandar ni un EURO a esta gente, son profesionales de la estafa y cuanto mas ignorante de estos negocios te ven,mas se aprobechan de la gente humilde y pobre como que he perdido mas de 10.000 euros de mis ahorros.espero que el karma algun dia les devuelva todo el daño que estan haciendo esta gente, que estoy seguro que no tiene corazon. un saludo

    • Hola Tráder,

      gracias por tu comentario. Lamentamos que te hayan estafado.
      Te recomendamos denunciar en la policía y en la autoridad financiera de tu país, siguiendo los pasos de esta guía: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/
      Lee cuidadosamente sus consejos y notifica también a tu banco de lo acontecido. Recuerda que no solo se trata del dinero, también has compartido tu información personal con un fraude y no sabemos qué podrían hacer con ella.

      Un abrazo!

    • Hola Matias,

      gracias por tu comentario. Para responderte mejor, te pedimos que nos compartas la URL del sitio al que te refieres.

      Quedamos atentas…
      Un abrazo!

  • Hola fui estajado por in brocker llamafo cinda securities y dicen que tengo que pagar impuespuestos y que voy a ir ala carcel plr ecacion fiscal despues de eso me bloquearony vongelaron mi cuenta ¿que tan cierto es esto?

  • Hola, creo he sido estafado por una supuesta organización de trading con un supuesto nombre de CMCXXMARKET de, supuestamente, Reino Unido, que me contactaron el pasado 2020 y ahora en junio de 2021 llevo recibiendo excusas y mentiras para no remitirme mi dinero.Han cambido de nombre y de numeros de tlno, y el modo operandi, entre otros, consiste en dar datos de empresas reales, pero que no demuestran ser ellos. Todo lo tengo denunciado en la Interpol, en la FCA,en la CNMV y en el juzgado de mi zona de residencia, con documentación aportada desde el primer día. Ahora se hacen llamar CMCMARKET que, por supuesto, no están reconocidos y, aseguran ser la celebre CMCMARKETS, pero ya se vera en su momento. Lo digo, sobre todo, para alertar a otros incautos como yo. Gracias por su labor. Les iré informando.
    Saludos

    • Buenos días Paco,

      Lamentamos lo que te ha sucedido y de igual manera te agradecemos que nos compartas tu experiencia para así ayudar a visibilizar esta problemática.

      Debido a que se trata de una estafa “bien elaborada” van cambiando de sitios web, usando información del bróker regulado para poder persuadir a sus víctimas para invertir con ellos.

      Haz hecho bien en denunciarlo en todas las entidades pertinentes y esperamos que algo positivo salga de esto.

      Quedamos atentas a cualquier avance en tu caso.

      Un abrazo.

  • Hola, Buenas.
    Escribo desde España.
    Tengo serias dudas con la web «eu-trade4u.com»
    Tengo algo de capital invertido y tiene alguna de las características que ustedes enumeran aquí.
    Muchas Gracias.

    • Hola Alberto,

      gracias por tu comentario.
      Efectivamente, a revisar el sitio nos damos cuenta de lo siguiente:
      1. Indican estar registrados en Reino Unido y supuestamente regulados por Lebrn. Pero ésta no es una entidad reguladora seria, así que no aporta ningún valor.
      2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.
      3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.
      4. Aunque tienen términos y condiciones, éstos no están separados en cláusulas claras, ni dan información relevante como depósitos, retiros y cierre de cuenta.
      5. Su servicio al cliente solo cuenta con un formulario incrustado en la web. No existe forma de contactarse con ellos directamente.

      Por estos motivos, no nos parece una plataforma confiable para invertir.
      En tu lugar, no seguiríamos invirtiendo dinero con ellos e intentaríamos tomar capturas de pantalla de los depósitos que has hecho.
      Con esta evidencia puedes denunciar en la policía, en la autoridad financiera y en tu banco para ver qué opciones tienes de recuperar tu dinero.

      Un abrazo!

  • Hola, les escribo desde Colombia.
    Hace más de un mes invertí mi dinero con un broker llamado Best Investor Fx, tengo la certeza de que son estafadores pero me gustaría conocer su opinión al respecto. También debo decir que el depósito que hicé lo efectúe a través de Western Union en efectivo. ¿Tengo posibilidades de recuperar algo en este caso?. Espero sus respuestas. Un abrazo grande!

  • Querías saber este broker esta regularizada :(sign in optimarket.co ) quiero retiro me pide depositar más dinero para legalizar y después póliza de seguro y me dice se devolvería por no eres residente en REINO UNIDO. después de depositar ya no me contesta.que puedo hacer

    • Buenos días [email protected] tráder,

      Gracias por tu consulta.

      No conocíamos al bróker OptiMarkets así que lo hemos investigado y éste ha sido el resultado:

      1. OptiMarkets es parte de Donnybrook Consulting Ltd, que está registrada en  8 copthall roseau valley 00152 commonwealth of dominica. Esta dirección es tremendamente usada por los estafadores, y la isla es conocida por sus paraísos fiscales.

      2. El bróker no está regulado por ningún organismo de control fiable (como la CNMV, FCA, ASIC o FINRA) y por lo tanto, no tiene licencias para ofrecer sus servicios de trading en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc.

      3. No sigue la normativa europea Mifid II ni opera bajo la supervisión de la ESMA.

      4. Carece de prácticamente todos los descargos legales. Es decir, no ofrecen ninguna información sobre el tipo de contrato legal que el cliente está firmando (condiciones, tarifas, terminación del contrato, etc.)

      5. El código de país es +44 (Inglaterra) y +74(Rusia), típico de escámmers, aunque sus oficias se localizan supuestamente en Dominica.

      Por todos estos motivos, esta web no es confiable; tu dinero y tus datos están en riesgo.

      Lo que puedes hacer ahora es seguir esta guía: https://www.brokeronline.es/5-peores-brokers-scam/victimas-de-brokers/ para que no te estafen más dinero, intentes recuperar algo de lo perdido, documentes y denuncies tu situación.

      Ahora bien, recuerda que no solo se trata del dinero que hayas invertido, sino también que este posible fraude tiene tus datos personales y los puede utilizar de forma ilícita.

      Dicho esto, es imperativo que te dirijas a tu banco lo antes posible, les comuniques lo ocurrido y te informes sobre qué posibilidades existen de recuperar tu dinero.

      Un abrazo y mucho ánimo.

  • T1 Markets, su aplicación no me permite retirar mi deposito, he seguido los pasos que me indican sus gestores y no me deja realizar la operación, ¿es esto una estafa? llevo tres días y durante estos tres días he recibido más de media docena de emails y hasta tres llamadas en un mismo día por parte de sus gestores.
    Al día siguiente, cuando les informé de mi decisión de dejar de operar con ellos,
    he recibido 4 llamadas más en el plazo de media hora y se han permitido hasta gritarme.

    • Hola Tráder,

      Gracias por tu comentario. Si te refieres a este bróker http://www.t1markets.com, está regulado y registrado por la Cysec: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/44099/ y por lo tanto, tienen licencias para ofrecer servicios de trading en Europa.

      En teoría con los bróker regulados no tendrías que tener problemas, a veces sucede que sí. En este caso puedes seguir intentando resolver esta situación directamente con ellos, pero si ves que no hay ningún intento por parte de ellos de ayudarte, puedes acudir con su regulador y explicarles a ellos la situación y deberían de ayudarte a resolver tu caso.

      Si tienes cualquier pregunta, nos escribes de nuevo.

      Un abrazo.

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